Møtetid: Onsdag 17. desember kl Styrerommet, Campus Kronstad

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 9/2014 Møtetid: Onsdag 17. desember kl Møtestad: Tilstades: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Asle Holthe, Henning Norheim, Beate Lode, Kristian Helland, Mona Strømme, Atle Tidemann (frå kl 10.00), Sissel Østberg. Ingen Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukeland, dekanar AHS og AL, prodekan AIØ, stabsdirektørar, saksbehandlarar, tilhøyrarar. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 93/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Rektor gjorde greie for sakslista og dagsorden. Sak 93/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 94/14 Møtebok frå møte 8/2014 (14/1794) Sak 95/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker (14/1794) Sak 96/14 Budsjettfordeling 2015 foreløpig fordeling av hovedrammer (jnr. 2014/5388) Sak 97/14 Ny hovedinstruks fra KD om økonomiforvaltningen ved statlige universitet og høgskoler (jnr. 2014/3263) Sak 98/14 Sak-s per desember 2014 (jnr. 14/4299) Sak 99/14 Endringer i valgreglementet og tidsplan for valgene (jnr. 14/3677) Sak 87/14 Nominasjonskomité (jnr. 14/3677) Sak 100/14 Revidert møteplan 2015 (jnr.14 /1794) Sak 101/14 Direkte overføring av styremøtene (jnr.14 /1794) Sak 102/14 Orienteringssak - Oppstart «Prosjekt desentralisert utdanning i undervannsteknologi, Campus Krisitiansund» - notat til styret (ikke journalpost p.t.) Sak 103/14 Etablering av referansegruppe for 4. ph.d.-program (jnr.13/378) Sak 104/14 Etablering av nye spesialiseringer innen akkreditert mastergradsstudium i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (ABIO) (jnr. 14/4976) Sak 105/14 Styrets tilsettingsutvalg (jnr. 2014/4625) Sak 106/14 Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting av høgskoledirektør i åremålsstilling (jnr. 14/ 3928) Sak 107/14 Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere (jnr. 14/5169) Sak 108/14 Utlysing av stilling bibliotekdirektør ( jnr.14/5248) Sak 109/14 U.OFF Sak 110/14 U.OFF Sak 111/14 U.OFF Forlenget tilsetting uten utlysning som professor ii i modellbasert programvareutvikling ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag (jnr. 10/2662) Tilsetjing i stilling som professor ii i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. (jnr. 2014/5363) Tilsetjing utan utlysing som professor i energiteknologi ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag (jnr. 2010/5845) Styret godkjende innkallinga til møtet.

3 Sak 94/14 Møtebok frå møte 8/14 Møtebok frå møte 8/14 blei samrøystes godkjend med dei merknadane som blei gitt i møtet. Sak 95/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektor orienterte om: - Møte med Helse Bergen - Tildeling av midler til samarbeid med Kina - Tildeling av midler fra Hordaland fylkeskommune i tilknytning til bygg og klima - AIØ tildelt midler fra NFR til Global Subsea Hub - Presentasjon av førebuingane til arbeidet med strategisk plan Faglig understruktur ved HiB Styret hadde eit ordskifte om strategi og fagleg understruktur. Direktøren orienterte om følgjande saker: - Anskaffelsesområdet. - Regnskapsstatus per oktober Oppsummering av status for prosjekt Kronstad. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Referat frå møte i utdanningsutvalet Referat frå møte i LMU Brev frå KD: Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode Brev frå KD: Oppfølging av Meld. St. 13 ( ) Utdanning for velferd Forsøk med opptak til enkelte helse- og sosialfagsutdanninger og barnehagelærerutdanning med grunnlag i relevant fagbrev : Resolusjonar frå Studentparlamentet: - La studentstemmen telle - Det var bedre før - Boss-spann i klasserom

4 - Grupperom til studenter, ikke lærere : Notat frå Studentparlamentet: Om honorar og AU Brev frå KD: Avlysing av høring: Forslag til endringer i universitetsog høgskoleloven og egenbetalingsforskriften Fullmaktsaker: : Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til stilling som professor i sykepleiefag ved Avdeling for helse- og sosialfag (jnr. 14/4174) Orienteringssaker lagt ut i møtet: - Protokoll frå forhandling Referat frå møte på verksemdsnivå 12. desember 2014 Sak 96/14 Budsjettfordeling 2015 foreløpig fordeling av hovedrammer (2014/5388) Dokumenter i saka: 1. Prop 1 S ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2015 fra KD (teknisk dokumentasjon) 3. Styresak 106/2008 Justering av intern budsjettmodell 4. Styresak 77/2010 Strategisk plan Styresak 91/2013 Budsjettforslag 2015 forslag utenfor rammen 6. Styresak 114/2013 Intern budsjettfordeling 2014 foreløpig tildeling 7. Styresak 05/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 84/2014 Budsjettanalyse Budsjettfordeling 2015 teknisk dokumentasjon (vedlegg 1) Innstilling til vedtak 1. Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret ber om at fordelingsmodellen evalueres høsten 2015, og viser her bl.a. til innføring av nytt, nasjonalt finansieringssystem fra 2016 samt ny strategisk plan for høgskolen.

