MØTEBOK - Høgskulestyret

Transkript

1 MØTEBOK - Høgskulestyret Dato: kl.11:15 16:15 Sted: Alexandra hotell, Loen Arkivsak: 15/01012 Møtte: Trond Ueland (styreleiar), Hans Johan Breidablik Anneli Nesteng Kari Kjenndalen Åse Neraas Oddmund Løkensgard Hoel Inger Auestad Jan Olav Fretland Ole Tormod Kleiven Trine Ludvigsen Rygg Magnus Nordrum Brøste Administrasjonen: Referent: Rektor Rasmus Stokke Personaldirektør Wenche Fjørtoft Oddmund Løkensgard Hoel gjekk frå som ugild i sak 16/16 Oppnemning av medlemar til Skikkanemnda ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Styreleiar informerte om at styremøtet bli strøyma. Styret handsama sak 9/16 «Strukturval mars 2016» etter at dei var kjent med Høgskulen i Volda sitt vedtak i tilsvarande sak. SAKSKART VEDTAKSSAKER 7/16 15/ Godkjenning av innkalling og sakliste - møte 2/2016 Høgskulestyret 8/16 15/ Godkjenning av møtebok Høgskulestyret 9/16 15/ Strukturval mars 2016

2 10/16 15/ Rekneskap /16 16/ Årsrapport /16 15/ Vurdering av behov for internrevisjon ved HiSF 13/16 16/ Fordeling av stipendiatstillingar /16 16/ Samarbeid mellom høgskulen og Vestlandsforsking 15/16 15/ Styringssystem for informasjonssikkerheit 16/16 15/ /16 14/ Oppnemning av medlemar til Skikkanemnda ved Høgskulen i Sogn og Fjordane Søknad om akkreditering av Master i spesialpedagogikk 120 sp 1. mars /16 15/ Søknad om akkreditering av Master i idrettsvitskap 120 sp 19/16 Ymse ORIENTERINGSSAKER 9/16 15/ /16 14/ /16 16/ /16 14/ /16 15/ Innspel frå fagforeiningane ved HiSF - Tre forhold i høve den pågåande fusjonsprosessen KD - Rapport frå beredskapstilsyn ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) januar 2016 KD - Riksrevisjonen sin rapport om bruk og utstedelse av vitnemål i kunnskapssektoren NOKUT - Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og implementering av grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå NOKUT - Gjennomføring av nasjonal deleksamen i grunnskulelærarutdanningane 2016 og /16 15/ Protokoll Utdanningsutvalet /16 14/ Møtebok for LMU (Læringsmiljøutvalet) 16/16 14/ Referat frå informasjons- og drøftingsmøte (IDF-møte) med hovudtillitsvalde

3 7/16 Godkjenning av innkalling og sakliste møte 2/ Høgskulestyret /16 Innkalling og sakliste til styremøte 2/2016 vert godkjent. 8/16 Godkjenning av møtebok - Høgskulestyret Høgskulestyret /16 Møtebok frå møte i i Høgskulestyret vert godkjent. 9/16 Strukturval mars Høgskulestyret /16 Framlegg til vedtak: 1. Styret ber rektor gå vidare i forhandlingar om ein felles fusjonsplattform med Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund etter føreslegen framdriftsplan og organisering.

