Offentleg møteprotokoll Styremøte 3/2015

Transkript

1 HOGSKULEN ; VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 3/2015 Utval: Høgskulestyret Dato: kl. 10:45-14:45 Møtestad: BK 220 VIP Arkivsak: 15/00052 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Marit Vartdal Engeset, Pål Hamre, Arvid Blindheim, Terje Heggem, Bente Mari Afset, Sølvi Lillebø Remøy, Tormod Daae Smedsvig Varamedlemmer som møtte: Janicke Westlie Driveklepp for Ann-Marit Sæbønes Forfall Pernille Solvang, Ann-Marit Sæbønes Protokollførar: Jacob Kjøde jr

2 SAKSKART Side Vedtakssaker 29/ / Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 3/ / / Godkjenning av protokoll 2/2015 frå styremøte 12. mars / / i Økonomirapportering per Godkjenning av høyringsuttale vedr. endring i "Forskrift 32/ / for ansettelse og opprykk i undervisings- og 6 forskerstillinger". 33/ / Avlysing av studietilbod Årsstudium i Matkultur og helse i Samordna opptak - Mat, kosthald og helse - 30 stp. i lokalopptaket 34/ / Fordeling av arbeidstid i Volda i faglege stillingar ved Høgskulen 35/ / Møreforsking - strategiprosess Unnteke etter offentligheitslova Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt / / Tilsetjing professor i dokumentar og journalistikk, st.nr. 37/ Unnteke etter offentligheitslova Offl første ledd 37/ / Kalling til professor offentligheitslova Offl 25 II ASH - Unnteke etter 10 Orienteringssaker 3/ / Orientering om Stortingsmelding 18 ( ) - Konsentrasjon for kvalitet 10 4/ / Orientering om søkninga til Samordna opptak 10 Underskriving av protokoll frå styremøte 3/2015 Volda, Bente Mari Afs t Marie Nedregotten Sørbø 2

3 Godk'ennin av innkallin o sakliste st rem te Behandla av Møtedato Saksnr Høgskulestyret /2015 Vedtak Innkalling og sakliste vart godkjende.

4 Godk'ennin av rotokoll frå st rem te 12. mars Høgskulestyret /2015 Vedtak Protokoll frå styremøte 2/2015 vart godkjend. 4

5 konomira orterin er Høgskulestyret /2015 Vedtak Styret tek rekneskapsrapporten per til vitande. Rektor og høgskuledirektør får fullmakt til å godkjenne rekneskapsrapportar og leiingskommentarar for Høgskulen i Volda på vegne av styret for

6 Godleennin av h rin suttale vedr. endrin i "Forskrift for ansettelse o o r kk i undervisin s- o forskerstillin er". 1 Høgskulestyret /2015 Vedtak Framlegg til høyringsuttale vart godkjent av høgskulestyret. 6

7 Avl sin av studietilbod Årsstudium i Matkultur o helse i Samordna o tak - Mat kosthald o helse - 30 st. i lokalo taket 1 Høgskulestyret /2015 Vedtak Høgskulen i Volda trekker årsstudium i Matkultur og helse frå Samordna Opptak fordi ombygginga av Kaarstadhuset gjer det uråd å gjennomføre studiet på ein forsvarleg måte. Melding om avlysing blir sendt til Samordna Opptak og til alle søkarar som har dette alternativet som ein av sine studieprioritetar. Melding om avlysing av Mat, Kosthold og Helse (MKH) 30 stp blir sendt til alle søkarar som har søkt på dette studiet i lokal opptaket. 7

8 Fordelin av arbeidstid i fa le e stillin ar ved H skulen i Volda 1 Høgskulestyret /2015 Framlegg til vedtak Den vedtekne budsjettfordelingsmodellen styrer ressursfordelinga til avdelingane ved HVO. Dekanane er ansvarlege for at det vert gjort individuelle arbeidsplan-avtalar med dei fagtilsette for kvart studieår. Fordelinga av arbeidsoppgåver skal ta omsyn til kompetanse, interesser og aktuelle behov i avdelingane. Styret føreset at følgjande retningsgjevande fordeling vert praktisert med fleksibilitet: Stilling Undervisning FoU Adm. ProfIdosent Førsteam./førstelekt Høgskulelektor Alle fagmiljø bør ha avtale om at ein av dei tilsette med topp-kompetanse skal bruke inntil 15% av undervisningsressursen til forskingsleiing og rettleiing av kollegaene. Tildeling av FoU-tid føreset dokumenterte resultat gjennom dei tre siste åra. Votering Bente Afset fremja fylgjande alternativ til punkt 4: Høgskulelektor undervisning 60 % Høgskulelektor FoU 35 % Forslaget fekk to røyster og fall. 8

9 Vedtak Den vedtekne budsjettfordelingsmodellen styrer ressursfordelinga til avdelingane ved HVO. Dekanane er ansvarlege for at det vert gjort individuelle arbeidsplan-avtalar med dei fagtilsette for kvart studieår. Fordelinga av arbeidsoppgåver skal ta omsyn til kompetanse, interesser og aktuelle behov i avdelingane. Styret føreset at følgjande retningsgjevande fordeling vert praktisert med fleksibilitet: Stilling Undervisning FoU Adm. Prof./dosent Førsteamlførstelekt Høgskulelektor Alle fagmiljø bør ha avtale om at ein av dei tilsette med topp-kompetanse skal bruke inntil 15% av undervisningsressursen til forskingsleiing og rettleiing av kollegaene. Tildeling av FoU-tid føreset dokumenterte resultat gjennom dei tre siste åra. 9

10 M reforskin - strate i rosess Unnteke etter Offl 13 ifr Fv1 13.1pkt2 1 Høgskulestyret /2015 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit Tilset'in rofessor i dokumentar o ournalistikk st.nr Unnteke etter Offl 25 første ledd 1 Høgskulestyret /2015 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit Kallin til rofessor II ASH Unnteke etter Offl 25 1 Høgskulestyret /2015 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit. Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 3/ / Høgskuledirektør Jacob Jr Kjøde orienterte om Stortingsmelding 18 ( ) - Konsentrasjon for kvalitet 4/ / Studiedirektør Gonnie Smit orienterte om søkninga til Samordna opptak Ymse: Terje Heggem ba om at evaluering av styrearbeidet vert sett på dagsorden på neste styremøte. 10