HØGSKULEN I VOLDA i Boks 50o 1 61oi Volda l Norway l T' F: Styret

Transkript

1 HØGSKULEN I VOLDA i Boks 50o 1 61oi Volda l Norway l T' F: Styret i E: postmottakqdhivolda.no i i STYREMØTE ONSDAG 9. DESEMBER 2009 Motestad : Berte Kanutte 220 VIP Tid: Kl : 11: Til stades: Faglege representantar: Rektor Jørgen Amdam, leiar Prorektor Anne Øie, nestleiar Førstelektor Sigrun Meisingset Førstelektor Per Halse Representant for tekniskadministrativt personale: Avdelingsingeniør Peder Magne Sefland Studentrepresentantar : Ina Helen Vestby Østby Sølve Tafjord Eksterne representantar: Konserndirektør Elling Dybdal Skuleleiar Sølvi Lillebø Remøy Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 07/ desember 2009 Administrasjonen: Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Økonomisjef Edel Vatne Roald Studiesjef Gonnie Smit Personalsjef Sverre Tverberg Forfall: Arvid Blindheim Direktør Ann-Marit Sæbønes Informasjonssjef Oddbjørg Aasen Bjørdal Møteleiar: Rektor Jørgen Amdam Innkalling og sakliste Til innkallinga: Første del av styresakene vart sendt på epost , og resten vart ettersendt på epost Innkalling og styredokument vart sendt ut i papirformat fredag 4. desember. Sak 56/2009 vart lagt fram på møtet. Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Side 1 av 5

2 A HØGSKULEN I VOLDA ^ Boks soo 1 61or Volda i Norway l T' F : I E: postmottak(dhivolda.no I Melde munnlege orienteringar i møtet Ny lærarutdanning i lys av KD sitt brev av Samarbeidskonstellasjonar på Vestlandet: Mørealliansen og brev frå Høgskulen i Bergen Denne saklista vart godkjend: SAK 49/2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 06/2009, 30. OKTOBER 2009 Arkivref. 2006/ SAK 50/2009 BUDSJETT 2010 Arkivref. 2008/ SAK 51/2009 UTKAST TIL PLANAR 2010 Arkivref. 2008/ SAK 52/2009 OPPFØLGING AV SIKKERHEITSPOLICY FOR HVO Arkivref. 2008/ SAK 53/2009 STUDENTREKRUTTERING - STRATEGIAR OG TILTAK Arkivref. 2007/ SAK 54/2009 KJØP AV AKSJAR I LEAN AKADEMIET AS Arkivref. 2009/ SAK 55/2009 YMSE SAK 56/2009 SØKNAD OM UTSETT SENSUR Underskriving av protokoll Peder Magne Sefland og Anne Øie vart utpeika i møtet til å skrive under protokollen frå styremøte 07/2009. Til behandling: SAK 49/2009 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 06/ OKTOBER 2009 Samrøystes vedtak: Styret for Høgskulen i Volda godkjenner protokollfor mote 06/2009, 30. oktober Side 2 av 5

3 I A HØGSKULEN I VOLDA ^ Boks Soo 1 61oi Volda i Norway l T-' F: i E: Øtmottak(flhivolda.no ( www. hivolda.no SAK 50/2009 BUDSJETT Styret godkjenner at måltalet vert auka til med slik fordeling: AKF ASH AMF AHL Mal SUM Satsingsmidlane blir fordelte som vist i vedlegg 8 3. Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i punkt Styret vedtek at ramma (inkludert tillegg på kr ) på kr blir fordelt som spesifisert i vedlegga la og IB Fordelt ramme inkludert fordelte satsingsmidlar og stipendiatmidlar pr 1.1: Summar i heile tusen kroner AKF AS[ I AMF AHL Mal Felles-adm Andre felles Ufordel SUM Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar 6. Styret fordeler eit inntektskrav for 2010 på 24,3 mill kroner fordelt slik: Summar i heile tusen kroner AKF ASH AHL AMF IAaI SUM Fellesadm Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på kr SAK 51/2009 UTKAST TIL PLANAR 2010 Vedlegg: Utkast til førebels planar 2010 Styret godkjenner utkast tilforebels planar for 2010 med dei endringane som komfram i motel' Side 3 av 5

4 HØGSKULEN I VOLDA i Baks oi Volda i Norway l T-'70 07 So 00 1 F: I E: postmottak(!*ivolda.no i SAK 52/2009 OPPFØLGING AV SIKKERHEITSPOLICY FOR HVO Styret tek oppfølging av sikkerhetspolicy for HVO til vitande SAK 53/2009 STUDENTREKRUTTERING - STRATEGIAR OG TILTAK Saksdokument Studentrekruttering Strategiar og tiltak Det kom fram ein del merknader som ein skal ta med seg i arbeidet med iverksetjinga av rekrutteringsplanen: Bruken av studentar og tilsette Høg kvalitet og rett fagtilbod bør gå igjen i bodskapsstrategiane Profilering av regionen Det er viktig å finne dei gode ambassadørane for HVO Vi må profilere oss i forhold til spesielle målgrupper Internasjonalisering Skriving av redaksjonelle artiklar Styret sluttar seg til innhaldet og prioriteringane i notatet "Høgskulen i Volda - studentrekruttering Strategiar og tiltak " med dei merknadane som kom fram på møtet SAK 54/2009 KJØP AV AKSJAR I LEAN AKADEMIET AS Styret går inn for at Høgskulen i Volda kjøper aksjar i LEANAØEMIET AS for inntil kr SAK 55/2009 YMSE Det var ikkje meldt saker under ymse Side 4 av 5

5 HØGSKULEN I VOLDA I Boks so0 l 6ioiVolda l Norway l T: > 00 > s 000 I F: > 00 > l I E: postmottak@hivolda.no i I SAK 56/2009 SØKNAD OM UTSETT SENSUR Styret gir unntakfor sensurfristen på 3 uker, og gir dispensasjon til å utvide sensurperioden fram til 11. januar for engelsk 127 og 14. januar for engelsk 112A. ORIENTERINGSSAKER, MØTE 07/2009, 09. DESEMBER sakene vart tekne til vitande Ny lærarutdanning Rektor orienterte om arbeidet med ny lærarutdanning og gjekk gjennom brevet frå KD der det går fram at HVO skal tilby 100 studieplassar med fordeling 60 på 1-7 og 40 på Når det gjeld innhaldet er enno mykje uavklart, særleg er 4.året ope. Samarbeidskonstellasjonar på Vestlandet Rektor orienterte om tre ulike samarbeidskonstellasjonar/partnarar 1. Mørealliansen: samarbeid mellom dei tre høgskulane i Møre og Romsdal 2. Høgskulen i Bergen: invitasjon til å gå inn i eit utviklingsprosjekt om eit profesjonsuniversitet 3. UH-Nett Vest Tal om kompetansenivå som rektor la fram viste at det er svært langt fram til både eit profesjonsuniversitet og eit evt. Møreuniversitet. Når det gjeld masterutdanningane ligg dei fleste utfordringane sørover. Til neste møte vil det bli lagt fram ei sak der ein prøver å sjå dei ulike samarbeidskonstellasjonane i samanheng. Det bør og formulerast nokre prinsipp for samarbeid. Det vart delt ut kopi av Budsjettframlegg for 2011 sendt KD NESTE STYREMØTE: Torsdag 28. januar 2010 Dato/sign. Dato/sign. fland Anne Øie 11 Side 5 av 5