Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad. Medlem. Helge Ødegård Hovland Medlem Marie Aaslie Reiråskag Medlem

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Pål Preede Revheim Bjørn Stordrange Kathrine Skretting Dag Nordbø Helge Ødegård Hovland Marie Aaslie Reiråskag Forfall: Navn Heidi Kristensen Helene Falch Fladmark Ingrid Forthun Funksjon Varamedlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Eli Margareth Andås Heidi Kristensen Merknader Bjørn Stordrange ankom møtet kl Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor A. Aagedal universitetsdirektør Dag Gjerløw Aasland viserektor Marit Aamodt Nielsen viserektor Kristian Jørgensen fung. øk.sjef (sak ) Elin Gauslaa sekretariat

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 113/12 Godkjenning av innkalling S 114/12 Godkjenning av saksliste S 115/12 Protokoll fra forrige møte S 116/12 Dialogmøte med Studentorganisasjonen i Agder (STA) og 2012/537 Studentsamskipnaden i Agder (SiA) S 117/12 Orientering om statsbudsjettet for /872 S 118/12 Fordeling av stipendiatstillinger 2012/750 S 119/12 Etablering av Bygg, masterprogram 2012/927 S 120/12 Planlagt studieportefølje for studieåret ved 2012/1789 Universitetet i Agder S 121/12 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 (internregnskapet) til 2012/2392 styret S 122/12 Budsjettforslag Satsinger utenfor rammen 2012/2406 S 123/12 Kjøp av bruksrett Xristos forskningssenter 2012/537 S 124/12 Støtte til opprop om opprettelsen av en ordning for utviste 2012/537 studenter S 125/12 Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder - fastsetting av 2011/2159 statutter S 126/12 Gjennomgang av styrets forretningsorden 2011/383 S 127/12 Møtedatoer /537 S 128/12 Tildeling av graden philosophiae (ph.d.) - Lei Jiao 2009/1204 S 129/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Selo 2009/1206 Sulistyo S 130/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Xin He 2009/1212 S 131/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Ondrej 2009/1297 Zach S 132/12 Referat- og rapportsaker /537 S 133/12 S 134/12 S 135/12 SAKER SOM BLE BEHANDLA I LUKKA MØTE: Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Kallelse til 100 % stilling som professor i emergency management information systems ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2007/ /1489 X

3 S 113/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent S 114/12 Godkjenning av saksliste Ettersendt på e-post: - Søknad om permisjon med lønn fra rektor og styreleder - Brev fra dekaner angående s-sak 109/12 - Svar på varslingsak, jf. s-sak 95/12 Delt ut på møtet: - Referat fra drøftingsmøte Rektor fikk tilslutning forslag om dialogmøte med dekaner i forlengelse av S-sak 116/12. Sakslista ble godkjent S 115/12 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent S 116/12 Dialogmøte med STA og SiA STA-leder Ole Thomas Grimsli og adm. direktør i SiA Steinar Finseth møtte styret og orienterte om virksomheten og aktuelle saker. Styret takker for presentasjonene og dialogen om aktuelle saker

4 S 136/12 Dialogmøte med dekanene Dekanene Jahr, Seiler, Sødal og Reichert var tilstede og deltok i dialogen Som saksunderlag vises til henvendelser fra dekaner til rektor angående s-sak 109/12. Brevene ligger under s-sak 132/12 nr.5. Styret takker dekanene for møtet og ønsker å fortsette dialogen på et senere tidspunkt. S 117/12 Orientering om statsbudsjettet for 2013 Styret tar universitetsdirektørens orientering om Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 til orientering.. S 118/12 Fordeling av stipendiatstillinger 1. Universitetsstyret vedtar at 40 av til sammen 49 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 2. Universitetsstyret vedtar at de 6 stipendiatstillingen i statsbudsjettet øremerket MNT-fag tildeles Fakultet for teknologi og realfag, og at de resterende 3 stipendiatstillinger i stasbudsjettet benyttes strategisk fordelt fra universitetsstyret. 3. Universitetsstyret vedtar at refordeling av stipendiatstillinger skjer fra og med Universitetsstyret vedtar at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år eller når det skjer uforutsette endringer av antall stipendiatstillinger. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde kommentar til saken, jf. s-sak 132/12 nr. 6. Universitetsdirektøren endret sitt forslag til vedtak i pkt. 3 til: Universitetsstyret vedtar at refordelingen av stipendiatstillinger skjer løpende når refinansieringsperiodene går ut fra og med Konnestad fremmet alternativt forslag til vedtak til universitetsdirektørens punkt 1 og 2:

5 1. Universitetsstyret vedtar at 37 av til sammen 49 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 2. Universitetsstyret vedtar at de 6 stipendiatstillingene i statsbudsjettet øremerket MNT-fag tildeles Fakultet for teknologi og realfag, og at de resterende 6 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles av universitetsstyret. Det ble votert over forslaget som ble vedtatt med 8 mot 2 stemmer for universitetsdirektørens forslag. Vedtak: 1. Universitetsstyret vedtar at 37 av til sammen 49 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles til fakultetene på bakgrunn av antall årsverk i professor- og førsteamanuensisstillinger. Fakultetene bes å vektlegge strategiske prioriteringer ved fordeling av stillingene på fagområder/forskningstematikk. 2. Universitetsstyret vedtar at de 6 stipendiatstillingene i statsbudsjettet øremerket MNT-fag tildeles Fakultet for teknologi og realfag, og at de resterende 6 stipendiatstillinger i statsbudsjettet fordeles av universitetsstyret. 3. Universitetsstyret vedtar at refordeling av stipendiatstillinger skjer løpende når finansieringsperioden går ut fra og med Universitetsstyret vedtar at fordelingsprinsipper vurderes hvert tredje år eller når det skjer uforutsette endringer av antall stipendiatstillinger. S 119/12 Etablering av Bygg, masterprogram 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av Bygg, masterprogram, 120 studiepoeng. 2. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for studiet. 3. Studieplanen legges fram for Studieutvalget til godkjenning. 4. Styret vil ta stilling til spørsmålet om finansiering av studiet i forbindelse med budsjettet for Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde kommentar til saken, jf. s-sak 132/12 nr.6.

6 S 120/12 Planlagt studieportefølje for studieåret ved Universitetet i Agder Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning.. S 121/12 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 (internregnskapet) til styret Styret tar regnskapet pr. 2. Tertial 2012 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de elementene som har akkumulert merforbruk. S 122/12 Budsjettforslag Satsinger utenfor rammen 1. Styret vedtar for 2014 følgende 6 satsingstiltak utenfor rammen i prioritert rekkefølge: 1. Nettverk for profesjonsforskning 2. Finansieringen av UiA - utviklingsprogram 3. Nye frie studieplasser 4. Faglige toppsatsinger a. ehelse og omsorgsteknologi b. Fornybar energi c. Multimodalitet og kulturendring d. Centre for Integrated Emergency Management (CIEM) 5. Det digitale universitet 6. Vitenskapelig utstyr (strategiske forskningsmidler) til fagområdene: a. Mekatronikk b. Utøvende rytmisk musikk c. Helse- og idrettsvitenskap

7 S 123/12 Kjøp av bruksrett Xristos forskningssenter Styret vedtar kjøp av en gjennomgående bruksrett ved Xristos forskningssenter for perioden til en kostnad på kr.. S 124/12 Støtte til opprop om opprettelsen av en ordning for utviste studenter Saken ble lagt frem uten forslag til vedtak. Styret vedtok å støtte oppropet. Styret støtter opprop om opprettelsen av en ordning for utviste studenter S 125/12 Utdanningsprisen ved Universitetet i Agder - fastsetting av statutter Styret fastsetter statutter for utdanningsprisen ved Universitetet i Agder i tråd med forslaget. S 126/12 Gjennomgang av styrets forretningsorden Saken ble fremmet uten forslag til vedtak.

8 Styret ønsket ikke å gjøre endringer i forretningsordenen men ta den opp i styret med jevne mellomrom. S 127/12 Møtedatoer 2013 Tirsdag 26. Februar, Kristiansand Onsdag 17 April, Grimstad Onsdag 15. Mai, (ev. i kombinasjon med besøk til Metochi) Torsdag 13. Juni, Kristiansand Onsdag 18. September, Grimstad Onsdag 16.oktober, Kristiansand Onsdag 20. November, Grimstad Onsdag 11. Desember, Kristiansand Det ble gjort endringer i møtedatoene for Tirsdag 26. Februar, Kristiansand Onsdag 10. April, Grimstad Mandag 13. Mai, (kombineres med besøk til Metochi) Torsdag 13. Juni, Kristiansand Onsdag 11. September, Grimstad Onsdag 16.oktober, Kristiansand Onsdag 20. November, Grimstad Onsdag 11. Desember, Kristiansand S 128/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Ondrej Zach Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Ondrej Zach kreeres til philosophie doctor

9 S 129/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Xin He Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Xin He kreeres til philosophie doctor S 130/12 Tildeling av graden philosophiae (ph.d.) - Lei Jiao Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Lei Jiao kreeres til philosophie doctor S 131/12 Tildeling av graden philosophiae doctor (ph.d.) - Selo Sulistyo Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Selo Sulistyo kreeres til philosophie doctor S 132/12 Referat- og rapportsaker Referat fra møte i Studieutvalget

10 2. Referat fra møte i Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Fakultetsstyret for Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 2. Tertial Brev til rektor fra UiAs dekaner Til sak 109/12, revisjon av UiAs strategi Referat fra drøftingsmøte Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 133/12 Forlengelse av midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Bjørn Terje Asheims midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap forlenges for perioden S 134/12 Kallelse til 100 % stilling som professor i emergency management information systems ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap 1. Bartel Van de Walle kalles til fast 100 % stilling som professor i emergency management information systems ved fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap. 2. Styret ber universitetsdirektøren påse at Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap får en særtildeling på 0,7 mill kr pr. år i 4 år med fratrekk for undervisningsoppgaver som dekkes av andre fakultet.

11 S 135/12 Informasjonsutveksling og oppfølging - Styret behandlet søknad fra styreleder/rektor om lønnet permisjon i inntil 3 uker. Rektor forlot møtet under behandling av saken og styrets nestleder Kathrine Skretting overtok møteledelsen. Styret innvilger styreleder Torunn Lauvdal lønnet permisjon i inntil 3 uker for å arbeide med Sørlandsutvalget. - Rektor fikk styrets fullmakt til å besvare brev av knyttet til oppfølging av S-sak 95/12