Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren.

Transkript

1 HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 3/2008 Møtetid Tysdag 22. april 2008 kl Møtestad Avdeling for lærarutdanning, Landåssvingen 15 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 26/2008 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Eirik Korsnes, Anne Sissel Faugstad (inntil kl. 1500, unnateke sakene 32-39), Kristen Haugland, Atle Tidemann Anna Elisa Tryti og Kjersti Werner Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, dekan Bjørg Kristin Selvik, prodekan Monica Nortvedt, journalist Marthe Seljeset Berg-Olsen, referent Guro Barkve Prodekan med ansvar for FoU Eiliv Olsen. Programansvarlege Magne Eide Møster, Jacob Melting og Dag Orseth. Senterleiarane Harald Eikaas og Thorolf Krüger. Kontorsjef Tone Nybakken. Leiar av studentrådet ved AL Astrid Lien Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 23/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt frå høgskoledirektøren. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 24/2008 Møtebok frå møte 2/2008 Sak 25/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 26/2008 Styret møter Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/49) Sak 27/2008 Stjernø-utvalet. Høyringsfråsegn (Ref 08/495) Sak 28/2008 Plan for disponering av mindreforbruk 2007 (Ref 07/1334) Sak 29/2008 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret (Ref 07/1486) Sak 30/2008 Reglar for sidegjeremål (Ref 08/1375) Sak 31/2007 Tilsetting i vitskaplege stillingar (Ref 08/1347) Sak 32/2008 Rus og rusmisbruk blant studentar. Lovheimel og handtering (Ref 07/3018) Sak 33/2008 Overordna kommunikasjonsstrategi for høgskolen (Ref 08/847) Sak 34/2008 Sensurfrist ved klage på karakter ved eksamen (Ref 08/964) DOC 1

2 Sak 35/2008 Lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, forpliktande samarbeid med sjølvstendige verksemder og kjøp av aksjar ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/30) Sak 36/2008 Utlysing av stilling som senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/1321) Sak 37/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1451) Sak 38/2008 Anke i tilsettingssak (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1776) Sak 39/2008 Eventuelt Sak 24/2008 Møtebok frå møte 2/2008 Møtebok frå møte 2/2008 vart samrøystes godkjend. Sak 25/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev frå Universitets- og høgskolerådet (UHR). Høyringsuttale til forvaltningsreforma frå UHR (Ref 08/1279 og 06/2567) Brev frå Riksrevisjonen. Årsrekneskapen 2007 (utsett offentlegheit) (Ref 08/1456) Årsmelding 2007 for Høgskolen i Bergen 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. UH-nettVest sitt styremøte b. HiB er i gang med leiaropplæring, Per Inge Strand er engasjert c. Seminar Evaluering som læring d. Opprykk, tre nye fyrstelektorar og ein tilsett disputerte e. Deltok på byrådsleiars kontaktutval f er det opning på klokke- / mettingsdykkarutdanning g. Orienterte saman med Eirik Korsnes om aksjon ved høgskolen saman med Studentparlamentet, prosjektet Reint og ryddig Høgskoledirektør orienterte om a. Opptaket søknadsfristen Det er ein viss nedgang i søkjartalet b. Nybygget nordre del av Kronstadtomta. Statsbygg aktiv inn med midlar til eit fyrste bygg c. Erfaringsutvekslingsseminar der leiarane, tillitsvalde og verneombod deltok d skal leiarane på opplæring i HMS, helse, miljø og sikkerheit e. Sjukepleiarutdanninga ved høgskolen er 100 år i Stor fest og styret vart bede om å merka seg dato Brev frå Kunnskapsdepartementet (KD). Statsrekneskapet for 2007 og delårsrapportering i 2008 (Ref 07/1097) 3. Rektor og direktør deltok på storbymøte på Svalbard Pressemelding 4. Brev til KD. Følgjeskriv til rapport- og plandokument (Ref 07/2909) DOC 2

