MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 4/2017 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 11:00:15:30 Møtestad: Kaarstad 104 Arkivsak: 17/00151 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Kristin Marie Sørheim Mari Stavdal Nikolai Hannevik Nordlid Kjell Einar Dagfinrud Nils Peter Skeide Terje Heggem Inger østensjø Bente Mari Afset for Janne Heggvoll Forfall: Janne Heggvoll Ivar John Erdal Tor Johan Ekeland Protokollførar: Jacob Kjøde Underskrifter: _, Jens Standal Gr ven Kje I Einar Dagfinrud

2 Framlegg til køyreplan for styremøte, Høgskulestyret ved Høgskulen i Volda, 1. juni ssaker 35/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 36/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte /17 Økonomirapportering per /17 Eksternrekneskapen /17 Tilstandsrapporten 2017 (Dokument har vorte ettersendt) 0-Sak: 8/17 Orientering frå Båtevik-gruppa som arbeider med forskingsinntekter (Notat vert delt ut på møtet) 40/17 FoU-melding for : Lunsj. 41/17 Framtidig leige av ldrettsbygget 42/17 Evaluering av avdelingsstrukturen/samling av mediefaga 43/17 Møteplan komande år 44/17 Sommarfullmaktar til styreleiar og høgskuledirektør 45/17 Kalling Sigrun Ertesvåg 46/17 Utset sensur i Engelsk /17 Ymse? Orienteringssaker 9/17 Orientering om arbeidet med tilsetting av ny høgskuledirektør 10/17 Orientering om vidareføring av prosjekt nytt mediebygg 11/17 Orientering om Canvas - innføring av nytt LMS Ekstrasak: Tilbakemelding frå etatstyringsmøtet (Har blitt ettersendt) UOFF-saker (til slutt i møtet): 47/17 Tildeling av FoU-prisen 2017 [UOFF] Ekstrasak: Orientering om Møreforsking AS [UOFF] 2

3 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 35/17 Godkjenning av innkalling og sakliste 4 36/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte /17 Økonomirapportering per /17 Eksternrekneskapen /17 Tilstandsrapporten /17 FoU-melding for /17 Framtidig leige av ldrettsbygget 10 42/17 Evaluering av avdelingsstrukturen/samling av mediefaga 11 43/17 Møteplan komande år 12 44/17 Sommarfullmaktar til styreleiar og høgskuledirektør 13 45/17 Kalling - Sigrun Karin Ertesvåg - AHL 14 46/17 Utsett sensur i Engelsk /17 Tildeling av FoU-prisen Unnteke etter Offl /17 Ymse 17 Orienteringssaker 8/17 Orientering frå Båtevik-gruppa som arbeider med forskingsinntekter 19 9/17 Orientering om arbeidet med tilsetjing av ny høgskuledirektør 19 10/17 Orientering om vidareføring av prosjekt nytt mediebygg 19 11/17 Orientering om Canvas - innføring av nytt LMS 19 3

4 35/17 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende. 4

5 36/17 Godkjenning av protokoll frå styremøte Protokoll frå styremøte 3/2017 vart godkjend.

6 37/17 Økonomirapportering per Framlegg til vedtak Styret tek den interne økonomirapporteringa til vitande. Styret tek den interne økonomirapporteringa til vitande. Prinsipp for interne avsetningar blir greidd ut som ein del av oppdraget for gjennomgang av den interne budsjettfordelingsmodellen. Jfr styresak 26/17. Styret ber om at det ved neste økonomirapportering blir gitt ei særleg orientering om bindingar og eventuelt planar for bruk av akkumulerte interne avsetningar. med nye punkt. 6

7 38/17 Eksternrekneskapen Framlegg til vedtak Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 1. tertial 2017 Styret godkjenner leiingskommentarane for 1. tertial 2017 Rektor og høgskuledirektør får fullmakt til å godkjenne rekneskapsrapportar og leiingskommentarar for Høgskulen i Volda på vegne av styret for 2. tertial 2017 Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 1. tertial 2017 Styret godkjenner leiingskommentarane for 1. tertial Det er ikkje grunnlag for å innarbeide punkt om (framtida for) symjehallen i leiingskommentaren. Ein gjer merksam på at styret ikkje har handsama siste avsnitt (setning). Styret kjem tilbake til denne (dette) i eiga sak Rektor og høgskuledirektør får fullmakt til å godkjenne rekneskapsrapportar og leiingskommentarar for Høgskulen i Volda på vegne av styret for 2. tertial

8 39/17 Tilstandsrapporten 2017 Styret tar notatet om Tilstandsrapporten 2017 til orientering.

