Faglege representantar: Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Forsteamanuensis Marte Bogen Sinderud

Transkript

1 t4a HOGSKULEN Styret I VOLDA IBoks 500 I 61o.:Volda I Norway IT: so oo I F:70 07 so 51 I I E: postmottak@hivolda.no I I Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 01/ FEBRUAR 2013 STYREMØTE 01/ JANUAR 2013 Møtestad: BK VIP 220 Tid: Kl: 11: Til stades: Faglege representantar: Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Forsteamanuensis Marte Bogen Sinderud Representant for tekniskadministrativt personale: Studentrepresentantar: Rådgjevar Marit Vartdal Engeseth Student Kristian Fredheim Eksterne representantar: Adm. dir. Terje Heggem Fylkeskultursjef Arvid Blindheim Rådmann Olaug Haugen Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Administrasjonen: Hogskuledirektør Jacob Kjøde jr. Personaldirektør Nina Cathrin Garshol Økonomidirektør Edel Vatne Roald Studiedirektør Gonnie Smit Forfall: Møteleiar: Rektor Per Halse, leiar Høgskulelektor Jorunn Aske Student Joaima Antoniak ikkje meldt forfall Prorektor Marie Nedregotten Sørbø Innkalling og sakliste Til innkallinga: Innkalling vart send Side 1 av 8

2 Å'k HOGSKULEN I VOLDA I Boks 500 I 6101 Volda I N0 rway I T: 7o 07 5o oo I F:7o 07 5o 51 I I E: postmottak@hivolda.no I I Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Denne saklista vart godkjend: STYRESAKER, MØTE 01/2013, TORSDAG 31. JANUAR 2013 SAK 1/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 07/2012, 6. DESEMBER 2012 Arkivsak 2006/ SAK 2 /2013 FØREBELS REKNESKAP 2012 Arkivsak 2010/ SAK 3/2013 SAK 4/2013 SAK 5/2013 SAK 6/2013 SAK 7/2013 SAK 8/2013 SAMARBEIDSAVTALE OG STATUS MØREALLIANSEN Arkivsak 2010/ Denne saka går ut SAMANSETJING OG MANDAT - FORSKINGSUTVALET Arkivsak 2010/ TILDELING AV NYE STIPENDIATSTILLINGAR Arkivsak 2006/ OPPRETTING AV PROFESSORAT I NORSK Arkivsak 2013/ OPPRETTING AV PROFESSORAT I MATEMATIKKDIDAKTIKK Arkivsak 2013/ ETABLERING AV NYTT STUDIETILBUD - TINDEVEGLEDERSTUDIUM Arkivsak 2013/ B-SAK 9/2013 OPPNEMNING AV SETTE-MEDLEM TIL SAKKUNNIG UTVAL Arkivsak 2011/730 U. off.: Offl. 13,jf. fvl. 13 SAK 10/2013TILDELINGSBREV FOR HØGSKULEN I VOLDA 2013 Arkivsak 2011/ SAK 11/2013 STYREEVALUERING Arkivsak 2006/ SAK 12/2013 YMSE Side 2 av 8

3 k). HOGSKULEN I VOLDA IBoks soo I 6loi Volda I Norway I T: I F: E: postmottak@hivolda.no I I Underskriving av protokoll Marte Bogen Sinderud og Marit Vartdal Engeseth vart utpeika til å skrive under protokollen frå styremøte 01/2013. Før handsaminga av sakene orienterte høgskuledirektør og økonomidirektør om Informasjonssak 17/2012 Status på tiltaksplanfor revidert okonomihandbok. Til behandling: SAK 1/2013 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 07/2012, 6. DESEMBER 2012 Samrøystes vedtak: Styretfor Hegskulen i Voldagodkjenner protokoll for møte 07/2012, 6. desember 2012 Merknad: Der vedtaket inneheld `merknader som kom fram i møtet' skal desse presiserast i referatet. Dessutan: Der er ein stavefeil av `Ivar Aasen-instituttet' side 7. SAK 2 /2013 FØREBELS REKNESKAP 2012 Vedlegg som følgjer saka: Vedlegg 1 Førebels rapport frå internrekneskapen pr ordinær drift Vedlegg 2 Kopi av vår leiingskommentar etter 2. tertial 2012 Styret tek den førebelse rekneskapsrapporten pr til vitande Styret bed om at dei synspunkta som kom fram på møtet, vert innarbeidde i leiingskommentaren for 2012 Synspunkt på leiingskommentaren som kom fram i møtet: Dei positive formuleringane blir ståande Oppussing av Kaarstad 1922 Peike på at praksisavtalen for GLU tyner institusjonen ta opp på nasjonalt nivå Punkt 7 deltidsutdanningar, sei noko meir om kva dette er (i praksis mykje vidareutdanning) Mastertilboda, deltidsmodellen, vidare utvikling Ta ut setninga om at vi har klart oss rimeleg bra SAK 3/2013 SAMARBEIDSAVTALE OG STATUS MØREALLIANSEN Arkivsak 2010/ Side 3 av 8

