MØTEPROTOKOLL. Styremøte 8/2016. Høgskulestyret HOGSKULEN I VOLDA. Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052

Transkript

1 HOGSKULEN I VOLDA Styremøte 8/2016 MØTEPROTOKOLL Høgskulestyret Møtedato: kl. 09:00-14:20 Møtestad: Sagafjord Hotel Arkivsak: 15/00052 Møtt: Johann Roppen Jens Standal Groven Tor-Johan Ekeland Janne Heggvoll Kjell Einar Dagfinrud Terje Heggem Endre Brunstad Inger Østensjø Kristin Marie Sørheim Mari Stavdal Nikolai Hannevik Nordlid Protokollførar: Jacob Kjøde jr. Underskrifter: Sk. Mari Stavdal Nikolai Hannevik Nordlid

2 SAKLISTE Saksnr Sakstittel Side ssaker 74/16 Godkjenning av innkalling og sakliste 3 75/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 7/ /16 økonomirapportering per /16 Eksternrekneskapen per /16 Ny strategiplan - drøftingssak 7 79/16 Utlysing av stilling som høgskuledirektør 8 80/16 Studietilboda ved HVO 2017/ /16 Undervegsrapport planar for /16 Budsjettframlegg /16 Framlegg til nye styremedlemmer 12 84/16 økonomiske vilkår for studentdemokratiet i Volda 13 85/16 Oppnemning av settedekan 14 86/16 Fullmaktsak - oppnevning av nye studentmedlemmer til klagenemnda 15 87/16 Revisjon av rekneskap og budsjettdisponering for HVO i /16 Akkrediteringsprosessen for dei nye grunnskulelærarutdanningane 17 89/16 Kalling til professor Il - Per Henning Uppstad 18 90/16 Kalling til professor Il - lon Drew 19 91/16 Ymse 20 Orienteringssaker Statsbudsjettet for

3 74/16 Godkjenning av innkalling og sakliste Framlegg til vedtak Innkalling og sakliste vart godkjende. Innkalling og sakliste vart godkjende med to tilleggssaker (sak 89/16 og 90/16).

4 75/16 Godkjenning av protokoll frå styremøte 7/2016 Protokollen frå styremøte 7/2016 vart godkjend.

5 76/16 Økonomirapportering per Styret tek den interne økonomirapporteringa til vitande. 5

6 77/16 Eksternrekneskapen per Styret godkjenner den eksterne delårsrekneskapen for 2. tertial 2016 Styret godkjenner leiingskommentarane for 2. tertial 2016

7 78/16 Ny strategiplan - drøftingssak Framlegg til vedtak blir utforma på møtet I det vidare arbeidet med ny strategiplan skal det m.a. leggast vekt på følgjande punkt: Struktur/HVO si rolle i det nye UH-landskapet Profil og satsingsområde BOA og FoU HVO skal lage sine eigne mål Saka kjem opp att på neste styremøte. Målet er å vedta ny strategiplan på januarmøtet

8 79/16 Utlysing av stilling som høgskuledirektør Framlegg til vedtak 1) Stillinga som høgskuledirektør skal lysast ut som åremålsstilling på 6 år. 2) Vedlagde utlysingstekst og stillingsomtale blir vedteken med endringar gjorde i møtet, og stillinga blir kunngjord i aktuelle regionale og riksdekkjande medium. 3) Det blir nytta ekstern hjelp til delar av tilsetjingsprosessen. Arbeidet skal skje i samråd med innstillingsutvalet, og utvalet får mynde frå høgskulestyret til å innhente tilbod, skrive kontrakt osv. Personalkontoret hjelper til i saka. 4) Styret vedtek følgjande samansetning av innstillingsutval til direktørstillinga: Rektor - leiar Styremedlem - oppnemnd av styret Dekan - oppnemnd av styret Studentrepresentant (utpeika av STIV) Tenestemannsrepresentant (ikkje styremedlem utpeika av organisasjonane) Tenestemannsrepresentant (ikkje styremedlem utpeika av organisasjonane) Personalkontoret er sekretariat for innstillingsutvalet. 5) Økonomi - det blir sett av naudsynte midlar til tilsetjing av direktør. 6) Framlegget til tidsplan blir vedteken. Styret blir halde løpande orientert om prosessen. Saka om utlysing av ny høgskuledirektør blir utsett til styremøtet i mars Før utlysing av stillinga må modell for styring og leiing avklarast. 8