3 5. Nyhende frå Regjeringa. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT) er kvalitetssikra 6. E-brev frå KD. Statsråden har ikkje høve til å vitja HiB våren 08. (Ref 06/992) 7. Brev frå KD. Forvaltninga av statens eigarinteresser i aksjeselskap (Ref 07/976) 8. Brev frå KD. Endring av kompetansekrav for tilsetjing i skolen. Endring av rammeplen for førskolelærarutdanninga (Ref 08/1111) 9. Brev frå KD. Evaluering av førskolelærarutdanninga (Ref 08/1116) 10. Brev frå KD. Løn og godtgjersle påminning om regelverket (Ref 08/1103) 11. Brev frå KD. Høgskolen i Bergen oversending av referat frå møte (Ref 07/1829) 12. Brev frå Hordaland fylkeskommune. Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2008.Tilsegn omtilskot inntil kr ,- til prosjekt Regional fellesinkubator (Ref 2006/492) 13. Referat frå avdelingsrådmøte - Avdeling for lærarutdanning Avdeling for ingeniørutdanning Annonsevedlegg til Bergens Tidende Bli med på laget 15. Referat frå møte og på verksemdsnivå (Ref 06/648) 16. Notat Orientering om økonomistatus per mars Notat Orientering om prosjektstyringsverktøy 18. Referat frå FoU-utvalsmøte og (Ref 08/164) Fullmaktssak 1. Forlenging av sensurfrist for eksamen i matematikk 2, 30 SP (Ref 08/1368) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssaka til vitande. Sak 26/2008 Styret møter Avdeling for lærerutdanning (Ref 08/49) Dokumenter i saken 1. Styresak 35/2007. Styret møter Avdeling for lærerutdanning (AL) (Ref 07/03) 2. Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD). Referat fra etatstyringsmøte 2007 (Ref 06/102) 3. Styresak 110/07 Det samla studietilbodet (Ref 07/1486) 4. Rapport 2007 og planer 2008 (Ref 07/2909) Styret viser til interessant dialog med Avdeling for lærerutdanning, og vil følge opp de utfordringer som avdelingen har pekt på. Sak 27/2008 Stjernø-utvalet. Høyringsfråsegn (Ref 08/495) Tilleggsdokument Uttale frå AHS Høyringsfråsegn om innstillinga frå Stjernøutvalet Uttale frå AI Høyringsfråsegn om innstillinga frå Stjernø-utvalet Uttale frå AL Høyringsfråsegn om innstillinga frå Stjernø-utvalet DOC 3

4 Notat frå Forskarforbundet Notat frå Utdanningsforbundet Dokument i saka 1. Sak 16/2008 Styreseminar Innstillinga frå Stjernø-utvalet (Ref 08/495) 2. Innstillinga frå Stjernø-utvalet 3. Brev frå KD. Innstillinga frå Stjernø-utvalet NOU 2008: 3 Sett under eitt høyring (Ref 08/495) 4. Forslag frå arbeidsgruppa til høyringsfråsegn 5. Høyringssvar Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstilla høyringsfråsegna, basert på forslaget frå arbeidsgruppa ved HiB, innspel frå avdelingane og andre instansar ved HiB, og debatten i styret. Sak 28/2008 Plan for disponering av mindreforbruk 2007 (Ref 07/1334) Dokumenter i saken 1. Sak 18/2008 Samlet regnskapsoversikt Sak 127/2007 Budsjettfordeling 2008 foreløpige hovedrammer 3. Sak 5/2008 Årsplan 2008 og fordeling av strategiske midler 4. Statsbudsjett 2008 høgskolens tildelingsbrev, datert Tilstandsrapport for UH-sektoren 2008 KD-rapport Årsregnskapet 2007 note 15 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet 7. Tilbakemeldinger fra Avd. for lærerutdanning og Avd. for ingeniørutdanning vedr. disponering av mindreforbruk Styret tar orientering om disponeringen av mindreforbruket fra 2007 til etterretning. 2. Styret godkjenner forslaget til fordeling av 4 mill. kr av de sentrale, udisponerte midlene. 3. Styret viser til målsetningen om å redusere høgskolens avsetningsnivå, og ber om at det iverksettes tiltak for å sikre god styring med avsetningene. Sak 29/2008 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret (Ref 07/1486) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 3-7 (5) 2. Sak 110/2007 det samlede studietilbudet Korrespondanse med avdelingene 4. Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om statsbudsjettet Brev fra KD Omfordeling av 100 studieplasser, førskolelærerutdanningen DOC 4

