MØTEPROTOKOLL. Høgskulestyret. Styremøte 6/2015. Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 6/2015 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 9:00-14:45 Møtestad: Sagafjord Hotell, Sæbø Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Janne Heggvoll Kjell Einar Dagfinrud Stig Ove Brobakke Terje Heggem Endre Brunstad Kristin Marie Sørheim Ivar John Erdal for Tor-Johan Ekeland Joanna Teresa Antoniak for Pernille Solvang Forfall: Tor-Johan Ekeland Inger Østensjø Åslaug Krogsæter Pernille Solvang Protokollførar: Jacob Jr Kjøde Underskrifter: Kjell Einar Dagfinr ' Joanna Teresa Antoniak

2 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 74/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 75/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 5/ /15 Status strukturdebatten 5 77/15 Reorganisering av Møreforsking 6 78/15 Økonomirapportering per /15 Eksternrekneskapen per /15 Budsjettframlegg /15 Undervegsrapport planar for /15 11 Studietilbudene ved HVO , drøftingssak 83/15 Rekrutteringsplan for Drøftingssak 12 84/15 Ymse 13 Orienteringssaker Orientering om statsbudsjettet for 2016 og HVO sin interne 9/15 14 budsjettfordelingsmodell 10/15 Orientering om kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø 14 2

3 74/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende 3

4 75/15 Godkjenning av protokoll frå styremøte 5/2015 Protokoll frå styremøte 5/2015 vart godkjend

5 76/15 Status strukturdebatten Framlegg til vedtak blir utforma i møtet Terje Heggem, Kristin Marie Sørheim og Kjell Einar Dagfinrud kom alle med framlegg til vedtak som seinare vart samordna til eit felles framlegg. Sjå vedtak. Endre Brunstad hadde eit alternativt framlegg til vedtak som vart trekt før endeleg avrøysting. 1. Høgskulen i Volda tek initiativ til at det straks vert oppretta ei gruppe samansett av representantar for Høgskolen i Molde, Høgskolen på Lillehammer og Høgskulen i Volda for å utarbeide ei nærare beskriving av alliansemodellen som kan leggast fram for Kunnskapsdepartementet. Gruppa skal gjere greie for korleis modellen kan imøtekomme: Eigne og nasjonale kvalitetskriterium Dei nasjonale verknadene Styring og organisering Arbeidsdeling og konsentrasjon (fagleg og administrativt) ROS-analyse Høgskulen i Sogn og Fjordane vert invitert med som alliansepartnar og til å delta i utgreiinga ovanfor. Rektoratet får fullmakt til å starte drøftingar med utgangspunkt i invitasjonen frå Universitet i Bergen. Votering Samrøystes 5

6 77/15 Reorganisering av Møreforsking Styret ved HVO støttar omorganiseringa ved Møreforsking AS HVO kan delta som aksjonær saman med Møreforsking AS i selskapet som vert etablert for verksemda i Volda med inntil 49% av aksjane på vilkår av at ein vert samde om ein aksjonæravtale. Styret gir høgskuledirektør fullmakt til å forhandle fram ein aksjonæravtale. HVO går inn med samla kapital avgrensa opp til 1,2 mill kroner. Votering Samrøystes 6

7 78/15 økonomirapportering per Styret tek den interne økonomirapporten per til vitande.

8 79/15 Eksternrekneskapen per Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 2. tertial 2015 Styret godkjenner leiingskommentarane etter 2. tertial 2015

9 80/15 Budsjettframlegg 2017 Framlegg til vedtak Styret godkjenner at det vert sendt inn satsingsforslag for 2017 i samsvar med utkastet, og at vi utdjupar og korrigerer søknaden etter innspel frå styret. Styret godkjenner at det vert sendt inn satsingsforslag for 2017 i samsvar med utkastet, men følgjande avsnitt skal leggast til: Vi vil trekke fram at ei stipendiatstilling er også aktuell for å styrke leksikografisk kompetanse når det gjeld arbeidet med Norsk Ordbok som departementet er kjend med at HVO i samarbeid med Universitet i Bergen og Nynorsk kultursentrum ønskjer å vidareføre. 9

10 81/15 Undervegsrapport planar for 2015 Styret tar undervegsrapport planen for 2015 til orientering og seier seg nøgd med oppfølginga av planen så langt i år. 10

11 82/15 Studietilbudene ved HVO , drøftingssak Dette er en drøftingssak utan framlegg til vedtak Synspunkt som kom fram i diskusjonen: Utforming av saka: Ta med eit overordna blikk på utdannings-norge kva studietilbod er det som gjer det bra? Styret er positiv til å starte arbeidet med å utvikle mastertilbod på AKF Styret er positiv til å utvikle eit breidt mastertilbod i media og kommunikasjon som er ope for alle dei mediefaglege bachelorutdanningane på HVO. HVO skal vurdere studietilbod innan beredskap- og krisekommunikasjon der ein utnyttar kompetanse på tvers av avdelingane. 11

12 83/15 Rekrutteringsplan for Drøftingssak Dette er ei drøftingssak utan framlegg til vedtak. Synspunkt som kom fram under saka: Styret er positiv til at Kontor for samfunnskontakt ynskjer å satse ytterlegare på annonsering på nett. Å auke kompetansen om annonsering på Google er eit av tiltaka. Styret synest det er positivt at det blir arbeida med å utforme ei «Microsite,» tilpassa alle plattformer. Dette skal vere ei mellombels løysing fram til ny HVO-vev kjem på plass hausten Styret er positiv til at Kontor for samfunnskontakt ressursar på å marknadsføre nett- og deltidsstudia våre. ynskjer å bruke meir tid og Styret er positiv til at rekrutteringsansvarleg ynskjer å lage ein større overordna kampanje der ein får fram «breidda» i studium ved Høgskulen i Volda. Styret var klar på at studiebygda Volda må bli marknadsført ytterlegare. 12

13 84/15 Ymse Ingen saker vart meldt inn under ymse. 13

14 Saknr Arkivsak Tittel 9/15 15/ Orientering om statsbudsjettet for 2016 og HVO sin interne budsjettfordelingsmodell Det vart orientert om statsbudsjettet, men ikkje HVO sin interne budsjettfordelingsmodell. 10/15 15/ Orientering om kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø 14