Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Medlem Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget

Transkript

1 Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Grand Hotell, Oslo Dato: Tidspunkt: 09:00 17:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Frode Olav Haara Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Ingrid Moe Albrigtsen Ragna Staven Varamedlem Guro T. Gjerstadberget Forfall: Liv Horvei. Vara kunne ikkje møte Frode Olav Haara, Geir-Kåre Resaland og Knut Rydgren var inhabile i sak 27/15 «Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar 2015». Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent SAKSKART Side Vedtakssaker 10/15 14/ Godkjenning av innkalling og sakliste 1

2 11/15 14/ Godkjenning av møtebok frå 5.februar /15 14/ /15 15/ /15 15/ /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 14/ /15 15/ Opprykk til professor i spesialpedagogikk - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i stilling som professor ved Avdeling for lærarutdanning og idrett - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for fou for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for ingeniør og naturfag for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i stilling som dekan ved Avdeling for helsefag - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første led Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 2

3 21/15 15/ Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 22/15 14/ Årsrapport /15 14/ Rekneskap /15 15/ Handlingsplan for fou /15 15/ /15 14/ Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar ved HiSF 27/15 14/ Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar /15 Ymse Orienteringssaker 6/15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte /15 15/ Tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar - svar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 3

4 8/15 14/ Nytt høgskulestyre frå 1. august nominering av eksterne styremedlemmer VS 10/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Styret ynskjer at sakene skal leggast ut på heimesida samstundes med at sakene vert sendt ut til styret. Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Innkalling og sakliste vert godkjent slik den ligg føre. VS 11/15 Godkjenning av møtebok frå 5.februar 2015 Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. VS 12/15 Opprykk til professor i spesialpedagogikk (uoff) Samrøystes vedtak Høgskulestyret ved HiSF gjer vedtak om å gi Gøran Søderlund opprykk til professor i spesialpedagogikk frå tidspunkt søknad vart innlevert. VS 13/15 Tilsetjing i stilling som professor ved Avdeling for lærarutdanning og idrett (uoff) Høgskulestyret sluttar seg til tilsetjing i stilling som professor utan kunngjering (kalling), i samsvar med UH-lova 6-3, punkt 4. Jon Ingulf Medbø vert tilsett i 100% fast stilling som professor i idrett ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. VS 14/15 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden (uoff) 4

5 Terje Bjelle vert tilsett i åremålsstilling som viserektor for utdanning for perioden VS 15/15 Tilsetjing i åremålsstilling som viserektor for fou for perioden (uoff) I åremålsstilling som viserektor for fou for perioden vert det tilsett etter følgjande rangering: 1. Erik Kyrkjebø 2. Lilja Mòsesdòttir VS 16/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for ingeniør- og naturfag for perioden (uoff) I åremålsstilling som dekan for ingeniør og naturfag for perioden vert tilsett etter følgjande rangering: 1. Stein Joar Hegland 2. Helge Hustveit VS 17/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for samfunnsfag for perioden (uoff) Anne-Grethe Naustdal vert tilsett i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for samfunnsfag for perioden VS 18/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for helsefag for perioden (uoff) I åremålsstilling som dekan for Avdeling for helsefag for perioden vert tilsett etter følgjande rangering: 5

6 1. Randi Skår 2. Sara Osland VS 19/15 Tilsetjing i åremålsstilling som dekan for Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden (uoff) Wiggo Hustad vert tilsett i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærarutdanning og idrett for perioden VS 20/15 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent (uoff) VS 21/15 Oppretting av kommisjon for vurdering av søknad om opprykk til dosent (uoff) VS 22/15 Årsrapport Årsrapport vert godkjent med dei endringar som kom fram i møtet. VS 23/15 Rekneskap Styret godkjenner rekneskapet for 2014 og rektor sitt framlegg til disponering av samla overskot på kr 6,6 mill. 2. Fagavdelingane får vidareført sine over/underskot til 2014 totalt kr 1,2 mill. Bibliotek og it-drift får overført sitt underskot på i alt kr 1,3 mill. og Seksjon for FoU får overført sitt overskot kr 0,2 mill. 3. Vidare disponering av overskot: Dekking av underskot ved Institutt for barnever, sosialt arbeid og vernepleie: 2,5 mill kr 6

