Universitetsstyret. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15. Følgende faste medlemmer møtte:

Transkript

1 Møteprotokoll Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A2 150, Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder Ellen Katrine Nyhus Medlem Arne Breistein Medlem Inger Johanne Rydland Medlem Helge Ødegård Hovland Medlem Kathrine Skretting Medlem Dag Nordbø Medlem Svein Tveitdal Medlem Solrun Vik Medlem Forfall: Navn Ole-Morten Midtgård Funksjon Medlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Anne Berit Fuglestad Ole-Morten Midtgård Merknader Tveitdal ankom møtet kl under behandlingen av s-sak 84/11 I tillegg møtte: Navn Marit Aamodt Nielsen Dag Gjerløw Aasland Seunn Smith-Tønnessen Gunnar Nordli Tor A. Aagedal Elin Gauslaa Tor Martin Lien Stilling Viserektor Viserektor Ass. universitetsdirektør Fung. økonomidirektør Universitetsdirektør Sekretariat Informasjonstjenesten

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 77/11 S 78/11 S 79/11 S 80/11 Godkjenning innkalling Godkjenning av saksliste Protokoll fra forrige møte Behandles i lukket møte S 81/11 Konsernregnskap /489 S 82/11 Regnskapsrapport 1. tertial /1440 S 83/11 Fakultetenes aktivitetsoppnåelse /453 S 84/11 Revidert budsjett /963 S 85/11 Budsjettfordelingsmodell for UiA 2010/683 S 86/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder" 2011/1098 S 87/11 Orientering om opptaket /1327 S 88/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet 2011/1415 S 89/11 Forskningsmelding /1184 S 90/11 S 91/11 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder og referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Instruks for fakultetstyret, dekan, instituttleder, LU styret, dekan LU og studieledere 2011/ /1230 S 92/11 Utøvende musikk - oppfølging av tidligere vedtak 2007/695 S 93/11 S 94/11 Etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 2010/ /987 S 95/11 Senter for Informasjonsanalyse - rapport fra arbeidsgruppen 2011/1452 S 96/11 Videre engasjement Scholars at Risk (SAR) 2009/2666 S 97/11 S 98/11 Nye medlemmer til fakultetsstyrene /avdeling for Lærerutdanning Fullmakt til rektor - oppnevning av nye medlemmer til styrer og utvalg 2011/ /1305 S 99/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rotem Shneor 2011/397 S 100/11 Tildeling av graden Doctor Philosophiae - Arne Stakkeland 2011/1428 S 101/11 Tildeling av graden philosophiae doctor Kirsti Kislenko 2011/397 S 102/11 Referat- og rapportsaker 22. juni 2011/119

3 SAKER SOM BLE BEHANDLET I LUKKET MØTE: S 80/11 UiAs regnskap for avsluttende revisjonsbrev 2010/2717 X S 103/11 S 104/11 S 105/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Informasjonsutveksling og oppfølging 2008/ /458

4 S 77/11 Godkjenning innkalling Saksdokumenter delt ut på møtet: - S-sak 101/11: Tildeling av graden philosophiae doctor Kirsti Kislenko - Til s-sak 81/11: kontantstrømoppstilling - Til s-sak 97/11: vedlegg fra Avdeling for lærerutdanning - Referat fra drøftingsmøte 20. juni 11 Innkallingen ble godkjent S 78/11 Godkjenning av saksliste Sakslista ble godkjent uten merknader S 79/11 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent uten merknader S 80/11 UiAs regnskap for avsluttende revisjonsbrev Styret tar til etterretning at Riksrevisjonen i sitt avsluttende revisjonsbrev for 2010 ikke har noen vesentlige merknader ti regnskapet og gjennomføringen av budsjettet. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 81/11 Konsernregnskap 2010

5 Styret tar konsernregnskap for UiA-konsernet 2010 til etterretning. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 82/11 Regnskapsrapport 1. tertial 2011 Styret tar regnskap pr 1. tertial 2011 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de budsjettansvarsområdene som har et akkumulert merforbruk. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 83/11 Fakultetenes aktivitetsoppnåelse Styret vedtar følgende justeringer av fakultetenes rammer for 2011 ut fra aktivitetsavvikene for 2010: Rammejustering for aktivitetsavviket i Fakultet 2010 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Styret vedtar at eventuelle framtidige rammejusteringer knyttet til aktivitetsavvik skal baseres på prinsippet om fullt beløpsmessig samsvar mellom rammejusteringsbeløpet og rammetildelingsbeløpet knyttet til det samme avviket.

