Møteprotokoll for styret ved Vestre Viken

Transkript

1 Dato Saksbehandler Direkte telefon Jan Reidar Bergwitz-Larsen Vår referanse Arkivkode 012 Møtested: Møteprotokoll for styret ved Vestre Viken Drammen sykehus Dato: 21. desember 2011 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Vara for: Kristin Ørmen Johnsen Styreleder Oddvar Grøthe Nestleder Reidun Førde Styremedlem Ole Johan Andersen Styremedlem Arne Rui Styremedlem Hilde Arnesen Styremedlem Harald Bergan Styremedlem Anne Grete Bjaaland Styremedlem John Egil Kvamsøe Styremedlem Runhild Vestby Forfall: Runhild Vestby Brukerrepresentantene Jørgen Korsvik og Øistein Winje deltok med møte- og talerett. Følgende fra administrasjonen møtte: Navn Funksjon Nils Fr. Wisløff Administrerende direktør Marit Lund Hamkoll Viseadministrerende direktør Per Meinich Viseadministrerende direktør Ørjan Sandvik Økonomidirektør Jan Reidar Bergwitz-Larsen Styresekretær Styrets leder Kristin Ørmen Johnsen ledet møtet og administrerende direktør orienterte. Protokollfører: Jan Reidar Bergwitz-Larsen Vestre Viken HF 1

2 Godkjenning av saksliste og møteinnkalling: Møteinnkalling og saksliste ble godkjent med følgende endring: Sakene 115/2011 og 116/2011 ble behandlet først i møtet. Godkjenning av protokoll fra styremøtene 24. november og 7. desember 2011: Protokoll fra ordinært styremøte 24. november 2011 og telefonstyremøte 7. desember 2011 ble godkjent. Orienteringer: Administrerende direktørs orientering. Administrerende direktør orienterte om: - Virksomhetsrapportering pr november, pasientreiser og pasientskader Styreleders orientering. Styreleder orienterte om: - Møte med stortingsrepresentantene fra Buskerud om mulighetsanalysen og budsjett - Møte med stortingsrepresentantene fra Akershus om Bærum sykehus Saker som ble behandlet: Orienteringssaker: Sak 111/11 Orienteringer Styret for Vestre Viken HF tar de fremlagte redegjørelsene til orientering. Sak 112/11 Reduksjon av fristbrudd og ventetid Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen om resultatene for fristbrudd og ventetid til orientering. Styret ber om at det i 2012 rapporteres om disse styringsindikatorene i den månedlige virksomhetsrapporteringen. Vestre Viken HF 2

3 Sak 113/11 Status for gjennomføring av styrevedtak i 2011 Styret for Vestre Viken HF tar redegjørelsen for hvorledes styresakene er fulgt opp i 2011 til orientering. Beslutningssaker: Sak 114/11 Virksomhetsrapportering pr 30. november Styret tar virksomhetsrapport pr 30. november 2011 til etterretning. 2. Styret ber om at arbeidet med å gjennomføre bemanningsreduksjoner opprettholdes med samme intensitet også i fortsettelsen. Styret understreker viktigheten av å sikre at bemanningstilpasninger som gjennomføres sikrer en varig kostnadsreduserende effekt. 3. Styret er tilfreds med at Vestre Viken HF har ventetider som er lavere enn den nasjonale målsetningen for behandling av de tre kreftformene tykktarmskreft, lungekreft og brystkreft. Sak 115/11 Strategiplan 2025 Administrerende direktør fremmet slikt forslag til vedtak: 1. Drammen sykehus og Bærum sykehus skal ha lokal- og områdefunksjoner. Tyngdepunktet av områdefunksjoner skal ligge ved Drammen sykehus. Det skal legges til rette for at spesialiserte funksjoner skal videreutvikles ved Bærum sykehus. 2. Bærum sykehus skal ha områdefunksjon for geriatri. Fagfeltet styrkes, med tanke på å etablere et kompetansesenter. 3. Det nevrologiske tilbudet ved Drammen sykehus videreføres, samtidig som det ved Bærum sykehus etableres et hensiktsmessig nevrologisk tilbud. 4. Revmatologi videreføres ved Drammen sykehus. Vestre Viken HF vil søke å inngå et samarbeid med Martina Hansens hospital som en del av det samlede revmatologiske tilbudet for Vestre Viken HFs befolkning. 5. Den videre utvikling av det samlede ortopeditilbudet i Vestre Viken HF skal utredes (både områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjoner). Vestre Viken HF ønsker å videreutvikle samarbeidet med Martina Hansens Hospital. 6. Kongsberg sykehus skal videreutvikles som et godt lokalsykehus og tilby indremedisinsk akuttfunksjon, elektiv kirurgi og et bredt poliklinisk tilbud. Akuttkirurgi for Kongsberg og Drammen lokalsykehusområder samles ved Drammen sykehus. Elektiv kirurgisk virksomhet fortsetter både ved Kongsberg sykehus og ved Drammen sykehus. Vestre Viken HF 3