5 1. Styret vedtar rammer for opptaket i samsvar med forslag fra avdelingene. a) Avdeling for lærerutdanning tar opp 916 studenter hvorav 633 studenter til lærerutdanningene og andre bachelorgradsutdanninger og 283 studenter til års- og halvårsenhetene. b) Avdeling for ingeniørutdanning tar opp 650 studenter hvorav 610 er egenfinansierte og 40 er finansiert på andre måter. I tillegg tas opp 169 studenter til postgymnasiale utdanninger. c) Avdeling for helse- og sosialfag tar opp 40 studenter til mastergradsstudiene og 750 studenter til bachelorgradsutdanninger og videreutdanninger. 2. Styret gir rektor fullmakt til å sluttføre finansiering for ingeniørstudiet Undervannsteknologi drift og vedlikehold. Sak 30/2008 Regler for sidegjøremål (Ref 08/1375) Dokumenter 1. Forslag til regler for sidegjøremål for ansatte ved Høgskolen i Bergen 2. Lov om statens tjenestemenn med mer 3. Hovedtariffavtalen i staten 4. Etiske retningslinjer for staten med lokale retningslinjer for Høgskolen i Bergen 5. Retningslinjer for statsansattes rett til ekstraerverv, personalhåndboken og Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer med lokale retningslinjer for Høgskolen i Bergen Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig Styret fastsetter Regler for sidegjøremål for ansatte ved Høgskolen i Bergen i samsvar med det fremlagte forslag og med innspill fra styret (forslaget) og fra høgskoledirektøren (jf sak 35/2008). Sak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger (Ref 08/1347) Dokumenter i saken 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved universiteter og høgskoler, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 3. Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent etter kompetanse, fastsatt av Universitets- og høgskolerådet 4. Tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger. Sammensetning av sakkyndig utvalg. Brev av fra Kunnskapsdepartementet 5. Styresak 100/2003 Sammensetning av tilsettingsorgan for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger 6. Styresak 74/1998 Personalreglement for Høgskolen i Bergen Om tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger 7. Forslag til Retningslinjer for tilsetting i stilling som professor ved HiB DOC 5

6 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret selv tilsetter i stilling som professor og dosent. Styret selv gjør vedtak om personlig opprykk til professor og dosent. 2. Dekan innstiller ved tilsetting i stilling som professor og dosent. 3. Ved sammensetning av sakkyndig utvalg for bedømmelse av søkere ved tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger, følges reglene om sammensetning ved opprykk i Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 4. Styret godkjenner Retningslinjene om fremgangsmåte ved tilsetting i stilling som professor ved Høgskolen i Bergen. 5. Styret ber om en nærmere konkretisering av de vitenskapelige kvalifikasjonskrav ved tilsetting i vitenskapelige stillinger. Sak 32/2008 Rus og rusmisbruk blant studenter. Lovhjemmel og håndtering (Ref 07/3018) Dokumenter 1. Reglementet 2. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 3. Lov om helsepersonell (helsepersonelloven) 4. Forskrift om skikkethetsvurdering 5. Brev fra Statens autorisasjonskontor 6. Høringsuttalelser Styret godkjenner reglementet Rus og rusmisbruk. Lovhjemmel og håndtering. Sak 33/2008 Overordnet kommunikasjonsstrategi for høgskolen (Ref 08/847) Dokumenter 1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Statens informasjonspolitikk Rapport publisert Lov om offentlighet i forvaltningen (Offentlighetsloven) 4. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (Forvaltningsloven) 5. Overordnet kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Bergen Vedlegg 1 6. Vevstrategi for Høgskolen i Bergen Vedlegg 2 7. Høringssvar Styret godkjenner forslag til overordnet kommunikasjonsstrategi med underliggende vevstrategi. Sak 34/2008 Sensurfrist ved klage på karakter ved eksamen (Ref 08/964) DOC 6

