SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 VEDTAK:

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 23. JANUAR 2014 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 23. januar Brumunddal, 13. februar 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: administrasjonsleder Linda E. Nyfløt

2 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 23. januar 2014 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, nestleder Paul Hellandsvik, Hedi Anne Birkeland, Hans Seierstad, Nils Røhne, Dag Erik Pryhn, Liv Haugli, Oddny Marie Prytz, Jørgen Hurum, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes Forfall: Ingen Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum og kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Randi Mølmen og divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, Fra referansegruppen for tidligfaseplanlegging i møte med styret fra kl : Representant fra Nord-Gudbrandsdal: ordfører i Vågå, Iselin Jonassen Representant fra Fjellregionen: ordfører Bersvend Salbu Representant fra Valdres: ordfører Inger Torun Klosbøle Representant fra Hadeland: ordfører Knut Lehre Representant fra Glåmdalsregionen: ordfører Øystein Østgaard To representanter fra Hedmark fylkeskommune: Svein Borkhus (AP) og Erik Ringnes (V) Representant fra Oppland fylkeskommune: Eivind Brenna (stedfortreder for Jørand Ødegård Lunde (H)) To representanter fra KS: fylkesstyreleder i KS Oppland, Bjørn Iddberg og nestleder i fylkesstyret i KS Hedmark, Bente Elin Lilleøkseth Referent: Linda E. Nyfløt Direktør for Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm ble takket av i styremøte av styreleder Bente Holm Mejdell. Han går inn i stilling som divisjonsdirektør i Utdanningsdirektoratet. 1

3 Temasaker Kl Kvalitet og pasientsikkerhet forberedelse til styresak 20. februar 2014 ved fagdirektør Toril Kolås Det nye kommunikasjonsbilde utfordringer og muligheter ved kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Møte mellom styret og referansegruppen Kl Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2013 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 19. desember Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 5. DESEMBER 2013 Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 5. desember 2013 til orientering. Sak STATUS ORGANISERING, LEDELSE, KOMPETANSE OG RESSURSER Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styrets signaler og tilbakemeldinger vil bli tatt med i det videre arbeid med saken. Administrerende direktør vil legge frem en orienteringssak for styret med en oppsummering av hvordan saken har vært fulgt opp i organisasjonen etter styrets behandling. 2

4 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar status om organisering, ledelse, kompetanse og ressurser i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør. legge frem en sak for styret med en oppsummering om hvordan innspillene har blitt fulgt opp til styremøtet i 28. mai Styret ber herunder administrerende direktør om å utrede muligheten for å gjennomføre utdanningsløp for helsepersonell i foretaket. Sak ORIENTERING OM HANDLINGSPLAN 2014 KNYTTET TIL FORETAKETS HR-STRATEGI ET PERSPEKTIV MOT 2015 Styret tar handlingsplan for 2014 knyttet til HR-strategien for Sykehuset Innlandet HF til orientering. Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Informasjon om oppstart av pasientbro for protonterapi i utlandet samt brev om framtidig regionalt behandlingstilbud for protonterapi 2. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. desember Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og Psykisk helsevern for barn og unge Oppfølging av tilsynet 4. Vedtak om stans av bruk av vaskehall for ambulanser fra Melding om tilsyn Rusrelatert psykiatri Hov Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsel om tilsyn 7. Sluttrapport sykehustilhørighet Nes kommune 8. Varsel om vedtak - ivaretakelse av informasjonsplikt ved utlevering av opplysninger til sentrale helseregistre 3

5 9. Helse Sør-Øst helikopterbaser brev og svarbrev 10. Brev fra styret i Oppland legeforening 11. Brev fra ordførerne i Nord-Aurdal og Sel kommune 12. Utredning av fremtidens sykehusstruktur i Innlandet - brev fra Oppland Høyre Orientering om avsluttet sak i Høyesterett 14. Foreløpig orientering Årlig melding oppnevning av redaksjonskomité: styreleder Bente Holm Mejdell og styremedlem Liv Haugli muntlig orientering 15. Orientering om foreløpig årsresultat 2013 muntlig orientering 16. Orientering om ledelsesrapport muntlig orientering 17. Arbeidet med helhetlig utviklingsplan orientering ved leder av gruppen Randi Mølmen i møtet. Sak til styremøte 20. februar Foretaksmøte i Sykehuset Innlandet avholdes 13. februar 2014 hvor nytt styre i helseforetaket oppnevnes. Det avholdes også styreseminar for de nye styrene i Helse Sør- Øst RHF 13. og 14. februar 2014 muntlig orientering Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Informasjon om oppstart av pasientbro for protonterapi i utlandet samt brev om framtidig regionalt behandlingstilbud for protonterapi 2. Foreløpig protokoll fra styremøte i Helse Sør-Øst RHF 19. desember Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og Psykisk helsevern for barn og unge Oppfølging av tilsynet 4. Vedtak om stans av bruk av vaskehall for ambulanser fra Melding om tilsyn Rusrelatert psykiatri Hov Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap varsel om tilsyn 7. Sluttrapport sykehustilhørighet Nes kommune 8. Varsel om vedtak - ivaretakelse av informasjonsplikt ved utlevering av opplysninger til sentrale helseregistre 9. Helse Sør-Øst helikopterbaser brev og svarbrev 10. Brev fra styret i Oppland legeforening 11. Brev fra ordførerne i Nord-Aurdal og Sel kommune 4

6 12. Utredning av fremtidens sykehusstruktur i Innlandet - brev fra Oppland Høyre Orientering om avsluttet sak i Høyesterett 19. Svar på uttalelse fra Oppland Fylkesting, Oppland Senterparti og Oppland Høyre vedrørende fremtidig sykehusstruktur ble utdelt og gjennomgått i møtet 20. Brev fra Oppland legeforening og svarbrev med vedlegg ble utdelt i møtet 21. Utkast til helhetlig utviklingsplan ble utdelt i møtet 22. Oppdrag og bestilling 2014 for Sykehuset Innlandet HF foretaksmøte 13. februar 2014 ble utdelt i møtet. Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak EVENTUELT Neste styremøte avholdes torsdag 20. februar 2014 i Sykehuset Innlandets lokaler ved Administrasjonsog servicesenteret i Brumunddal. Sak INNGÅELSE AV LEDERAVTALE MED ADMINISTRERENDE DIREKTØR Utkast til lederavtale 2014 ble utdelt i møtet. Saken ble behandlet i lukket møte jfr. offl. 23 første ledd. Møtet hevet kl

7 Brumunddal, 23. januar 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (til sak ) Nils Røhne Oddny Marie Prytz Dag Erik Pryhn (fra sak ) Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose (fra sak ) Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 6