Dato: kl. 10:00 16:30 Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012

Transkript

1 MØTEBOK Høgskulestyret Dato: kl. 10:00 16:30 Sted: Klasserom Stad, Høgskulebygget 2.etasje Sogndal Arkivsak: 15/01012 Tilstades: Trond Ueland, Hans Johan Breidablik, Anneli Nesteng, Åse Neraas, Oddmund Løkensgard Hoel, Inger Auestad, Jan Olav Fretland, Ole Tormod Kleiven, Trine Ludvigsen Rygg, Magnus Nordrum Brøste, Kari Kjenndalen Møtande varamedlemmer: Forfall: Administrasjonen: Referent: Rektor Rasmus Stokke Personaldirektør Wenche Fjørtoft Rasmus Stokke gjekk frå under handsaming av sak 48/16 Utlysing av stilling som rektor for Høgskulen på Vestlandet. Viserektor for fou gjekk inn i hans stad. Dei eksterne styremedlemmene gjekk frå under handsaming av sak 49/16 Nominering av kandidatar til eksterne styremedlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 første ledd. Jan Olav Fretland var settestyreleiar under handsaming av saka. 1

2 SAKSKART 36/16 15/ Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 9.juni /16 15/ Godkjenning av møtebok frå møte 4/ i Høgskulestyret 38/16 16/ Studietilbod og opptakskapasitet ssak. 39/16 16/ Oppnemning av studieplankomité for bachelor i opplevingsbasert reiseliv 40/16 16/ Forslag til ny budsjettmodell for HiSF - drøftingssak 41/16 16/ Rapport om utdanningskvalitet handsaming i styret 42/16 15/ Forslag til språkpolitiske retningslinjer for HiSF 43/16 16/ Delårsrapportering 1. tertial /16 16/ Innspel til stortingsmelding om høgre utdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 45/16 14/ Møteplan for styret hausten /16 15/ Avtale om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HiSF 47/16 14/ Val av medlemmer til interimssstyret for Høgskulen på Vestlandet 48/16 15/ Utlysing av stilling som rektor for Høgskulen på Vestlandet 49/16 14/ Nominering av kandidatar til eksterne styremedlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 første ledd 50/16 Ymse 24/16 15/ Revisjon av rekneskap og budsjettdisponering for Høgskulen i Sogn og Fjordane Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 25/16 16/ Referat møte i fou-utvalget

3 36/16 Godkjenning av innkalling og sakliste til møte 9.juni Høgskulestyret /16 Sak om møteplan vart handsama etter fusjonssaka. Innkalling og sakliste til styremøte 5/ juni 2016 vert godkjent. 37/16 Godkjenning av møtebok frå møte 4/ i Høgskulestyret 1 Høgskulestyret /16 Møtebok frå møte i Høgskulestyret vert godkjent. 38/16 Studietilbod og opptakskapasitet ssak. 1 Høgskulestyret /16 1. Styret vedtek studietilbod og opptakskapasitet slik det går fram av tabellen nedanfor. 2. Ressursramme for tilbod om vidareutdanningar og eventuelle andre tilbod blir fastsett i samband med vedtak av årsbudsjettet Rektor får fullmakt til å avlyse oppstart av studium dersom rekrutteringa vert vurdert som for svak. Avlysing skal vurderast dersom det ikkje er realistiske utsikter til å oppnå dei fastsette måltala. Måltal er å forstå som det studenttalet høgskulen skal ha 3

4 i andre semester av utdanningsløpet. Eventuelle avlysingar må skje innan 1. juni for studium som har oppstart i haustsemesteret og innan 1. desember for studium med oppstart i januar. 4. Styret gir rektor fullmakt til å nemne opp studieplankomité for revisjon av bachelorprogramma i historie og sosiologi. 4

5 Studietilbod Studie- Måltal Endring Måltal Andel Måltal poeng nye studentar 16/17-17/18 nye studentar heiltid heiltidsekv. 2016/ / /18 Grunnskulelærar Grunnskulelærar 1-7, samling ,8 16 Grunnskulelærar Sum GLU/ALM Barnehagelærarutdanning Barnehagelærarutdanning, samling ,75 24,75 Barnehagelærarutdanning, arbeidsplassbasert ,75 0 Sum barnehagelærar Idrett, fysisk aktivitet og helse Idrett og kroppsøving Friluftsliv Idrett årsstudium Sum idrett/friluftsliv Landskapsplanl med landskapsarkitektur Geologi og geofare Fornybar energi Naturfag årsstudium Sum naturfag Elektroingeniør, automasjon Elektroingeniør, elkraft Ingeniør bygg og anlegg Sum ingeniør Økonomi og administrasjon Økonomi og jus Jus årsstudium Eigedomsmekling Bedriftsøkonomi årsstudium Reiselivsleiing Reiseliv årsstudium Sum øk/adm utdanningar Sjukepleie august Sjukepleie august, samling ,75 18 Sjukepleie januar Sum sjukepleie Vernepleie Vernepleie, samling ,75 0 Sosialt arbeid Barnevern Sum sosialarbeidarutd Ungdomssosiologi Ungdomssosiologi årsstudium Historie Samfunnsfag årsstudium Sum samfunnsfaglege utd Engelsk årsstudium Sum opptak grunnutdanningar ,75 Praktisk-pedagogisk utdanning Praktisk-pedagogisk utdanning, samling ,5 0 Master organisasjon og leiing ,5 15 Master læring og undervisning Master spesialpedagogikk ,5 0 Master idrett Master i brukarsentr samh innan helse- og sos ,67 0 Master Climate Change AOI, vidareutdanning ,75 15 Innpassing idrett 2. og 3. år Eittårig forkurs for ingeniørutdanning From Mountain to Fjord Outdoor Education and Nordic Friluftsliv, haust Outdoor Education and Nordic Friluftsliv, vår Eittårig forkurs for ingeniørutdanning Sum lokale opptak Sum HISF

