Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning.

Transkript

1 Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato Sak nr Sakstype Beslutningssak Sakstittel Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2012 Ingress Protokoll fra forrige styremøte legges fram for godkjenning. Forslag til vedtak 1. Protokoll fra styremøte 26. april 2012 godkjennes. Trykte vedlegg til saken Protokoll fra styremøte 26. april 2012

2 Arkivsak Dato Saksbehandler Kåre Smith Heggland Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 26. april 2012 Tidspunkt Kl Sørlandet sykehus Arendal, administrasjonens møterom 3E Til stede Peder Olsen Styreleder Camilla Dunsæd Nestleder Eyolf Aleksander Bakke Tone Vestøl Bråten Frode Gallefoss Merethe K. Hoel Mette Skaret Kjos-Hanssen Kirsten Huser Leschbrandt Fraværende f.o.m. sak 046 Liv Hellen Skjold Rafoss Harald Reiso Jan Oddvar Skisland Fraværende f.o.m. sak 046 Fra brukerutvalget Ragnhild Thomassen Fra administrasjonen Jan-Roger Olsen, administrerende direktør Kåre Smith Heggland, styresekretær Per B. Qvarnstrøm, økonomidirektør (sak 041, 044, 045) Per Engstrand, fagdirektør (sak 043) Nina Hope Iversen, klinikksjef (046) Konstituering Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

3 Saker som ble behandlet Godkjenning av protokoll fra styremøtet 29. mars 2011 Protokoll fra forrige møte ble lagt fram til godkjenning. 1. Protokoll fra styremøte 29. mars 2012 godkjennes Sørlandet sykehus størst på forskning utenfor universitetssykehus? Forskningssjef Svein Gunnar Gundersen presenterte forskningen på SSHF. 1. Styret tar presentasjonen til orientering Virksomhetsrapport mars 2012 SSHF fortsetter med positiv utvikling innen de fleste hovedmål og krav satt av Helse Sør- Øst RHF. Ventetider og fristbrudd er i de senere måneder noe bedret, men det er en utfordring knyttet til langtidsventende over 1 år. Epikrisetider er gradvis bedret det siste året, men det er et stykke igjen fra dagens nivå på 85 % til målsettingen på 100 %. Økonomisk resultat pr mars er +40,1 mill kr før økte pensjonskostnader, dette er 0,2 mill kr bedre enn budsjett når pensjonskostnadene holdes utenfor. De økte pensjonskostnadene utgjør 30,2 mill kr pr mars, og hele 121 mill kr for hele Styret tar virksomhetsrapporten for mars 2012 til etterretning Foretaksprotokoll infeksjonsforebygging fokus på håndhygiene Som et tiltak for å forebygge infeksjoner har foretaksmøtet pålagt Sørlandet sykehus HF å innføre rutiner slik at personell som er involvert i pasientbehandling ikke bruker smykker. SSHF har allerede innarbeidet et slikt forbud i sitt infeksjonskontrollprogram. 1. Styret tar saken om tiltak for å forebygge infeksjoner til etterretning. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2 Protokoll fra møte 26. april 2012

4 Samhandlingsreformen - status Fagdirektør Per Engstrand orienterte om arbeidet med å framforhandle de nye deltavtalene og de største utfordringene som må løses. 1. Styret tar sakene til orientering Oppdatering og videreutvikling av inntektsmodellen for Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF har siden 2009 arbeidet med inntektsmodeller for å få en riktigere og mer objektiv fordeling av inntektene i helseregionen. Det har siden 2010 foregått en gradvis implementering av modeller innen somatikk, psykiatri og rus, samt kapital og pensjoner. I forbindelse med budsjett 2011 ble det besluttet at det skulle gjøres en oppdatering og videreutvikling av deler av modellene, og dette arbeidet har pågått siden sommeren 2011 frem til nå. Det er også startet et arbeid på inntektsmodell for de prehospitale tjenestene. Dette blir forhåpentligvis avsluttet før budsjett Sørlandet sykehus HF har vært en av de store pådriverne for dette arbeidet, og har aktivt deltatt i ulike grupper for å gjennomgå og forbedre modellene. Resultatet av arbeidet er at Sørlandet er det sykehusområdet som kommer desidert best ut, med en økning på hele 350 mill.kr i basisrammeinntekter fra 2009 til Dette utgjør i størrelsesorden +13 % i ramme fra 2009 nivå til 2013 nivå. Veksten er over 10 % på alle de tre fagområdene somatikk, psykiatri og rus. 1. Styret tar saken om oppdatering og videreutvikling av inntektsmodeller i Helse Sør-Øst til orientering Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Sørlandet sykehus HF har i lengre tid hatt et betydelig antall ventende pasienter, og styret ba i forrige styremøte administrasjonen om å redegjøre for situasjonen, samt hva som gjøres for å redusere ventetidene og antallet ventende. 1. Styret tar saken om ventende pasienter og ventetider til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør følge opp med tiltak for å redusere antall pasienter som har ventet over ett år. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3 Protokoll fra møte 26. april 2012

5 Områdeplan for rehabilitering Områdeplan for rehabilitering ble utarbeidet i 2010, men på grunn av usikkerhet med konsekvensene av samhandlingsreformen både for kommunene i området og SSHF, ble ikke områdeplanen behandlet i sykehusstyret og kommunene i 2011 som planlagt. Klinikk for psykisk helse og daværende Klinikk for rehabilitering utarbeidet områdeplan for rehabilitering sammen med kommunene og private rehabiliteringsinstitusjoner på Agder. 1. Styret tar områdeplan for rehabilitering til orientering Orientering fra brukerutvalget Ragnhild Thomassen deltok fra brukerutvalget. Referat fra møtet var distribuert. 1. Styret tar saken til orientering Orientering ved administrerende direktør Skriftlig orientering om status for arbeidet med arealer for psykiatrisk sykehusavdeling SSK var distribuert. SSHF har i forkant av dagens styremøte oppdatert seg på bruk og resultatoppnåelse ved benyttelse av robot-teknologi. Administrerende direktør har hatt en begrenset dialog med de berørte fagmiljøene og håper å få til en snarlig prosess med målsetting om at vi i fellesskap kan fatte en riktig beslutning mht til den tilbudte gaven. 1. Styret tar saken til orientering Orientering ved styreleder Oppdatering av inntektsmodell for Helse Sør-Øst ble behandlet i RHF-styret. Jf. sak i dagens styremøte. 1. Styret tar saken til orientering. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4 Protokoll fra møte 26. april 2012

6 Årsplan for styresaker 2012 status Oppdatert årsplan ble lagt fram for styret. 1. Oppdatert årsplan tas til orientering. Øvrige dokumenter som ble forelagt styret Protokoll fra HAMU 25. april 2012 Peder Olsen, styreleder Camilla Dunsæd, nestleder Eyolf Aleksander Bakke Bente Vestøl Bråten Frode Gallefoss Merethe K. Hoel Mette Skaret Kjos-Hanssen Kirsten Huser Leschbrandt Liv Hellen Skjold Rafoss Harald Reiso Jan Oddvar Skisland Kåre Smith Heggland, sekretær Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5 Protokoll fra møte 26. april 2012