MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 6/2013 Møtetid: Torsdag 11. september kl Møtestad: Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgaten 112, rom A536. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland, Asle Holthe, Anders Kvernmo Langset, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Pernille Våge, Sissel Østberg Atle Tidemann Dessutan møtte: Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Elles møtte viserektor, direktørane og dekanane. Representantar frå AL til sak 73/13: Nils-Ottar Antonsen Kristin Hetland Heidi Bjørstad Arve Leiknes Lars Christiansen Stig-Erik Jakobsen Håvard Helstrup Johnny Jensen Daniel Benjaminsen, leder for studentrådet AI. Møtet blei leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument blei sendt ut elektronisk den og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 70/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste blei samrøystes godkjend: Sak 70/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 71/13 Møtebok frå møte 5/2013 Sak 72/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om samlokaliseringsprosjekta. Sak 73/13 Styret møter Avdeling foringeniørutdanning (ref. 13/378) Sak 74/13 Fullmakt til godkjenning av rekneskapen for 2.tertial 2013 (ref.13/1755) Sak 75/13 Møteplan for 2014 Sak 76/13 Tilbakemelding frå KD på rapport og planer linjer for arbeidet Sak 77/13 Studentopptaket 2013/14. Sluttrapport og nærmere vurdering (12/3142) Sak 78/13 Etikk i forsking - etablering av reielegheitsutval for Høgskolen i Bergen Sak 79/13 Vurdering av Høgskolen i Bergens eigarskap i aksjeselskap. (Ref 2006/694) Sak 80/13 Oppretting av professorat i sjukepleie Sak 81/13 Tilsetting i stilling som professor i sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, avdeling for helse og sosialfag. (u.off) Sak 82/13 Tilsetting i stilling som professor i arealplanlegging ved høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning (ref: 13/927) (u.off) Sak 83/13 Søknad om opprykk til professor i sjukepleiefag (ref 07/1792) (u.off) Sak 84/13 Oppnemning av sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (13/3246) (u.off) Sak 85/13 Søknad om opprykk til dosent i drama og teater (ref 12/5038) (u.off) Sak 86/13 Tilsetting av professor II i akvakultur (u.off) Eventuelt Styret godkjende innkalling til møtet.

3 Sak 71/13 Møtebok frå møte 5/13 (Ref. 13/378) Møtebok frå møte 5/13 blei samrøystes godkjend. Sak 72/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (Ref. 13/378) Rektors og høgskoledirektørens orientering: Rektor orienterte om: - Høgskolen i Bergen fekk tildelt vertsinstitusjonsansvar for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. - Frå styremøte i UHR: Nytt utval for finansiering av høgare utdanning kor UHR ikkje var invitert i arbeidet med samansettinga. NHO vil foreslå ein finansieringsmodell seinare i haust med utgangspunkt i auka interesse for høgare utdanning i organisasjonen. Langstidsplan for forsking og høgare utdanning. Stortingsmeldinga om utdanningskvalitet som kunnskapsministeren har annonsert tidligare. - HiB er sentral i utvikling av den nye barnehagelærarutdanninga. Vi har følgegruppesekretariatet og leiaren for rammeplanutvalet. - UH-nett Vest. - Opninga av ingeniørutdanninga i Florø. - Lekkasje frå komande statsbudsjett: Nye studieplassar i ingeniørfag på landsbasis. Høgskoledirektøren orienterte om: - Handlingsplan for internasjonalisering Teknologiutvikling i samband med e-læring. Mange pilotprosjekt i gang. Særleg har dette vore i fokus ved Kronstad-utbygginga. Målet er å rulle ut nokre av pilotprosjekta til bruk i heile høgskolen, eit viktig pedagogisk utviklingsarbeid. - Nytt IP-basert telefonisystem LYNC vert fasa inn i desse dagar.