4 2. Styret gjev rektor fullmakt til å starte arbeidet med ein mogleg felles akkrediteringssøknad for mastergrad i lærarutdanninga saman med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Stord/Haugesund Møtebehandling Rektor endra sitt framlegg til vedtak til å lyde: 1. Styret ser positivt på at Høgskulen i Volda tek initiativ til forhandlingar med Høgskulen i Sogn og Fjordane, men finn ikkje grunnlag no for å gå vidare med fusjonsforhandlingar med Høgskulen i Volda åleine. 2. Styret ber rektor gå vidare i forhandlingar om ein felles fusjonsplattform med Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund etter føreslegen framdriftsplan og organisering. 3. Styret gjev rektor fullmakt til å starte arbeidet med ein mogleg felles akkrediteringssøknad for mastergrad i lærarutdanninga saman med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Stord/Haugesund. Framlegg til tillegg til rektor sitt framlegg til vedtak frå Jan Olav Fretland: Framhald til pkt 3: Styret ber om at det blir sett i gang arbeid med ein eigen søknad for akkreditering av lærarutdanningane til HiSF, med sikte på levering innan fristen Nytt punkt etter pkt 2: Styret viser til drøftingane i styremøtet og ber om at dei overordna premissane frå drøftingane blir lagt til grunn frå HiSF si side i forhandlingane med HiB og HSH. Styret ber om å få eit notat med bakgrunn i det som har kome fram i saka til no. Framlegg til alternativ til pkt 1 frå Oddmund Hoel: Styret ber rektor fylgje opp invitasjonen frå Høgskulen i Volda og førebu fusjonsforhandlingar mellom HiSF og HVO. Det vart røysta først over Oddmund Hoel sitt framlegg til nytt punkt 1. Framlegget fekk fire røyster. Det vart deretter røysta punktvis. Rektor sitt framlegg til punkt 1: 8 stemmer for og 3 stemmer mot Rektor sitt framlegg til punkt 2: 8 stemmer for og 3 stemmer mot

5 Framlegget frå Jan Olav Fretland til nytt punkt etter punkt 2: Rektor sitt framlegg til punkt 3: Framlegget frå Jan Olav Fretland til framhald til punkt 3: 1. Styret ser positivt på at Høgskulen i Volda tek initiativ til forhandlingar med Høgskulen i Sogn og Fjordane, men finn ikkje grunnlag no for å gå vidare med fusjonsforhandlingar med Høgskulen i Volda åleine. 2. Styret ber rektor gå vidare i forhandlingar om ein felles fusjonsplattform med Høgskolen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund etter føreslegen framdriftsplan og organisering. 3. Styret viser til drøftingane i styremøtet og ber om at dei overordna premissane frå drøftingane blir lagt til grunn frå HiSF si side i forhandlingane med HiB og HSH. Styret ber om å få eit notat med bakgrunn i det som har kome fram i saka til no. 4. Styret gjev rektor fullmakt til å starte arbeidet med ein mogleg felles akkrediteringssøknad for mastergrad i lærarutdanninga saman med Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Stord/Haugesund. Styret ber om at det blir sett i gang arbeid med ein eigen søknad for akkreditering av lærarutdanningane til HiSF, med sikte på levering innan fristen /16 Rekneskap Høgskulestyret /16 Styret tek avlagt rekneskap 2015 til vitande og godkjenner rektor sitt framlegg til disponering av samla overskot på kr 17 mill. Tabell 1 Overskot til disponering Overskot Disponering Akkumulert overskot Overførast iht styrevedtak Overført til fagavdelingar Overført bibliotek -139 Overført IT -280 Overført FoU 364

