Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i Sykehuset Innlandet HF Tid: 4. september 2014 kl Sted: Sykehuset Innlandet, Brumunddal Fra styret: Styreleder Bente Holm Mejdell, Hans Seierstad, Nils Røhne, Siri J. Strømmevold, Kaija Eide Drønen, Liv Haugli, Jørgen Hurum, Lars Olav Fjose og Ove Talsnes. Forfall: Nestleder Paul Hellandsvik Fra administrasjonen: Administrerende direktør Morten Lang-Ree, administrasjonsleder Linda E. Nyfløt, fagdirektør Toril Kolås, økonomidirektør Nina Lier, HR-direktør Rune Hummelvoll, kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum Fra Brukerutvalget: Marthe Kraabøl (leder) I tillegg møtte: Divisjonsdirektør Gunn G. Bakke, divisjonsdirektør Astrid Millum, divisjonsdirektør Dagny Sjaatil, divisjonsdirektør Geir Kristoffersen, divisjonsdirektør Øyvind Graadal, divisjonsdirektør Beate E. Skedsmo, divisjonsdirektør Bård Are Bjørnstad, medisinsk fagsjef Oddbjørn Øien, prosjektsjef Ingerlise Ski Referent: Linda E. Nyfløt Sak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET INNLANDET 20.JUNI 2014 Kommentar fra styreleder Bente Holm Mejdell til sak Egenevaluering av styret 2014 vedtakspunkt 2: Forbedringspunkt ble tatt muntlig av styreleder i møtet. Styret for Sykehuset Innlandet HF godkjenner protokoll fra styremøtet i Sykehuset Innlandet HF 20. juni

2 Sak REFERATER FRA MØTER I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 4. JUNI OG 23. JUNI 2014 Styret tar referater fra møter i Brukerutvalget for Sykehuset Innlandet HF 4. juni og 23. juni 2014 til orientering. Sak OPPNEVNING AV NY LEDER AV BRUKERUTVALG I SYKEHUSET INNLANDET HF Styret oppnevner Marthe Kraabøl som ny leder av Brukerutvalg for Sykehuset Innlandet HF for en funksjonsperiode på to år. Sak STYRKING AV SYKEHUSET INNLANDETS INTERNKONTROLL FOR Å HINDRE MISLIGHETER I FORETAKET 1. Styret er tilfreds med at det er gjennomført en kartlegging for styrking av sykehuset Innlandets internkontroll for å hindre misligheter i foretaket, og tar fremlagte handlingsplan til etterretning. 2. Styret ber administrerende direktør gjennomføre de foreslåtte handlingsplanene. Sak LEDELSESRAPPORT PER 31. JULI 2014 Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar ledelsesrapport per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret ber administrerende direktør spesielt følge opp de områdene hvor foretaket ikke har nådd målkrav. 3. Foretaket totalt sett har et positivt resultat etter juli måned på 42 mill kr. Styret tar til orientering at prognosen for 2014 opprettholdes på 60 mill kr. Styret merker seg videre at det er knyttet usikkerhet til prognosen etter juli måned og ber om oppdatert prognose etter regnskapet for august 45

3 Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar ledelsesrapport per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er tilfreds med utviklingen innenfor flere av målområdene knyttet til kvalitet og pasientsikkerhet. Styret ber administrerende direktør spesielt følge opp de områdene hvor foretaket ikke har nådd målkrav. Økning i antall fristbrudd etter juni fordrer etter styrets syn målrettete tiltak for å nå nullmålet. 3. Foretaket totalt sett har et positivt resultat etter juli måned på 42 mill kr. Styret tar til orientering at prognosen for 2014 opprettholdes på 60 mill kr. Styret merker seg videre at det er knyttet usikkerhet til prognosen etter juli måned og ber om oppdatert prognose etter regnskapet for august Sak IMPLEMENTERING AV PASIENTSIKKERHETSPROGRAMMET I SYKEHUSET INNLANDET Innstilling fra administrerende direktør: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styret ber om løpende tilbakemelding på status for arbeidet i forbindelse med tertialrapporteringene. 3. Videre ber styret om at prioriterte fagtemaer rapporteres slik det fremkommer i årsplan for styrearbeid 2014 og 2015 (sak nr ) bl.a. en egen sak om kreftforløp i styremøte 28. november, og en egen sak om pasientskader og oppfølging av uønskede hendelser i styremøte 28. november Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret tar orienteringen om implementering av pasientsikkerhetsprogrammet i Sykehuset Innlandet til orientering. 2. Styret ber om tilbakemelding på status for arbeidet i forbindelse med tertialrapporteringene. 3. Videre ber styret om at prioriterte fagtemaer rapporteres slik det fremkommer i årsplan for styrearbeid 2014 og 2015 (sak nr ) bl.a. en egen sak om kreftforløp i styremøte 28. november, og en egen sak om pasientskader og oppfølging av uønskede hendelser i styremøte 28. november

