Møteprotokoll. Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl

Transkript

1 Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold Tønsberg møtereom 028 Dato: Tidspunkt: kl Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Stein-Are Agledal styreleder Bjørn Walle nestleder Ole Johan Bakke Anne Sollie Hem forfall Karen Anne Kjendlie forfall Bjørn Kåre Sevik Kari Rasmussen Nina Dreyer Liseth Jørn Flaatten Tone Woll Buer Vivvi Bjørnø Fra Brukerutvalget møtte Anne Stryken Nygaard observatør forfall Kari Melbye observatør Fra administrasjonen møtte Navn Adm.dir. Stein Kinserdal Økonomidirektør Roger Gjennestad HR-direktør Bente Krauss Klinikksjef Lisbeth Sommervoll Klinikksjef Per Olav Dale Strategidirektør Jørn Jacobsen Spesialrådgiver Randi Fjellberg Protokollfører Før ordinært møte ble styret gitt en orientering fra KLP v/ Mariann Bjølverud og Steinar Fuglevåg om pensjonsordningene og konsekvenser for foretaket. Side 1 av 6

2 KONSTITUERING Innkalling ble godkjent. I tillegg til sutsendt saksliste ble Oppnevning av valgstyre. Valg av ansattes representanter til styret meldt som sak. SAKER SOM BLE BEHANDLET SAK: 71/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet Protokollen ble godkjent og signert. SAK: 72/2010 Rapportering kvalitetsindikatorer/økonomi pr. oktober Styret forelegges hvert møte resultatutviklingen på SiVs viktigste styringsindikatorer. Rapporteringen er inndelt i fht. Helse Sør-Østs seks vedtatt målområder. : Styret tar rapporteringen per oktober 2010 til etterretning. SAK: 73/2010 Budsjett 2011 I sitt møte 4. november behandlet Helse Sør-Øst budsjett Der ble fokuserte krav og foreløpige inntektsfordeling til sykehusområdene vedtatt. SiV kjenner derfor ennå ikke hele oppdraget og endelige rammer for På grunnlag av de overordnede og foreløpige signalene som har kommet, har klinikkene gjort ferdig sine budsjetter. Det må avventes inntil oppdragsdokumentet oversendes (etter planen 22/12) før budsjettprosessen for SiV HF kan avsluttes. 1. Styret tar foreløpig budsjett for 2011 med et bærekraftig økonomisk resultat til etterretning. 2. Styret tar til etterretning at endelig ramme og oppdrag for 2011 foreløpig ikke er fastsatt av eier. 3. Styret støtter de prioriteringer administrerende direktør har lagt inn i budsjettet. 4. Styret legger til grunn at Siv i 2011 fortsatt skal ha sterkt fokus på økonomisk kontroll for å sikre framtidig handlingsfrihet og bæreevne. 5. Styret legger også til grunn at SiV i 2011 skal ha sterkt fokus på god virksomhetsstyring, kvalitet og pasientsikkerhet. Side 2 av 6

3 6. Styret forutsetter at eiers oppdrag og bestilling slik det vil framkomme i oppdragsdokument og foretaksprotokoll, er basis for leveransene i Styret ber om at aktivitetsveksten følges spesielt. 8. Styret ber administrerende direktør risikovurdere budsjettet og de tilhørende tiltak. Risikovurderingene gjøres i samarbeid med ansattes organisasjoner og forelegges styret Om risikovurderingene viser at tiltak er i høyrisikosone, skal nye tiltak framlegges Styret tar nivået på investeringsrammene til etterretning, og den risiko det innebærer. Styret ber direktøren framlegge for styret en samlet risikovurdering innenfor investeringsområdet. 10. Styret ber styreleder anmode Helse Sør-øst om å ta hensyn til den pålagte prosessen med utarbeidelse av områdeplan i sykehusområdet Vestfold Telemark og avvente uttrekket av tilskuddet til Kysthospitalet. 11. Styret ber styreleder og adm direktør ta opp med Helse Sør-øst forholdene rundt finansieringen av 6. byggetrinn. 12. Styret ber adm.dir i styremøtet nærmere redegjøre for den dynamiske effekten i inntektsmodellen for SAK: 74/2010 Utviklingsplan og investeringsplaner i Telemark og Vestfold sykehusområde Styresaken er basert på tidligere likelydende saker i de tre styrene (for SiV HF Sak 15/2010 og Sak 081/2009). Fase 1 med kartlegging av nåsituasjonen og framskriving av behov for spesialisthelsetjenester er avsluttet. Dette innebærer at 6 delprosjekter har avlevert sine innspill. Fase 2 innebærer en overflatisk vurdering av mange scenarier. 1. Styret tar nåsituasjonen og fremskrivningene av behov for spesialisthelsetjenester i 2020 til etterretning, og ber administrerende direktør gå videre med fase 2 av utredningen. 2. Styret ber administrerende direktør legge fram for styret de scenariene som er vurdert i fase 2 i første møte i januar. Sammen med dette lages en anbefaling på 2-4 scenarier som skal utvikles fram mot planens slutt ultimo juni SAK 75/2010 Forsterket sykehjem Telemark Helse Sør-Øst RHF har besluttet at når ett av helseforetakene i sykehusområdet Vestfold Telemark skal foreta enkeltinvesteringer på over 10 mill kr, skal saken også godkjennes i de to andre helseforetakenes styrer. Side 3 av 6