4 Å HOGSKULEN I VOLDA IBoks 5oo I 6ioi Volda I Norway I T: 7o 07 5o oo I F:7o 07 5o 51 I I E: postmottak@hivolda.no I I Denne saka går ut SAK 4/2013 SAMANSETJING OG MANDAT - FORSKINGSUTVALET Vedlegg : Vedlegg 1 samansetjing og mandat FU Vedlegg 2 Høyringssvar Framlegg til vedtak: Styret godkjenner utkast til samansetjing, oppnemning og mandat for Forskingsutvalet slik det ligg føre i vedlegget. Den nye samansetjinga vert gjort gjeldande frå Anne Marit Sæbønes gjorde framlegg om fylgjande endringar: Alle representantar, også studentar og stipendiat, blir oppnemnt av rektor. Rektor får ansvar for å sikre god kjønnsbalanse. Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt Styret godkjenner følgjande samansetjing, oppnemning og mandat for Forskingsutvalet: Samansetjing av Forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda 1 representant frå rektoratet (leiar) Alle dekanane Ein fagtilsett frå kvar avdeling, alle med minst førstekompetanse 1 stipendiat 2 studentar Funksjonstid og oppnemning Alle medlemmar med unntak av stipendiaten og studentane har funksjonstid på fire år Funksjonstida for stipendiaten er to år Funksjonstida for studentane er eit år Rektor oppnenmer dei fagtilsette, stipendiaten og studentane etter forslag frå avdelingane, Stipendiatforeninga og STiV Rektor får ansvar for å sikre god kjønnsbalanse Observatørar Høgskuledirektør Bibliotekleiar Møreforsking Observatørane har talerett, men ikkje forslagsrett Mandat for forskingsutvalet ved Høgskulen i Volda Side 4 av 8

5 Å HOGSKULEN I VOLDA IBoks 500 I 6toi Volda I Norway I T: 7o 07 5o oo I F: I IE: postmottak@hivolda.no I I Gje råd om tiltak og strategiar som kan heve kvaliteten på HVO sitt FoU-arbeid Inspirere til FoU-aktivitet av høg kvalitet, nasjonal og internasjonal publisering, og utstrakt formidlingsverksemd Gi råd om gode rammevilkår for FoU Lage utkast til og følgje opp strategiplan for FoU-arbeidet Lage årleg forskingsmelding som skal handsamast i styret Stimulere til studentaktiv FoU-verksemd Gje råd om stipendiatsatsing Kvalitetssikre og prioritere søknader om eksterne midlar Gi innstilling til styret om forskingsprisen Tildele FoU-stipend Tildele midlar til interne forskingsprogram Godkjenne tildeling av interne FoU-poeng, og vurdere prinsippa for slik fordeling 2. Den nye samansetjinga vert gjort gjeldande frå SAK 5/2013 TILDELING AV NYE STIPENDIATSTILLINGAR Arkivsak 2006/ Saksdokumenter: Kortfattet vurdering av stipendiatfremleggene, vedlegg 1 Fremlegg til tildeling av stipendiatstillinger AHL, vedlegg 2 Fremlegg til tildeling av stipendiatstillinger AKF, vedlegg 3 Fremlegg til tildeling av stipendiatstillinger AMF, vedlegg 4 Fremlegg til tildeling av stipendiatstillinger ASH, vedlegg 5 Styret ber ledelsen ved HVO om å lyse ut åtte stipendiatstillinger i løpet av februar/mars 2013 Styret ber om at følgende fem temaområder prioriteres, hver med en stipendiatstilling Utvikling og læring i barnehagen Den sekulære skulen i eit religiost og kulturelt mangfald Dokumentar- ogjournalistikkteori Helse og kultur Helse- og omsorgsarbeid i kommunane Side 5 av 8

