Møtetid: Onsdag 4. februar kl Styrerommet, Campus Kronstad

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 15/ MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2015 Møtetid: Onsdag 4. februar kl Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Asle Holthe, Henning Norheim, Beate Lode, Kristian Helland (til kl deltok i handsaminga av sak 4/15), Mona Strømme, Sissel Østberg. Atle Tidemann Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukeland Fredriksen, dekanar AHS, AL og AIØ, stabsdirektørar, saksbehandlarar, tilhøyrarar. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett Sak 7/15 blei sendt ut måndag Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Styret godkjente følgjande saksliste: Sak 1/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 2/15 Møtebok frå møte 9/14 Sak 3/15 Referatsaker og orienteringssaker Sak 4/15 Sak-S per januar 2015 Sak 5/15 Godkjenning av årsregnskapet for 2014 (ref. 2014/1385) Sak 6/15 Årsplan 2015 delbehandling. Sak 7/15 Budsjett 2015 med strategiske tildelingar Sak 8/15 Søknad om opprykk til dosent i norsk (Ref. 2014/4673) Sak 9/15 Søknad om opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk (Ref. 2014/5451) Sak 10/15 Søknad om opprykk til professor i datafag ved Avdeling for ingeniørog økonomifag (Ref 2015/210) Sak 11/15 Søknad om opprykk til professor i entrepenørskap og prosjektledelse ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag (Ref 2015/210) Sak 12/15 Tilsetting utan utlysing i 20 % stilling som professor ii innan elkraft ved Høgskolen i Bergen, avdeling for ingeniør- og økonomifag, institutt for elektrofag i periode på fire år frå tilsetting. Ref (2013/3716) Sak 13/15 Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i engelsk ved Avdeling for lærarutdanning (Saksnr. 2014/3853) Styret gjorde om på rekkjefølgja for møtebehandlinga av sakene. Styret godkjende innkallinga til møtet.

3 Sak 2/15 Møtebok frå møte 9/14 Møtebok frå møte 9/14 blei samrøystes godkjend. Sak 3/15 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektor orienterte om: - Møte med Hordalandsbenken i Stortinget om: o Ruste HiB for framtida, framtidsretta UH-sektor på Vestlandet og samling av heile høgskolen på Kronstad. o HiB føreslår å sette av prosjektmidlar til byggjeprogram og skisseprosjekt for byggjesteg 2 på Kronstad - Ny finansieringsmodell o Rapport framlagt 9. januar. Vidareføring av ein stor del frå den førre modellen. Vi arbeider med eit høyringssvar. o Forslag om Fortsatt sterk basis. Fortsatt ein «svart boks» i form av økonomiske skeivheitar vedteke i tidlegere saker etter 94. Ca 10% av resultatkomponenten flyttast over på ein ny kandidatkomponent. Årseiningar og vidareutdanning er ikkje omtala i forslaga. Dette etterspør vi. Målet for endringar er å stimulere til høgare grad av gjennomføring. Færre finansieringskategoriar med mindre spenn. Grupperast etter utdanning. Utviklingsavtalar som går på auka kvalitet, samhandling med omverda og profilering. Styrka EU-insentiv og nivå-2-publisering, og bortfall av NFRinsentiv. Konkurranse om nye studieplassar. o Implementerast fullt ut i Direktøren orienterte om: - Revisjon og svar til Riksrevisjonen - Fagleg understruktur saka kjem til styret i form av vedtak om mandat. Saka takast opp på sirkulasjon og vil kome tilbake til styret på møtet i mars.