6 Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. S 84/11 Revidert budsjett Styret vedtar følgende rammeendringer for 2011 knyttet til punktene i saksframstillingen: Forslag til diponering av ufordelte midler BAO Beløp 2.2 Gjentagende undervisning Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap st.poeng GLU, Grimstad Fakultet for teknologi og realfag Senter for ehelse og omsorgsteknologi Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Plan for evaluering av FLU Avdeling for lærerutdanning Bachelor i rettsvitenskap Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Energi Fellesadm, driftsavdelingen Leie og bruk av lokaler Fellesadm, driftsavdelingen UiAs MicroSoft Campuslisens IT-avdelingen Sum rammeendringer Totalt til disposisjon i hht pkt 1 i saksframstillingen Rest beholdt ufordelt (fordeles av rektor på fullmakt, jfr pkt 2.4) Rammeendringene kommer i tillegg til de rammejusteringene som følger av styrets behandling av saken om fakultetenes aktivitetsoppnåelse for Styret vedtar i samsvar med saksframstillingen følgende reviderte aktivitetskrav for 2011: 2011 Fakultet Aktivitetskrav Revidert budsjett Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag 425 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ufordelte, til senere disp 15 Sum Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av studentenes valg av fagretning vedr 30 nye studieplasser på GLU 5-10 år i budsjettet for 2011, samt justere fakultetenes aktivitetskrav for 2011 knyttet til dette.

7 4. Styret vedtar å styrke driftsrammen for 2011 med 6 mill kr ved å disponere 6 mill kr av avsetningen på Investeringsfond generelt. Midlene øremerkes 1.prioritert opprusting av AV-utstyr i auditorier (2,4 mill kr), og ombygginger og endret lokaldisponeringer på Campus Kristiansand (3,6 mill kr). 5. Styret gir rektor fullmakt til å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i punktene 1 4 i tabellverket for Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 85/11 Budsjettfordelingsmodell for UiA Styret vedtar å legge modell A til grunn for budsjettbehandling Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i septembermøtet med en mer grundig gjennomgang av implementering av modellen, herunder de foreslåtte endringene i plan- og budsjettprosessen. Styret ber universitetsdirektøren legge fram i oktobermøtet en sak på vekting og kriterier gjeldende for Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken. Administrasjonen utreder erfaringer med intern husleie og forskningstermin. Nytt styre vurderer om dette vil være aktuelt i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Styret vedtar å legge modell A til grunn for budsjettbehandling Styret ber universitetsdirektøren komme tilbake i septembermøtet med en mer grundig gjennomgang av implementering av modellen, herunder de foreslåtte endringene i plan- og budsjettprosessen. Styret ber universitetsdirektøren legge fram i oktobermøtet en sak på vekting og kriterier gjeldende for 2012.

8 S 86/11 Oppfølging av utredningen "Ett av to? Kartlegging av mulighetene for en fusjon eller utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder" 1. Styret for Universitetet i Agder (UiA) vil gi honnør til en vel organisert utredningsprosess med bred deltagelse. Utredningen inneholder både et solid faktagrunnlag og trekker opp perspektiver for den videre utvikling. Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. 2. Styret for UiA har merket seg den utviklingen innen universitets- og høgskolesektoren i inn- og utland som er beskrevet i utredningen. Styret har videre merket seg at Kunnskapsdepartementet i dialogmøte med HiT og UiA har gitt uttrykk for at institusjonslandskapet i høyere utdanning vil endre seg ytterligere som følge av pågående samarbeidsprosesser og at konkurransen om midler, studenter og ansatte vil skjerpes. 3. Styret for UiA slutter seg til vurderingene i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster for UiA og HiT, og oppnås styrket relevans og økt kompetansebasert konkurransekraft for Agder-/Telemarkregionen, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. 4. Styret for UiA er enig med styringsgruppen i at gevinstene for institusjonene og relevans for regionen lettere lar seg realisere på en stabil, forutsigbar og varig måte gjennom fusjonsalternativet enn gjennom samarbeidsalternativet. Styret har merket seg at det i utredningen og høringsuttalelser pekes på ulemper og forhold som bør utredes nærmere før en kan ta endelig stilling til fusjon. Ut fra dette er styret enig med styringsgruppen i at en ikke har et tilstrekkelig grunnlag til å fatte et fusjonsvedtak nå, men er åpen for at fusjon kan bli resultatet av den videre prosessen. 5. For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til fusjon. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. For å sikre god forankring for og strategisk fokus i prosjektet, oppnevnes et felles prosjektstyre med følgende sammensetning: Fra UiA: Styreleder (rektor), styrets sekretær (universitetsdirektøren), et internt styremedlem, et eksternt styremedlem og en studentrepresentant fra styret. Fra HiT: Styreleder (eksternt styremedlem), styrets sekretær (rektor), to interne styremedlemmer og en studentrepresentant fra styret. Prosjektstyret gis fullmakt til å fastsette nærmere organisering av prosjektet og å fatte vedtak om konkrete delprosjekter/fellestiltak. Vedtak som krever ansattes medbestemmelse, forutsettes drøftet i fellesmøte med tillitsvalgte fra de to institusjonene. Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer.