4 Sak EVALUERING AV HANDLINGSPLAN FOR Å STYRKE DET PASIENTADMINISTRATIVE ARBEIDET 1. Styret tar evalueringen av tiltakene i Handlingsplan for å styrke det pasientadministrative arbeidet til orientering. 2. Styret vil berømme innsatsen som er lagt ned og resultatene som er oppnådd på flere områder, men merker seg også at utviklingen på andel fristbrudd har hatt en negativ utvikling siden juni. Styret ber derfor administrerende direktør iverksette målrettede tiltak for å fjerne fristbrudd. Det bes videre om at det fortsatt arbeides målrettet med ledelse, kompetanse og nødvendige endringsprosesser for å forebygge svikt i det pasientadministrative arbeidet, og at tiltak for å forhindre fristbrudd og redusere ventetidene blir høyt prioritert. Sak UTREDNINGSARBEIDET I SOMATIKK OPPDRAGSDIREKTIV Styret slutter seg enstemmig til følgende Innstilling fra administrerende direktør: Styret tar oppdragsdirektivet til orientering. Sak ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I SYKEHUSET INNLANDET 2015 Styret slutter seg enstemmig til følgende Innstilling fra administrerende direktør: Styret vedtar årsplan for styremøter i Sak AVHENDING AV EIENDOM Styret slutter seg til administrerende direktør sin tilrådning om avhending av eiendommen Heimen, gnr. 30 bnr.102 i Elverum kommune. Avhending av eiendomsmasse er i tråd med Helse Sør-Øst sin målsetting om arealeffektivisering samtidig som det vil redusere behov for framtidig vedlikehold av bygg som ikke er direkte knyttet opp til kjernevirksomheten. 47

5 Sak ORIENTERINGER FRA STYRELEDER OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR Det ble gitt en orientering om følgende saker i møtet: 1. Notat status fjellregionen (utdelt på styremøtet 20. juni 2014) 2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ (utdelt på styremøtet 20. juni 2014) 3. Varsel om tilsyn ved blodbanken Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, Kongsvinger, Elverum, Tynset, Gjøvik og Hamar 4. Retting av avvik stråleterapien på Gjøvik 5. Rapport fra ressursgruppa på Lillehammer + mandat divisjon Lillehammer tiltak budsjett Høring- legers spesialitetsstruktur og veileder akuttmottak muntlig orientering 7. Prehospitale tjenester - behov for styrking av luftambulansen - notat 8. Referat fra møte i kontaktforum for samhandlingsreformen NPR rapport AMK 2013 med nettartikkel artikkelen er vedlagt 10. Nasjonal helse- og sykehusplan; kort om bakgrunn for besøksrunde program er vedlagt 11. Søknad om overgang til idéfase nye plasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 13. Avslutning av tilsyn - Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og Psykisk helsevern for barn og unge 14. Sommerferieavviklingen foreløpig tilbakemelding muntlig orientering 15. Høringsnotat - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 16. Vedr anskaffelse av helsebuss Østerdalen 17. Informasjon om virksomhetsoverdragelse stråleterapienhet 18. Datatilsynet: Brevlig kontroll - informasjon om utlevering til sentrale helseregistre 19. Ledelsesrapport juli 2014 fra Helse Sør-Øst RHF 20. Oppdrag om evaluering av helseskrotrens innsats under terrortrusselen Sykehuset Innlandet HF 48

