MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 9:00-15:20 Møtestad: Hotel Alexandra i Loen Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Kjell Einar Dagfinrud Pernille Solvang Stig Ove Brobakke Endre Brunstad Inger Østensjø Kristin Marie Sørheim Ivar John Erdal for Janne Heggvoll Forfall: Janne Heggvoll Terje Heggem Petter Bjørdal Protokollførar: Jacob Kjøde Underskrifter: /Jens Standal Gr n Erdal

2 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 24/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 25/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 3/ /16 Struktursaka - vurdering av ulike alternativ 5 27/16 Årsrapport /16 Endeleg rekneskap /16 HMS-årsrapport 2015 og HMS-handlingsplan /16 lnternkontroll: nye krav til internrevisjon i staten 9 31/16 Tilsetjing i stilling nr. 27/ professor i engelsk litteratur 10 32/16 33/16 Tilsetjingsorgan ved professor og dosent-stillingar og ved opprykk til slike stillingar Stilling nr. 15/2016 Professor/dosent i pedagogikk - godkjenning av utlysingstekst /16 Stilling nr. 6/ sakkunnig utval 13 35/16 Ymse 14 36/16 Oppnemning av sakkunnig utval - stilling 4/ /16 Oppnemning av sakkunnig vurdering - stilling nr. 5/ Orienteringssaker 1/16 ARK- Arbeidsmiljø og klimaundersøking 17 Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og 2/16 implementering av grunnskulelærarutdanningar på mastergradsnivå - 17 NOKUT 2

3 24/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende. 3

4 25/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 3/2016 Protokollen frå styremøte 3/2016 vart godkjend.

5 26/16 Struktursaka - vurdering av ulike alternativ Framlegg til vedtak Saka blir lagt fram utan framlegg til vedtak. Styret ved Høgskulen i Volda ber leiinga ta initiativ overfor Høgskulen i Sogn og Fjordane med tanke på forhandlingar om fusjon. Styret ved Høgskulen i Volda ber om at framlegg til mandat for samla arbeid med framtidig struktur blir fremja for drøfting og avgjerd i neste styremøte. Styret viser elles til tidlegare vedtak om samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Ein føreset at desse samtalane held fram. Som langsiktig strategi ser styret utvikling av forholdet til UiB som særs viktig. 5

6 27/16 Årsrapport 2015 Styret vedtek styrets årsmelding for Styret gir rektor og direktør fullmakt til å ferdigstille rapporten i samsvar med dei kommentarar som kom fram i møtet. Kommentarar: Sjå nærare på formuleringar framtidsutsikter internkontroll publisering om:

7 28/16 Endeleg rekneskap 2015 Styret godkjenner årsrekneskapen for Resultatet på kroner vert lagt til anna opptent verksemdkapital. 7

8 29/16 HMS-årsrapport 2015 og HMS-handlingsplan 2016 Styret tek HMS-årsrapport 2015 og HMS-handlingsplan 2016 til vitande.

9 30/16 Internkontroll: nye krav til internrevisjon i staten Styret sluttar seg til høgskuledirektøren sitt framlegg til vurdering om at HVO ikkje etablerer ein internrevisjon. 9

10 31/16 Tilsetjing i stilling nr. 27/ professor i engelsk litteratur Marie Nedregotten Sørbø blir tilsett i stilling nr. 27/2015, professor i engelsk litteratur. 10

11 32/16 Tilsetjingsorgan ved professor og dosent-stillingar og ved opprykk til slike stillingar Høgskulestyret delegerer tilsetjingsmynda for professorar og dosentar til Tilsetjingsutvalet for undervisnings og forskarstillingar i 2 år, det vil seie til 28. januar Det blir samstundes vedtatt at innstillande myndigheit til slike stillingar er instituttleiar/seksjonsleiar/ programleiar. Saka skal attende til styret for ny vurdering innan desember Høgskulestyret vedtek at Høgskulen i Volda godkjenner sakkunnige vurderingar gjort av alle utval som er opp nemnd av institusjonar som er underlagt Universitet og høgskoleloven, jfr 2-1 i nemnde lov: «opprykk kan bare søkes ved egen institusjon, og søknad skal sendes institusjonen. Ved opprykk gjelder krav fastsatt med hjemmel i 1-1 til 1-7. Institusjonene kan selv bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk». Opprykk vert tildelt av tilsetjingsorganet for slike stillingar. Høgskulestyret delegerer tilsetjingsmynda for professorar og dosentar til Tilsetjingsutvalet for undervisnings og forskarstillingar i 2 år, det vil seie til 10. mars Det blir samstundes vedtatt at innstillande myndigheit til slike stillingar er instituttleiar/seksjonsleiar/ programleiar. Saka skal attende til styret for ny vurdering innan desember Høgskulestyret vedtek at Høgskulen i Volda godkjenner sakkunnige vurderingar gjort av alle utval som er opp nemnd av institusjonar som er underlagt Universitet og høgskoleloven, jfr 2-1 i nemnde lov: «opprykk kan bare søkes ved egen institusjon, og søknad skal sendes institusjonen. Ved opprykk gjelder krav fastsatt med hjemmel i 1-1 til 1-7. Institusjonene kan selv bestemme at bedømmelser foretatt av sakkyndige komiteer opprettet av andre institusjoner kan legges til grunn for institusjonens vurdering av opprykk». Opprykk vert tildelt av tilsetjingsorganet for slike stillingar. 11

12 33/16 Stilling nr. 15/ Professor/dosent i pedagogikk - godkjenning av utlysingstekst Forslag til utlysingstekst blir vedtatt med merknader innarbeidd på møtet. 12

13 34/16 Stilling nr. 6/ sakkunnig utval For stilling nr 6/2016 Kunstfagleg professorat i praktisk animasjonsfilm blir følgjande sakkunnig utval vedtatt: Professor Bjørn Sørenssen, Professor Joan Ashworth og Professor Henrik Bastian. 13

14 35/16 Ymse Det kom ingen saker under ymse. 14

15 36/16 Oppnemning av sakkunnig utval - stilling nr. 4/2016 Følgande sakkunnig utval blir vedtatt for stilling nr. 4/2016: Professor Sigmund Asmervik Professor Toril Ringholm (HiL) Professor Rudi Kirkhaug (UiT) 15

16 37/16 Oppnemning av sakkunnig vurdering - stilling nr. 5/2016 Professor Sigmund Asmervik (leiar) Professor Toril Ringholm (HiL) Professor Rudi Kirkhaug (UiT) 16

17 Saknr Arkivsak Tittel 1/16 15/ ARK- Arbeidsmiljø og klimaundersøking 2/16 16/ Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og implementering av grunnskulelærarutdanningar på mastergradsnivå - NOKUT 17