4 - Oppnemning av eksterne representantar. Denne saka må takast på sirkulajon innen 1. mars. Styret skal nominere på vegne av institusjonen.kd og fylkeskommunen skal oppnemne. Munnleg orientering om resultat i Studiebarometeret 2014 ved prorektor Bjørg Kristin Selvik. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå NOKUT: Negativt vedtak - Søknad om akkreditering av ph.d.-studium i kunnskapsbasert praksis i helsefag -HiB Brev frå NOKUT: Nasjonale deleksamener i lærer-, sykepleie- og revisjonsutdanninger Brev frå KD: Bruk av agenter ved betaling til Cristin Brev frå KD: Informasjon om innføring av Digital postkasse Brev frå KD: Statsbudsjettet for 2015 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen Brev frå RR: Revisjon av anskaffelser U off rr.l Brev frå KD: Nye høyskolestyrer fra 1. august nominering av eksterne styremedlemmer Brev til RR: Vedr. Riksrevisjonskommentarer til revisjon av anskaffelsesområdet ved Høgskolen i Bergen Brev frå Klagenemnda for offentlege anskaffelser - avgjørelse Fullmaktsaker: Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå Oppsummering av erfaringsutvekslingsseminar Kompendium av Oppsummering av erfaringsseminar frå tidlegare år. Det blei stilt spørsmål til enkelte av sakene i referat frå møte på verksemdsnivå m.a. om reising mellom dei to campusane og kontorutrusting på avlastningskontor.

5 Styret tok orienteringane til vitande Sak 4/15 SAK-S per januar 2015 Dokumenter i saka: - Brev fra KD av 26. mai 2014 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren - Brev til avdelingene vedrørende SAKS, av 11. august Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe, brev av 11.august Svarbrev fra avdelingene (per ultimo august 2014 se tidligere sak) - Brev til KD foreløpig innspill av 4. september til dialogmøte 25. september Notat 1. - Brev til aktuelle høgskoler av 7. oktober 2014 om styrets vedtak av 17. september. - Brev fra KD av 8. oktober 2014, oppsummering av dialogmøtene med sektoren - Innspill fra AIØ - Innspill fra AHS - Innspill fra AL - Notat 2 til KD fra HiB, med vedlegg - Brev fra KD angående forlenget funksjonstid for styret - Brev fra KD oppsummering av innspill og invitasjon til møte 18. des. - Saksnotat til styret Sak 76/14 - Oppsummering fra KD angående møtet i Stavanger per 18. desember(vedlegg 1) - Brev fra UiBs ledelse til fakultetene om å vurdere utredning av fusjon med HiB (Vedlegg 2) Innstilling til vedtak Utformes etter styrets drøftinger av saken Styret drøfta saka. På bakgrunn av drøftingane blei det fatta følgjande Styret står fast ved tidlegare vedtak om fusjon: «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivsrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på

6 Vestlandet. Vi inviterer andre institusjoner til å være med på å realisere dette målet. Dette nye profesjonsuniversitetet skal styrke samarbeidet med UiB og UIS. Begge disse universitetene vil være det nye profesjonsuniversitetets fremste samarbeidspartnere. Denne visjonen med tre sterke institusjoner vil styrke Vestlandet som utdanning- og forskningsregion i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.» ( ) og «- Fusjon mellom høgskoler på Vestlandet med mål om å etablere et profesjonsuniversitet, med HSH, HiSF og HiVo som aktuelle fusjonspartnere. - Fusjon mellom HiB og UiB. En slik fusjon kan også inkludere andre høgskoler i regionen.» ( ) Styret forventer å få saken forelagt til ny behandling i møtet i mars. Sak 5/15 Godkjenning av årsregnskapet for 2014 (ref. 2014/1385) Dokumenter i saka: 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2013 og rapportering i 2014 brev fra KD Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 6. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 6/2014 Godkjenning av årsregnskapet for Styresak 13/2014 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 40/2014 Regnskapsstatus per 1. tertial Styresak 54/2014 Regnskapsstatus per juli Rapporteringskrav for årsrapport 2014 brev fra KD Ledelseskommentarer 2014 (vedl. 1) 13. Årsregnskap 2014 med noter (vedl. 2)

7 Innstilling til vedtak: 1. Styret godkjenner høgskolens årsregnskap for Styret ber om at det presenteres en mer detaljert fremstilling og analyse av 2014-regnskapet på neste styremøte. Etter handsaminga av saka i møtet fatta styret følgande 1. Styret godkjenner høgskolens årsregnskap for 2014 med de endringer i ledelseskommentaren som fremkom i styremøtet. 2. Styret ber om at de presenteres en mer detaljert fremstilling og analyse av 2014-regnskapet på neste styremøte. Sak 6/15 Årsplan 2015 delbehandling. - Justert utkast til årsplan for 2015(vedlegg 1) - Strategisk plan Strategi for forsking, utvikling og nyskaping Innstilling til vedtak: 1. Styret tar utkast til årsplan 2015 til førebels orientering. 2. Styret godkjenner dei nye verksemdsmåla slik dei er omtala i saka. 3. Styret ber om at Årsplan for 2015 vert lagd fram til slutthandsaming i mars saman med Årsrapport 2014.

8 Etter handsaminga av saka fatta styret følgjande 1. Styret tar utkast til årsplan 2015 til orientering med de merknadene som framkom i styremøtet. 2. Styret godkjenner dei nye verksemdsmåla slik dei er omtala i saka. 3. Styret ber om at Årsplan for 2015 vert lagd fram til slutthandsaming i marsmøtet saman med Årsrapport Sak 7/15 Endelig budsjettfordeling 2015 (ref 2013/5388) 1. Prop 1 S ( ) 2. Innst. 12 S ( ) 3. Statsbudsjett for 2015 kap 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen, datert (vedl.1) 4. Orientering om forslag til statsbudsjett for 2015 fra KD oppdatert etter vedtak i Stortinget Sak 77/2010 Strategisk plan Sak 91/2013 Budsjettforslag 2015 forslag utenfor rammen 7. Sak 84/2014 Budsjettanalyse Sak 96/2014 Budsjett 2015 foreløpig budsjettfordeling 9. Sak 06/2015 Foreløpig Årsplan Oversikt over søknader og fordeling av midler til strategiske tiltak 2014 (vedl.2) til styret 11. Søknader fra enhetene (vedl.3) til styret 12. Notater vedr. behov for administrativ oppbemanning (vedl.4) til styret Innstilling til vedtak: 1) Styret viser til saksfremlegget og vedtar de budsjettendringer som er foreslått, herunder fordelingen av midler til strategiske tiltak. 2) Styret viser til saksfremlegget og vedtar med dette den endelige fordelingen av budsjettet for Styret forutsetter at sentrale føringer gitt i strategiske

9 plan og årsplan legges til grunn for det videre budsjettarbeidet i budsjettenhetene. Etter debatten om budsjettdokumentet fatta styret følgjande 1) Styret vedtar de budsjettendringer som er foreslått, herunder fordelingen av midler til strategiske tiltak, men begrenser uttaket fra høgskolens reserveavsetning til maksimalt kr ,-. 2) Styret viser til saksfremlegget og vedtar med dette den endelige fordelingen av budsjettet for Styret forutsetter at sentrale føringer gitt i strategiske plan og årsplan legges til grunn for det videre budsjettarbeidet i budsjettenhetene. 3) Styret ber om at tiltak knyttet til avbyråkratisering i tråd med de politiske føringene fra regjeringen, blir behandlet i kommende styresaker om den økonomiske situasjonen. Sak 8/15 Søknad om opprykk til dosent i norsk (Ref. 2014/4673) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førstelektor Hilde Traavik om opprykk til dosent. 3. Fullmaktsak datert Oppnevning av sakkyndig utvalg. 4. Sakkyndig vurdering av 16. januar Vedlegg 1 Forslag til vedtak: Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førstelektor Hilde Traavik opprykk til dosent i norsk fra 1. mai 2015.

10 Styret endra vedtaket i tråd med reglane for opprykk. Opprykk gjeld frå datoen søknaden er innlevert, og fatta følgjande Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førstelektor Hilde Traavik opprykk til dosent i norsk fra dato hun har søkt opprykk fra. Sak 9/15 Søknad om opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk (Ref. 2014/5451) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Ture Helge Schwebs om opprykk til professor. 3. Fullmaktsak datert , oppnevning av sakkyndig utvalg. 4. Sakkyndig vurdering av 28. november (vedlegg 1) Innstilling til vedtak: Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Ture Helge Schwebs opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk, fra 15. mars Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Ture Helge Schwebs opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk, fra 15. mars 2014.

