Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske

Transkript

1 R4AHOGSKULEN I VOLDA Styret IBoks 500 I 6101 Volda I Norway I T: I F: I IE: postmottak@hivoida.no I I Saksnr. 2006/247/011.2 PROTOKOLL 06/ OKTOBER 2012 STYREMØTE 06/ OKTOBER 2012 Møtestad: Tid: Quality Hotel Ulstein Kl: 10: Til stades: Faglege representantar: Rektor Per Halse, leiar Prorektor Marie Nedregotten Sørbø, nestleiar Høgskulelektor Pål Hamre Høgskulelektor Jorunn Aske Representant for tekniskadministrativt personale: Studentrepresentantar: Eksterne representantar: Rådgjevar Marit Vartdal Engeseth Kristian K. Fredheim Joanna Antoniak Rådmann Olaug Haugen Spesialkonsulent Ann-Marit Sæbønes Adm. dir. Terje Heggem Administrasjonen: Høgskuledirektør Jacob Kjøde jr. Personaldirektør Nina Cathrin Garshol Økonomidirektør Edel Vatne Roald Studiedirektør Gonnie Smit Informasjonsleiar Per Arne Brandal FoU-leiar Lars Julius Halvorsen Forfall: Fylkeskultursjef Arvid Blindheim Professor Håvard Teigen Møteleiar sak 51/ /2012: Møteleiar sak 61/ /2012: Rektor Per Halse Prorektor Marie Nedregotten Sørbø Innkalling og sakliste Til innkallinga: Side 1 av 5

2 L4 HOGSKULEN I VOLDA I Boks 500 I 6ioi Volda I Norway I T: I F: i Til saklista: Det var ikkje merknader til saklista. Denne saklista vart godkjend: SAK 51/2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 05/2012, 20. SEPTEMBER 2012 Arkivsak 2006/ SAK 52/2012 ØKONOMIRAPPORT PR SAK 53/2012 EKSTERNREKNESKAPEN 2. TERTIAL 2012 SAK 54/2012 STUDIETILBODET VED HVO drøfting Arkivsak 2006/ SAK 55/2012 UTKAST REKRUTTERINGSPLAN - drøfting Arkivsak 2007/ SAK 56/2012 UNDERVEGSRAPPORT PLANAR FOR 2012 SAK 57/2012 SATSINGSFORSLAG FOR 2014 Arkivsak 2012/ SAK 58/2012 FORSKINGSMELDING Arkivsak 2010/ SAK 59/2012 ENDRINGAR FORSKINGSUTVALET Arkivsak 2010/ SAK 60/2012 UTFORDRINGANE MED LÆRARUTDANNINGANE I ÅRA FRAMOVER B-SAK 61/2012 KOMMISJON PROFESSORAT I NYNORSK SKRIFTSPRÅK Arkivsak 2012/ B-SAK 62/2012 TILSETJING I PROFESSORAT I IDÉ- OG KRISTENDOMSHISTORIE Arkivsak 2011/ Orientering om statsbudsjettet for 2013 Styreseminar: tema studiekvalitet PPU i endring og strategiske val for HVO Side 2 av 5

3 t4a HOGSKULEN I VOLDA I Boks 500 I 6ioi Volda I Norway I T: I F: I Underskriving av protokoll Joanna Antoniak og Kristian Fredheim vart utpeika til å skrive under protokollen frå styremøte 06/2012. Til behandling: SAK 51/2012 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 05/2012, 20. SEPTEMBER 2012 Samrøystes vedtak: Styretfor Høgskulen i Voldagodkjenner protokoll for møte 05/2012, 20. september 2012 SAK 52/2012 ØKONOMIRAPPORT PR Vedlegg 1 - Rekneskapsrapport pr ordinær drift utanom investeringar Vedlegg 2 Informasjon om relevante, interne økonomistyringsordningar ved HVO 1. Styret tek den interne økonomirapporten per til vitande SAK 53/2012 EKSTERNREKNESKAPEN 2. TERTIAL 2012 Rekneskapsrapport frå Høgskulen i Volda, 2. tertial 2012 med utvalde notar Leiingskommentar etter 2. tertial 2012 Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 2. tertial 2012 Styret godkjenner leiingskommentaren etter 2. tertial 2012 SAK 54/2012 STUDIETILBODET VED HVO drøfting Vedlegg: Studietilbudene AHL Studietilbudene AKF Studietilbudene ASH Studietilbudene AMF Oversikt over planlagte studietilbud Side 3 av 5

4 Å HOGSKULEN I VOLDA I Boks soo I 6ioi Volda I Norway I T: o oo I F: I Styret kom med innspel til det vidare arbeidet med saka som kjem opp til endeleg handsaming på desembermøtet. SAK 55/2012 UTKAST REKRUTTERINGSPLAN - drøfting Saksdokument Skisse til rekrutteringsplan 2013 Styret kom med innspel til det vidare arbeidet med saka som kjem opp til endeleg handsaming på desembermøtet. SAK 56/2012 UNDERVEGSRAPPORT PLANAR FOR 2012 Vedlegg: Undervegsrapport 2012 Styret tar undervegsrapport av planane så langt i år. planar for 2012 til orientering og seier seg nøgd med oppfølginga SAK 57/2012 SATSINGSFORSLAG FOR 2014 Utkast til brev til KD med satsingsforslag for 2014 frå Fløgskulen i Volda Styret godkjenner at det vert sendt inn satsingsforslag for 2014 i samsvar med utkastet, og at vi utdjupar og korrigerer søknaden etter innspel frå styret og avdelingsleiingane SAK 58/2012 FORSKINGSMELDING Saksdokument: Forskingsmelding 2012 Styret tar Forskingsmelding 2012 til etterretning. Side 4 av 5

5 t X HOGSKULEN I VOLDA I Boks oiVolda Norway IT: I F: I IE: postmottakhivolda.no I SAK 59/2012 ENDRINGAR FORSKINGSUTVALET Framlegg til vedtak: Styret godkjenner utkast til samansetjing og mandat for Forskingsutvalet slik det ligg føre i vedlegget Den nye samansetjinga vert gjort gjeldande frå Styret for Høgskulen i Volda gjorde slikt Saka vert utsett. SAK 60/2012 UTFORDRINGANE MED LÆRARUTDANNINGANE I ÅRA FRAMOVER Styret ved HVO vil gje ros til AHL for aktiv innsats for å betre balansen i økonomien på avdelinga Styret ber avdelingsleiinga om å vurdere konsekvensane av innsparingstiltaka ved avdelinga. Styret vil her spesielt setje merksemd på tildeling av FoU-ressurs i fagstillingane og omfanget av undervisning i lærarutdanningane B-SAK 61/2012 KOMMISJON PROFESSORAT I NYNORSK SKRIFTSPRÅK Sjå eigen protokoll B-SAK 62/2012 TILSETJING I PROFESSORAT I OG KRISTENDOMSHISTORIE Sjå eigen protokoll NESTE STYREMØTE: Torsdag Dato/sign. Dato/sign. J anna Antoniak Kristian Fredheim Side 5 av 5