4 - RSA innkalla til nytt møte her. Departementet ber om ein strategi for rådet. - Orientering om personalsak som styret har behandla. Dommen i saka er fallen, og høgskolen er frikjent og tilkjent sakskostnader. - Nina Skage er tilsett som ny direktør ved NHH. - Orientering om samlokaliseringsprosjekta. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: brev frå KD - Svar om kompensasjons for økt husleie ved innflytting i nytt høgskolebygg på Kronstad brev frå Domstoladministrasjonen - Oppheving av utdanningsmonopolet ved UMB Brev frå KD - Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet og tilhørende handlingsplan brev frå KD - Supplerende tildelingsbrev, statsbudsjettet 2013, kap 2060 post 50 SAK-midler til UH-nett Vest brev frå KD - Invitasjon til å komme med innspill til arbeidet med langtidsplan for forskning og høyere utdanning Brev frå KD- Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2013 kap 281. post 01 - følgegruppe for ny barnehagelærerutdanning, prosjekt brev frå KD- Innsyn i studentdata Brev frå KD - Endring i forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Brev frå Noregs Forskingsråd - Informasjon om European Spallation Source Brev frå NOKUT - Kunnskapsdepartementets forskrift for fagskoleutdanning -konsekvenser for søkere og NOKUTs tilsyn Brev frå KD - Lisboakonvensjonen og kvalifikasjonsrammeverk Rundskriv frå KD - F a. Nytt BOA-reglement Orientering frå studieadministrasjonen - Rammer for studieåret Fullmaktsaker: Fullmaktssak - endelig godkjenning av studieplan for avansert sykepleie i kommunehelsetjenesten 60stp

5 Referatsaker og orienteringssaker på bordet: Møte på verksemdsnivå: - fredag 6. september Handlingsplan for internasjonalisering ved Høgskolen i Bergen Styret tok orienteringane til vitande

6 Sak 73/13 Styret møter Avdeling for Ingeniørutdanning (Ref. 13/378) Årsplan AI (vedlegg 1) Styret takker for møtet med Avdeling for ingeniørutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Styret takker for møtet med Avdeling for ingeniørutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 74/13 Fullmakt til godkjenning av rekneskapen for 2.tertial 2013 (Ref.13/1755) 1. Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 brev fra KD Sak 73/12 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial Sak 69/13 Revidert årsregnskap Sak 53/13 Høgskolens regnskap per 1. tertial Orientering om regnskapsstatus per juli 2013 (vedlegg 1) 6. Delårsregnskap for 2. tertial 2013 brev fra KD (vedlegg 2) Forslag til vedtak: Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap for 2. tertial Styret uttrykker ønske om at saka for framtida handsamast i møte i forkant av rapporteringa. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap for 2. tertial 2013.

7 Sak 75/13 Møteplan med aktuelle saker 2014 (Ref. 13/378) Ingen Styret viser til saksførelegget, og vedtar møteplan for Styret drøfta planen og falt ned på at dei ønskte å flytte møte onsdag til torsdag Styrets arbeid med den nye åremålsperioden som tar til frå hausten 2015 må startast opp hausten 2014 og inn på planen. Tidligare styresaker som skal tilbake for styrebehandling bør leggast inn. Styret viser til saksførelegget, og vedtar møteplan for 2014 med dei endringane som framkom i møtet. SAK 76/13: Rapport og planer Tilbakemeldinger fra KD - status på arbeidet og linjer for arbeid med neste års Rapport og planer. 1. Strategisk plan ( ) 2. Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Høgskolen i Bergen (vedlegg 1) 3. Tildelingsbrev for 2013 (vedlegg 2) 4. Rapport og planer (vedlegg 3) Styret tar saken til orientering. Styret tar saken til orientering.

8 Sak 77/13: Studentopptaket 2013/14. Sluttrapport og nærmere vurdering (Ref. 12/3142) 1. Lov om universiteter og høyskoler (univl) 2. Opptaksforskriften 3. Sak 90/2012 Egenfinansierte studier i opptaket 2013/14 4. Sak 43/2013 Opptaksrammer og regulering av studier 2013/14 5. Tabeller Samlet oversikt over antall studier og søknader Vedlegg Styret tar sluttrapporten om opptaket til orientering. Styret tar sluttrapporten om opptaket til orientering.

