SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2013 VEDTAK:

Transkript

1 Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 19. DESEMBER 2013 Forslag til VEDTAK: Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 19. desember Brumunddal, 16. januar 2014 Morten Lang-Ree administrerende direktør Saksbehandler: administrasjonsleder Linda E. Nyfløt

2 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 19. desember 2013 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hedi Anne Birkeland, Hans Seierstad, Nils Røhne, Dag Erik Pryhn, Liv Haugli, Oddny Marie Prytz, Jørgen Hurum, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes Forfall: Nestleder Paul Hellandsvik Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, direktør Virksomhetsstyring og økonomi Torgeir Strøm, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum og kommunikasjonsrådgiver Herman Stadshaug Fra Brukerutvalget: Trond Hilmersen (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Stein Tronsmoen, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, samhandlingsdirektør Grethe G. Fossum og økonomisjef Nina Lier Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 28. NOVEMBER 2013 Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 28. november

3 Sak REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 14. NOVEMBER 2013 Styret tar referat fra møte i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 14. november 2013 til orientering. Sak OMRÅDEPLAN TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING (TSB) Styret i Sykehuset Innlandet HF vedtar Områdeplan for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Sak OMRÅDEPLAN PSYKISK HELSEVERN Styret i Sykehuset Innlandet HF vedtar Områdeplan for Psykisk helsevern. Sak GODKJENNING AV RAMMEAVTALE MELLOM STIFTELSEN SEPREP OG SYKEHUSET INNLANDET HF Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret godkjenner rammeavtale som er forhandlet mellom Stiftelsen SEPREP og Sykehuset Innlandet HF. 2. Styret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a) Styret vedtar avtalen b) Divisjonsdirektør Psykisk Helsevern signerer avtalen på vegne av SI c) Divisjonsdirektør Psykisk Helsevern har fullmakt til å fremforhandle og godkjenne senere endringer i rammeavtalen dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. 82

4 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner rammeavtale som er forhandlet mellom Stiftelsen SEPREP og Sykehuset Innlandet HF. 2. Styret vedtar følgende fullmakt til å forvalte avtalene: a) Styret vedtar avtalen b) Administrerende direktør signerer avtalen på vegne av SI c) Administrerende direktør har fullmakt til å fremforhandle og godkjenne senere endringer i rammeavtalen dersom det oppstår behov i avtaleperioden og partene er enige i disse. Sak I NNKJØP AV OPERASJONSROBOT I SYKEHUSET INNLANDET Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar informasjonen om innkjøpsprosess knyttet til anskaffelse av operasjonsrobot til orientering. 2. Styret ber om at anskaffelsen gjennomføres innenfor drifts- og investeringsrammen som er fastsatt for divisjon Elverum-Hamar. Styremedlem Jørgen Hurum følget fremmende forslag til endringer i vedtakspunktene 2 og 3: Punkt 1 uendret. Endring i punkt 2: Styret ønsker resultatene fra årsrapporten fra kvalitetsregister for prostatakreft 2013 kommentert og vurdert skriftlig av aktuelle fagmiljø i Sykehuset Innlandet. Vurderingen presenteres i styremøte 23. januar Tilføying av ord i punkt 3 Styret ber deretter om osv. Det ble først votert over Jørgen Hurum sitt forslag til endring i punkt 2 og 3. Forslaget falt med 2 (Jørgen Hurum og Lars Olav Fjose) mot 9 stemmer. Det ble deretter votert over administrerende direktør sitt forslag til vedtak.. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar informasjonen om innkjøpsprosess knyttet til anskaffelse av operasjonsrobot til orientering. 2. Styret ber om at anskaffelsen gjennomføres innenfor drifts- og investeringsrammen som er fastsatt for divisjon Elverum-Hamar. 83

5 Sak OMSTILLINGSBEHOV SOMATIKK 1. Styret slutter seg til administrerende direktør sitt forslag til videreføring av omstillingsarbeidet for den somatiske virksomheten i Sykehuset Innlandet. 2. Styret ber om at det blir lagt frem en statusrapport for arbeidet i styreseminaret den 20. mars 2014 og i styremøtet den 21. mars Revidert årsplan for styret godkjennes. Sak LEDELSESRAPPORT PER 30. NOVEMBER Styret tar ledelsesrapport pr november 2013 til etterretning. 2. Styret er meget godt fornøyd med at foretaket totalt sett har et positivt resultat etter november måned på 184,6 mill kr. Dette er 107,6 mill kr bedre enn budsjett og innebærer at prognosen for 2013 oppjusteres til 190 mill kr. Prognosen er økt pga at Sykehuset Innlandet får beholde om lag 50 mill kr i redusert pensjon. Det tas forbehold om endelig vedtak i Stortinget knyttet til omgrupperingsproposisjonen angående kompensasjon. 3. Styret ber administrerende direktør opprettholde fokus knyttet til nå målene fastsatt i forhold til kvalitetsindikatorene. Sak MÅL OG BUDSJETT 2014 Papirversjon av Mål og budsjett 2014 ble utdelt i møtet. Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2014 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet viser et positivt resultat på 40 mill kr. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. 2. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 3. Det positive økonomiske resultatet i driften benyttes til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. Divisjoner med et negativt driftsresultat vil få redusert sitt investeringsbudsjett med et beløp tilsvarende 75 % av underskuddet, jfr. styresak