9 40/17 FoU-melding for 2016 Styret tek FoU-meldinga for 2016 til vitande. 9

10 41/17 Framtidig leige av Idrettsbygget Framlegg til vedtak HVO skal leige Idrettsbygget utan symjehall etter Saka vart utsett.

11 42/17 Evaluering av avdelingsstrukturen/samling av mediefaga Framlegg til vedtak MKT-seksjonen ved Avdeling for kulturfag, vert flytta til Avdeling for mediefag frå og med Det blir sett ned ei arbeidsgruppe til å evaluere avdelingsstrukturen ved HVO. Gruppa skal ha ein representant frå kvar avdeling, ein frå fellesadministrasjonen, ein utpeika av organisasjonane og ein studentrepresentant utpeika av STiV Rektor får fullmakt til å peike ut representantane i gruppa etter dialog med avdelingane Gruppa konstituerer seg sjølv Mandatet for arbeidet skal vere i samsvar med punkta i saksutgreiinga Gruppa skal levere sluttrapport innan utgangen av juni 2018 MKT-seksjonen ved Avdeling for kulturfag, vert flytta til Avdeling for mediefag frå og med Det blir sett ned ei arbeidsgruppe til å evaluere avdelingsstrukturen ved HVO. Gruppa skal ha ein representant frå kvar avdeling, ein frå fellesadministrasjonen, ein utpeika av organisasjonane og ein studentrepresentant utpeika av STIV Rektor får fullmakt til å peike ut representantane i gruppa etter dialog med avdelingane Gruppa konstituerer seg sjølv Mandatet for arbeidet skal vere i samsvar med punkta i saksutgreiinga. Mandatet skal ta utgangspunkt i strategiplanen og sjåast i samanheng med strukturspørsmålet Gruppa skal levere sluttrapport innan utgangen av juni Styret ber om undervegsrapportering innan utgangen av 2017 med tillegg i pkt. 5 og pkt. 6 11

12 43/17 Møteplan komande år Styret for Høgskulen i Volda fastset slik møtekalender for hausten 2017 og våren 2018: Septembermøtet blir flytta til 21. Haust 2017 Torsdag 21. september Torsdag og fredag oktober Torsdag 7. desember Vår 2018 Torsdag 25. januar Torsdag 8. mars Torsdag 26. april Torsdag 7. juni 12

13 44/17 Sommarfullmaktar til styreleiar og høgskuledirektør I samsvar med Lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 10-2 og 10-3 delegerer styret for Høgskulen i Volda, innanfor sin kompetanse, til styreleiar og høgskuledirektør å ta avgjerd i saker som ikkje kan vente til neste styremøte. Desse fullmaktssakene må refererast i førstkomande styremøte. Styreleiar og høgskuledirektør kan delegere denne fullmakta vidare dersom dei er bortreist og/eller på ferie om dei finn dette naudsynt. Fullmakta gjeld frå 1. juni 2017 til første ordinære styremøte i haustsemesteret

14 45/17 Kalling - Sigrun Karin Ertesvåg- AHL Sigrun Karin Ertesvåg vert kalla til stilling som professor II ved institutt for pedagogikk i ei åremålsperiode på to år frå og med 1. september

15 46/17 Utsett sensur i Engelsk Styret utset sensuren i ENG143 med 14 dagar til 23. juni kl

16 47/17 Tildeling av FoU-prisen 2017 FoU-prisen for 2017 vert tildelt professor Tor Arne Haugen 16

17 48/17 Ymse Det vart ikkje meldt saker under ymse. 17

18 49/2017 Tilbakemelding frå etatstyringsmøtet Ettersend ekstrasak som vart gjort om til vedtakssak. Tilbakemelding frå Kunnskapsdepartementet blir tatt til orientering. Sakene som er nemnde i tilbakemeldinga blir følgt opp i det vidare styrearbeidet. 18

19 Saknr Arkivsak Tittel 8/17 17/ Orientering frå Båtevik-gruppa som arbeider med forskingsinntekter 9/17 17/ Orientering om arbeidet med tilsetjing av ny høgskuledirektør 10/17 14/ Orientering om vidareføring av prosjekt nytt mediebygg 11/17 17/ Orientering om Canvas - innføring av nytt LMS 19