9 Sak 78/13 Etikk i forsking- etablering av reielegheitsutval for Høgskolen i Bergen (Ref. 13/2849) 1. Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven) 2. Sak 80/2012 Internkontrollsystem for forskningsprosjekter under helseforskningslova og personopplysningslova 3. Oppfølgingsvedtak på bakgrunn av høgskolestyresak 80/ Høgskolens intranett: Forskningsetikk - Internkontrollsystem for forskning under helseforskningsloven og personopplysningsloven. 5. Utkast til Reglement for Redelighetsutvalget ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 1) 6. fra Språkrådet nynorsk tittel på utvalget (vedlegg 2) 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner utkast til Reglement for Redelighetsutvalget ved Høgskolen i Bergen. 2. Styret oppnevner følgende medlemmer til Redelighetsutvalget ved Høgskolen i Bergen: Viserektor Eva Haukeland Fredriksen (leder) Professor Aslaug Nyrnes, AL Professor Håvard Helstrup, AI Professor Matthias Kaiser (eksternt medlem, Universitetet i Bergen) Forskningsdirektøren delegeres sekretariatsansvar for utvalget. 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner utkast til Reglement for Redelighetsutvalget ved Høgskolen i Bergen. 2. Styret oppnevner følgende medlemmer til Redelighetsutvalget ved Høgskolen i Bergen: Viserektor Eva Haukeland Fredriksen (leder) Professor Aslaug Nyrnes, AL Professor Håvard Helstrup, AI Professor Matthias Kaiser (eksternt medlem, Universitetet i Bergen) Forskningsdirektøren delegeres sekretariatsansvar for utvalget.

10 Sak 79/13 Vurdering av Høgskolen i Bergens eigarskap i aksjeselskap. (Ref. 06/694) 1. Styresak 45/2009 Høgskolen i Bergen. Redegjørelse for forvaltning av statens interesser i aksjeselskaper. (Ref 07/976) 2. Styresak 68/2009 Bergen Vitensenter AS. Utviding av aksjekapitalen.(ref 06/694) 3. Styresak 70/2010 Bergen Vitensenter AS. Emisjon (Ref 2006/694) 4. Styresak 22/2013 Sal av NCE Subsea Drift AS (Ref 2006/565) 5. Årsrapport for 2012 for Bergen Vitensenter AS - VilVite ( 1) Styret viser til premissane i saka og tek status for eigarskapet i Bergen Vitensenter AS til vitande 2) Styret sluttar seg til at eigarskapet i Bergen Vitensenter AS er av fagleg strategisk verdi for høgskolen, og oppfordrar til at høgskolen utnyttar potensialet som ligg i eit tettare samarbeid om aktivitetar i VilVite. 1) Styret viser til premissane i saka og tek status for eigarskapet i Bergen Vitensenter AS til vitande 2) Styret sluttar seg til at eigarskapet i Bergen Vitensenter AS er av fagleg strategisk verdi for høgskolen, og oppfordrar til at høgskolen utnyttar potensialet som ligg i eit tettare samarbeid om aktivitetar i VilVite.

11 Sak 80/13 Oppretting av professorat i sjukepleie (Ref. 12/5138) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger 3. Personalreglement for Høgskolen i Bergen 4. Lov om statens tjenestemenn mm. 5. Statens personalhåndbok 6. sak 81/13 Tilsetting i stilling som professor i sykepleie ved AHS (neste sak på dagsorden) 7. sak 82/12 Utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda (vedlegg 1) 8. vedlegg 2 til sak 83/12 (vedlegg 2) Styret ved Høgskolen i Bergen opprettar ei ny professorstilling innan sjukepleie med utgangspunkt i same utlysningstekst og omtale som for stillinga styret oppretta i sak 83/12. Rektor får i fullmakt å fastsetje endelig stillingsomtale for det nye professoratet. Rektor gjorde greie for at det var feil i referanse til tidlegare styresak. Med styresak 83/12 meiner ein 82/12. Styret drøfta forslag til vedtak og gjorde endeleg følgande Styret ved Høgskolen i Bergen opprettar ei ny professorstilling innan sjukepleie med utgangspunkt i same utlysningstekst og omtale som for stillinga styret oppretta i sak 82/12. Sak 81/13 Tilsetting i stilling som professor I i sjukepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag (Ref. 12/5138) Dokumenter i saka: 1. Styresak 82/12 - Opprettelse og utlysning av professorstillinger til doktorgradsområda 2. Innstilling fra Avdeling for helse- og sosialfag, datert (vedlegg 1) 3. Styresak 31/13 - oppnevning av sakkyndige utvalg for å vurdere søknader til stillinger som professorer i sykepleie 4. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg 2) 5. Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 3) Innstilling til vedtak professorstilling nr 1:

12 Signe Berit Bentsen tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale. Dersom Bentsen takker nei til stillingen gis det tilbud til Bodil Ivarsson. Tiltredelse etter avtale. Innstilling til vedtak - professorstilling nr 2: Anne Karin H. Aarstad tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale. Dersom Aarstad takker nei til stillingen gis det tilbud til Bodil Ivarsson. Tiltredelse etter avtale. Det vises ellers til innstillingen fra dekan. Professorstilling nr. 1: Signe Berit Bentsen tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale. Dersom Bentsen takker nei til stillingen gis det tilbud til Bodil Ivarsson. Tiltredelse etter avtale. Professorstilling nr. 2: Anne Karin H. Aarstad tilsettes i stilling som professor i sykepleie ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. Tiltredelse etter avtale. Dersom Aarstad takker nei til stillingen gis det tilbud til Bodil Ivarsson. Tiltredelse etter avtale. Det vises ellers til innstillingen fra dekan. Sak 82/13 Tilsetting i stilling som professor i arealplanlegging ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for Ingeniørutdanning (Ref. 13/927) 1. Innstilling fra Avdeling for ingeniørutdanning, datert (vedlegg 1) 2. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg 2) 3. Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 3) 4. Fullmaktsak - oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere søknader til stilling som professor i arealplanlegging 5. Styresak 28/13 - opprettelse av stilling som professor innen arealplanlegging ved Avdeling for ingeniørutdanning Akkelies van Nes tilsettes i stilling som professor i arealplanlegging ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning. Tiltredelse etter avtale.

13 Akkelies van Nes tilsettes i stilling som professor i arealplanlegging ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning. Tiltredelse etter avtale. Sak 83/13 Søknad om opprykk til professor i sjukepleiefag (Ref. 07/1792 ) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Styresak 32/13 Oppnevning av sakkunnig utvalg for vurdering av søkere til utlyst stilling som professor i sykepleiefag ved Avdeling for helse- og sosialfag 3. Sakkyndig bedømmelse av søkere til utlyst professorat, (utdrag) Vedlegg 1 4. Søknad om personlig opprykk til professor fra Marit Graue Vedlegg 2 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Marit Graue opprykk til professor i sykepleiefag fra 15. september 2013 Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Marit Graue opprykk til professor i sykepleiefag fra 15. september 2013 Sak 84/13 Oppnemning av medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor (Ref.13/3246) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til professor Vedlegg 1 3. Forslag fra Avdeling for helse- og sosialfag til sakkyndig komité Vedlegg 2 4. CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig komité Vedlegg 3 Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor oppnevnes: professor Frode F. Jacobsen, Høgskolen i Bergen professor Sølvi Helseth, Høgskolen i Oslo og Akershus Professor Elisabeth Hall, Universitetet i Århus, Danmark Frode F. Jacobsen oppnevnes som leder av komiteen.

14 Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor oppnevnes: o professor Frode F. Jacobsen, Høgskolen i Bergen o professor Sølvi Helseth, Høgskolen i Oslo og Akershus o Professor Elisabeth Hall, Universitetet i Århus, Danmark Frode F. Jacobsen oppnevnes som leder av komiteen. Sak 85/13 Søknad om opprykk til dosent i drama og teater (Ref. 12/5038) 5. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 6. Søknad fra Kari Mjaaland Heggstad om opprykk til dosent. 7. Styresak 30/2013 Oppnevning av sakkyndig utvalg. 8. Sakkyndig vurdering av 28. juni Vedlegg 1 Innstilling til vedtak Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler Kari Mjaaland Heggstad opprykk til dosent i drama og teater med virkning fra 1. desember Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler Kari Mjaaland Heggstad opprykk til dosent i drama og teater med virkning fra 1. desember Sak 86/13 Tilsetjing i stilling som professor II i akvakultur ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning (Ref. 10/523) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 4. Anmodning frå Avdeling for ingeniørutdanning om tilsetjing av Sigurd Olav Handeland som førsteamanuensis i 20% stilling, datert (vedl. 1) 5. Arbeidsavtale, for Sigurd Olav Handeland midlertidig tilsetting som førsteamanuensis 20% stilling ved Høgskolen i Bergen, datert (vedl.2) 6. E-post frå instituttleiar Ove Jan Kvammen om opprykk for Handeland, datert (vedl.3) 7. Kompetansebedømming av Sigurd Olav Handeland, datert (vedl.4)

15 Sigurd Olav Handeland får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i akvakultur ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden , jf. Forskrift til tenestemannslova 5b og Universitets- og høgskolelova 6-6. Sigurd Olav Handeland får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i akvakultur ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniørutdanning i perioden , jf. Forskrift til tenestemannslova 5b og Universitetsog høgskolelova 6-6. Eventuelt Ingen saker til eventuelt Møte blei heva kl og rektor takka for frammøte. Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf