PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE STAVANGER HF STAD: MØTETIDSPUNKT: St. Svithun hotel, møterom Gløden kl Styremøte var åpent for publikum og presse DELTAKERE FRA STYRET Stener Kvinnsland Grethe Høiland Ole Kristian Hetland Unn Therese Omdahl Nina Langeland Knut Vassbø Ivar Eriksen Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Selland Kleppe Styreleder Nestleder FORFALL FRA STYRET DELTAKER FRA BRUKERUTVALGET Jan Torgersen leder DELTAKERE FRA ADMINISTRASJONEN Inger Cathrine Bryne Adm. direktør Anne Sofie Øye Gjerde Referent og representanter fra adm. direktørs ledergruppe

2 Styremøte SAKLISTE UNDERLAG ÅPEN DEL 42/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 43/18 Godkjenning av protokoll 44/18 Årsplan styresaker /18 Regional internrevisjon 46/18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 4/ /18 Virksomhetsrapportering per mai /18 Kvartalsrapport SUS2023 OU 49/18 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial /18 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet /18 Oppdatert utviklingsplan for Helse Stavanger HF 52/18 Informasjonssikkerhet i Helse Stavanger HF 53/18 Eventuelt Egentid for Styret

3 42/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden godkjennes. 43/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte Protokoll fra styremøtet godkjennes 44/18 Årsplan styresaker 2018 Styret tar ajourført årsplan styresaker 2018 til orientering 45/18 Regional internrevisjon Leder i internrevisjonen i Helse Vest RHF Bård Humberset presenterte hovedpunktene i de tre revisjonsrapportene. Internasjonale samarbeidsprosjekt: Rutiner for utplassering av personell samt risikovurdering, jf. punkt 3 og 4 i protokoll Helse Vest RHF sak 60/18 IKT: Gjennomgang av styringsstruktur og ansvarsplassering knyttet til IKT-teknologi Gjennomgang av anskaffelsesstrategier og avtalestruktur for IKT-prosjekter Oversikt over de viktigste IKT-prosjektene og forventet utvikling framover.

4 1. Styret tar rapportene om internasjonalt samarbeid, risiko knytt til matforsyning og kontraktstrategi og avtaleinngåing i IKT-området til orientering og slutter seg til de tiltak adm. direktør planlegger for oppfølgning. 2. Styret ber om at adm. direktør i samråd med styreleder melder inn nye revisjonstema basert på aktuelle tema og innspill i styremøtet. 46/18 Administrerende direktørs orientering til Styret nr. 4/2018 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte hovedpunktene i ADs orientering til styret. Det vurderes å arrangere et styreseminar vedr. utvikling av tomt på Våland og muligheter sett fra utbyggere/eiendomsutvikleres ståsted Styret tar adm. direktørs orientering til Styret nr. 4/2018 til orientering. 47/18 Virksomhetsrapportering per mai 2018 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde i saken. Redegjørelse for utvikling månedsverk Styret tar rapportering fra virksomheten per mai 2018 til orientering. 48/18 Kvartalsrapport SUS2023 OU Hege Fjell Urdahl presenterte kvartalsrapport SUS2023 Organisasjonsutvikling. Styret i Helse Stavanger HF tar kvartalsrapporten for SUS2023 organisasjonsutvikling til orientering

5 49/18 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2018 Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde i saken. Status «den gylne regel» som fast punkt i virksomhetsrapportering Styret tar redegjørelse om risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2018 til orientering. 50/18 Halvårlig rapportering på utvalgte mål i styringsdokumentet 2018 Styret godkjenner halvårlig rapportering til Helse Vest RHF på utvalgte mål i styringsdokumentet /18 Oppdatert utviklinsplan for Helse Stavanger HF Styret ønsker at det i planen blir signalisert viktigheten av at byggetrinn 2 på Ullandhaug kommer raskt i gang både av økonomiske hensyn og av hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret ber adm. dir. innarbeide dette i forordet til utviklingsplanen og samtidig understreke at dette vil bli en sentral del ved en ev. rullering av utviklingsplanen. 1. Styret godkjenner oppdatert utviklingsplan 2018 for Helse Stavanger HF med innspill om at det tas inn i forordet betydningen av en raskt igangsetting av byggetrinn 2 på Ullandhaug. 2. Styret ber adm. dir. oversende utviklingsplanen til Helse Vest RHF innen fristen /18 Informasjonssikkerhet i Helse Stavanger HF Styret tar saken til orientering. 53/18 Eventuelt Avtalespesialister: Lars Kåre Kleppe ønsket en orientering vedrørende avtalespesialister. Dette vil bli tatt inn i adm. direktørs orientering til Styret i møtet i september.

6 Kirurgiplan: Lars Kåre Kleppe ønsket en orientering vedrørende utredningsarbeidet med kirurgiplan. Styret vil få kirurgiplan som en egen sak når utredningsarbeidet er ferdig. Styret fikk en kort muntlig orientering om arbeidet som pågår. Utredningsarbeidet forventes ferdig til høsten. Tomteareal Ullandhaug: Orientering om henvendelse til styreleder fra Ipark eiendom vedr. erverv av tomtearealer. Dokumentet ble delt ut til styret. Dokumentet er unntatt offentlighet jf offentleglova 23, første ledd, og møtet ble lukket under gjennomgangen, jf. helseforetakslovens 26a nr. 4. Ref. Anne Sofie Øye Gjerde Stener Kvinnsland Styreleder Grethe Høiland Nestleder Ole Kristian Hetland Nina Langeland Ivar Eriksen

7 Unn Therese Omdal Knut Vassbø Egil Olsen Aud H. Riise Mette Øfstegaard Lars Kåre Kleppe