4 Styret i Sykehuset Vestfold HF støtter Sykehuset Telemark HF søknad til HSØ om 25 mill kr til investering i forsterket sykehjem. SAK: 76/2010 Rapportering etter tilsyn Status etter gjennomførte systemtilsyn legges frem for styret som del av rapporteringen. Styret tar redegjørelsen om status etter gjennomførte systemtilsyn til etterretning. Styret ber om tilbakemelding når avviket er lukket. SAK: 77/2010 Resultat av medarbeiderundersøkelsen 2010 Systematisk utvikling av arbeidsmiljø og den enkelte medarbeider har positiv sammenheng med medarbeidertilfredsheten i organisasjonen og resultatoppnåelse. Sykehuset i Vestfold satser derfor bredt på gjennomføring av MUSIK-konseptet, der medarbeiderundersøkelsen er utgangspunktet for systematisk arbeid med utvikling av arbeidsmiljø og den enkelte medarbeider. Hensikten med denne saken er å gi styret en orientering om hovedresultatene fra medarbeiderundersøkelsen 2010 og plan for oppfølging. Styret tar saken til orientering. SAK: 78/2010 Tillegg til oppdrag og bestilling 2010 Sykehuset i Vestfold mottok Tilleggsdokument 30.august til Oppdrag og bestilling I dokumentet er gitt utdypninger/presisering av krav gitt i oppdragsdokumentet 2010, samt noen nye krav for Tilleggsoppdraget er ved en inkurie ikke forelagt styret og forelegges styret nå til orientering. Tilleggsdokumentets presisering og nye oppdrag tas til etterretning. SAK: 79 /2010 Administrerende direktørs orientering a. Varsel om revisjon system for rapportering og oppfølging av styringskrav fra Helse Sør-øst b. Doktorgrader ved SiV Redegjørelsene tatt til orientering Styret uttrykte tilfredshet med antallet doktorgrader ved SiV SAK: 80/2010 Foreløpig sakskart Hensikten med saken er å orientere styret om saker som er meldt for kommende møter Side 4 av 6

5 Foreløpig sakskart til styrets møte tatt til orientering. SAK: 81/2010 Mål 2011 for administrerende direktør ved SiV. Arbeidsavtale Forslag til Arbeidsavtale 2010 godkjent. Forslag til Mål for 2011 ble drøftet. SAK: 82/2010 Eventuelt a) Dato for styremøte mai endres fra 19 mai til 12 mai. SAK: 83/2010 Oppnevning av valgstyre. Valg av ansattes representanter til styret. Valgperioden for ansattevalgte medlemmer av foretakstyrene utgår og det skal følgelig foretas nyvalg for kommende periode som løper fra og med til og med Følgende valgstyre oppnevnes: Geir Tollefsen, Fagforbundet Mildrid Søndbø, HVO fra Leif Johnsen, personalsjef Alf Forwald, HR-rådgiver 2. Valgstyret oppnevner selv leder og nesteleder 3. Den praktiske gjennomføringen følger samordningen i helseforetaksgruppen i Helse Sør-Øst RHF. Tønsberg Randi Fjellberg protokollfører Stein-Are Agledal, leder Bjørn Walle Jørn Flaatten Side 5 av 6

6 Karen Anne Kjendlie Vivvi Bjørnø Kari Rasmussen sett Ole Johan Bakke Tone Woll Buer Bjørn Kåre Sevik Anne Sollie Hem Nina Dreyer Liseth sett Side 6 av 6