6 21. Riksrevisjonens undersøkelse av ledelse og styring av personalressursene i spesialisthelsetjenesten - innhenting av opplysninger 22. Aktivitet og kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst fram mot oversendelse av delrapport for kommentarer + svarbrev fra SI 23. Diagnosesenter i Helse Sør-Øst - Etablering av nye sentre - Behov for avklaring - tverrfaglig diagnosesenter for pasienter med mistenkt kreft eller annen alvorlig sykdom + svarbrev fra SI 24. Høring Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator + svarbrev fra SI 25. Nasjonale kvalitetsindikatorer publiseres 28. august det henvises til våre nettsider samt muntlig orientering i møtet 26. Pasienters erfaringer med døgnenheter ved somatiske sykehus i 2013 publiseres 3. september (utsatt fra 28. august) -- det henvises til våre nettsider samt muntlig orientering i møtet 27. Uttalelse fra Hedmarks legeforenings Årsmøte utdelt i møtet. 28. Generalforsamling Tekstilvask Innlandet 26. juni 2014 muntlig orientering i møtet Følgende vedlegg var utsendt på forhånd eller ble utdelt i møtet: 1. Notat status fjellregionen (utdelt på styremøtet 20. juni 2014) 2. Foreløpig protokoll fra styremøtet i HSØ (utdelt på styremøtet 20. juni 2014) 3. Varsel om tilsyn ved blodbanken Sykehuset Innlandet HF Lillehammer, Kongsvinger, Elverum, Tynset, Gjøvik og Hamar 4. Retting av avvik stråleterapien på Gjøvik 5. Rapport fra ressursgruppa på Lillehammer + mandat divisjon Lillehammer tiltak budsjett Prehospitale tjenester - behov for styrking av luftambulansen - notat 8. Referat fra møte i kontaktforum for samhandlingsreformen NPR rapport AMK 2013 med nettartikkel artikkelen er vedlagt 10. Nasjonal helse- og sykehusplan; kort om bakgrunn for besøksrunde program er vedlagt 11. Søknad om overgang til idéfase nye plasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 13. Avslutning av tilsyn - Landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten i 2013 og Psykisk helsevern for barn og unge 49

7 15. Høringsnotat - fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 16. Vedr anskaffelse av helsebuss Østerdalen 17. Informasjon om virksomhetsoverdragelse stråleterapienhet 18. Datatilsynet: Brevlig kontroll - informasjon om utlevering til sentrale helseregistre 19. Ledelsesrapport juli 2014 fra Helse Sør-Øst RHF 20. Oppdrag om evaluering av helseskrotrens innsats under terrortrusselen Sykehuset Innlandet HF 21. Riksrevisjonens undersøkelse av ledelse og styring av personalressursene i spesialisthelsetjenesten - innhenting av opplysninger 22. Aktivitet og kapasitetsbehov i Helse Sør-Øst fram mot oversendelse av delrapport for kommentarer + svarbrev fra SI 23. Diagnosesenter i Helse Sør-Øst - Etablering av nye sentre - Behov for avklaring - tverrfaglig diagnosesenter for pasienter med mistenkt kreft eller annen alvorlig sykdom + svarbrev fra SI 24. Høring Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator + svarbrev fra SI 27. Uttalelse fra Hedmarks legeforenings Årsmøte utdelt i møtet. Styret tar redegjørelsene fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak EVENTUELT Neste styremøte Neste styremøte avholdes 2. oktober 2014 ved Administrasjons- og servicesenteret i Brumunddal. Møtet hevet kl

8 Brumunddal, 4. september 2014 Bente Holm Mejdell Paul Hellandsvik Nils Røhne styreleder nestleder (forfall) Siri J. Strømmevold Kaija Eide Drønen Hans Seierstad Liv Haugli Lars Olav Fjose Jørgen Hurum Ove Talsnes Linda E. Nyfløt referent 51