4 7. Fødetilbudet ved Kongsberg sykehus utredes videre. Forslag til løsning legges fram for styret innen sommeren Ringerike sykehus skal videreutvikles som et godt lokalsykehus. Ringerike sykehus skal ha et bredt lokalsykehustilbud. Akuttfunksjoner innen kirurgi og medisin samt fødeavdeling videreføres. Et bredt poliklinisk tilbud videreføres både på Ringerike sykehus og på Hallingdal sjukestugu. 9. Prehospitale tjenester videreutvikles i samarbeid med kommunene. 10. Akutt- og alderspsykiatri for Vestre Viken HF samlokaliseres med Drammen sykehus. Øvrige områdefunksjoner innenfor psykisk helse legges til Blakstad sykehus. 11. Det legges til rette for at Sande, Svelvik og Jevnaker kommuner kan tilbys tjenester fra Vestre Viken HF når det gjelder psykisk helse og rus. 12. Tidligere Lier sykehus avvikles og forberedes lagt ut for salg med muligheter for midlertidig tilbakeleie av arealer. 13. Det utarbeides en utviklingsplan for helseforetakets samlede eiendoms- og bygningsmasse i løpet av Vestre Viken HF skal følge opp samhandlingsreformen i samarbeid med kommunene ved å: bidra aktivt i videreutviklingen av dagens etablerte samarbeidsstruktur gjennom kommunehelsesamarbeidet ivareta den faglige veiledningsplikten gjennom forpliktende kompetanseoverføringsplaner, ambulering og tverrfaglige team styrke samarbeidet med fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen (PKO) bidra til å utvikle gode systemer for elektronisk informasjonsoverføring mellom forvaltningsnivåene og utvikle bruken av telemedisinske løsninger når det gjelder diagnostikk, veiledning og undervisning 15. I forbindelse med behandling av økonomisk langtidsplan (ØLP) vil administrerende direktør legge fram en handlingsplan relatert til de 8 strategiene i Strategi Styret ber om at ovennevnte endringer innarbeides i en endelig versjon av plandokumentet. Styremedlem Harald Bergan fremmet slikt endringsforslag til punkt 1 i administrerende direktørs forslag: Ny første setning i punkt 1 i administrerende direktørs forslag til vedtak: Drammen sykehus er områdesykehuset i Vestre Viken HF. Harald Bergan trakk senere forslaget etter prøveavstemning og fremla alternativt en protokolltilførsel. Styremedlem Laila Irene Johansen fremmet slikt endringsforslag til punkt 6 i administrerende direktørs forslag: Vestre Viken HF 4

5 Setning nummer to i administrerende direktørs forslag til vedtak erstattes med følgende setning: Dagens akuttberedskap ved Kongsberg sykehus opprettholdes. Styremedlem Harald Bergan fremmet slikt endringsforslag til punkt 6 i administrerende direktørs forslag: Setning nummer to i administrerende direktørs forslag erstattes med følgende setning: Akutt bløtdelskirurgi ved Kongsberg sykehus opprettholdes inntil nytt sykehus i Drammen er ferdigstilt. Nestleder Oddvar Grøthe fremmet slikt tilleggsforslag til punkt 8 i administrerende direktørs forslag: Omfang av sengeavdeling på Hallingdal sjukestugu avklares gjennom prosjektet Hallingdal lokalmedisinske senter. Avstemning: Avstemning ble gjennomført punktvis og ga slikt resultat: Punkt 1 Forslag fra Harald Bergan om ny setning i punkt 1 ble trukket etter prøveavstemning. Punkt 1 i administrerende direktørs forslag ble deretter vedtatt enstemmig. Punktene 2,3,4 og 5 ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 Forslag fra Laila Irene Johansen om forslag til ny andre setning falt mot to stemmer ( Johansen og Bergan) som ble avgitt for hennes forslag. Forslag fra Harald Bergan om forslag til ny andre setning falt mot fire stemmer ( Johansen og Bergan, Kvamsøe og Arnesen) som ble avgitt for hans forslag. Administrerende direktørs forslag ble deretter vedtatt mot fire stemmer (Johansen, Bergan. Arnesen og Kvamsøe). Punkt 7 ble enstemmig vedtatt. Punkt 8 ble vedtatt enstemmig med tilleggforslaget fremsatt av Oddvar Grøthe. Punktene 9, 10,11,12,13,14,15 og16 ble vedtatt enstemmig. Vestre Viken HF 5