6 4. Styret ber administrerende direktør innarbeide målene for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning i lederavtalene på alle ledernivå i organisasjonen.. Styret ber også administrerende direktør innarbeide fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i lederavtalene slik det er redegjort for i egen styresak om videreføring av omstillingsarbeid. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret vedtar Mål og budsjett 2014 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet viser et positivt resultat på 40 mill kr. Dette er midler som planlegges brukt til investeringer. 2. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom aktiv ledelse, risikovurderinger og risikostyring i tråd med retningslinjer fra eier. Styret forutsetter at det sikres god medvirkning fra ansatte og brukere. 3. Det positive økonomiske resultatet i driften benyttes til investeringer innenfor medisinsk teknisk utstyr, bygg, IKT og annet. Divisjoner med et negativt driftsresultat vil få redusert sitt investeringsbudsjett med et beløp tilsvarende 75 % av underskuddet, jfr. styresak Styret ber administrerende direktør innarbeide målene for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning i lederavtalene på alle ledernivå i organisasjonen.. Styret ber også administrerende direktør innarbeide fokus på kvalitet og pasientsikkerhet i lederavtalene slik det er redegjort for i egen styresak om videreføring av omstillingsarbeid. 5. Styret fullfinansierer smertepoliklinikk ved å tilføre 3 millioner til formålet. Styret ber administrerende direktør finne disse midlene innenfor budsjettrammen uten at dette går utover andre priorterte områder. Sak ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Ressursgruppe Kongsvinger notat 2. Referat fra møte i SIKPU 5. november

7 3. Undersøkelse Riksrevisjonen 4. Rapport fra revisor etter interimrevisjon 5. Uttale frå fylkesstyret i Senterpartiet i Oppland, laurdag 30. november Nyhetsbrev nødnett 7. Foreløpig rapport fra stikkprøvetilsyn DPS Hamar ruspoliklinikken - tjenester til rusmiddelbrukere 8. Referat fra samarbeidsmøte med fylkesmannen i Hedmark og fylkesmannen i Oppland 9. Sykehusutviklingen i Oppland bekymrer brev fra arbeidsutvalget i Oppland Høyre 10. Svarbrev fra Sykehuset Innlandet til Oppland Pensjonistparti 11. Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring Referat fra samhandlingsforum mellom Sykehuset Innlandet og NAV 1. november Resultater fra årsrapporten fra kvalitetsregister for prostatakreft 2013 ved Sykehuset Innlandet muntlig orientering i møtet ved divisjonsdirektør Elverum-Hamar Øyvind Graadal 14. Orientering om representantene som er oppnevnt til referansegruppen - videreføring av tidligfaseplanlegging i Sykehuset Innlandet - det avholdes en times møte mellom styret og referansegruppen torsdag 23. januar 2014 i forbindelse med styremøte, før referansegruppen avholder sitt konstituerende møte samme dag. Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Ressursgruppe Kongsvinger notat 2. Referat fra møte i SIKPU 5. november Undersøkelse Riksrevisjonen 4. Rapport fra revisor etter interimrevisjon 5. Uttale frå fylkesstyret i Senterpartiet i Oppland, laurdag 30. november Nyhetsbrev nødnett 7. Foreløpig rapport fra stikkprøvetilsyn DPS Hamar ruspoliklinikken - tjenester til rusmiddelbrukere 8. Referat fra samarbeidsmøte med fylkesmannen i Hedmark og fylkesmannen i Oppland 9. Sykehusutviklingen i Oppland bekymrer brev fra arbeidsutvalget i Oppland Høyre 10. Svarbrev fra Sykehuset Innlandet til Oppland Pensjonistparti 11. Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring Referat fra samhandlingsforum mellom Sykehuset Innlandet og NAV 1. november Uttalelse fra fylkestinget i Oppland 18. desember 2013 utdelt i møtet Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering 86

8 Sak EVENTUELT Neste styremøte avholdes torsdag 23. januar 2014 i Sykehuset Innlandets lokaler ved Administrasjonsog servicesenteret i Brumunddal. Møtet hevet kl

9 Brumunddal, 19. desember 2013 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Hedi Anne Birkeland styreleder nestleder (forfall) Nils Røhne Oddny Marie Prytz Dag Erik Pryhn Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 88