6 HØGSKULEN I VOLDA IBoks 500 6ioi Volda I Norway I T: I F: I IE: postmottak@hiyolda.no 3. Videre ber styret om at det lyses ut en stipendiatstilling for ansettelse innenfor enten temaet Fysisk aktivitet blant lærarar og barn i barnehagen eller Kunst for og med dei minste en stipendiatstilling for ansettelse innenfor enten temaet Politisk kommunikasjon eller Medievitskap/mediefag en stipendiatstilling for ansettelse innenfor enten temaet Psykisk helse og rus eller NAVrelatertforsking 4. Dersom man ikke lykkes å tilsette åtte kvalifiserte stipendiater innenfor de utlyste områdene, ber styret om at det så raskt som mulig lyses ut en stipendiatstilling innenfor temaet Undervisning og læring for ungdomstrinnet. SAK 6/2013 OPPRETTING AV PROFESSORAT I NORSK Arkivsak 2013/ Saksvedlegg: Uttale frå dekan Utlysingstekst og stillingsomtale Det vert oppretta eit professorat i norsk ved Ivar Aasen instituttet for språk og litteratur, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning frå 1.august 2014 Utlysingstekst og stillingsomtale for professorat i norsk vert godkjent av styret i samsvar med framlegget SAK 7/2013 OPPRETTING AV PROFESSORAT I MATEMATIKKDIDAKTIKK Arkivsak 2013/ Saksvedlegg: Uttale frå dekan Utlysingstekst og stillingsomtale Det vert oppretta eit professorat i matematikkdidaktikk ved institutt for realfag, Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning frå 1.august 2014 Utlysingstekst og stillingsomtale for professorat i matematikkdidaktikk vert godkjent av styret i samsvar med framlegget Side 6 av 8

7 t4a HOGSKULEN I VOLDA Boks 500 I 6ioi Volda I Norway I T: I F: I IE: postmottak@hivolda.no I v~hivolda.no I SAK 8/2013 ETABLERING AV NYTT STUDIETILBUD - TINDEVEGLEDERSTUDIUM Arkivsak 2013/ Vedlegg : Protokoll fra møtet i Strategisk studienemnd Sak 5/13 til Strategisk studienemnd Oversendelsesbrev fra AKF v/dekan Aud Folkestad Forespørsel om samarbeid med Nortind om Tindeveglederstudium Styret ved Høgskulen i Volda vedtar å etablere Tindeveglederstudium studiepoeng. B-SAK 9/2013 OPPNEMNING AV SETTE-MEDLEM TIL SAKKUNNIG UTVAL Arkivsak 2011/730 U. off.: Offl. 13,jf. fv1. 13 Sjå eigen protokoll SAK 10/2013 TILDELINGSBREV FOR HØGSKULEN I VOLDA 2013 Arkivsak 2011/ Bakgrunn I styresak 6/2012 Styreevaluering sa styret at det «ønskjer å få tildelingsbrevet som eiga styresak, ikkje berre som orienteringssak.» Styret tar tildelingsbrevet frå Kunnskapsdepartementet til orientering. SAK 11/2013 STYREEVALUERING Arkivsak 2006/ Følgjande punkt var framme i diskusjonen: Saksmengda både talet på saker og omfanget/vedlegg kan vere for mykje papir nokre gonger Side 7 av 8

8 HOGSKULEN I VOLDA I Boks 500 I 6ioi Volda I Norway I T: o oo I F: I I E: postmottak@hivolda.no I Kva kan delegerast ha ein gjennomgang av delegasjon og sjå på kva som er gjort og om noko bør endrast Tidsbruk på viktige og mindre viktige saker står ikkje alltid i forhold til kvarandre. Det kan gjerne vere færre og større saker til styremøta slik at ein kan få meir tid til diskusjon. Døme på ei slik stor sak er evalueringa av organisasjonen som ligg i Rokkan-rapporten. Få med tilvisingar til korleis ting heng i hop synleggjere føresetnadene i sakene, mhme om kva slags ramme dette skal inn i Er det nok kraft i diskusjonen om regionalisering Styresakene er stort sett grundig og godt førebudd Det er god møteleiing og god stemning på møta, dynamikken i styret er god og diskusjonane blir stadig betre, folk føler seg tryggare i rollene Ønskje om meir aktivt engasjement frå studentane Det vart reist spørsmål om styret klarar å tilføre organisasjonen noko nytt med den kompetansen medlemmene har SAK 12/2013 YMSE Det var etter ynskje frå styremedlemmar orientert om temadagen om PhD innan helse og sosialfag i Mørealliansen. NESTE STYREMØTE: Torsdag Dato/sign. Dato/sign. s; Marte Bogen Sinderud M it Vartdal E eseth Side 8 av 8