9 Organisasjonene drøftet saken i møte og Forskerforbundet hadde følgende merknad til saken. Forskerforbundet ber om at prosjektstyret utvides med en tillitsvalgt fra hver institusjon. De skal ha observatørstatus med tale og forslagsrett. Punktet om nedbestemmelse i direktørens forslag ble forutsatt opprettholdt. Nyhus og Tveitdal fremmet forslag til nytt pkt 3 som skulle erstatte pkt 3-5: Styret for UiA slutter seg til vurderingen i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster ved økt samarbeid mellom UiA og HiT. Disse kan oppnås uten tett institusjonelt forankret samarbeid. Styret oppfordrer til samarbeid mellom de fagmiljøer ved HiT og UiA der dette er naturlig. Det ble votert over forslaget som falt med 2 mot 9 stemmer. Solrun Vik fremmet forslag til endringer i vedtakets pkt. 1, 3 og 5 og at pkt. 4 skulle utgå. Pkt 1. siste setning skal lyde: Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller eventuelt et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. Pkt. 3 siste innskutte setning skal lyde:, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et evt. institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. Pkt. 4 utgår. Pkt 5 første avsnitt, siste innskutte setning skal lyde:, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til ev. fusjon eller et utvidet samarbeid. Det ble votert over Vik sitt forslag som ble vedtatt med 10 mot 1 stemme. Seip Tønnessen fremmet slikt forslag til endring i pkt. 5 nest siste avsnitt: oppnevnes et felles prosjektstyre. Det settes sammen av 2-4 representanter fra hvert av de to institusjonenes styrer, og 2-4 representanter for sentrale virksomhetsområdet som forskning, studier og administrasjon. Tillitsvalgte for studenter og ansatte skal være representert i prosjektstyret. Universitetsdirektøren opplyste at tillitsvalgte har signalisert ønske om observatørstatus og ikke ordinær representasjon i prosjektstyret. Seip Tønnessen endret etter dette siste setning til: Studenter skal være representert i prosjektstyret. Dette innebærer at tillitsvalgtes representasjonsform står åpent. Seip Tønnessen foreslo pkt. 5 siste avsnitt første setning endret til Mandat og sammensetning for prosjektstyret fastsettes i de to institusjonsstyrene i løpet av høsten For øvrig gis prosjektstyret osv

10 Seip Tønnessens forslag ble vedtatt med 9 mot 2 stemmer. Styrets vedtak blir etter dette: 1. Styret for Universitetet i Agder (UiA) vil gi honnør til en vel organisert utredningsprosess med bred deltagelse. Utredningen inneholder både et solid faktagrunnlag og trekker opp perspektiver for den videre utvikling. Det gir et godt fundament for det videre arbeidet med å avklare mulighetene for en fusjon eller eventuelt et utvidet samarbeid mellom Høgskolen i Telemark og UiA. 2. Styret for UiA har merket seg den utviklingen innen universitets- og høgskolesektoren i inn- og utland som er beskrevet i utredningen. Styret har videre merket seg at Kunnskapsdepartementet i dialogmøte med HiT og UiA har gitt uttrykk for at institusjonslandskapet i høyere utdanning vil endre seg ytterligere som følge av pågående samarbeidsprosesser og at konkurransen om midler, studenter og ansatte vil skjerpes. 3. Styret for UiA slutter seg til vurderingene i utredningen om at det vil kunne høstes faglige gevinster for UiA og HiT, og oppnås styrket relevans og økt kompetansebasert konkurransekraft for Agder- /Telemarkregionen, ved at de to institusjonenes virksomhet ses i sammenheng gjennom et eventuelt institusjonelt forankret samarbeid eller fusjon. 4. For å videreføre prosessen mellom de to institusjonene vedtar styret for UiA å igangsette et institusjonelt forankret prosjekt på inntil tre år, med sikte på både å utvikle og realisere flere konkrete fellestiltak av faglig og administrativ karakter mellom de to institusjonene og å utrede grunnlaget for å kunne ta stilling til en eventuell fusjon eller et utvidet samarbeid. Prosjektet skal bidra til å videreutvikle universitetsfunksjonene både i Agder og i Telemark, styrke og utvikle profesjonsutdanningene ved de to institusjonene, og understøtte begge institusjoners konkurransekraft. For å sikre god forankring for og strategisk fokus i prosjektet, oppnevnes et felles prosjektstyre. Det settes sammen av 2-4 representanter fra hvert av de to institusjonenes styrer, og 2-4 representanter for sentrale virksomhetsområder som forskning, studier og administrasjon. Studenter skal være representert i prosjektstyret. Mandat og sammensetning for prosjektstyret fastsettes i de to institusjonsstyrene i løpet av høsten Forøvrig gis prosjektstyret fullmakt til å fastsette nærmere organisering av prosjektet og å fatte vedtak om konkrete delprosjekter/fellestiltak. Vedtak som krever ansattes medbestemmelse, forutsettes drøftet i fellesmøte med tillitsvalgte fra de to institusjonene. Prosjektstyret skal jevnlig rapportere til de to institusjonenes styrer.

11 S 87/11 Orientering om opptaket 2011 Styret tar orientering om opptaket 2011 til orientering S 88/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet Rektor gis fullmakt til å invitere Agderrådet til dialog med tanke på utarbeiding av mandat og drøfting av sammensetning av et regionalt Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA). S 89/11 Forskningsmelding Styret tar forskningsmeldingen for 2010 til etterretning. 2. Styret ber universitetsdirektøren følge opp tiltak og føringer i meldingen. 3. Styret ber alle fakultetene og Avdeling for lærerutdanning behandle forskningsmeldingen som egen sak i fakultets-/avdelingsstyret. S 90/11 Kvalitetssikringssystemet ved Universitetet i Agder og referansegruppa for kvalitetssikringssystemet

12 1. Kvalitetssikringssystemet skal hete Kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder. 2. Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet bes i kommende periode arbeide med følgende problemstillinger: a. Evaluering av studier, inkludert rapportering på programnivå, med tanke på forenkling b. Kvalitetssikring av forskerutdanning, inkludert rapportering, med tanke på forenkling c. Studierådenes rolle i kvalitetssikringssystemet d. Studentenes rolle i kvalitetssikringssystemet e. Ta stilling til revidert indikatorsett og bruken av dette, etter at en egen arbeidsgruppe har kommet med sitt forslag 3. Universitetsdirektøren bes oppnevne gruppa som skal vurdere revidert indikatorsett. Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken S 91/11 Instruks for fakultetstyret, dekan, instituttleder, LU styret, dekan LU og studieledere Styret vedtar instruks for styret for lærerutdanningene, dekan for lærerutdanning og studieleder ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra Styret utsetter behandling av Instruks for fakultetsstyret, dekan og instituttleder Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken Breistein foreslo at det i vedtakets siste setning ble tilføyd til neste styremøte. Universitetsdirektørens forslag til vedtak med Breisteins tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

13 Styret vedtar instruks for styret for lærerutdanningene, dekan for lærerutdanning og studieleder ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag, med virkning fra Styret utsetter behandling av Instruks for fakultetsstyret, dekan og instituttleder til neste styremøte. S 92/11 Utøvende musikk - oppfølging av tidligere vedtak 1. Styret tar universitetsdirektørens redegjørelse for utviklingen i studenttall på bachelorprogrammet i utøvende musikk, klassisk og rytmisk, til orientering. 2. Styret ber om en ny redegjørelse for utviklingen i studenttall for samtlige musikkstudier på bachelornivå våren S 93/11 Etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk 1. Med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler 3-3 vedtar styret ved Universitetet i Agder etablering av ph.d.-program i teknologi med spesialiseringene IKT, Mekatronikk, Fornybar energi og Anvendt matematikk. 2. Fakultet for teknologi og realfag er faglig ansvarlig for programmet. 3. Studieplan for de nye spesialiseringene Fornybar energi og Anvendt matematikk under ph.d.-programmet i teknologi legges fram for Studieutvalget til godkjenning etter behandling i Sentralt utvalg for forskerutdanning. 4. Sentralt utvalg for forskerutdanning fastsetter utfyllende regler for ph.d.-graden i teknologi. 5. Styret vil ta stilling til finansiering av programmet i forbindelse med behandling av budsjettet for Styret ved Universitetet i Agder legger ned ph.d.-programmene i IKT og mekatronikk.

14 S 94/11 Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder 1. Styret vedtar Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Endringer i ressursbehov som følge av obligatorisk bacheloroppgave og økt omfang av ekstern sensur må vurderes ut fra kriteriene i den til enhver tid gjeldende budsjettmodell 3. Instruks for eksamenskandidater oppheves. Styret merket seg at det skal jobbes videre med spørsmålet om økonomiske konsekvenser ved forskriftsendringene og peke spesielt på økt bruk av veileder. Universitetsdirektøren endret sitt forslag til forskrift om endring i 1 r om breddeenhet til kombinasjon av emner på studiepoeng innenfor samme fagområde. Krav til breddeenhet skal fremgå av studieplanen. 1. Styret vedtar Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder i samsvar med universitetsdirektørens forslag. 2. Endringer i ressursbehov som følge av obligatorisk bacheloroppgave og økt omfang av ekstern sensur må vurderes ut fra kriteriene i den til enhver tid gjeldende budsjettmodell 3. Instruks for eksamenskandidater oppheves. S 95/11 Senter for Informasjonsanalyse - rapport fra arbeidsgruppen Styret takker arbeidsgruppen for sitt arbeid og tar rapporten til foreløpig orientering. Rapporten sendes ut på høring til fakultetene, avdeling for lærerutdanning og de involverte avdelinger i fellesadministrasjon, og styret ber universitetsdirektøren å legge frem egen sak for styret etter høringsrunden. S 96/11 Videre engasjement Scholars at Risk (SAR) Styret tar sak om Scholars at Risk til foreløpig orientering og ber om at forslag til utvidet engasjement blir vurdert som del av budsjettet for 2012.

15 Organisasjonene drøftet saken i møte og hadde ikke merknader til saken S 97/11 Nye medlemmer til fakultetsstyrene /avdeling for Lærerutdanning Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte medlemmer av fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene 2. Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer som mangler eller hvor vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder også eventuelle suppleringer i valgperioden. Styret vedtok at forslag fra Fakultet for teknologi og realfag om at Randi T. Holta (HiT) ble oppnevnt som intern-eksternt medlem ikke kunne tas til følge ut fra at disse representantene hittil har vært hentet fra andre fakulteter. Hvis denne praksis skal endres ved at også tilsatte ved andre uh-institusjoner kan oppnevnes bør dette først behandles som egen styresak Ut fra dette endret universitetsdirektøren forslaget slik at foreslått varamedlem førstelektor Carl Erik Moe ble fast medlem med førsteamanuensis Kristin Dale som varamedlem Nyhus foreslo som alternativ at førsteamanuensis Kristin Dale ble oppnevnt som fast interneksternt medlem til Fakultetsstyret for teknologi og realfag med førstelektor Carl Erik Moe som vararepresentant. Det ble votert over de to forslagene. Universitetsdirektørens forslag ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Universitetsdirektørens øvrige forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til styreoppnevnte medlemmer av fakultetsstyrene og styret for lærerutdanningene 2. Rektor får fullmakt til å supplere medlemmer som mangler eller hvor vedkommende ikke har bekreftet vervet. Den fullmakten gjelder også eventuelle suppleringer i valgperioden S 98/11 Fullmakt til rektor - oppnevning av nye medlemmer til styrer og utvalg

16 Rektor får fullmakt til å oppnevne medlemmer og varamedlemmer til følgende kollegiale organer: Studieutvalget Læringsmiljøutvalget Klagenemda Referansegruppa for kvalitetssikringssystemet Styret for lærerutdanningene Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 99/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rotem Shneor Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, kreeres Rotem Shneor til philosophiae doctor. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 100/11 Tildeling av graden Doctor Philosophiae - Arne Stakkeland Med henvisning til bedømmelseskomiteens enstemmige godkjenning av avhandlingen, prøveforelesningene og disputasen og notat fra Fakultet for kunstfag, kreeres Arne Stakkeland til doctor philosophiae. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 101/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kirsti Kislenko

17 Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for teknologi og realfag, Kirsti Kislenko kreeres til philosophiae doctor. Universitetsdirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt S 102/11 Referat- og rapportsaker 22. juni 1. Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget, Referat fra møte i Fakultetsstyret, fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Studieutvalget, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Referat fra møte i Fakultetsstyret, Fakultet for kunstfag, Referat fra møte i Det sentrale forskningsutvalget, Orientering om administrativ organisering av EVU-virksomheten 9. Årsrapport for Helse-, Miljø- og Sikkerhetsarbeidet ved UiA Rapporter om Kunstnerisk Utviklingsarbeid (KU) ved Fakultet for kunstfag 11. Sak på rektorfullmakt: Kallelse Valeri Kontorovitch 12. Sak på rektorfullmakt: Godkjenning av universitetets regnskap for 1. tertial Referat fra drøftingsmøte Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 103/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

18 Bjørn Skogstad Aamos midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden S 104/11 Forlengelse av midlertidig tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Nicolai Juul Foss midlertidige tilsetting som professor II (kallelse) i 10 % stilling ved Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, forlenges for perioden S 105/11 Informasjonsutveksling og oppfølging - Nyhus ber om at antall timer som beregnes pr. styremøte pr. medlem vurderes for neste periode - Rektor var observatør ved UiOs styremøte og ønsker sammen med universitetsdirektøren å se på omfang av saker og delegasjon før ny styreperiode. UiO involverer administrative ledere ved å la dem legge frem sakene - Rektor refererte fra møte 14. juni med UiS og UiN vedr. finansiering av de nye universitetene og en felles satsing på profesjonsforskning. Universitetsdirektøren kommenterte at Fabergutvalget hadde laget statistikk som relaterte forskningsproduksjon til ressursrammer for forskning hvilket er til fordel for UiA i forhold til å kunne argumentere for at vi har en god ressursutnyttelse. - Seip Tønnessen viste til styrets uavklarte saker på styrets oppfølgingsliste og ba om status på disse. Universitetsdirektøren opplyste: o Felles rettighetspolitikk: En la opp til i stor grad å følge de retningslinjer som etableres ved øvrige universiteter. Saken ble tatt opp på rektormøtet og det viste seg at de gamle universitetene har utarbeidet ulike retningslinjer, hvilket har komplisert saksbehandlingen for UiA. UHR oppnevner et utvalg som skal se på prblematikken o EVU-strategi: Det henvises til s-sak 101/11 undersak 8

19 o Gave fra Ugland: Universitetsdirektøren skal i møte om saken med Ugland den 28. juni - Det ble reist spørsmål om strukturendringer i instituttsektoren. Rektor/universietsdirektør orienterte om de prosessene en kjente til, bl.a i tilknytning til HiO. Det var kommet politiske signaler fra KD om at problematikken vil bli en del av Forskningmelding Fuglestad orienterte om søknad om opprettelse av senter for fremragende utdanning knyttet til matematikkdidaktikk (jevnfør SFU-sak) - Det er sendt to søknader om fremragende forskning - Rektor takket av Dag Nordbø og Svein Tveitdal for styreperioden , de øvrige styremedlemmene ble takket av i maimøtet. - Styret ble informert om at KD har oppnevnt nye eksterne styrerepresentanter for styreperioden : o Helene Fladmark med personlig vara Ingrid Forthun o Dag Nordbø med personlig vara Anders Wahlstedt o Kathrine Skretting med personlig vara Åse Lill Kimestad o Bjørn Stordrange med personlig vara Harald Danielsen Oppnevningen medfører at Helene Fladmark og Åse Lill Kimestad justeres bort som eksterne medlemmer til hhv. styret for lærerutdanningene og fakultetsstyret ved Fakultet for kunstfag.