7 Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 3-9 og Forvaltningsloven 11a 3. Brev fra Utdannings- og forskningsdepartementet Henvendelse fra Studentparlamentet 5. Eksamensforskriften 6 punkt 5 6. Drøftinger med tillitsvalgte Henning Norheim fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som høgskoledirektøren sluttet seg til, og som styret vedtok enstemmig Styret vedtar at forvaltningsloven 11 a legges til grunn for ny sensur ved klage på karakter. Tolkningsbestemmelsen tas inn i eksamensforskriften og 6 punkt 5 skal lyde: Sensureringstiden er inntil 3 uker ved ordinær sensur. Ved klage på karakter legges forvaltningsloven 11 a til grunn for sensurering: I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Sak 35/2008 Lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og kjøp av aksjer ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/30) Dokumenter i saken Sak 113/2007 høring på revidert reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høgskoler og om disse institusjonenes samarbeid med andre rettssubjekter Rundskriv F-20/07 fra Kunnskapsdepartementet Reglement om statlige universiteter og høgskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Brev fra Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Bergen og utfordringer i forhold til oppfølging av økonomiområdet, referat fra møte Lokale retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og kjøp av aksjer Mandat for Kontor for etter-, videreutdanning og oppdrag Prosedyrebeskrivelser for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) ved HiB Styret tar forslaget til nye retningslinjer for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og kjøp av aksjer ved Høgskolen i Bergen til etterretning. Styret tar prosedyrer, ansvarsfordeling og mandat for Kontor for etter, - videreutdanning og oppdrag til etterretning Styret viser til bestemmelsene i retningslinjene om beregning av konsernbidrag og fortjeneste og ber om at det blir foretatt en DOC 7

8 gjennomgang av fordelingen av midlene med sikte på å oppnå ens praksis på høgskolen. Sak 36/2008 Utlysing av stilling som senterleiar ved Senter for utdanningsforsking ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/1321) Dokument i saka 1. Styresak 36/2007 Etablering av Senter for utdanningsforskning og organisering av FOU virksomheten ved Avdeling for lærerutdanning 2. Forslag til kunngjeringstekst Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret godkjenner utlysingstekst. Høgskoledirektøren får fullmakt til å gjere nødvendige justeringar. Sak 37/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkarar til professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1451) Dokument i saka 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 88/07 Utlysing av professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning 4. Kunngjeringstekst og utvida søkarliste med søknader 5. Forslag til medlemmer i sakkunnig utval, datert Forslag til medlemmer i sakkunnig utval frå Avdeling for lærarutdanning, datert Informasjon om medlemmane Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkarar til stilling som professor i pedagogikk: Professor Ole Fredrik Lillemyr, Dronning Mauds Minne Professor Sølvi Lillejord, Universitetet i Bergen Professor Kaare Skagen, Høgskolen i Oslo Sak 38/2008 Anke i tilsettingssak (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1776) Dokument i saka 1. Lov som statens tenestemenn m.m. (Tenestemannslova) 2. Lov om universitet og høyskoler 3. Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljølova) 4. TU sak 7/08 5. TU sak 12/08 6. Protokoll frå tilsettingsutvalet sak 12/08 7. Anke frå tenestemannsrepresentant DOC 8

9 8. E-post til Fornyings- og administrasjonsdepartementet ved seniorrådgjevar Espen Gaard, datert E-post frå Fornyings- og administrasjonsdepartementet ved seniorrådgjevar Espen Gaard, datert Brev frå Utdanningsforbundet i Hordaland, datert Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga 1. Styret tar ikkje anken til følgje. 2. Ann Kristin Nilsen får tilbod om tilsetting i fast 50 % stilling som høgskolelærar frå , jf. Teml. 13,3 og forskrift til Teml 7, 2, c. Tilsettinga er på vilkår av at ho fullfører mastergradsutdanning innan , jf. jf. Teml. 13,3. Ved fullført mastergrad blir stillingskoden endra til høgskolelektor. Morten Kristoffersen får tilbod om tilsetting i fast 50 % stilling som høgskolelærar frå , jf. Teml. 13,3 og forskrift til Teml 7, 2, c. Tilsettinga er på vilkår av at han fullfører mastergradsutdanning innan , jf. Teml. 13,3. Ved fullført mastergrad blir stillingskoden endra til høgskolelektor. Sak 39/2008 Eventuelt Høgskoledirektøren foreslo Styremøte 4/2008, møtestart kl Møtet er på Avdeling for helseog sosialfag (AHS). Omvising på studiestaden frå kl Styret møter AHS og senterleiarane i tillegg til ordinære styresaker. Styret slutta seg til dette. Bergen, den 28. april Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOC 9