Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Medlem Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark Medlem (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Uglandsstua, Campus Grimstad Dato: Tidspunkt: 09:15 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Helene Falch Fladmark (deltok på sak 81/12) Kathrine Skretting Bjørn Stordrange Dag Nordbø Marie Aaslie Reiråskag Helge Ødegård Hovland Forfall: Navn Helle Ingeborg Mellingen Ingrid Forthun Funksjon Varamedlem Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Eva Kvelland Eli Margareth Andås Helle Ingeborg Mellingen Heidi Kristensen Merknader Fladmark kom kl. 12 og deltok på s-sak 81/12, rådslag og strategidiskusjon. Kvelland deltok ikke ved behandlingen av s-sak 82/12. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Tor A. Aagedal Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Ass. Universitetsdirektør Marit Aamodt Nielsen Viserektor Dag Gjerløw Aasland Viserektor Vigdis Løland Truchs Fagsjef regnskap (sakene 67-72) Kristian Jørgensen Kst. Kontorsjef (sakene 67-72) Tor Martin Lien Informasjonstjenesten Elin Gauslaa Sekretariat

2 SAKSLISTE Saksnr. Innhold Arkivref. U.off. S 65/12 Godkjenning av innkalling S 66/12 Godkjenning av saksliste S 67/12 Protokoll fra forrige møte S 68/12 Endelig årsregnskap /1265 S 69/12 Konsernregnskap /1317 S 70/12 Regnskapsrapport 1. tertial 2012 (regnskap pr ) 2012/1259 S 71/12 Utvidelse av campusene i Kristiansand og Grimstad 2010/2745 S 72/12 Revidert budsjett /1659 S 73/12 Plan Statusrapport pr juni 2012/538 S 74/12 Orientering om opptaket /1327 S 75/12 Grunnskolelærerutdanning for trinn - tilbudet til 2012/732 studentene i Grimstad S 76/12 Plan om å igangsette prosess for å søke EQIUS 2012/1310 akkreditering S 77/12 Revidering av forskriften for ph.d.-studiene ved UiA 2012/520 S 78/12 Agder naturmuseum og UiA - samarbeidsforholdet 2012/503 S 79/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Virginija Vigil 2009/1809 S 80/12 Referat- og rapportsaker /537 S 81/12 Utlysningstekst for 100 % åremålsstilling som dekan ved 2012/1336 Fakultet for kunstfag S 82/12 Rådslag og strategidiskusjon 2012/537 SAKER SOM BEHANDLES I LUKKA MØTE: S 83/12 Kallelse til stilling som professor II ved Fakultet for kunstfag S 84/12 Lokale lønnsforhandlinger pr forhandlingsfullmakt S 85/12 Informasjonsutveksling og oppfølging 2012/ /1319 X

3 S 65/12 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent S 66/12 Godkjenning av saksliste Delt ut på møtet: - Drøftingsreferat Sakslista ble godkjent S 67/12 Protokoll fra forrige møte Protokollen ble godkjent S 68/12 Endelig årsregnskap 2011 Styret tar endelig årsregnskap for 2011 til orientering og Riksrevisjonens kommentarer til etterretning. S 69/12 Konsernregnskap 2011

4 Styret tar konsernregnskap 2011 for UiA-konsernet til etterretning. Styret ønsker foreløpig årsregnskap til orientering før endelig årsregnskap forelegges på neste generalforsamling i Agderforskning AS. S 70/12 Regnskapsrapport 1. tertial 2012 (regnskap pr ) Styret tar regnskapet pr 1. tertial 2012 til orientering. Styret ber universitetsdirektøren fortsatt følge opp de enhetene som har akkumulert merforbruk. S 71/12 Utvidelse av campusene i Kristiansand og Grimstad Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde merknad til saken, jf. s-sak 80/12 nr. 5. Universitetsdirektøren foreslo å endre vedtakets pkt. 3, andre setning til forelegges rektor. Styret vedtok endringen og vedtaket blir etter dette: 1. Styret har merket seg behovet for lokalutvidelse av campusene både i Kristiansand og Grimstad og ber universitetsdirektøren arbeide videre med å finne ressurseffektive og fremtidsrettede løsninger for begge campusene 2. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å gå i kontraktsforhandlinger med Statsbygg om det nybyggprosjektet på 1450 kvm som er godkjent av Kd og basert på de økonomiske forutsetninger som ligger til grunn for prosjektet. Inkludert i fullmakten ligger eventuelt å endre arealdisponering og plassering av deler av nybygget. 3. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å forhandle med Kunnskapsparken eiendom om eventuell leie av lokaler. En eventuell leieavtale for lokaler i Kunnskapsparken forelegges rektor, og eventuelt Kd for godkjenning. 4. Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å forhandle om økte leiearealer ved Campus Grimstad innenfor de alternativer som er skissert i saksframlegget. Hvis de økte arealrammer innbefatter laboratorietilbygg på knappe 450 kvm bes universitetsdirektøren legge dette fram for Kd for godkjenning.

5 S 72/12 Revidert budsjett Styret vedtar rammendringer for 2012 knyttet til punktene i saksframstillingen og vedtar følgende nye rammer for budsjettansvarsområdene: 2012 Budsjettansvarsområde Revidert budsjett Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Sum fakultetene Universitetsbiblioteket Avdeling for lærerutdanning Fellesadministrasjonen Sum fellesadministrasjon Styret inkl. strategiske avsetninger Ledelsen, rektor, direktør Sum styret/ledelsen UiAs fullbudsjetterte særkostnader Ufordelt - Sum budsjettansvarsområdene Styret vedtar følgende reviderte aktivitetskrav for 2012: 2012 Aktivitetskrav Fakultet 2012 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Fakultet for humaniora og pedagogikk Fakultet for kunstfag 388 Fakultet for teknologi og realfag Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap Ufordelte, til senere disp 0 Sum Styret gir universitetsdirektøren fullmakt til å innarbeide konsekvensene av styrets vedtak i punktene 1 2 i tabellverket for Tillitsvalgte drøftet saken i møte og hadde merknad til saken, jf. s-sak 80/12 nr. 5. Universitetsdirektøren viste til denne merknaden og foreslo å disponere 1,5 mill. kr. til forskningstermin/kvalifiseringsstipend. Forskningssekretariatet forvalter midlene etter retningslinjer for saksbehandling og tildeling fastsatt av rektor. Det ble votert over dette tilleggsforslaget som ble vedtatt med 9 mot 1 stemme. Universitetsdirektørens endrede forslag til vedtak ble vedtatt. S 73/12 Plan Statusrapport pr juni Styret tar status for Plan 2012 pr juni til orientering.

6 Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning. S 74/12 Orientering om opptaket 2012 Styret tar orientering om opptaket 2012 til orientering. S 75/12 Grunnskolelærerutdanning for trinn - tilbudet til studentene i Grimstad 1. Styret stiller seg positivt til at man tilbyr Naturfag 2 i Grimstad høsten 2013 forutsatt at det melder seg tilstrekkelig mange studenter. 2. Med bakgrunn i vedtak i Styret for lærerutdanningene vil styret ta stilling til spørsmålet om tilleggsbevilgning på kr i forbindelse med behandlingen av budsjettet for Styret ber om at valgfag i de ulike lærerutdanningene blir belyst i den porteføljegjennomgangen som styret har vedtatt igangsatt høsten S 76/12 Plan om å igangsette prosess for å søke EQIUS akkreditering 1. Styret stiller seg positiv til at Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap igangsetter en prosess med sikte på å avklare grunnlaget for å søke EQUIS akkreditering for hele eller deler av fakultetet. 2. Styret stiller seg positiv til at fakultetet, etter nødvendige organisatoriske avklaringer og dialog med rektor, iverksetter søkeprosess begrenset til trinn 1, 2 og 3 i EQUIS

7 akkrediteringen. Universitetsdirektøren bes å utpeke en person fra fellesadministrasjonen som bistår og følger denne søkeprosessen. 3. Styret ber om å få saken tilbake etter at punkt 2 er gjennomført, med tilrådning om akkrediteringsprosessen bør videreføres eller termineres. Tillitsvalgte drøftet saken i møte og tok saken til etterretning S 77/12 Revidering av forskriften for ph.d.-studiene ved UiA Universitetsstyret vedtar ny forskrift for ph.d.-studiene ved UiA i samsvar med universitetsdirektørens forslag. S 78/12 Agder naturmuseum og UiA - samarbeidsforholdet 1. Styret stiller seg positivt til at det settes i gang en prosess som har sammenslåing av UiA og Agder naturmuseum og botaniske hage (ANM) som mål. 2. En sammenslåing av ANM og UiA forutsetter at det finnes finansieringsmuligheter som dekker ANMs drift og investeringsbehov. 3. Det oppnevnes en arbeidsgruppe med representasjon fra UiA og ANM som skal a. avklare i forhold til ANMs eiere om en sammenslåing av ANM og UiA er aktuelt, b. vurdere ANMs økonomiske drift og investeringsbehov, c. avklare i forhold til Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet om en fortsatt statlig delfinansiering av ANM kan sikres i samme omfang som nå, d. avklare med Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og Grimstad og Kristiansand kommuner hvordan framtidig finansiering fra regionen kan sikres, e. beskrive og drøfte hvordan ANM på en best mulig måte kan knyttes organisatorisk til UiA som universitetsmuseum, og f. beskrive hvordan samlingsprosessen kan foregå på best mulig måte.

8 S 79/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Virginija Vigil Med henvisning til bedømmelseskomiteens rapport og rapport fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Virginija Vigil kreeres til philosophiae doctor. S 80/12 Referat- og rapportsaker Styret tar referat- og rapportsakene til orientering S 81/12 Utlysningstekst for 100 % åremålsstilling som dekan ved Fakultet for kunstfag Styret vedtar utlysning av 100 % stilling som dekan ved Fakultet for kunstfag. S 82/12 Rådslag og strategidiskusjon Styrets dialog med samfunns- og arbeidsliv i regionen inngår som et bidrag i prosessen med revidering av UiAs strategidokument. Styret ber universitetsdirektøren basert på de strategidrøftinger som styret har gjennomført, i tett dialog med rektor, å utarbeide et utkast til revidert strategiplan som legges fram på neste styremøte. Som del av forberedelse til

9 styrebehandlingen bes rektor og direktør legge fram utkastet i aktuelle ledermøter/fora i forkant av styremøtet og orientere om eventuelle forslag til justeringer ved styrebehandlingen På rådslaget møtte: Øyvind Boye, direktør i NYMO Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Vest-Agder Ole Petter Sunde, nestleder i Næringsforeningen Ingunn Foss, ordfører i Lyngdal kommune Lars Petter Maltby, styreleder i Eyde-nettverket Peter Klemsdal, daglig leder i Sørlandet Kompetansefond Petter Aasen, rektor ved Høgskolen i Vestfold, møtte som innleder til rådslaget. S 83/12 Kallelse til stilling som professor II ved Fakultet for kunstfag Tor-Helge Allern tilsettes i 20 % stilling som professor for en periode på 3 år fra tiltredelse ved Fakultet for kunstfag. S 84/12 Lokale lønnsforhandlinger pr forhandlingsfullmakt S 85/12 Tildeling av graden æresdoktor S 86/12 Klage på oppsigelse i prøvetiden av stilling som kvalifiserende engasjement som førsteamanuensis S 87/12 Informasjonsutveksling og oppfølging - Universitetsdirektøren informerte om at sak om disponering av Uglandgaven måtte utsettes for behandling på styremøtet i september. - Rektor informerte kort om kriseberedskapsøvelsen som ble gjennomført 19. juni i regi av Direktoratet for sikkerhet og beredskap