6 Sum Tal i heile tusen Fagavdelingane får vidareført sine over/underskot til 2016 totalt kr 8,3 mill. Avdeling for lærarutdanning og idrett overfører kr 1,3 mill. av sitt overskot til Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie på Avdeling for samfunnsfag for å dekke delar av deira underskot. Bibliotek og it-drift får overført sitt underskot på i alt kr 0,4 mill. og FoU får overført sitt overskot kr 0,4 mill. Overførast iht styrevedtak, beløp til disponering: kr 8,8 mill. - Avdeling for lærarutdanning og idrett fekk tildelt for lite til etter- og vidareutdanning av lærarar i budsjettet for 2016 kr 2 mill. - Prosjektarbeid studiekvalitetsarbeid kr 1 mill. Dette gjev 5,8 mill. til fri disponering. Rektor tilrår vidare disponering av overskot: - Ombygging Festsalen i Førde kr 2 mill. o I Førde er det mangel på store auditorium. Festssalen vil dermed bli ombygd. Det er tidligere satt av kr 1,7 mill. til dette. Kostnadene viser seg å bli opp mot kr 3,5 mill. (prosjektering og kjøp av teleskoptribune samt ombygging). - Ombygging Bygg Foss bygget kr 2,3 mill. o Det kreves en ombygging av Fossbygget som fylje av at ALI flyttar inn i Gymnasbygget og får med seg sine spesialrom. Det trengst også nye møblar i Fossbygget - Climate Change Management kr 1,5 mill. til opptak av eit kull. Dersom studiet ikkje lar seg realisere får rektor fullmakt til å disponere midlane til strategisk fou-tiltak o o o Klimamasteren (orientert om i styresak 82/15) har fått tilsegn om akkreditering frå NOKUT. Akkreditering er under føresetnad av at HiSF, ved Avdeling for ingeniør og naturfag (AIN), tilset ein II-stilling i samfunnsomstilling, ein II-stilling i snøskred og ei full stilling i klimamodellering og hydrologi. Dette er ein del av det totale behovet på 3,8 årsverk som gjeld for klimamasteren. HiSF-styret ga i 2013 (styresak 13/23) AIN oppdrag i å utvikle masterprogrammet og omdisponera midlar frå tidlegare masterprogram til klimamasteren. I mellomtida har HISF nytta desse studieplassane til andre studium på andre avdelingar. AIN ser difor på alternative måtar å finansiere masterprogrammet i ein prosjektperiode, dvs. eitt kull for studieåret II-stillingane er det sendt søknader om til Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane og til Sparebanken Vest (0,4 årsverk). AIN tilset no fleire personar i mellombelse stillingar for å fylle behov både i grunn- og vidareutdanningar i kombinasjon med klimamasteren. Desse vil til saman kunne undervise i 0,5 årsverk i masterprogrammet. Gjennom interne omdisponeringar vil AIN kunne bruke 0,4 årsverk gjennom eksisterande stillingar (m.a. årsstudium i naturfag), 0,5 årsverk frå strategiske midlar og 0,5 årsverk frå teknisk-administrativ ressurs til frikjøp av tilsette frå bachelorundervising fordelt over to studieår. Ekstern- og avdelingsfinansiering utgjer i prosjektperioden då 2,3 årsverk. HiSF må vidare bidra med 1,5 årsverk (kroner 2 1,45 millionar) for å kunne realisera studiet i ein prosjektperiode. Ressursane vil gå med til å tilsetje ei mellombels stilling (klimamodellering og hydrologi, jf. NOKUT-krav) og sikre forlenging av mellombelse stillingar og rettleiing av masteroppgåver. Ved tildeling av studieplassar vil både AIN og HISF sine prioriteringar blir frigjort til andre tiltak. Ved manglande tildeling innan statsbudsjettet for 2017 vil ein måtte gå for null-opptak studieåret

7 o Klimamasteren vil vera eit unikt studietilbod nasjonalt og ha internasjonal relevans som vil styrke høgskulen som utdannings- og forskingsinstitusjon regionalt og nasjonalt. Mastertilbodet vil gje auke mulegheiter for samarbeid mot HiB/HSH, HiVolda og UiB, og samstundes gje ei fagleg tyngde (m.a. gjennom professorstillingar) og vera eit konkurransefortrinn for fylket i den pågåande struktursaken. - Handlingsplan FoU kr 0 mill. o Løyving handlingsplan FoU var i 2015 kr 3,4 mill. og i budsjettet for 2016 er det løyvd kr 5,1 mill. Strategiske midlar løyvd til fou dei siste tre åra er: 2014 kr 6,2 mill., 2015 kr 7,5 mill og 2016 kr 7,5 mill Styreleiar får fullmakt til å godkjenne revidert rekneskap /16 Årsrapport for Høgskulestyret /16 Styret godkjenner Årsrapport med dei endringar som kom fram i møtet. 12/16 Vurdering av behov for internrevisjon ved HiSF 1 Høgskulestyret /16 Styret sluttar seg til rektor sitt framlegg til vurdering om at HiSF ikkje etablerer ein internrevisjon. 13/16 Fordeling av stipendiatstillingar Høgskulestyret /16

