Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas

Transkript

1 HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 2/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 26. februar 2008 kl Møtetid Onsdag 27. februar 2008 kl Møtestad Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Solstrand Hotel & Bad Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Anna Elisa Tryti, Sjur Storaas Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann (møtte ), Kjersti Werner, Edel Eikeseth Høgskoledirektør Nils Mæhle, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, referent Guro Barkve Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 13/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt. Endring av møteplan for styremøta vår 08. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 14/2008 Møtebok frå møte 1/2008 Sak 15/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 16/2008 Styreseminar. Innstillinga frå Stjernø-utvalet (Ref 08/495) Sak 17/2008 Rapport 2007 (Ref 07/2909) Sak 18/2008 Samla rekneskapsoversyn 2007 (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1334) Sak 19/2008 Møteplan med aktuelle saker 2008/2009 (Ref 08/49) Sak 20/2008 Tilsetjing i professor II stilling i nyskaping og entreprenørskap ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/757) Sak 21/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/2736) Sak 22/2008 Eventuelt DOC 1

2 Sak 14/2008 Møtebok frå møte 1/2008 Møtebok frå møte 1/2008 vart samrøystes godkjend. Sak 15/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Referat frå møte i avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag HiB-brosjyre: Førskolelærarutdanninga 60 år Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. 2nd International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health, opning b. Noregs forskingsråd si politikkutforming for forsking ved høgskolane c. Universitets- og høgskolerådet (styret med vararepresentantar) var på studietur til Brussel , møtte forskingsråden og utdanningsråden om EU sine aktivitetar på forskings- og utdanningsområdet. Høgskoledirektør orienterte om a. Høgskolebygget, møte med Statsbygg om status, framdrift og finansiering, vidare møte med leiar av Stortingets finanskomité Reidar Sandal og kjem statssekretær Revold til høgskolen b møte med huseigar i Nygårdsgaten om planar for bygget c. Fordi høgskolen har for lite plass, vil leigearealet i Møllendalsveien auke. Arealet vert teke i bruk tidleg hausten 2008 d. Seminar 25. og for administrativt tilsette ved høgskolen e. Seminar Kunnskapsbyen Bergen. Styremedlemmer er inviterte, påmelding til referenten f. Seminar om Stjernø-utvalet. Styremedlemmer er inviterte, påmelding til referenten. 2. Årsrapport frå læringsmiljøutvalet (Ref 2007/2060) 3. Orientering til styret om den samla personalsituasjonen 2007 (Ref 07/3116) 4. Notat: Strategiske midlar til sentera oppfølging av styresak 05/2008 (Ref 07/2909) (unnateke offentleg innsyn) 5. Nyhende på høgskolen si nettside. Ny giv for samarbeid på Vestlandet (Ref 07/1194) 6. Notat frå Senter for nyskaping. Bidrag frå HiB til prosjekt nyskapingskompetanse utdanningstilbod og nyskapingsparken inkubator (Ref 07/2711) 7. Brev til statsråden, KD. Høgskolen i Bergen inviterer statsråden (Ref 06/992) 8. Brev frå Universitets- og høgskolerådet. Innspel til statsbudsjettet Høgre utdanning og forsking (Ref 08/684) 9. Referat frå møte med PricewaterhouseCoopers AS (Ref 07/1829) (unnateke offentleg innsyn) 10. Referat frå møte i avdelingsrådet ved Avdeling for lærarutdanning 11. Referat frå møte på verksemdsnivå (Ref 06/648) Til punkt 4 vedtok styret samrøystes Styret viser til premissane i saka og tek grunnlagsmaterialet til orientering DOC 2

3 Styret tek orienteringssakene til vitande. Sak 16/2008 Styreseminar. Innstillinga frå Stjernø-utvalet (Ref 08/495) Kronikk i Bergens Tidende Gerd Kvale: Et vestnorsk universitet likevel? Kommentar i Bergens Tidende Sigmund Grønmo: Ja til vestnorsk nettverksdebatt 1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Innstillinga frå Stjernø-utvalet 3. Brev frå KD. Innstillinga frå Stjernø-utvalet NOU 2008: 3 Sett under eitt høyring (Ref 08/495) Styret ser på innstillinga frå Stjernø-utvalet som eit viktig utdanningspolitisk dokument, og tek til vitande det skisserte opplegget for arbeidet med fråsegn frå Høgskolen i Bergen. Sak 17/2008 Rapport 2007 (Ref 07/2909) 1. Tildelingsbrev 2007 for Høgskolen i Bergen 2. Rapport Sak 05/2008 Årsplan Sak 18/2008 Samla rekneskapsoversyn Styret godkjenner rapport 2007, og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføra arbeidet med det endelege dokumentet Rapport og planar ( ). 2. Styret viser til premissane i saka, og ber om at det for neste års budsjettarbeid - vert gjennomført ei oppsummering og nærare vurdering av budsjettprosessen ved HiB med sikte på eventuelle endringar - vert laga eit opplegg for korleis styret meir målretta kan ta ansvar for risikostyring. Sak 18/2008 Samlet regnskapsoversikt 2007 (unntatt offentlig innsyn) (Ref 07/1334) Justeringer i tabeller i Sak 18/2008 Dokumenter i saken 1. Brev fra KD: Oppstilling og presentasjon av årsregnskapet for 2007 for institusjoner som har hatt unntak fra bruttoprinsippet og kontantprinsippet (datert ) DOC 3

4 2. Brev fra KD: Statsregnskapet for 2007 og delårsrapportering i 2008 (datert ) 3. Brev til KD: Foreløpig regnskap for 2007 for Høgskolen i Bergen, med ledelseskommentarer 4. Kommentarer fra enhetene vedrørende regnskapet for Regnskapsrapport pr Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar regnskapsoversikten til orientering og godkjenner høgskolens regnskap for Styret vedtar følgende forslag til overføringer til 2008: Akkum. BFV Akkum. EFV TOTALT Avdeling for lærerutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Sentraladministrasjonen Høgskolen sentralt: Strategisk reserve Styret viser til det relativt store mindreforbruket ved avdelingene, og forutsetter at disse midler disponeres i samråd med rektor og høgskoledirektør. Styret ber til styremøtet om tilbakemelding på disponering av det samlede mindreforbruk ved Høgskolen i Bergen Sak 19/2008 Møteplan med aktuelle saker 2008/2009 (Ref 08/49) Styret viser til saksførelegget, og vedtek den samla møteplanen. Sak 20/2008 Tilsetjing i professor II stilling i nyskaping og entreprenørskap ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 08/757) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 129/2007 Tilsetjing i stilling som professor i nyskaping og entreprenørskap ved Avdeling for ingeniørutdanning 4. Skjema for midlertidig tilsetting utan utlysing, datert Cv og søknad frå Truls Erikson 6. Innstilling frå sakkunnig utval Truls Erikson får tilbod om tilsetjing som professor II (20 % stilling) i nyskaping og entreprenørskap ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for DOC 4

5 ingeniørutdanning i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Sak 21/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/2736) Yngve Lamo sa seg ugild og forlet møtet. 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 119/07 Utlysing av professorstilling i datafag ved Avdeling for ingeniørutdanning 4. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste med søknader 5. Forslag til medlemmer i sakkunnig utval 6. Informasjon om medlemmane Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkarar til stilling som professor i datafag: Professor Stein Krogdahl, Universitetet i Oslo Professor Kristina Lundqvist, Mæhlardalens høgskola Professor Mads Nygård, NTNU Sak 22/2008 Eventuelt Høgskoledirektøren gjorde framlegg om endring av møteplan for styremøta vår 2008 Neste styremøte, møte 3/08 er flytta til (ikkje ). Vi vil kome attende til ny møtedato for møtet i mai. Bergen, den 3. mars Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOC 5