Offentleg protokoll HOGSKULEN I VOLDA. Styremøte 7/2013. Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30.

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Offentleg protokoll Styremøte 7/2013 Utval: Høgskulestyret Møtestad: BK 220 VIP Dato: Tid: 11:00-15:30 Desse møtte: Per Halse leiar Marie Nedregotten Sørbø nestleiar Pål Hamre medlem Jorunn Aske medlem Arne Christian Ingvaldsen medlem Siri Rygh Jerndahl medlem Arvid Blindheim medlem Olaug Haugen medlem Terje Heggem medlem Janicke Westlie Driveklepp varamedlem Jacob Kjøde jr. styresekretær Forfall: Marit Vartdal Engeseth (permisjon) Oddbjørn Nes medlem Ann-Marit Sæbønes medlem Frå administrasjonen møtte: Ingunn Welle økonomidirektør Nina Christin Garshol personaldirektør Gonnie Smit studiedirektør Johann Roppen FoU-rådgivar Per Arne Brandal Informasjonssjef Underskriving av protokoll frå styremøte 7/2013: Dato: Dato: 12 Marie Nedregotten Sørbø Pål Hamre -.1

2 Utvalsaksnr Sakliste Innhold U.off. Arkivsaknr. ST 68/2013 Godkjenning av innkalling og sakliste ST 69/2013 Godkjenning av protokoll 6/2013 frå styremøte 1. november 2013 ST 70/2013 Revisjon av strategiplan for HVO ST 71/2013 Studietilbudene ved HVO for studieåret ST 72/2013 Førebels planar 2014 ST 73/2013 Rekrutteringsplan 2014 ST 74/2013 Økonomirapportering pr ST 75/2013 Budsjett 2014 ST 76/2013 FoU-melding / / / / / / / /305 ST 77/2013 Kalling professor Il AMF ***** ***** ***** ***** X 2013/738 ST 78/2013 Kalling førsteamanuensis ll AMF - ***** ***** X 2007/467 ***** ST 79/2013 Forlenging førsteamanuensis Il AHL ***** ***** X 2011/712 ***** ST 80/2013 Utlysing professorat dokumentar og journalistikk - st.nr. 37/2013 X 2013/741 ST 81/2013 Oppnemning av sakkunnig utval - st.nr 29/2013 X 2013/314 ST 82/2013 Ymse - styremøte 7/ /247 ST 83/2013 Orienteringssaker OS 31/2013 Protokoll frå møte i Internasjonalt utval /316 ST 68/2013 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjende ST 69/2013 Godkjenning av protokoll 6/2013 frå styremøte 1. november 2013 Protokollen frå styremøte 6/2013 den 1. november 2013 vart godkjend

3 ST 70/2013 Revisjon av strategiplan for HVO drøftingssak Desse synspunkta kom fram i styremøtet: HVO sin ambisjon på nettbasert undervisning må kome klart fram Korleis synleggjere formidlingsaspektet Entreprenørskap og innovasjon kan vere interessant å ha med Dokumentet bør spissast Tiltak bør vere målbare Skilje mellom det regionale og det nasjonale perspektivet SWOT-analysar kan vere nyttige å gjennomføre på avdelingane Planen begynner å finne si form Få fram kva vi er spesielt gode på ST 71/2013 Studieprogramporteføljen for studieåret Forslag til vedtak: Styret godkjenner studietilbudene ved Høgskulen i Volda for studieåret jfr. vedlegg 1, og med de endringene som kom frem i styremøtet. Oppstarten av studieprogrammene er avhengig av nok søkere og faglig godkjenning for de nye studietilbudene. Studietilbudene må opprettes og driftes innenfor avdelingene sine tildelte rammer eller delfinansieres med studieavgift. For studietilbud med studieavgift er den laveste satsen kr pr. 15 studiepoengs emne. Styret godkjenner studietilbudene ved Høgskulen i Volda for studieåret jfr. vedlegg 1. Oppstarten av studieprogrammene er avhengig av nok søkere og faglig godkjenning for de nye studietilbudene. Studietilbudene må opprettes og driftes innenfor avdelingene sine tildelte rammer eller delfinansieres med studieavgift. For studietilbud med studieavgift er den laveste satsen kr pr. 15 studiepoengs emne. ST 72/2013 Førebels planar 2014 Styret meiner utkastet er eit godt grunnlag for dei endelege planane for 2014.

4 ST 73/2013 Rekrutteringsplan 2014 Styret sluttar seg til innhaldet og prioriteringane i Rekrutteringsplan 2014 med dei merknadane som kom fram på møtet. Merknader: Meir innsats på Nordmøre Korleis sporar ein dei som er inne på nettet? Sjå på ulike publiseringsverkty Jobbe meir med det som er unikt med Volda Ha saka som ein to-trinns-rakett i styret drøfting først og så vedtak Få fram ressursbruken ST 74/2013 Økonomirapportering pr Styret tek den interne økonomirapporten per til vitande ST 75/2013 Budsjett 2014 Satsingsmidlane blir fordelte som vist i vedlegg 6 Styret godkjenner retningslinjer for tildeling av strategiske midlar som vist i Styret vedtek at ramma på 298,5 mill, kroner blir fordelt som spesifisert i vedlegga 1A og IB Fordelt ramme inkludert fordelte satsingsmidlar og stipendiatmidlar pr : Tal i kroner AKF ASH AMF AHL Fellesadm Andre felles Ufordelt SUM Styret bed om tilbakemelding dersom endeleg tildelingsbrev skulle føre til store endringar Styret fordeler eit inntektskrav for 2014 på 26 mill kroner slik: Tal i kroner AKF ASH AMF AHL Fellesadm SUM Ramma blir vurdert igjen når gruppa som ser på eksterne inntekter er ferdig med arbeidet, jf. punkt 3.4. Høgskuledirektøren får fullmakt til å fordele investeringsramma på 9,9 mill. kroner.

5 ST 76/2013 FoU-melding 2014 Styret tar forskingsmeldinga 2013 til orientering. Marie Nedregotten Sørbø og Pål Hamre vart valde til å skrive under protokollen. Ymse - styremøte 7/2013 Ingen saker vart melde under ymse i styremøtet