Offentleg møteprotokoll Styremøte 2/2015

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Offentleg møteprotokoll Styremøte 2/2015 Utval: Dato: Møtestad: Arkivsak: Høgskulestyret kl. 10:45-14:35 BK 220 VIP 15/00052 Møtt: Per Halse, Marie Nedregotten Sørbø, Marit Vartdal Engeset, Pål Hamre, Ann-Marit Sæbønes, Sølvi Lillebø Remøy, Pernille Solvang, Tormod Daae Smedsvig Varamedlemer som møtte: Roar Amdam for Marte Bogen Sinderud Forfall Terje Heggem, Arvid Blindheim, Marte Bogen Sinderud, Håvard Teigen, Trond Hjelseth Protokollførar: Jacob Kjøde jr. SAKSKART Side ssaker 17/ / Godkjenning av innkalling og sakliste styremøte 2/ / / Godkjenning av protokoll 1/2015 frå styremøte 29. januar / / Endeleg rekneskap / / Årsrapport for Høgskulen i Volda / / HMS-årsrapport 2014 og HMS-handlingsplan / / Årsrapport frå Læringsmiljøutvalet, studieåret 2013/ / / Revisjon av valreglementet 9

2 25/ / Delegasjon til etatsstyringsmøtet med Kunnskapsdepartementet 22. mai 2015 kl / / Omorganisering av Forskingssenter for skriftkultur 11 Tilsetjing professor i sosiologi, st.nr. 6/ Unnteke 27/ / etter Offl 25 første ledd -r 12 28/ / Tilsetjing dekan ASH, 40/ Unnteke etter Offl 25 første ledd 12 Orienteringssaker 2/ / Munnleg orientering: Akademikerne - Brev av 2. mars 2015 stilet til styret angående ansettelse av dekan Norsk ordbok/språksamlingane Rektor orienterte om Strukturdebatten 12 Underskriving av protokoll frå styremøte 2/2015 Volda, ,,. / t iv-,-'-'t,-,/ 44,1- arit Vartdal Engeset Pål Hamre 2

3 Godk'ennin av innkallin o sakliste st remøte Høgskulestyret /2015 Innkalling og sakliste vart godkjende.

4 Godk'ennin av rotokoll frå st remøte 29. 'anuar Høgskulestyret /2015 Protokoll frå styremøte 1/2015 vart godkjend. 4

5 Endele rekneska Høgskulestyret /2015 Styret tek den interne økonomirapporten til vitande.

6 Årsra ort for Hø skulen i Volda Høgskulestyret /2015 Styret vedtek styrets årsmelding for 2014 Styret godkjenner den framlagde årsrekneskapen i årsrapporten som årsrekneskapen for Høgskulen i Volda for Resultatet på kroner vert lagt til anna opptent verksemdkapital Styret gir rektor og direktør fullmakt til å ferdigstille årsrapporten i samsvar med dei kommentarar som kom fram i møtet 6

7 HMS-årsra ort 2014 o HMS-handlin s lan Høgskulestyret /2015 Kommentar Styret oppmodar AMU om å lage mål som lar seg måle. Styret tek HMS-årsrapport 2014 og HMS-handlingsplan 2015 til vitande.

8 Årsra ort frå Lærin smiroutvalet studieåret Høgskulestyret /2015 Høgskulestyret tek til vitande årsrapporten frå Læringsmiljøutvalet, studieåret 2013/

9 Revis'on av valre lementet 1 Høgskulestyret /2015 Framlegg til vedtak Det blir ikkje gjort endringar i valreglementet når det gjeld val av fagtilsette til styret. 5, punkt 3 får slik ordlyd: Vala skal vere gjennomførde innan 1. juni. 16, punkt 6 blir oppdatert med rette titlar på dei som ikkje kan veljast til styret. FoUleiar blir bytta ut med leiar for Kontoret for samfunnskontakt. Votering Samrøystes Det blir ikkje gjort endringar i valreglementet når det gjeld val av fagtilsette til styret. 5, punkt 3 får slik ordlyd: Vala skal vere gjennomførde innan 1. juni. 16, punkt 6 får slik ordlyd: Leiarar med arbeidsgjevaransvar kan ikkje veljast til styret. 9

10 Dele as'on til etatsst rin smøtet med Kunnska sde artementet 22. mai 2015 kl Høgskulestyret /2015 Framlegg til vedtak Delegasjonen vert oppnemnd i møtet. Møtebehandling Saker som styret melder inn til etatsstyringsmøtet: Campusutviklinga Struktursaka/Framtidig lærarutdanning Votering Samrøystes vedtak: Styreleiar får fullmakt til å setje saman ein delegasjon. 10

11 Omor aniserin av Forskin ssenter for skriftkultur 1 Høgskulestyret /2015 Forskingssenter for skriftkultur blir slått saman med FIN-seksjonen til eit forskingssenter under Ivar Aasen-instituttet for språk og litteratur med verknad frå 1. januar Det nye forskingssenteret får namnet Ivar Aasen forskingssenter for språk, litteratur og kultur. Fagrådet for Ivar Aasen forskingssenter for språk, litteratur og kultur får slik samansetjing: Studentane ved nynorskmasteren (1 repr) Studentane ved bachelor i språk og litteratur (lrepr) UH-sektoren (2 repr) Nynorsk kultursentrum (lrepr) Nynorsksenteret (1 repr) Sentrale organisasjonar/institusjonar (1 repr) HVO (andre institutt/avdelingar) (1 repr) Forskingssenteret skal ikkje lenger vere ei eiga budsjetteining, men vil ha behov for satsingsmidlar på same nivå også i åra framover. Underskotsgarantien vert oppheva frå og med

12 Tilset'in rofessor i sosiolo i st.nr Unnteke etter Offl 25 første ledd 1 Høgskulestyret /2015 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit Tilset'in dekan ASH Unnteke etter Offl 25 første ledd 1 Høgskulestyret /2015 Saksdokumentet er unnteke offentlegheit Orienteringssak: Saknr Arkivsak Tittel 2/ / Akademikerne - Brev av 2. mars 2015 stilet til styret angående ansettelse av dekan Styret fekk brevet til orientering eit svar. og vil gi Akademikerne 12