Sørlandet sykehus HF. Kjell Pedersen-Rise

Transkript

1 Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 25. februar 2016 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell Pedersen-Rise Nestleder Anne Halvorsen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Meldt forfall Lars E Hanssen Deltok på telefon Fra brukerutvalget Fra administrasjonen Åse Tønnessen Sæbø Haakon Steen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per Engstrand, fagdirektør (sak 014, 018) Nina Føreland, organisasjonsdirektør (sak 017) Per B Qvarnstrøm, økonomidirektør (0018) Konstituering Ingen merknad til innkalling og agenda.

2 Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll fra styremøtene 28. januar 2016 Protokoll fra siste møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 28. januar 2016 godkjennes Komplikasjonsregistrering videre utvikling Fagdirektør Per Engstrand presenterte saken Orientering ved administrerende direktør Ingen saker Møte med pasient- og brukerombudene Pasient- og brukerombudene Gunhild Solberg og Eli Marie Gotteberg deltok Status for implementering av ny klinikkstruktur i SSHF Organisasjonsdirektør Nina Føreland presenterte status for arbeidet med endring av organisasjonsstruktur. 1. Styret tas saken til orientering. Protokolltilførsel fra Susanne M Sørensen Hernes: Prosessen rundt opprettelse av ny avdeling for sykepleie ved SSA er ikke tilstrekkelig drøftet med tillitsvalgte. En fraksjonering av ledelse rundt hvert pasientforløp som nå er skissert vil med stor sannsynlighet medføre dårligere pasientforløp. Opprettelse av avdelingen fremstår å være motivert av profesjonskamp Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 25. februar 2016

3 Virksomhetsrapport for januar 2016 Fagdirektør Per Engstrand presenterte kvalitets- og styringsindikatorer. Økonomidirektør Per B Qvarnstrøm presenterte økonomi- og aktivitetstall. Økonomisk resultat i januar justert for reduserte pensjonskostnader er 1,0 mill. kr, 6,5 mill. kr svakere enn budsjett. 1. Styret tar virksomhetsrapporten for januar 2016 til etterretning. 2. Styret ser med bekymring på de økonomiske utfordringene og ber administrerende direktør gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre budsjettert driftsresultat Erklæring om lederes ansettelsesvilkår Ifølge 8a i vedtektene skal det utarbeides en årlig erklæring om ansettelsesvilkår for ledende ansatte i SSHF. Erklæringen tas inn som note i regnskapet for Styret vedtar erklæringen om ledernes ansettelsesvilkår Årlig melding 2015 Årlig melding er Sørlandet sykehus HFs tilbakemelding til eier på krav og mål gitt i Oppdrag og bestilling Dokumentet inneholder også en plandel. 1. Styret vedtar Årlig melding Styret gir administrerende direktør fullmakt til å korrigere dokumentet etter innspillene i møtet Oppdrag og bestilling 2016 protokoller fra foretaksmøter Foretaksmøtet 18. februar 2016 for Sørlandet sykehus HF gjorde Oppdrag og bestillings 2016 gjeldende for SSHF. Dokumentet tar utgangspunkt i krav og mål fra Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument 2016 for Helse Sør-Øst RHF. I tillegg kommer mål og krav som Helse Sør-Øst RHF som eier pålegger SSHF. 1. Styret tar protokollene fra foretaksmøtet til etterretning. 2. Styret tar Oppdrag og bestilling 2016 for Sørlandet sykehus HF til etterretning. 3. Styret vedtar målene i pkt 1.1 i saksframlegget. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 25. februar 2016

4 4. Styret ber administrerende direktør følge opp overordnet styringsbudskap og mål gitt i Oppdrag og bestilling Styret holdes orientert om gjennomføring og status i den løpende rapporteringen, og i Årlig melding Orientering fra brukerutvalget Avtroppende leder Åse Tønnessen Sæbø og nyvalgt leder Haakon Steen deltok på møtet. Protokoll fra møtet var sendt ut Orientering ved styreleder Ny styreleder og administrerende direktør i RHF-et besøker Flekkefjord og Kristiansand 9. mars Årsplan for styresaker 2016 Årsplanen og oversikt over saker som skal følges opp er oppdatert. 1. Det legges opp til styreseminar 18. mai. 2. Styret tar status for årsplan 2016 til orientering Informasjon om konsernrevisjonens revisjon 2016 Liv Todnem og Torun Vedal fra konsernrevisjonen i Helse Sør-Øst RHF orienterte om årets revisjon i SSHF: Tiltaksarbeid etter revisjoner utført av konsernrevisjonen. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 25. februar 2016

5 Andre dokumenter sendt til styret Fra administrative enhetsledere Kristiansand Referat fra dialogmøte med tillitsvalgte Protokoll fra HAMU Årsmelding fra Ungdomsrådet Møtet ble hevet kl Camilla Dunsæd, styreleder Kjell Pedersen-Rise, nestleder Anne Halvorsen Lars E Hanssen Susanne M Sørensen Hernes Tone Midttun Bjørg Synøve Nikolaisen Hans Thorwild Thomassen Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 25. februar 2016