6 Styrets vedtak: 1. Drammen sykehus og Bærum sykehus skal ha lokal- og områdefunksjoner. Tyngdepunktet av områdefunksjoner skal ligge ved Drammen sykehus. Det skal legges til rette for at spesialiserte funksjoner skal videreutvikles ved Bærum sykehus. 2. Bærum sykehus skal ha områdefunksjon for geriatri. Fagfeltet styrkes, med tanke på å etablere et kompetansesenter. 3. Det nevrologiske tilbudet ved Drammen sykehus videreføres, samtidig som det ved Bærum sykehus etableres et hensiktsmessig nevrologisk tilbud. 4. Revmatologi videreføres ved Drammen sykehus. Vestre Viken HF vil søke å inngå et samarbeid med Martina Hansens hospital som en del av det samlede revmatologiske tilbudet for Vestre Viken HFs befolkning. 5. Den videre utvikling av det samlede ortopeditilbudet i Vestre Viken HF skal utredes (både områdefunksjoner og lokalsykehusfunksjoner). Vestre Viken HF ønsker å videreutvikle samarbeidet med Martina Hansens Hospital. 6. Kongsberg sykehus skal videreutvikles som et godt lokalsykehus og tilby indremedisinsk akuttfunksjon, elektiv kirurgi og et bredt poliklinisk tilbud. Akuttkirurgi for Kongsberg og Drammen lokalsykehusområder samles ved Drammen sykehus. Elektiv kirurgisk virksomhet fortsetter både ved Kongsberg sykehus og ved Drammen sykehus. 7. Fødetilbudet ved Kongsberg sykehus utredes videre. Forslag til løsning legges fram for styret innen sommeren Ringerike sykehus skal videreutvikles som et godt lokalsykehus. Ringerike sykehus skal ha et bredt lokalsykehustilbud. Akuttfunksjoner innen kirurgi og medisin samt fødeavdeling videreføres. Et bredt poliklinisk tilbud videreføres både på Ringerike sykehus og på Hallingdal sjukestugu. Omfang av sengeavdeling på Hallingdal sjukestugu avklares gjennom prosjektet Hallingdal lokalmedisinske senter. 9. Prehospitale tjenester videreutvikles i samarbeid med kommunene. 10. Akutt- og alderspsykiatri for Vestre Viken HF samlokaliseres med Drammen sykehus. Øvrige områdefunksjoner innenfor psykisk helse legges til Blakstad sykehus. 11. Det legges til rette for at Sande, Svelvik og Jevnaker kommuner kan tilbys tjenester fra Vestre Viken HF når det gjelder psykisk helse og rus. 12. Tidligere Lier sykehus avvikles og forberedes lagt ut for salg med muligheter for midlertidig tilbakeleie av arealer. 13. Det utarbeides en utviklingsplan for helseforetakets samlede eiendoms- og bygningsmasse i løpet av Vestre Viken HF skal følge opp samhandlingsreformen i samarbeid med kommunene ved å: bidra aktivt i videreutviklingen av dagens etablerte samarbeidsstruktur gjennom kommunehelsesamarbeidet ivareta den faglige veiledningsplikten gjennom forpliktende kompetanseoverføringsplaner, ambulering og tverrfaglige team styrke samarbeidet med fastlegene gjennom praksiskonsulentordningen (PKO) bidra til å utvikle gode systemer for elektronisk informasjonsoverføring mellom forvaltningsnivåene og utvikle bruken av telemedisinske løsninger når det gjelder diagnostikk, veiledning og undervisning Vestre Viken HF 6