7 Meiropptak Institutt for samfunnsvitskap kr Prosjektarbeid studiekvalitetsarbeid 1 mill kr Handlingsplan FoU 1 mill kr 4. Rektor får fullmakt til å godkjenne revidert rekneskap 2014 dersom Riksrevisjonen har merknadar. Overskot Disponering Akkumulert overskot Overførast iht styrevedtak Overført til fagavdelingar Overført bibliotek -82 Overført IT Overført FoU 243 Sum Tal i heile tusen I budsjettet for 2015 vart det sett av 1,6 mill til justering av uheldige effektar av ny Ressursfordelingsmodell. Desse blir omdisponert til handlingsplan for FOU. Det er og gjort avtale mellom UiB og HiSF om at HiSF ikkje lenger skal betale i året for overføring av studiet i musikkterapi. Desse midlane blir omdisponert til handlingsplanen for FoU. VS 24/15 Handlingsplan for fou Rektor sitt framlegg til vedtak vart vedteke mot ei røyst. 1. Styret sluttar seg til framlegget til Handlingsplan for fou ved HiSF , og ber rektor følgje opp handlingsplanen i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett. 2. Rektor får fullmakt til å nemne opp ei arbeidsgruppe med representantar frå avdelingane, fagorganisasjonane og fellesadministrasjonen som skal greie ut korleis ein kan prioritere ressursar i organisasjonen til fou. VS 25/15 Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering Framlegg til vedtak: Styret godkjenner Strategi- og handlingsplan for internasjonalisering ved Høgskulen i Sogn og Fjordane for og ber rektor følgje opp planen i organisasjonen og gjennom prioritering i budsjett. 7

8 Rektor trekte saka. VS 26/15 Handlingsplan for reduksjon av mellombelse stillingar ved HiSF 1. Styret sluttar seg til framlegget til handlingsplan med skisserte tiltak for å redusere bruken av mellombels tilsetting ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, med dei endringar som kom fram i møtet. 2. Styret føreset at leiinga ved dei enkelte einingane i høgskulen fastset konkrete handlingsplanar for å redusere bruken av mellombels tilsetting. VS 27/15 Tildeling av doktorgradsstipendiatstillingar 2015 Styremedlem Frode Olav Haara stilte spørsmål om styremedlemmer som deltek i søknader i saka, er inhabile. Frode Olav Haara, Knut Rydgren og Geir Kåre Resaland forlot møtet under styret si drøfting av habiliteten. Styret gjorde vedtak om at Frode Olav Haara, Knut Rydgren og Geir Kåre Resaland var inhabile i saka. Det vert tildelt i alt 4,5 heimlar til stipendiatstillingar til følgjande prosjekt: - Heimel for doktorgradsprosjektet «Brukarmedverknad i fedmebehandling» - Heimel for doktorgradsprosjektet «Ecological response to climate change» - Heimel for doktorgradsprosjektet «Forskingssirkel: Mellom praksis, utdanning og forsking» - Heimel for doktorgradsprosjektet «PRESPAS» - Ein halv heimel for doktorgradsprosjektet «Risikokapital i distriktsinnovasjon» VS 28/15 Ymse Det var ingen saker under ymse. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 6/15 14/ Referat frå sentralt IDF-møte /15 15/ Tilsyn med høgre utdanningsinstitusjonar sitt samarbeid med eksterne aktørar - svar frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 8

9 8/15 14/ Nytt høgskulestyre frå 1. august nominering av eksterne styremedlemmer Munnleg orientering ved rektor: Rektor sin plan for komande år: Hausten 2015: Hospitere ved Unescos sekretariat i Paris og arbeide med høgare utdanning internasjonalt Våren 2016: Forskingsopphald ved Stanford University i San Fransisco, fokus på høgare utdanning internasjonalt. Torgeir Knag Fylkesnes frå SV var på vitjing til HiSF Anne Tingelstad Vøien frå SP var på vitjing til HiSF Rektor hadde orientering om struktursaka til Stortingsbenken Rektor orienterte om at ho hadde takka nei til invitasjon til å gå i eit nærare samarbeid mellom Høgskolen i Lillehammer, Høgskulen i Molde og Høgskulen i Volda Rektor hadde eit møte med rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Bergen om korleis ein kan følgje opp eit meir forpliktande samarbeid på utvalde område. Dette blir no følgd opp i eit nærare samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Høgskulen i Volda er også invitert med, men dei vil først ta stilling til om dei vil delta etter at Stortingsmeldinga er lagt fram. Fokus er i første hand lagt på samarbeid om administrative funksjonar, FoU-administrativt samarbeid (spesielt inn mot EU) og samarbeid om lærarutdanning Styreleiar orienterte om: Det er ført timar for meirarbeid utover det faste styreleiarhonoraret pga meirarbeid med struktursaka. 9