Frå administrasjonen møtte: Ingunn Welle Nina Cathrin Garshol Gonnie Smit

Transkript

1 E21 HOGSKULEN I VOLDA Møteprotokoll Styremøte 4/2014 Utval: Høgskulestyret Dato: kl. 12:00-17:35 Møtested: Quality Hotel Ulstein Arkivsak: 14/00446 Varamedlemmer Navn som møtte: Forfall Jorunn Aske, Roar Amdam Protokollførar: Jacob Kjøde jr. Frå administrasjonen møtte: Ingunn Welle Nina Cathrin Garshol Gonnie Smit SAKSKART Side ssaker 33/ / Godkjenning av innkalling og sakliste til styremøte 4/ Godkjenning av protokoll 3/2014 frå styremøte den / / april / /2014 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Jacob Jr Kjøde, Marit Navn Vartdal Engeset, Pål Hamre, Siri Rygh Jerndahl, Arne Christian Ingvaldsen, Arvid Blindheim, Terje Heggem, Ann- Marit Sæbønes, Sølvi Lillebø Remøy 14/ / , økonomirapportering pr Eksternrekneskapen pr / / Rapportering om bruk av FoU-stipend / / DRØFTINGSSAKTilstandsrapporten / / Rekruttering og kompetanseutvikling for fagleg tilsette 9

2 40/ / Trekk av studietilbod 10 41/ / Møteplan komande studieår 11 42/ / Sommarfullmakter til styreleiar og høgskuledirektør 12 43/ / Språkpolitiske retningslinjer ved HVO 13 44/ / Partnarskapsavtale StudiebygdA 14 45/ / FoU-prisen Munnleg orientering: Økonomidirektør Ingunn Welle orienterte om mottatt revisjonsberetning for YMSE Pål Hamre: Etterlyser vidaresending av referat frå Strategisk studienemnd og Forskingsutvalet, og at referata vert publiserte på nettsidene. Rektor delte ut brev frå KD om oppdrag til statlege høgre utdanningsinstitusjonar samband med arbeidet om framtidig struktur. På bakgrunn av brevet diskuterte styret prosessen for det vidare arbeidet med strategiplanen. i Underskriving av protokoll frå møte 4/2014: Volda, Marie Nedregotten Sørbø 7 ; / ^ r;ni~ Pål Hamre 2

3 Godk.ennin av innkallin o sakliste til st remøte Høgskulestyret /2014 Innkalling og sakliste vart godkjende.

4 Godk'ennin av rotokoll frå st remøte den 23. a ril Høgskulestyret /2014 Protokollen frå styremøte 3/2014 vart godkjend. 4

5 konomira orterin r Høgskulestyret / Styret tek den interne økonomirapporten per til vitande.

6 Eksternrekneska en r Høgskulestyret /2014 Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 1. tertial Styret godkjenner leiingskommentaren etter 1. tertial 2014.

7 Ra orterin om bruk av FoU-sti end Høgskulestyret /2014 Møtebehandling Pål Hamre stilte spørsmål om han var ugild. Konklusjon: Pål Hamre var ikkje ugild. Styret tek rapporten om bruk av FoU-stipenda for 2013 til vitande. 7

8 DR FTINGSSAKTilstandsra orten Høgskulestyret /2014 Dette er ei drøftingssak og inneheld difor ikkje framlegg til vedtak.

9 Rekrutterin o kom etanseutviklin for fa le tilsette 1 Høgskulestyret /2014 Møtebehandling I debatten vart det framheva at vi bør: Kome med konkrete tiltak for å rekruttere/kompetanseutvikle professorar. Setje i gang arbeidet med ein plan der ein også ser spørsmålet om arbeidsplanar i samanheng med rekruttering og kompetanseutvikling. Dette er drøftingssak utan framlegg til vedtak. 9

10 Trekk av studietilbod 1 Høgskulestyret /2014 Høgskulen i Volda trekker faglærerutdanning nok førsteprioritetssøkere til å starte studiet. i Musikk fra Samordna Opptak fordi det ikke er Melding om avlysing blir sendt til Samordna opptak og til alle søkere som har dette alternativet som en av sine studieprioriteter. 10

11 Møte lan komande studieår 1 Høgskulestyret /2014 Framlegg til vedtak Styret for Høgskulen i Volda fastset slik møtekalender for studieåret : Hausten 2014 Torsdag 25. september Torsdag 30. oktober og fredag 31. oktober (styreseminar) Torsdag 4. desember Våren 2015 Torsdag 29. januar Torsdag 12. mars Torsdag 23. april Torsdag 4. Juni Møtebehandling Møtestart 10:45. Avslutte møta 15:15. Styret for Høgskulen i Volda fastset slik møtekalender for studieåret : Hausten 2014 Fredag 22. august Torsdag 25. september Tirsdag 28. oktober og onsdag 29. oktober (styreseminar) Torsdag 4. desember Våren 2015 Torsdag 29. januar Torsdag 12. mars Torsdag 23. april Torsdag 4. Juni 11

12 Sommarfullmakter til st releiar o hø skuledirektør 1 Høgskulestyret /2014 I samsvar med Lov av 1. april 2005 nr 15 om universiteter og høyskoler 9-1, (2) og 10-1, b) delegerer styret for Høgskulen i Volda, innanfor sin kompetanse, til styreleiar og høgskuledirektør å ta avgjerd i saker som ikkje kan vente til neste styremøte. Desse fullmaktssakene må refererast i førstkomande styremøte. Styreleiar og høgskuledirektør kan delegere denne fullmakta vidare dersom dei er bortreist og/eller på ferie om dei finn dette naudsynt. Fullmakta gjeld frå 4. juni 2014 til første ordinære styremøte i haustsemesteret

13 S råk olitiske retnin slin'er ved HVO 1 Høgskulestyret /2014 Framlegg til vedtak Utkastet til språkpolitiske retningslinjer vert vedtekne som gjeldande språkstrategi for Høgskulen i Volda. Utkastet til språkpolitiske retningslinjer vert vedtekne som gjeldande språkstrategi for Høgskulen i Volda med den endringa som kom fram i møtet. Endringa: I nest siste avsnitt under «Utdanning» blir skal erstatta med kan. 13

14 Partnarska savtale Studieb da 1 Høgskulestyret /2014 Partnarskapsavtalen for StudiebygdA vert godkjend. 14

15 FoU- risen Høgskulestyret /2014 FoU-prisen for 2014 går til Internasjonalt tverrfagleg prosjekt om medieforsking ved AMF