Møteprotokoll. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret

Transkript

1 Møteprotokoll Styre Sørlandet sykehus HF Dato Styremøte 27. oktober 2011 Tidspunkt Kl Møtested Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder (Ap) Jan Oddvar Skisland, styremedlem (Ap) (fraværende under sak 113) Anne H. Halvorsen, styremedlem (SV) Camilla Dunsæd, styremedlem Harald Reiso, styremedlem Eyolf Aleksander Bakke, styremedlem (Frp) Merethe K. Hoel (valgt av og blant de ansatte) Liv Hellen Skjold Rafoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Mette Skaret Kjos-Hanssen, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) Frode Gallefoss, styremedlem (valgt av og blant de ansatte) (fraværende under sak 113) Odd Salen, Guro Smith-Tønnessen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm (sak 104 og 107) Rådgiver Marit Nyhus (sak 106) Avdelingsleder Henning Garsjø (sak 106) Driftdirektør Per W. Torgersen (sak 105) Godkjenning av innkalling og saksliste 1. Innkalling og saksliste godkjennes Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. september Protokoll fra styremøte 29. september 2011 godkjennes.

2 Sykefraværsoppfølging Avdelingsleder Gunnar Hall Skavoll presenterte arbeidet med å redusere sykefraværet i Medisinsk avdeling årsjubileum for habilitering i Norge Seksjonsleder Bjørn Lerdal presenterte HABU og arbeidet i seksjonen Virksomhetsrapport SSHF september 2011 Resultat pr september er 27,7 mill kr, dette er 2,1 mill kr lavere enn budsjett. Inntektene er 22,7 mill kr over budsjett og driftskostnadene er 30,5 kr over budsjett. Finansposter bidrar positivt med 5,7 mill kr. Resultat for september er 7,5 mill kr, dette er 0,2 mill kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar foretakets virksomhetsrapport for september samt hittil i år til etterretning Nytt psykiatribygg i Kristiansand Idéfaserapporten for nytt bygg i Kristiansand presenterer modeller for fremtidig virksomhet i psykiatrisk sykehusavdeling og alternativer for fremtidig utbygging. Idéfasen skal avklare om prosjektet er relevant i forhold til de utfordringer som skal løses, og om det er hensiktsmessig, gjennomførbart og realistisk. 1. Styret godkjenner idéfaserapporten, og anbefaler overfor Helse Sør-Øst RHF at prosjektet Nytt bygg for psykiatrisk sykehusavdeling i Kristiansand videreføres til konseptfasen. 2. Styret ber administrerende direktør oversende idéfaserapporten til Helse Sør-Øst RHF for videre saksbehandling. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 27.oktober 2011

3 Status etter konsernrevisjonens rapport av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeid i SSHF Saken ble først behandlet i styremøte 1. september 2011 (sak ) og fulgt opp i møtet 29. september (sak ). 1. Rapport om lukking av strakstiltak etter revisjon av det pasientadministrative system i to avdelinger ved SSHF tas til orientering Budsjett 2012 konsekvenser av statsbudsjettet Økonomidirektør Per Qvarnstrøm orienterte om rammene og status for arbeidet med budsjettet for Styret tar orienteringen om budsjettet 2012 til orientering Orientering fra brukerutvalget Odd Salen og Guro Smith-Tønnessen møtte for brukerutvalget. Det har ikke vært møte i brukerutvalget siden forrige styremøte Orientering ved administrerende direktør I media er Sørlandet sykehus nevnt som et av flere sykehus som angivelig har en kodepraksis der hensikten er å få mest mulig økonomisk uttelling. SSHF er ikke kjent med rapporten som ligger til grunn for oppslagene, og kjenner seg ikke igjen i de påstandene som framsettes. SSHF er opptatt av korrekt koding, og har bl.a. et eget kodekontor for å sikre at kvaliteten på kodingen er korrekt. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering Orientering ved styreleder, herunder om styremøter i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2011 var distribuert Årsplan og status for styresaker 2011 Årsplan for 2011 ble vedtatt , sak nr 104/ Oppdatert årsplan tas til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 27.oktober 2011

4 Status for arbeidet med bestilling og oppdrag 2011 Oppdrag og bestilling for SSHF ble vedtatt i foretaksmøte 4. februar og behandlet i styret for SSHF 24. februar (styresak ). Det har vært fokusert på hovedmål og hovedkrav, og det rapporteres månedlig til styret. 1. Styret tar saken om arbeidet med Oppdrag og bestilling 2011 til orientering Lønnsregulering for administrerende direktør Saken ble behandlet i lukket møte, jf. offl Styreleder får fullmakt til å ha samtale med administrerende direktør og fastsette lønnstillegg for 2011 i tråd med de signalene som ble gitt i styremøtet. Styremøtet ble hevet kl Møte med brukerutvalget Styreleder innledet med å orientere om situasjonen omkring omstillingen i Oslo-regionen. Saker som ble tatt opp: Midler til psykiatrien og behov for nybygg til psykiatrisk sykehusavdeling Kristiansand Budsjett 2012 Samhandlingsreformen Pasientsikkerhetskampanjen Brukermedvirkning i ulike prosesser i SSHF Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 27.oktober 2011

5 Peder Olsen, styreleder May Britt Lunde, nestleder Anne H. Halvorsen Camilla Dunsæd Harald Reiso Eyolf Bakke Jan Oddvar Skisland Mette Skaret Kjos-Hanssen Merethe K. Hoel Frode Gallefoss Liv Hellen Skjold Rafoss Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 27.oktober 2011