Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. februar 2018 Sak nr. Saksansvarlig/saksbehandler(e) Sakstype Møtedato Tone Pedersen, spesialrådgiver direktørens stab Beslutningssak Trykte vedlegg: Protokoll fra styremøte 7. februar 2018 Utrykte vedlegg: Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 7. februar 2018 godkjennes. Skien, den 9. april 2018 Tom Helge Rønning Administrerende direktør Side 1 av 1

2 PROTOKOLLFRASTYREMØTEISYKEHUSETTELEMARKHF Tid:Onsdag7.februar2018kl Sted:Direktørensmøterom,Skien Tilstede: PerAndersOksumstyreleder MaritKasinnestleder FolkeSundelin KariDalenforfall NilsKristianBogen AnnIseridVikJohansen ThorSeverinsenforfall,varaAnettWebermøtte ThorHelgeGundersen ObservatørerfraBrukerutvalgetmedmøteogtalerett: IdarGrotle,leder BirteHeleneMoen,nestleder Fraadministrasjonen: TomHelgeRønning,administrerendedirektør HalfridWaage,fagdirektør ØysteinNæss,økonomidirektør TonePedersen,styresekretær/spesialrådgiverstab(referent) Itilleggmøtte(tilstedepådeleravmøtet): PerUrdahl,klinikksjefMedisinskklinikk LarsØdegård,klinikksjefPsykiatriskhelsevernogrusbehandling HenrikHøyvik,klinikksjefMedisinskserviceklinikk ElinMarieSkei,klinikksjefServiceogsystemledelse FrankHvaal,klinikksjefAkuttogberedskapsklinikken AnnetteFure,utviklingsdirektør LarsKittilsen,kommunikasjonssjef StyrelederPerAndersOksumledetmøtet. Side 1 av 6

3 Side 2 av 6 Sakersomblebehandlet: Saknr Godkjenningavinnkallingogsaksliste Styretsenstemmigevedtak: Møteinnkallingogsakslistegodkjennesavstyret. Saknr Godkjenningavprotokollfrastyremøte13.desember2017 Styretsenstemmigevedtak: Protokollfrastyremøtet13.desember2017godkjennes. Saknr Administrerendedirektørsinorientering Administrerendedirektørorienterteomfølgende: TilsynssaktilFylkesmannenfraSykehusetTelemarketteratenpasientdødepå sykehuset,somfølgeavsprukkethovedpulsåre.muntliginformasjonblegittom Fylkesmannenskonklusjon,samtSykehusetTelemarksgjennomførteårsaksanalyse ogimplementertetiltak. DatainnbruddidatasystemenetilSykehuspartneriHelseSørØst UtbruddavVRE(tarmbakterie) 1.januar2018begynteØysteinBoklundsomsykehusetsnyehovedverneombudfor entoårsperiode. Nærmere1400ansattevedsykehusettokinfluensavaksinei2017 HelseSørØsthargittfireprivateideelleaktørertilbudomavtaleinnenTSB Nyttdesentralttilbudfrasykehuset.Etterpåskeåpnersykehusetetnyttdialysetilbud ivinjeitettsamarbeidmedvinjekommune. Styretsenstemmigevedtak: Styrettaradministrerendedirektørsredegjørelsetilorientering. Saknr Virksomhetsrapportper3.tertial2017 Styretsenstemmigevedtak: Styrettarvirksomhetsrapportper3.tertial2017tilorientering.

4 Saknr Årligmelding2017forSTHF Styretsenstemmigevedtak: 1. StyretgirsintilslutningtildetfremlagteforslagettilÅrligmelding2017forSykehuset TelemarkHF. 2. Styrelederogadministrerendedirektørgisfullmakttilåutformeendeligdokument basertpåstyretsinnspillimøtetogeventuelleendringeretteravsluttetrevisjonfor Årligmelding2017sendesHelseSørØstRHFforviderebehandlinginnenfristen1.mars Saknr Årligerklæringomledernesansettelsesvilkår Styretsenstemmigevedtak: Styretvedtarvedlagteerklæringomledernesansettelsesvilkårinkludertredegjørelsefor lederlønnspolitikkeni2017,sominnarbeidesinotetilregnskapetfor2017. Saknr Internerevisjoner2017resultaterogvurderingavmetode Styretsenstemmigevedtak: 1. Styrettartiletterretningredegjørelsenforfunnvedinternerevisjoner2017,samt videreføringavrevisjonsmetodikkeni Styretberadministrasjonensikreatfunnfrainternerevisjonenfølgesopp. Saknr ProsjektUtbyggingsomatikkSkien Godkjenningavidefase(B2 beslutning)oginnstillingtilhsø Styretsenstemmigevedtak: 1. StyretgodkjennerdenfremlagteidefaserapportenforprosjektUtbyggingsomatikk Skien.Rapportenmedtilhørendevedleggvildannegrunnlagforenformellhenvendelse tilhelsesørøstrhfomåfåstarteoppkonseptfasearbeidet (B2beslutning). Detteinnebærerfølgende: ProsjektUtbyggingsomatikkSkienvidereførestilKonseptfasesteg1,ihenholdtil nyveileder. Konseptfasesteg1omfattervidereutredningavalternativer. 2. Styretgir,medbakgrunni UtkasttilmandatforKonseptfasen,ADogstyrelederi fellesskap,fullmakttilåutarbeideetendelig ForslagtilmandatforKonseptfasen etter nærmeredialogmedhelsesørøstrhf. Side 3 av 6

5 3. DersomHelseSørØstgodkjenneroglevererSTHFmandatforkonseptfasen,berstyret Administrasjonenomåkommetilbaketilstyretmedenegensakmedoperasjonalisering avmandatetognærmereomorganisering,gjennomføringogstyringavdettearbeidet. Saknr Styretsenstemmigevedtak: Sakentastilorientering. Saknr TSBtilbudetinklusivavrusningiTelemark Styretsårsplan2018 Styretsenstemmigevedtak: Styretstaroppdatertårsplan2018tilorientering. Saknr Eventuelt StyrelederorienterteomutsendtagendafraHelseSørØstianledningforetaksmøteogfelles styreseminar14.februar2018: Individuelleforetaksmøtermedavtroppendestyrer Lunsjirestauranten Fellesforetaksmøtemeddenyestyreneihelseforetakene StyreseminarforalleHFstyreneogRHFstyret 18.00Middagirestauranten ArrangementetavholdespåClarionHotel&CongressOsloAirport,HansGardersvei15, Gardermoen. Deavstyretellerbrukerutvalgetstoobservatørersomikkeharanledningtilådeltapå Detbesogsåomtilbakemeldingdersomdeterspesiellebehovsomskalhensyntas,allergier ellerlignende,samtomdeterønskeligmedovernatting. Saknr Andreorienteringer Styrelederorienterteomdeltakelsepåmøterutenomstyremøtene: OppfølgingsmøtemedHSØ MøteHSØ/ST/SiVvedrovervektskirurgi ÅpningakuttmottakNotodden Sykehustalen Side 4 av 6

6 ProsjektpremisserSTHF GjennomgangutkastÅrligmelding Skriftligeorienteringer: StyreprotokollHSØ ProtokollBU Styretsenstemmigevedtak: Styrettarsakentilorientering. Møtethevetkl.15:00 Førstkommendeordinærestyremøte: Onsdag18.april2018kl iDirektørensmøterom,Skien. Side 5 av 6

7 SykehusetTelemark,7.februar2018 PerAndersOksum MaritKasin FolkeSundelin Styreleder Nestleder NilsKristianBogen AnnIseridVikJohansen KariDalen (Sett) ThorHelgeGundersen AnettWeber TonePedersen styresekretær Side 6 av 6