6 39/16 Oppnemning av studieplankomité for bachelor i opplevingsbasert reiseliv 1 Høgskulestyret /16 Styret la til følgjande i framlegget til vedtak: Styret ber administrasjonen sikre studentrepresentasjon i studieplanarbeidet.. Styret nemner opp følgjande medlemmar av ein studieplankomité som skal utarbeide studieplan for bachelorstudium i opplevingsbasert reiseliv: Førsteamanuensis Kristin Løseth, IØA, leiar av komiteen Professor Peter Fredman, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Høgskulelektor Marit Svarstad Andresen, ALI Høgskulelektor Mona Nytun, IØA Hotellsjef Preben Moen, Gloppen Hotell Sekretær: rådgjevar Cecilie Thaule Løvlid, ASF Mandat for arbeidet går fram av saksutgreiinga. Frist for arbeidet er medio november Styret ber administrasjonen sikre studentrepresentasjon i studieplanarbeidet. 40/16 Forslag til ny budsjettmodell for HiSF - drøftingssak 1 Høgskulestyret /16 Styret ber rektor halde fram arbeidet i tråd med saksutgreiinga og dei føringane som vart gitt i møtet. 41/16 Rapport om utdanningskvalitet handsaming i styret 2 Høgskulestyret /16 6

7 Høgskulestyret godkjenner Rapport om utdanningskvalitet 2015 slik den ligg føre. 42/16 Forslag til språkpolitiske retningslinjer for HiSF 1 Høgskulestyret /16 Med dei merknader som kom fram under styremøtet, sluttar styret seg til framlegget til språkpolitiske retningslinjer for HiSF 43/16 Delårsrapportering 1. tertial Høgskulestyret /16 Rekneskapsrapport for 1.tertial 2016 vert teke til vitende. 44/16 Innspel til stortingsmelding om høgre utdanning frå Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 Høgskulestyret /16 Styret la til følgjande i framlegget til vedtak: med dei merknader som kom fram i møtet. 7

8 Styret sluttar seg til framlegg til innspel frå Høgskulen i Sogn og Fjordane til stortingsmelding om kvalitet i høgre utdanning med dei merknader som kom fram i møtet. 45/16 Møteplan for styret hausten Høgskulestyret /16 Styret ønskjer eit tidlegare møte i september. Dato for styremøte hausten 2016 vert 29. september, 10. november og 15.desember 46/16 Avtale om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HiSF 1 Høgskulestyret /16 Seks medlemmer røysta for rektor sitt framlegg til vedtak, fem røysta mot. Styret godkjenner avtalen om gjennomføring av fusjon mellom Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane. 47/16 Val av medlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet 1 Høgskulestyret /16 8

9 Det vert gjennomført val av medlemmer frå HiSF til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet etter gjeldande valreglement. Perioden for det oppnemnde valstyret ved HiSF vert forlenga ut 2016 for å gjennomføre val av medlemmer til interimsstyret slik det går fram av fusjonsavtalen mellom partane. 48/16 Utlysing av stilling som rektor for Høgskulen på Vestlandet 1 Høgskulestyret /16 Styret la til følgjande i framlegget til vedtak: med dei merknader som kom fram i møtet. Styret sluttar seg til framlegg til utlysingstekst for stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet med dei merknader som kom fram i møtet. 49/16 Nominering av kandidatar til eksterne styremedlemmer til interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet Unntatt etter offentlighetsloven Offl 14 første ledd 1 Høgskulestyret /16 Framlegg til vedtak: Framlegg til vedtak vert lagt fram i styremøtet. Styret sette fram følgjande framlegg til vedtak: Høgskulestyret nominerer Kari Kjenndalen som første prioritet til medlem i interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet. Desse vert føreslått i uprioritert rekkjefølgje: 9

10 Trond Ueland Anneli Nesteng Arvid Andenæs Hans Johan Breidablik blir spelt inn som reserve for Arvid Andenæs.. Høgskulestyret nominerer Kari Kjenndalen som første prioritet til medlem i interimsstyret for Høgskulen på Vestlandet. Desse vert føreslått i uprioritert rekkjefølgje: Trond Ueland Anneli Nesteng Arvid Andenes Hans Johan Breidablik blir spelt inn som reserve for Arvid Andenæs. 50/16 Ymse Det var ingen saker under Ymse Orienteringssaker: Saknr Arkivsak Tittel 24/16 15/ Unntatt etter offentlighetsloven Offl 5 Revisjon av rekneskap og budsjettdisponering for Høgskulen i Sogn og Fjordane /16 16/ Referat møte i fou-utvalget Munnleg orientering ved rektor: Tilbakemelding frå etatstyringsmøtet 6. Juni HiSF har fått akkreditert master i Climate change Management. 10