MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2012/67 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2012 Møtetid Onsdag 2. mai kl Møtestad Avdeling for helse- og sosialfag, Møllendalsveien 6, rom 433 Til stades Fråfall Dessutan møtte Til sak 46 møtte Kl Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland, Beate Lode, Asle Holthe, Kjersti Myhre, Henning Norheim, Rasmus Haugen Sandvik, Atle Tideman, Sissel Østberg Mona Røsvik Strømme Høgskoledirektør Audun Rivedal, referent Ranveig Heide Jørgensen Monica Nortvedt, Mildrid Haugland, Knut Simonsen, Bjørg Hafslund, Bodil Molander Dale, Ingrid Hope Trond Mohn, Karl Olav Nummedal Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Sak 43/12 vart lagt på bordet møtedagen som fullmaktsak. Møtet vart lukka under handsaminga av sakene 41/12 og 42/12. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 33/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ingen førehandsmelde saker under Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 33/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 34/12 Møtebok frå møte 2/2012 Sak 35/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 36/12 Styret møter Avdeling for helse- og sosialfag (ref. 12/67) Sak 37/12 Involvering i Samlokaliseringsprosjektet plan (ref. 9/3383) Sak 38/12 Opptaksrammer og regulering av studiar, studieåret (ref. 11/4133) Sak 39/12 Fullmakt til godkjenning av reknekapen for 1. tertial 2012 (ref. 11/6879) DOC 1

2 Sak 40/12 Det nye høgskulebygget målform på skilting m.m. (ref. 11/575) Sak 41/12 Oppnemning av medlemmer i sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til dosent i religion, livssyn og etikk (ikkje offentleg) (ref. 12/1600) Sak 42/12 Søknad om opprykk til professor i korarbeid (ikkje offentleg) (ref. 11/4982) Sak 43/12 Fullmakt til rektor oppnemning av sakkunnig utval for å vurdere søknader til stilling som professor i fysioterapi (ref. 12/442) Eventuelt Sak 34/12 Møtebok frå møte 2/12 Møtebok frå møte 2/12 vart samrøystes godkjend. Sak 35/12 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå Referat frå informasjons- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå Brev til NFR : Søknader innsendt fra Høgskolen i Bergen til Norges forskningsråds utlysning av Strategiske høgskoleprosjekter med frist 18. april 2012 kl Møtebok frå FoU-utvalsmøte Rapport Klagenemnda 2011 Referat frå møte i avdelingsrådet ved AHS Brev til KD : Stor mangel på ingeniørkompetanse på Vestlandet 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om: - Høgskolen opplevde ein samla auke på 5,8 % i talet på søkarar til opptaket 2012, og det var ein auke i førsteprioritetssøkarar til alle avdelingane. - Statsråd Rigmor Aaserud vil opne Omsorgsteknologikonferansen i Bergen Det er god påmelding til konferansen, og stor politisk merksemd rundt omsorgsteknologi. - Prorektor orienterte om delegasjonsreise til Sudan og samarbeidet mellom HiB og Afhad University for Women om oppbygginga av den første fysioterapiutdanninga i Sudan. Høgskoledirektøren orienterte om: - Byrådsleiaren og ordføraren skal på synfaring til høgskolebygget på Kronstad 6. juni. - I forkant av etatsstyringsmøtet med KD 30. mai vil det vere eit møte for å førebu delegatane på møtet, kl same dag DOC 2

3 Utsende referatsaker og orienteringssaker 2. Brev frå KD : Dagsorden for etatsstyringsmøtet 2012 (ref. 11/5706) (vedlegg 1) 3. Brev frå KD : Dialog om ny målstruktur i etatsstyringsmøtet for 2012 (ref 11/5706) (vedlegg 2) 4. Pressemelding frå KD : Flere vil bli lærere og ingeniører (vedlegg 3) 5. Referat frå møte i organisasjonsprosjektgruppa (ref. 12/1070) (vedlegg 4) 6. Referat Avdelingsråd AHS (ref. 10/3828) (vedlegg 5) 7. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå (ref. 12/6) (vedlegg 6) 8. Resolusjon frå Studentparlamentet: Manglende rutiner i høgskolestyret (vedlegg 7) 9. Nyheitssak frå intranettet Allmenningen , med tabell: Rekordsøkning til ingeniørutdanningene (vedlegg 8) Fullmaktsaker 10. Fastsetting av styrehonorar og erstatning for tapt arbeidsinntekt for styrets medlemmer (ref. 12/67) (vedlegg 9) Utlagde referatsaker og orienteringssaker som vil vere tilgjengelege i møtet 11. Brev frå Regionale forskningsfond Vestlandet : Regionalt forskingsfond Vestlandet invitasjon til samråd om Handlingsplan Brev frå Sotra vidaregåande skule : Etablering av integrert tilbod om bachelorutdanning vidaregåande opplæring/høgskule/bedrift 13. Brev frå Riksrevisjonen : Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon 14. Brev frå UHR : Oppsigelse av Kopinor-avtalen Referatsaker og orienteringssaker på bordet 15. Referat frå informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte på verksemdsnivå Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 36/12 Styret møter Avdeling for helse- og sosialfag (12/67) Dokument i saken 1. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Styresak 05/2011 Faglig understruktur ved avdelingene (ref. 10/5641) 3. Styresak 117/11 Eigenfinansierte studiar i opptaket (ref. 11/4133) 4. Stortingsmelding 13 ( ): Utdanning for velferd. Samspill i praksis Styret takker for møtet med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret DOC 3

4 Sak 37/12 Involvering i Samlokaliseringsprosjektet plan (9/3383) Dokumenter: 1. Oversikt over involvering og framdrift i Organisasjonsprosjektet (vedlegg 1) 2. Oversikt over involvering og framdrift i Byggprosjektet (vedlegg 2) 3. Kommunikasjonsplan for Samlokaliseringsprosjektet (vedlegg 3) 4. Informasjon om Mastergradsprosjektet (vedlegg 4) 5. Informasjon om prosjekt for e-læring (vedlegg 5) 6. Informasjon om prosjekt for elektronisk eksamen (vedlegg 6) 7. Vurdering av høgskolens studieportefølje (vedlegg 7) Kristian Helland fremmet forslag til tillegg i vedtaket. Høgskoledirektøren innarbeidet dette i sitt opprinnelige forslag, og styret vedtok enstemmig følgende. Høgskolestyret tar saken til etterretning, og ber høgskoledirektøren følge opp de innspillene som kom fram i møtet. Sak 38/12 Opptaksrammer og regulering av studier (11/4133) Dokumenter 1. Sak 117/2011 Egenfinansierte studietilbud Korrespondanse med avdelingene mars/april 2012 om forslag til opptakstall 3. Sak 93/2010 Fordeling av studieplasser tildelt for Kunnskapsdepartementet (KD) Orientering om forslag til statsbudsjett for Strategisk plan for Lov om universiteter og høgskoler (univl) 7. Forslag om opptakstall Vedlegg Rektor og høgskoledirektør fremmet i møtet mindre justeringer i vedtaket, og styret gjorde deretter enstemmig vedtak. 1. Styret viser til foreslåtte opptakstall fra dekanene, slutter seg til høgskoledirektørens innstilling og vedtar følgende opptakstall for studieåret : Avdeling for lærerutdanning skal ta opp søkere inntil 982 studieplasser fordelt på: Mastergradsstudier: 47 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 200 studieplasser Grunnskolelærer trinn: 150 studieplasser Bachelorgradsstudier: 353 studieplasser Videreutdanninger årsenheter: 132 studieplasser Videreutdanninger halvårsenheter: 87 studieplasser Suppleringsopptak: 13 studieplasser (Faglærer i idrett og Døvetolkutdanning). Avdeling for helse- og sosialfag skal ta opp søkere inntil 760 studieplasser fordelt på: DOC 4

