Protokoll fra møtet i Styret for Helse Stavanger HF Presentasjon fra KLP Kunde- og salgsleder Trine Bjelland Ottosen presenterte bl.a.

Transkript

1 Protokoll Tilstede: Grethe Høiland, Aslaug Mikkelsen, Jan Friestad, Unn Therese Omdal, Ivar Eriksen, John Peter Hernes, Egil Olsen, Aud Riise, Brit Bø, Lars Kåre Kleppe Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne, Mette Orstad Hansen (referent) og representanter fra adm. direktørs ledergruppe Møtedato: Klokkeslett: Styremøte Møtenr: 09/14 Møtested: St. Svithun hotell Arkivref: 15/ /15 Protokoll fra møtet i Styret for Helse Stavanger HF Presentasjon fra KLP Kunde- og salgsleder Trine Bjelland Ottosen presenterte bl.a.: - Ny pensjonsreform, nytt regelverk for yngre årskull - Ny uførereform fra Innmeldingsregler, pensjon og inntekt. Styret takket for en informativ presentasjon. Sak 78/14 B Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjent med følgende merknader: Etter spørsmål fra styremedlem Unn Omdal bekreftet Styret at hun er inhabil til styresak 84/14 Virksomhetsoverdragelse, kjøkken Eigersund. Unn Omdal deltok ikke under behandling av saken. Vedtak: Styret godkjente innkalling og saksliste med ovennevnte merknad. Sak 79/14 B Godkjenning av protokoll og referat fra styremøte Protokoll: Referat: Godkjent. Godkjent. Vedtak: Protokoll og referat godkjent uten merknader. 1

2 Sak 80/14 B Årsplan styresaker 2014 og 2015 Styremøtet i februar er flyttet fra 5. februar i Oslo til 6. februar i Stavanger. Styret ønsker å bli orientert om ISO-sertifiseringen og grønt sykehus i et senere styremøte. Vedtak: Styret tar ajourført årsplan for styresaker til etterretning og godkjenner ovennevnte endringer. Sak 81/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 9/2014 Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for hovedpunktene i rapporten. Vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 9/2014 til orientering. Sak 82/14 B Virksomhetsrapport pr. oktober 2014 Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne og økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe redegjorde for resultatet. Resultatet per november 2014 har et negativt avvik i forhold til budsjett på kr. 17,1 mill. Resultatet totalt for foretaket har et negativt avvik på kr 36 mill. Vedtak: Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2014 til etterretning og tallene for november til orientering. Sak 83/14 B Budsjett 2015 Økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe presenterte budsjett Styret tar fremlagt drøftingsprotokoll til informasjon. Vedtak: 1. Styret vedtar det framlagte budsjett 2015 for Helse Stavanger HF med et resultatkrav på kr 80 mill. 2. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og eventuelle korrigeringer som ikke har resultatvirkning på foretakets samlede budsjett. 3. Styret vedtar følgende investeringsbudsjett for 2015: 2

3 Budsjett Beløp i heile tusen kroner 2015 Nybygg Medisinteknisk utstyr Annet Sum investeringer Administrerende direktør får fullmakt til å gjøre nødvendige tilpasninger eller omprioriteringer innenfor rammene i investeringsbudsjettet. 5. Administrerende direktør får fullmakt til å søke investeringslån hos Helse Vest RHF på kr 25 mill. til realisering av et investeringsprosjekt for etablering av 16 nye senger i MOBA-bygget. 6. Styret ber om å få investeringsbudsjettet til ny behandling dersom forutsetninger i finansieringsgrunnlaget endrer seg. 7. Styret godkjenner foreløpig likviditetsbudsjett for Sak 84/14 B Virksomhetsoverdragelse, kjøkken Eigersund Styret tar fremlagt drøftingsprotokoll til orientering. Konst. Adm. direktør og div.direktør Emma Manin redegjorde for saken. Vedtak: 1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre virksomhetsoverdragelse av kjøkkendriften i Eigersund inklusive overføring av ansatte, utstyr og lokaler. 2. Virksomhetsoverdragelsen skal gjennomføres etter Arbeidsmiljølovens 16 samt Helse Stavangers gjeldende omstillingsprogram. Sak 85/14 B Oppnevning av nytt brukerutvalg i Helse Stavanger HF Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne presenterte saken. Vedtak: Styret ba om følgende tillegg i vedtaket (to punkt): Styret er tilfreds med at Helse Vest RHF kontinuerlig vurderer prosedyre for oppnevning til utvalget for å sikre at sammensetningen er mest mulig representativ, slik at behov for kompetanse i den videre utvikling av «Pasientens helsetjeneste» blir ivaretatt. Styret takker de som har gått ut av utvalget for medvirkningen. 3

4 Styret i Helse Stavanger HF oppnevner følgende medlemmer og varamedlem til brukerutvalg i Helse Stavanger HF for neste 2-års periode, 2015 og Atle Mossige Jan Torgersen Ragnhild Ottesen Liv Jakobsen Lars Aksel Berge Odd Eskildsen FFO Rogaland Foreningen for Hjertesyke barn FFO - Diabetesforbundet FFO - Psoriasisforbundet FFO - Mental Helse Sør Vest FFO - Norges Døveforbund FFO - Hørselshemmedes Landsforbund Rogaland fylke Aud Thorild Fjellså SAFO Vest - Landsforeningen for Polioskadde i Rogaland Olaug Haaland SAFO Vest - Norsk forbund for utviklingshemmede Kjell Egil Førsund Kreftforeningen Sør-Vestlandet Oddrun Strand Rangnes Eldrerådet i Rogaland Fylkeskommune Alexander Skålevik TSB - Rio Vara medlem Vibecke Bjørgengen Kaarstad FFO - Norges Blindeforbund Rogaland Brukerutvalget konstituerer seg selv på det første møtet for det nye utvalget og det skal velges leder og nestleder. Sak 86/14 O Rapport om internrevisjon av MTU i Helse Stavanger HF Konst. adm. direktør Inger Cathrine Bryne og økonomi- og finansdirektør Bjørn Munthe presenterte saken. Vedtak: Styret tar saken til orientering. Sak 87/14 O Status for sykehusutbygging inkl. Multiconsultrapporten Prosjektdirektør Kari Gro Johanson redegjorde for status sykehusutbygging. Konseptrapporten må vedtas i styret i Helse Vest RHF senest februar 2016 for mulig inkludering i statsbudsjett Høringsprosess sendes ut juni Konst. Adm. direktør Inger Cathrine Bryne redegjorde for delprosjekt OUtrinn 1: 4 tenketanker. Arbeidsgruppene er bredt sammensatt og viser stort engasjement. Rådgiver Arne Ragård presenterte Multiconsultrapporten. Kartlegging av eid bygningsmasse og fordeling av tilstandsgrad ble gjennomgått. Rapporten må ses i sammenheng med sykehusutbyggingen og nødvendig vedlikehold for bygningsmasse som skal viderebrukes. Styret takket for en god gjennomgang. 4

5 Vedtak: Styret tar rapporten «Kartlegging av eid bygningsmasse, teknisk tilstand og teknisk oppgraderingsbehov, tilpasningsdyktighet og felles infrastruktur og områdeforhold, datert 20. oktober 2014» til orientering. Eventuelt Pasientreiser ved styremedlem Egil Olsen Andre foretak har pasientbusser som har som mål å samle pasientene for å redusere kostnadene. Det bes om at sykehuset vurderer om det kan kjøpes inn en buss/minibuss til dette formålet. Styret ber om at administrasjonen følger dette opp og kommer tilbake med informasjon til Styret. LUKKET DEL Sak 88/14 B Styrets egenevaluering Unntatt offentlighet, jf. Offentlighetsloven 14 og Offl. 13, jfr. fvl. 13 Se eget referat. Vedtak: Styret gjennomførte egenevaluering. 5

6 Grethe Høiland Aslaug Mikkelsen Ivar Eriksen Styreleder Nestleder Jan Friestad John Peter Hernes Unn Therese Omdal Brit Bø Lars Kåre Kleppe Egil Olsen Aud Riise 6