8 Det vert tildelt i alt 6 heimlar til stipendiatstillingar til følgjande prosjekt: - Doktorgradsprosjektet «Førde Active Transport Study (FACT)» - Doktorgradsprosjektet «CORIBAR: Continental slope stability under a changing climate» - Doktorgradsprosjektet «Pårørendeomsorg til eldre med psykiske lidelser» - Doktorgradsprosjektet «Tenestekvalitet» - Doktorgradsprosjektet «Profesjonskunnskap» - Doktorgradsprosjektet «Mathematical literacy i ungdomsskolen SubELIUS, GLU/matematikk» Det vert og tildelt 2 heimlar til stipendiatstillingar for å styrke grunnskulelærarutdanninga: - Doktorgradsprosjektet «Mestringsforventninger og matematikk MeMa, GLU/matematikk» - Doktorgradsprosjektet «ASK follow up, Idrett og GLU» 14/16 Samarbeid mellom høgskulen og Vestlandsforsking 1 Høgskulestyret /16 Styret tek saksframstillinga til vitende, med dei merknader som kom fram i møtet. 15/16 Styringssystem for informasjonssikkerheit 1 Høgskulestyret /16. Styret godkjenner Styringssystem for informasjonssikkerheit ved HiSF. Rektor får fullmakt til å oppnemne informasjonssikkerheitsforumet.

9 16/16 Oppnemning av medlemar i Skikkanemnd ved Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 Høgskulestyret /16 Framlegg til vedtak: Styret oppnemner følgjande medlemar i Skikkanemnda ved Høgskulen i Sogn og Fjordane: Barnevernkonsulent Kari Grov, Dale i Sunnfjord Kommunalsjef for oppvekst Kristen Holt, Askvoll Høgskulelektor Ole Martin Hitland, Avdeling for samfunnsfag Førsteamanuensis Eirik S. Jenssen, Avdeling for lærarutdanning og idrett Cand. jur. Tom Debu Nesvåg, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Oppnemninga gjeld fram til Møtebehandling Oddmund Løkensgard Hoel gjekk frå som ugild i saka. Framlegg frå Jan Olav Fretland: Rektor får fullmakt til å gjere ei ny vurdering av samansettinga av skikkanemnda. Styret slutta seg samrøystes til framlegget frå Jan Olav Fretland. Rektor får fullmakt til å gjere ei ny vurdering av samansettinga av skikkanemnda. 17/16 Søknad om akkreditering av Master i spesialpedagogikk 120 sp 1 Høgskulestyret /16

10 Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane stadfestar med dette at høgskulen søkjer om akkreditering av Master i spesialpedagogikk 120 studiepoeng slik søknad med vedlegg vart sendt NOKUT til fristen 1. mars /16 Søknad om akkreditering av Master i idrettsvitskap 120 sp 1 Høgskulestyret /16 Styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane stadfestar med dette at høgskulen søkjer om akkreditering av Master i idrettsvitskap 120 studiepoeng slik søknad med vedlegg vart sendt NOKUT til fristen 1. mars /16 Ymse 1 Høgskulestyret /16 Endringar i møteplanen for styret Møteplan for styret våren 2016: 5. april (styreseminar og styremøte) 12. mai 09. juni ORIENTERINGSSAKER Saknr Arkivsak Tittel 9/16 15/ Innspel frå fagforeiningane ved HiSF - Tre forhold i høve den pågåande fusjonsprosessen

11 10/16 14/ KD - Rapport frå beredskapstilsyn ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) januar /16 16/ KD - Riksrevisjonen sin rapport om bruk og utstedelse av vitnemål i kunnskapssektoren 12/16 14/ NOKUT - Informasjon til styre og rektorat om akkrediteringsprosess og implementering av grunnskolelærerutdanninger på mastergradsnivå 13/16 15/ NOKUT - Gjennomføring av nasjonal deleksamen i grunnskulelærarutdanningane 2016 og /16 15/ Protokoll Utdanningsutvalet /16 14/ Møtebok for LMU (Læringsmiljøutvalet) 16/16 14/ Referat frå informasjons- og drøftingsmøte (IDF-møte)med hovudtillitsvalde Munnleg orientering ved rektor: Finansiering av byggingeniør kan bli sak på styremøte