11 Sak10/15 Søknad om opprykk til professor i datafag ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag (Ref 2015/210) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Ilona Heldal, datert (Vedlegg 1) 3. Vurdering av professorkompetanse for Ilona Heldal ved Høgskolen i Østfold, datert 12. september 2013 (Vedlegg 2) 4. CV og liste over publikasjoner (vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Ilona Heldal tildeles opprykk til professor i datafag ved Høgskolen i Bergen fra 1. januar 2015 Førsteamanuensis Ilona Heldal tildeles opprykk til professor i datafag ved Høgskolen i Bergen fra 1. januar 2015 Sak 11/15 Søknad om opprykk til professor i entreprenørskap og prosjektledelse ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag (Ref 2015/210) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk fra Åge Garnes, datert (Vedlegg 1) 3. Vurdering av professorkompetanse for Åge Garnes ved Høgskolen i Oslo,(nå HiOA) datert 7. desember 2011 (Vedlegg 2) 4. CV og liste over publikasjoner (vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Førsteamanuensis Åge Garnes tildeles opprykk til professor i entreprenørskap og prosjektledelse ved Høgskolen i Bergen fra 1. januar 2015

12 Førsteamanuensis Åge Garnes tildeles opprykk til professor i entreprenørskap og prosjektledelse ved Høgskolen i Bergen fra 1. januar samrøystes Sak 12/15 Tilsetting uten utlysing i 20 % stilling som professor ii innen elkraft ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for elektrofag i periode på fire år fra tiltredelse. Ref (2013/3716) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Lov om statens tjenestemenn 3. Forskrift til Lov om statens tjenestemenn 4. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger 5. Anmodning fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag om tilsetting uten utlysing (vedlegg 1) 6. CV Svein Thore Hagen (vedlegg 2) Innstilling til vedtak: Svein Thore Hagen tilbys tilsetting uten utlysing i 20 % stilling som professor II innen elkraft (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen i en periode på 4 år fra tiltredelse, ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for elektrofag, jf. Forskrift til tjenestemannsloven 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskoleloven 6-3, pkt. 4. Svein Thore Hagen tilbys tilsetting uten utlysing i 20 % stilling som professor II innen elkraft (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen i en periode på 4 år fra tiltredelse, ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for elektrofag, jf. Forskrift til tjenestemannsloven 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskoleloven 6-3, pkt. 4.

13 Sak 13/15 Oppnemning av sakkunnig utval for stilling som professor i engelsk ved Avdeling for lærarutdanning (Saksnr. 2014/3853) 1. Styresak 65/2014 UTLYSNING AV PROFESSORSTILLING I ENGELSK VED AVDELING FOR LÆRERUTDANNING (ref. 2014/3853) 2. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 1) 3. Forslag på sakkyndig utval vurdering av søkere til professorstilling i engelsk ved Avdeling for lærerutdanning (vedlegg 2) 4. CVar til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) Innstilling til vedtak: Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i engelsk: Aud Solbjørg Skulstad, professor i engelsk fagdidaktikk, Universitetet i Bergen Stephen Darren Dougherty, professor i engelsk, Universitetet i Agder Aud Marit Simonsen, professor emeritus engelsk, Universitetet i Oslo Aud Solbjørg Skulstad vert utnemnd som leiar for utvalet. Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i engelsk: Aud Solbjørg Skulstad, professor i engelsk fagdidaktikk, Universitetet i Bergen Stephen Darren Dougherty, professor i engelsk, Universitetet i Agder Aud Marit Simonsen, professor emeritus engelsk, Universitetet i Oslo Aud Solbjørg Skulstad vert utnemnd som leiar for utvalet.

14 Eventuelt: - Neste møte er Styret er samd om å halde eit seminar frå i samband med siste styremøte for sittande styre. Styret avslutta møtet med orienteringsrunde utan administrasjonen tilstade. Rektor takka for møtet. Møtet blei heva 14:20. Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskolediretør