Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 2. oktober 2014 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hans Seierstad, Siri J. Strømmevold, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Ove Talsnes og Bjørg Møllerhagen (vara for Lars Olav Fjose). Forfall: Nils Røhne og Lars Olav Fjose Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum, kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug Fra Brukerutvalget: Marthe Kraabøl (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum, prosjektsjef Ingerlise Ski Referent: Linda E. Nyfløt Temasak: Det ble avholdt kontaktmøte mellom styret og Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF kl Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 4. SEPTEMBER 2014 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 4. september

2 Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 10. SEPTEMBER 2014 Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 10. september 2014 til orientering. Sak TERTIALRAPPORT PR 2. TERTIAL Styret tar tertialrapporten pr. 2. tertial 2014 til etterretning. 2. Styret ser at det fortsatt er flere av de somatiske divisjonene som har utfordringer med å oppnå økonomisk balanse i 2014, og ber administrerende direktør ha fokus på å oppnå best mulig inngangsfart til Styret forutsetter at det planlegges gjennomførbare tiltak for 2015 med nødvendig økonomisk effekt. 3. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret merker seg arbeidet som gjøres med oppfølging av ventetider og fristbrudd, men at det fortsatt er utfordringer og manglende fremgang på dette området. Foretaket bes derfor om å fortsette arbeidet med og nå fastsatte mål for samtlige kvalitetsparametere, blant annet gjennom tett oppfølging av kvalitets- og pasientsikkerheten i den enkelte divisjon. Sak UTREDNINGSARBEIDET I SOMATIKK STATUSRAPPORT Styret tar statusrapporten om utredningsarbeidet i somatikk til orientering. 53

3 Sak UNDERSØKELSE AV PASIENTSIKKKERHETSKULTUREN Styret tar resultatene av pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 2014 i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styret ber om at undersøkelsen følges opp og tas med i tertialrapporten for 3. tertial 2014, som angitt i Helse Sør-Østs plan for rapportering for pasientsikkerhets-programmet. Sak SOMMERFERIEAVVIKLING 2014 Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar redegjørelse om gjennomføring av sommerferieavviklingen 2014 til orientering. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar redegjørelse om gjennomføring av sommerferieavviklingen 2014 til orientering. 2. Styret forventer større grad av samarbeid på tvers av og innenfor divisjonene sommeren Styret ber derfor administrerende direktør om å komme tilbake med en orienteringssak innen utgangen av året. Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Uttalelse fra Hedmark legeforening etter årsmøte (ble utdelt i styremøte 4. september) 2. NOIS-årsrapport Høring om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten styret i Sykehuset Innlandet støtter Helse Sør-Øst sitt innspill til høringen 4. Endelig rapport BUP Kongsvinger. Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014 Psykisk helsevern for barn og unge 5. Melding om høring endring av blodforskriften 54

4 6. Statusrapport: Nasjonal sykehusplan 7. Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet svarbrev fra SI 8. Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport - Sykehuset Innlandet HF tilgangsstyring 9. Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Nord-Aurdal kommune vedrørende Valdres lokalmedisinske senter fra Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF august Status øye Innlandet - utgikk 12. Tiltak Pasientreiser Innlandet 13. Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet oppdatert 14. Årsrapporter - kvalitetsregistrene på kreftområde muntlig orientering 15. Styreseminar-/møte 23. og 24. oktober 2014 muntlig orientering i møtet om opplegg for dagene 16. Randi Mølmen er ansatt som prosjektleder i arbeidet med å utrede framtidens sykehustilbud i Innlandet muntlig orientering i møtet 17 Stein Waaler er ansatt som medisinsk faglig rådgiver på Sykehuset Innlandet, Kongsvinger muntlig orientering i møtet Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Uttalelse fra Hedmark legeforening etter årsmøte (ble utdelt i styremøte 4. september) 2. NOIS-årsrapport Høring om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 4. Endelig rapport BUP Kongsvinger. Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og 2014 Psykisk helsevern for barn og unge 5. Melding om høring endring av blodforskriften 6. Statusrapport: Nasjonal sykehusplan - innspill til Nasjonal sykehusplan fra Legeforeningen ble utdelt i møtet 7. Høringsnotat med forslag til endringer i forskrift om stønad til helsetjenester i EØS-land - gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet svarbrev fra SI 8. Varsel om vedtak og foreløpig kontrollrapport - Sykehuset Innlandet HF tilgangsstyring 9. Samarbeidsavtale mellom Sykehuset Innlandet HF og Nord-Aurdal kommune vedrørende Valdres lokalmedisinske senter fra

5 10. Ledelsesrapport fra Helse Sør-Øst RHF august Status øye Innlandet - utgikk 12. Tiltak Pasientreiser Innlandet følgende mottatte dokumenter til saken ble utdelt i møtet: Brev fra Egil Eide ordfører i Folldal ble utdelt i møtet Brev fra fylkesleder Hedmark Senterparti Aasa Gjøstvang ble utdelt i møtet Brev fra styret Fagforbundet SIT ble utdelt i møtet Brev fra regionsrådsleder Bersvend Salbu ble utdelt i møtet Brev fra Næringsenheten Folldal Kommune og Folldal Vekst AS ble utdelt i møtet Mail fra fylkesrådsleder i Hedmark Per-Gunnar Sveen ble utdelt i møtet Mail fra leder Folldal Arbeiderparti Gro Eli Svendsen Slemmen ble utdelt i møtet 13. Årsplan for styremøter i Sykehuset Innlandet oppdatert 18. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 12. september 2014 ble utdelt i møtet Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak EVENTUELT 1. Sykehuset Innlandet sitt forhold til private helseaktører Som sak på eventuelt tok styremedlem Jørgen Hurum opp hvilken holdning Sykehuset Innlandet skal ha til private helseaktører. Han pekte spesielt på LHL sin forestående etablering på Gardermoen. Hurum var opptatt av hvilken virkning denne etableringen kan få på pasientstrømmer og på Sykehuset Innlandet sin opprettholdelse og rekruttering av spisskompetanse. Hurum oppfordret administrasjonen og styret til å ha fokus på dette i forbindelse med Sykehuset Innlandet sine pågående omstillingsprosesser (omstilling somatikk og arbeidet med idéfasen). 2. Neste styremøte Neste styreseminar-/møte avholdes 23. og 24. oktober 2014 på Sykehuset Innlandet, Elverum og Rica Hotel Elgstua, Elverum. Møtet hevet kl

6 Brumunddal, 2. oktober 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Nils Røhne styreleder nestleder (forfall) Siri J. Strømmevold Kaija Eide Drønen Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum (forfall) Ove Talsnes Bjørg Møllerhagen Linda E. Nyfløt (vara for Lars Olav Fjose) referent 57