9 80/16 Studietilboda ved HVO 2017/2018 Framlegg til vedtak Dette er ei drøftingssak utan framlegg til vedtak Synspunkt som kom fram i diskusjonen Ein bør få til ein årleg prosess med kritisk/strategisk gjennomgang av studieporteføljen. T.d. årshjul for porteføljearbeid Styret bør få ein grundig gjennomgang av fråfallsproblematikken Styret må orienterast om kva tiltak som blir sett i verk Porteføljen bør sjåast i samanheng med rekrutteringsplanen og studiestartundersøking

10 81/16 Undervegsrapport planar for 2016 Styret tar undervegsrapport planar for 2016 til orientering og seier seg nøgd med oppfølginga av planane så langt i år. 10

11 82/16 Budsjettframlegg 2018 Framlegg til vedtak Styret godkjenner at det vert sendt inn satsingsforslag for 2018 i samsvar med utkastet, og at vi utdjupar og korrigerer søknaden etter innspel frå styret. Styret godkjenner at det blir søkt om følgjande satsingsforslag for utanfor ramma for 2018: Nye stipendiatstillingar Omformar DAB-radio Naturguideutdanning Norsk Ordbok 11

12 83/16 Framlegg til nye styremedlemmer Styret for HVO vedtek at desse blir kandidatar til å erstatte Brunstad og Krumsvik: Prosjektleiar Kristin Barstad, Høgskolen i Sørøst-Norge Førsteamanuensis Ann-Kristin Helland Gujord, Universitetet i Bergen Rådmann Wenche Solheim, ørsta kommune Professor Brynjulf Stige, Universitetet i Bergen 12

13 84/16 økonomiske vilkår for studentdemokratiet i Volda Leiar for STiV får honorar tilsvarande 50% stilling i lønstrinn 19 frå og med

14 85/16 Oppnemning av settedekan Høgskuledirektør oppnemner settedekan dersom dekan er ugild. Settedekan skal vere ein av dei 3 andre dekanane. 14

15 86/16 Fullmaktsak - oppnevning av nye studentmedlemmer til klagenemnda Rektor oppnevner på fullmakt følgende studentmedlemmer til klagenemnda. Funksjonstid er ett år fra 6. oktober Medlem: Nikolai Bjørnevik Flisnes nikolaiflisnes mail.com Personlig vara: Herman Bjørneset Jensen herman b hotmail.com Medlem: Toril Hagen toril ha en1 hotmail.com Personlig vara: Oda Skoglund oda.n.sko lund mail.com Styret tek saka til vitande. 15

16 87/16 Revisjon av rekneskap og budsjettdisponering for HVO i 2015 Styret tek Riksrevisjonens melding til vitande. 16

17 88/16 Akkrediteringsprosessen for dei nye grunnskulelærarutdanningane Framlegg til vedtak Eventuelt vedtak blir utforma i møtet. Styret godkjenner at det i studieplanen for GLU 1-7 og 5-10 blir oppretta eit emne i Vitskapsteori og metode på 15 stp. Masteroppgåva blir tilsvarande redusert til 30 stp. Rektor får fullmakt til å trekke masterfag som ikkje blir godkjent i akkrediteringsprosessen. 17

18 89/16 Kalling til professor II - Per Henning Uppstad Per Henning Uppstad blir kalla til stilling som professor II ved Avdeling for humanistiske og lærarutdanning i ei periode på to år. Oppstart blir nærare avtalt. fag 18

19 90/16 Kalling til professor II - lon Drew lon Drew blir kalla til stilling som professor II ved Avdeling for humanistiske fag og lærarutdanning i ei åremålsperiode på to år frå og med 1. mars

20 91/16 Ymse Det vart ikkje meldt saker under ymse. 20