7 15. I forbindelse med behandling av økonomisk langtidsplan (ØLP) vil administrerende direktør legge fram en handlingsplan relatert til de 8 strategiene i Strategi Styret ber om at ovennevnte endringer innarbeides i en endelig versjon av plandokumentet. Protokolltilførsel Styremedlem Harald Bergan fremmet slik protokolltilførsel: I mandatet for strategiprosessen vedtatt 27. januar 2011 ble det lagt til grunn at Drammen sykehus fortsatt skulle være områdesykehus i Vestre Viken HF. Protokolltilførsel Styremedlemmene Anne Grethe Bjaaland og Morten Strand fremmet slik protokolltilførsel: Det forutsettes at flere områdefunksjoner legges til Bærum sykehus for å utnytte ny bygningsmasse og ubenyttet areal. Det er også et område i vekst og vil innen 2025 ha mer enn innbyggere. Sak 116/11 Budsjett og mål 2012 Administrerende direktør fremla slikt forslag til vedtak: 1. Styret vedtar Budsjett og mål for 2012 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på MNOK og et budsjettert resultat i balanse. 2. Budsjett og mål for 2012 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørgefor ansvaret. 3. Den økonomiske utfordringen i 2012 og fortsatt store omstillinger av helsetjenestetilbudet i hovedstadsområdet samtidig med innføring av samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere og arbeidsmiljøtiltak, samt riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. 4. Styret viser til fastsatte mål for 2012 for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning. Styret ber om at det fremlegges oppdaterte handlingsplaner pr sykehus for å nå målene på styremøte i mars Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom god ledelse, løpende risikovurderinger og risikostyring i tråd med etablerte prinsipper. Det vises til risikovurdering i budsjettsaken og styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak for å redusere risiko. Styret er kjent med at det foreligger betydelig resultatrisiko i driftsbudsjettet. Vestre Viken HF 7

8 6. Styret tar til etterretning at det fortsatt kan komme marginale endringer i budsjettet etter eiers styrebehandling av budsjett 2012 for hele foretaksgruppa. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta justeringer innenfor rammen av styrets vedtak, samt fastsette budsjetter for sykehusene i ny organisasjon. 7. Styret forutsetter at Vestre Viken HF legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for leveransene i Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ sine likviditetsforutsetninger. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen i nærmere dialog med eier, Helse Sør-Øst. 9. Omstillinger ved Hallingdal sjukestugu gjennomføres i samarbeid med kommunene Styreleder Kristin Ørmen Johnsen fremmet slikt forslag til nytt punkt 2 slik at de foreslåtte punkter blir 2 til 10: Styret vil understreke den svært alvorlige økonomiske situasjonen foretaket er inne i og hvilke konsekvens det har for kvalitet. Styret ser at det er svært stor risiko for at foretaket ikke kommer i balanse i Styret er bekymret for manglende midler til medisinsk teknisk utstyr (MTU) og vedlikehold og hva dette gjør med kvaliteten på tjenestene Omstillingene foretaket er inne i er krevende for ansatte og styret ber administrerende direktør ha fokus på den personalpolitiske dimensjonen i dette. Styremedlem Arne Rui fremmet slikt forslag til nytt punkt 7: Styret vil spesielt følge opp bemanningsutvikling og stillingsforbruk gjennom året. Avstemning Administrerende direktørs forslag til punkt 1 ble vedtatt mot fire stemmer (Harald Bergan, Hilde Kristin Arnesen, John Egil Kvamsøe og Anne Grethe Bjaaland). Forslag til nytt punkt 2 fra Kristin Ørmen Johnsen ble enstemmig vedtatt. Administrerende direktørs forslag til punkt 2 (som ble forskjøvet til punkt 3)ble vedtatt mot fire stemmer (Harald Bergan, Hilde Kristin Arnesen, John Egil Kvamsøe og Anne Grethe Bjaaland). Punktene 2,3 og 4 (forskjøvet til 4,5 og 6) ble enstemmig vedtatt. Forslag til nytt punkt 7 fra Arne Rui ble enstemmig vedtatt. Vestre Viken HF 8

