Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent)

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold HF Tid: Mandag 8. april 2013 Sted: Sykehuset Østfold Sarpsborg Tilstede: Hans Jørn Rønningen styreleder Petter Brelin nestleder Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Gretha Kant Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tor Melvold Tone Lie Nilsen Inger-Christin Torp Forfall: Britt E. Gulbrandsen Observatører fra brukerutvalget: Mona Larsen og Bjørg Tandberg Fra administrasjonen: Administrerende direktør Just Ebbesen og spesialrådgiver/styresekretær Vigdis Velgaard (referent) Dessuten møtte: Direktør kommunikasjon og samhandling Anne Grethe Erlandsen, økonomidirektør Marianne Wik, prosjektdirektør Tore Dag Olsen Innkalling og dagsorden ble godkjent. Forut for ordinært styremøte møtte ledelsen i Helse Sør-Øst ved styreleder Per Anders Oksum, administrerende direktør Peder Olsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard og kommunikasjonsdirektør Gunn Kristin Sande styret for Sykehuset Østfold. Temaet var kvalitet og pasientsikkerhet.

2 Tema i styremøtet Pasientsikkerhet i Sykehuset Østfold: GTT (Global Trigger Tool) resultatene for 2012 Kvalitetssjef Marit Flåskjer orienterte om GTT og om resultatene for Sykehuset Østfold Presentasjonen sendes styret. Sak nr Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. februar 2013 Styret godkjenner protokoll fra styremøte i Sykehuset Østfold 25. februar Sak nr Årsberetning og regnskap for 2012 Sykehuset Østfold HF (SØ) har med utgangspunkt i regnskapsloven av 1988 og god regnskapsskikk, samt retningslinjer fra Helse Sør Øst RHF, utarbeidet årsberetning og regnskap for Årsberetning og regnskap fremlegges styret for godkjenning. Regnskapsmessig resultat for SØ ble et positivt resultat på 20,3 mill kroner. Oppdatert årsregnskap 2012 ble delt ut i møtet. 1. Styret godkjenner årsberetning og regnskap for Sykehuset Østfold HF for Styret foreslår å disponere årets resultat på følgende måte (i tusen kroner) Til annen egenkapital Sak nr Ledelsens gjennomgåelse med risikovurdering 3. tertial 2012 Administrerende direktør Just Ebbesen gjennomgikk risikovurderingen per 3. tertial På foretaksnivå er det også i 3. tertial stor fare for svikt innen flere av risikoområdene. Iverksatte tiltak har på enkelte områder ikke hatt planlagt risikoreduserende effekt, men det forventes at korrigerende og forebyggende tiltak vil gi reduksjon av risiko og svikt i Ledelsens gjennomgåelse (LGG) må sees i sammenheng med den månedlige resultatoppfølgingen. Styret tar ledelsens gjennomgåelse og den samlede risikovurderingen for 3. tertial 2012 til etterretning. Sak nr Aktivitets- og økonomirapport per februar 2013 Økonomidirektør Marianne Wik presenterte aktivitets- og økonomirapporten. Sykehuset Østfold HF har per februar 2013 et regnskapsmessig overskudd på 6,1 mill. kroner. Dette er 8,2 mill. kroner dårligere enn plan. Aktiviteten innen somatisk virksomhet og psykisk helsevern er i henhold til plan eller over. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har noe lavere aktivitet enn plan. Side 2 av 5

3 1. Styret tar aktivitets- og økonomirapport per februar 2013 til etterretning. 2. Styret er bekymret for de økonomiske konsekvensene når det gjelder uforutsette problemer innen IKT. Styret avventer resultatene av de tiltakene som er igangsatt i samarbeid med NAV og bedriftshelsetjenesten vedrørende reduksjon av sykefraværet. Sak nr Samlet plan driftsmessige og økonomiske forutsetninger ny sykehusstruktur Prosjektdirektør Tore Dag Olsen orienterte om status og fremdrift vedrørende bygningsmessige forhold i ny sykehusstruktur i Østfold og utfordringer og driftsmessige og økonomiske konsekvenser av Samlet plan. Presentasjonen sendes til styret. Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak nr IKT-havari i Sykehuset Østfold Administrerende direktør Just Ebbesen orienterte om IKT-havariet i SØ torsdag 21. mars Det skal gjennomføres en ekstern gjennomgang av hendelsen. Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak nr Økonomiske konsekvenser IKT-arbeid frem mot nytt østfoldsykehus Administrerende direktør Just Ebbesen innledet til saken. Saken viser aktiviteter for å få frem de økonomiske konsekvensene for IKT-arbeidet frem mot nytt sykehus. Dette vil innarbeides i økonomisk langtidsplan som legges frem for styret 13. mai Styret tar saken til foreløpig orientering og kommer tilbake til saken i møte 13. mai Sak nr Referat fra møte i brukerutvalget i Sykehuset Østfold 2. april 2013 Referat fra møte i brukerutvalget 2. april 2013 ble delt ut i møtet. Leder i brukerutvalget Mona Larsen orienterte fra møtet. Styret tar referat fra møtet i brukerutvalget 2. april 2013 til orientering. Side 3 av 5

4 Sak nr Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 og rapport 3. tertial 2012 Nytt østfoldsykehus Styret tar protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 og tertialrapport 3. tertial 2012 Nytt østfoldsykehus til orientering. Sak nr Årsplan for styret 2013 Styret tar årsplan for styret 2013, til orientering. Styremøte mandag 13. mai har tidsramme kl Tidspunkt for oppstart av styremøtene diskuteres i neste styremøte. Styreseminaret 23. september flyttes til 26. august Styret ønsker orientering om parkering ved nytt sykehus på Kalnes. Andre orienteringer Driftsorienteringer ved administrerende direktør - skriftlige driftsorienteringer: - svartider patologi - orientering fra administrativt samarbeidsutvalg Valgprotokoll fra valgstyret i Sykehuset Østfold HF datert 1. mars Eventuelt Deltakelse i Helsekonferansen De styremedlemmene og observatør fra brukerutvalget som ønsker å delta på konferansen, får dekket utgiftene i forbindelse med deltakelsen. Deltakerne melder selv seg på via nettet, og sender reiseregning med kostnader som ønskes dekket, til styresekretær. Møtet hevet kl Neste møte: Mandag 13. mai 2013 kl i Sykehuset Østfold Sarpsborg. Sarpsborg, 8. april 2013 Hans Jørn Rønningen Petter Brelin Britt E. Gulbrandsen styreleder nestleder Side 4 av 5

5 Rune Jakobsen Jon E. Johnsen Gretha Kant Jane-Ann Lindahl Jon Lunde Tor Melvold Tone Lie Nilsen Inger-Christin Torp Vigdis Velgaard Side 5 av 5