5 Mastergradsstudier: 60 studieplasser Bachelorgradsstudier: 430 studieplasser Videreutdanninger: 270 studieplasser Avdeling for ingeniørutdanning skal ta opp søkere inntil 723 studieplasser og 207 studieplasser på postgymnasialt nivå fordelt på: Mastergradsstudier: 45 studieplasser (opptaket skjer ved samarbeidende institusjon) Bachelorgradsstudier: 673 studieplasser Videreutdanning: 5 studieplasser Postgymnasiale studier: 207 studieplasser 2. Dersom høgskolen får basisfinansiering til flere studieplasser, gis rektor fullmakt til å justere opptakstallene i henhold til forslag fra avdelingene, departementets føringer og styrets tidligere prioriteringer om oppbygging av masterplasser innen sivilingeniør/master i teknologi. 3. Styret gir sin tilslutning til at rektor og direktør arbeider for å skaffe finansiering for ytterligere økt opptak til ingeniørstudiene, spesielt studietilbud med særlig god søknad og som regionen etterspør. Sak 39/12 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 1. tertial 2012 (11/6879) 1. Regnskap for 2011 og delårsrapportering i 2012 brev fra KD ( ) 2. Delårsregnskap for 2. tertial 2011 brev fra KD ( ) 3. Styresak 105/2011 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial Orientering om regnskapsstatus per mars 2012 vedlegg 1. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap for 1. tertial Sak 40/12 Det nye høgskulebygget på Kronstad målform på skilting m.m. (11/575) Dokument i saka 1. Styresak 27/2012 Det nye høgskulebygget målform på skilting m.m. 2. Lov om målbruk i offentleg teneste 3. Forskrift om målbruk i offentleg teneste 4. Oppfølging av lov om målbruk i offentleg teneste. Pressemelding, E-post frå Norsk språkråd (utsendt i samband med sak 27/12) 6. Referat frå verksemdsmøtet 16. mars 2012 (lagt på bordet ) 7. Notat frå Studentparlamentet av 20. april 2012 (vedlegg 1) 8. Debattinnlegg BT: 28.mars 2012, prof. em. UiB, Gunnar Skirbekk (vedlegg 2) DOC 5

6 Sissel Østberg fremma i møtet eit tillegg i vedtaket, og Beate Lode fremma ei mindre justering. Styret gjorde deretter samrøystes vedtak. Styret viser til premissane i saka, og fastset at det skal nyttast nynorsk målform på skilta og i sentrale instruksar knytt til bygga på studiestad Kronstad. Sentrale skilt skal tekstast også på engelsk. Sak 41/12 Oppnevning av medlemmer i sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent i religion, livssyn og etikk (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (12/1600) 1. Forskrift ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til dosent, utdrag (vedlegg 1) 3. Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til sakkyndig utvalg (vedlegg 2) 4. CV fra de forespurte medlemmene i sakkyndig utvalg (vedlegg 3) Sissel Johansson Brenna fremmet i møtet en mindre justering i vedtaket. Styret gjorde deretter enstemmig vedtak. Som medlemmer i sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent i religion, livssyn og etikk oppnevnes: Professor Dr.theol. Svein Rise Dosent Dr.theol. Steinar Moe Professor Dr.art. Kåre Fuglseth Steinar Moe oppnevnes som leder av utvalget. Sak 42/12 Søknad om opprykk til professor i korarbeid (unntatt offentlighet, Off.lov 25.1) (11/4982) 1. Forskrift ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad fra førsteamanuensis Maria Gamborg Helbekkmo om opprykk til professor 3. Styresak 14/2012 Oppnevning av sakkyndig komité 4. Sakkyndig vurdering av 14. april 2012 (vedlegg 1) Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Maria Gamborg Helbekkmo opprykk til professor i korarbeid fra 15. september DOC 6

7 Sak 43/12 Fullmakt til rektor oppnevning av sakkyndig utvalg for å vurdere søknader til stilling som professor i fysioterapi (12/442) 1. Styresak 11/12 Opprettelse av stilling som professor i fysioterapi ved Avdeling for helse- og sosialfag Rektor får fullmakt til å oppnevne sakkyndig utvalg som skal vurdere søkere til stilling som professor i fysioterapi ved Avdeling for helseog sosialfag. Eventuelt Ingen saker meldt inn på førehand. Bergen, den 9. mai 2012 Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, tlf DOC 7