9 Punkt 8 (forskjøvet til punkt 10) i administrerende direktørs opprinnelige forslag ble vedtatt mot fire stemmer (Harald Bergan, Hilde Kristin Arnesen, John Egil Kvamsøe og Anne Grethe Bjaaland). Punkt 9 (forskjøvet til punkt 11) i administrerende direktørs opprinnelige forslag ble enstemmig vedtatt. Styrets vedtak: 1. Styret vedtar Budsjett og mål for 2012 i samsvar med saksfremlegget. Budsjettet vedtas med et totalbudsjett på MNOK og et budsjettert resultat i balanse. 2. Styret vil understreke den svært alvorlige økonomiske situasjonen foretaket er inne i og hvilke konsekvens det har for kvalitet. Styret ser at det er svært stor risiko for at foretaket ikke kommer i balanse i Styret er bekymret for manglende midler til medisinsk teknisk utstyr (MTU) og vedlikehold og hva dette gjør med kvaliteten på tjenestene Omstillingene foretaket er inne i e krevende for ansatte og styret ber administrerende direktør ha fokus på den personalpolitiske dimensjonen i dette. 3. Budsjett og mål for 2012 angir foretakets mål og økonomiske rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets forutsetning at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav, samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet og dekke sørgefor ansvaret. 4. Den økonomiske utfordringen i 2012 og fortsatt store omstillinger av helsetjenestetilbudet i hovedstadsområdet samtidig med innføring av samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere og arbeidsmiljøtiltak, samt riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. 5. Styret viser til fastsatte mål for 2012 for fristbrudd, ventetid, sykehusinfeksjoner og andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse for mottatt henvisning. Styret ber om at det fremlegges oppdaterte handlingsplaner pr sykehus for å nå målene på styremøte i mars Styret vil spesielt følge opp bemanningsutvikling og stillingsforbruk gjennom året. 7. Styret legger til grunn at budsjettets forutsetninger følges opp gjennom god ledelse, løpende risikovurderinger og risikostyring i tråd med etablerte prinsipper. Det vises til risikovurdering i budsjettsaken og styret ber administrerende direktør iverksette nødvendige tiltak for å redusere risiko. Styret er kjent med at det foreligger betydelig resultatrisiko i driftsbudsjettet. Vestre Viken HF 9

10 8. Styret tar til etterretning at det fortsatt kan komme marginale endringer i budsjettet etter eiers styrebehandling av budsjett 2012 for hele foretaksgruppa. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta justeringer innenfor rammen av styrets vedtak, samt fastsette budsjetter for sykehusene i ny organisasjon. 9. Styret forutsetter at Vestre Viken HF legger endelig Oppdrags- og bestillerdokument til grunn for leveransene i Styret vedtar investeringsbudsjettet slik det er foreslått, og gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre det i tråd med HSØ sine likviditetsforutsetninger. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen i nærmere dialog med eier, Helse Sør-Øst. 11. Omstillinger ved Hallingdal sjukestugu gjennomføres i samarbeid med kommunene Stemmeforklaring fra Harald Bergan, Hilde Kristin Arnesen, John Egil Kvamsøe og Anne Grethe Bjaaland: De ansattevalgte styrerepresentantene mener det fremlagte budsjettet medfører for stor nedbemanning i en periode med økende aktivitet både generelt og pga overføring av funksjoner fra OUS i en allerede presset bemanningssituasjon. Vi har i dag et lavere antall ansatte enn på samme tid i fjor, og har fått flere funksjoner overført i mellomtiden. En for stor reduksjon i våre tjenester til befolkningen vil medføre økt risiko, hvilket også fremgår av ROS analysen i budsjettet. Foretaket har over lang tid hatt en langt lavere investeringsgrad i bl a medisinsk teknisk utstyr enn avskrivingsraten, i år foreslått til kun 40 % av denne. Sak 117/11 Protokoll fra foretaksmøte i Vestre Viken HF 7. desember 2011 Styret for Vestre Viken HF tar protokollen fra foretaksmøte 7. desember 2011 og administrerende direktørs orientering om oppfølging til etterretning. Sak 118/11 Oppdatert møteplan 2012 Styret for Vestre Viken HF tar oppdatert årsplan for styrets møter og agenda i 2012 til etterretning. Oversikten oppdateres fortløpende gjennom året. Eventuelt Ingen saker ble behandlet under dette punkt. Vestre Viken HF 10

11 Kristin Ørmen Johnsen Styreleder Oddvar Grøthe nestleder Reidun Førde Ole Johan Andersen Arne Rui Morten Strand Laila Irene Johansen Harald Bergan Hilde Arnesen Anne Grethe Bjaaland Runhild Vestby Vestre Viken HF 11