FORELØPIG Møteprotokoll

Transkript

1 FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 21. juni 2017 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Merethe Krogstad Hoel Tone Midttun Hans Thorwild Thomassen Fra brukerutvalget Meldt forfall Fra administrasjonen Elin Lien Steen Tom-Atle Steffensen Anne Halvorsen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 058) Per Engstrand, fagdirektør (sak 058) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 058) Birgitte Langedrag, rådgiver (sak 054) Konstituering Ingen merknader til innkalling og saksliste.

2 Saker som ble behandlet Protokoll fra styremøte Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 18. mai 2017 godkjennes Øyeavdelingen nye grep for pasientsikkerhet Seksjonsleder Erlend Sødal presenterte arbeidet i Øyeavdelingen og la fram tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd Orientering ved administrerende direktør Det var sendt ut orientering om følgende saker: Oppfølging av foretaksmøte for SSHF Informasjon som ble i brukt i beskrivelsen av luftbåren ambulanse Nye funksjoner i Flekkefjord Det kom innspill i møtet om tallene for luftambulansen til Flekkefjord. Styret fikk tilsendt en e-post om tallene. Når det gjelder formuleringen om kirurgien i SSF, presiserte administrerende direktør i møtet at dette gjelder gastrokirurgien Utviklingsplan status Rådgiver Birgitte Langedrag presenterte arbeidet med utviklingsplanen med fokus på delmål og innspill til disse. 1. Styret tar informasjon om planarbeidet til orientering. 2. Styret ber administrasjonen arbeide videre med utviklingsplan og strategiplan med de innspillene som fremkom i møtet. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 21. juni 2017

3 Tiltak for Likeverdig og forutsigbar helsehjelp Konsernrevisjonen har i perioden november 2016 januar 2017 gjennomført revisjon i Sørlandet sykehus, og rapporten ble levert Konsernrevisjonen presenterte rapporten i møtet 18. mai 2017 og tiltaksplan legges fram for styret. 1. Styret er tilfreds med Sørlandet Sykehus oppfølging av konsernrevisjons rapport 2/2017 Likeverdig og forutsigbar helsehjelp. 2. Styret vedtar tiltaksplanen og ber om regelmessig rapportering på status frem til alle tiltak er implementert IKT infrastrukturtjenester bruk av ekstern leverandør under Sykehuspartner i Helse Sør-Øst Sikkerhetesansvarlig Johan Krüger orienterte om saken Protokoll fra foretaksmøte Foretaksmøtet for SSHF behandlet følgende saker: Årlig melding 2016 Årsregnskap og årsberetning 2016 Revisors godtgjørelse 1. Styret tar protokollen fra foretaksmøtet til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp føringer og krav fra foretaksmøtet Virksomhetsrapport mai 2017 Virksomhetsrapport inneholder resultater for hovedmål og styringsparametre, økonomi, aktivitet og bemanning, både for SSHF samlet og for hver klinikk. Økonomisk resultat pr mai justert for reduserte pensjonskostnader er 26,8 mill. kr, 6,6 mill. kr svakere enn budsjett. Klinikkdirektørene Vegard Øksendal Haaland, Berit Grønning Nielsen og Nina Hope Iversen presenterte status for henholdsvis KPH, Klinikk for somatikk Arendal og Klinikk for somatikk Kristiansand. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 21. juni 2017

4 1. Styret tar virksomhetsrapporten for mai 2017 til etterretning Orientering fra brukerutvalget Elin Lien og Tom-Atle Steffensen deltok på møtet. Protokoll fra møtet var sendt ut Orientering ved styreleder Styreleder har deltatt på foretaksmøte der bl.a. følgende tema ble tatt opp: Avvik etter Riksrevisjonens rapport om informasjonssikkerhet må lukkes Gjennomføring av Pasientsikkerhetsprogrammet Pakkeforløp for kreft utfordringer på enkelte fagområder Følge prioritetsveilederen psykisk helse skal øke mer enn somatikk Innsatsteamet i HSØ vil prioritere psykisk helse og pakkeforløp kreft Årsplan for styresaker 2017 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Styret tar status for årsplan 2017 til orientering. Møtet ble hevet kl Andre dokumenter sendt til styret Referat fra møte i Ungdomsrådet Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte Protokoll fra HAMU Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 21. juni 2017

5 Møte med tillitsvalgte og verneombud - kl Til stede Kari Marie Løvland (NSF), Jarle Christiansen (HVO), Torill Skaiaa Førsund (Fagforbundet), Daniel Noor (YLF), Eldrid Rosvold Mathisen (Fagforbundet), Egil Hagen (Dnlf), Bente Liv Hagen (NSF), Eivind Terje Bergland (NITO), Finn Otto Fjellestad (Delta), Frank Erik Strømland (Tekna), Grethe Dølbakken (NSF), Arve Vesterfjell (NSF), Martin Slaughter (HVO), Anne Synnøve Amdal (Fagforbundet), Haakon Anders Bjurstrøm (YLF), Anne Kari Jansen (Forskerforbundet), Christian Stremme (Dnlf). Tema som ble tatt opp Opplever mangelfull oppfølging av vedtak i foretaksmøtet om akuttilbudet i SSF, og reagerer på formuleringer i ADs orientering til styret om virksomheten i SSF. Bekymring for behovet for reduksjon i årsverk sett opp mot økt aktivitet og høyt belegg på mange sengeposter. Mye fokus på økonomi og effektivitet i styremøtene - savner mer fokus på det faglige. Hvilke kvalitetsindikatorer gir uttrykk for kvalitet og pasientsikkerhet? Enkelte utfordringer med å rekruttere helsepersonell og skaffe vikarer til vakter. Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Merethe Krogstad Hoel Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 21. juni 2017