5 På bakgrunn av innspel i debatten blei det foreslått endring av punkt 3 etter forslag frå Asle Holthe, om at evalueringa av budsjettmodellen blir starta allereie våren Styret viser til premissene i fordelingen og godkjenner foreløpig budsjettfordeling for Endelig budsjettfordeling, herunder fordeling av den strategiske avsetningen, vil bli vedtatt av styret på første møte i Styret ber om at evaluering av budsjettmodellen startes våren 2015, og viser her bl.a. til innføring av nytt, nasjonalt finansieringssystem fra 2016 samt ny strategisk plan for høgskolen. Sak 97/14 Ny Hovedinstruks fra KD om økonomiforvaltningen ved statlige universitet og høgskoler (ref.2014/3263) Dokumenter i saka: 1. Brev frå Kunnskapsdepartementet 10. juli 2014 (vedlegg 1) 2. Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltning ved statlige universitet og høgskoler (vedlegg 2) 3. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen (vedlegg 3) 4. Reglement for økonomistyring i staten (R) og Bestemmelser om økonomistyring i staten (B), fastsatt 12. desember 2003 med endringer, senest 18. september 2013 (virkning fra 1. januar 2014) 5. Lov av 1. april 2005 nr.15 om universiteter og høgskoler (UHL) 6. Sak 77/2000 Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 7. Sak 90/2002 Endrede hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 8. Sak 11/2005 Reviderte hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen 9. Delegasjonsreglementet av 24. juni 2013

6 1. Styret tar departementets hovedinstruks om økonomiforvaltning til etterretning. 2. Styret vedtar forslaget til reviderte Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen. 1. Styret tar departementets hovedinstruks om økonomiforvaltning til etterretning. 2. Styret vedtar forslaget til reviderte Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Bergen. Sak 98/14 SAK-S per desember Brev frå KD av 26. mai 2014 Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren - Brev til avdelingene vedrørende SAKS, av 11. august Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe, brev av 11.august Svarbrev fra avdelingene (per ultimo august 2014 se tidligere sak) - Brev til KD foreløpig innspill av 4. september til dialogmøte 25. september Notat 1. - Brev til aktuelle høgskoler av 7. oktober 2014 om styrets vedtak av 17. september. - Brev fra KD av 8. oktober 2014, oppsummering av dialogmøtene med sektoren - Innspill fra AIØ (gitt i tidligere sak) - Innspill fra AHS (gitt i tidligere sak) - Innspill fra AL (gitt i tidligere sak) - Notat 2 til KD fra HiB, med vedlegg - Saksfremlegg til styret sak 61/14 med vedlegg (se tidligere behandlinger)

7 - Saksfremlegg til styret sak 76/14 med vedlegg (se tidligere behandlinger) - Brev fra KD angående forlenget funksjonstid for styret (se referatsaker) - Brev fra KD oppsummering av innspill og invitasjon til møte 18. des. (vedlegg 1) - Brev til HiT og HBV fra KD: - Innspill om sammenslåing (vedlegg 2) Styret fekk utdelt siste utspel frå HiB i saka og i møtet blei det gitt munnelg oppdatering om dei siste vedtaka ved HiSF. Rektor orienterte styret om den møteverksemda som har vore og som er planlagd. Utformes etter styrets drøftinger av saken. Med bakgrunn i debatten i styret utforma styret følgjande 1. Styret opprettholder vedtaket fra 22. oktober For den videre behandling ønsker styret å avvente tilbakemeldingen fra møtet med Kunnskapsdepartementet

8 Sak99/14 Endringer i valgreglementet og tidsplan for valgene (14/3677) - Lov om universiteter og høgskoler - Likestillingsloven - Styresak 7/2011 Valgstyre og nominasjonskomité - medlemmer og mandat - Gjeldende Valgreglement for Høgskolen i Bergen, sist revidert (vedlegg 1) - Styresak 77/2014 Valg ved Høgskolen i Bergen 2015 Valgreglement og valgstyre - Styresak 58/2014 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og Avdelingsråd - Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB Valgstyrets anbefalinger om endringer i valgreglementet og tidsplan for valg 2015 (vedlegg 2) - Valgstyrets forslag til nytt valgreglement 2015 (vedlegg 3) - Referat fra møte i valgstyret (vedlegg 4) - Referat fra møte i valgstyret med tidsplan for valg og forslag til revidert valgreglement (vedlegg 5) - Innspill fra organisasjonene (vedlegg 6 tidligere referatsak til styret) 1. Styret vedtar å beholde dagens ordning med valg av rektor og prorektor i par. 2. Valgstyrets forslag til endring i vekting av stemmer godkjennes. 3. Regelen om valg i valgforsamling fjernes fra valgreglementet. 4. Styret slutter seg til valgstyrets tidsplan for valgene. Styret drøfta saka. På bakgrunn av drøftingane blei det foreslått frå Sissel Brenna følgande alternative forslag til nytt første punkt:

9 1. Styret vedtar å følge valgstyrets flertall og ønsker at rektor og prorektor velges i individuelle valg. Forslaget blei satt opp mot direktøren si innstilling og forslaget falt mot sju stemmer. Brennas forslag blei støtta av: Brenna, Holthe, Norheim og Espelid. 1. Styret vedtar å beholde dagens ordning med valg av rektor og prorektor i par. Vedtatt mot 4 stemmer. Styret voterte samla over dei resterande punkta: 2. Valgstyrets forslag til endring i vekting av stemmer godkjennes. 3. Regelen om valg i valgforsamling fjernes fra valgreglementet. 4. Styret ber valgstyret om å justere tidsplanen i samsvar med punkt Styret ber om det sittende valgstyre evaluere dagens ordning umiddelbart etter at valget er gjennomført Sak 87/14 Oppnemning av nominasjonskomite Lov om universiteter og høgskoler Likestillingsloven Styresak 7/2011 Valgstyre og nominasjonskomité - medlemmer og mandat (vedlegg1) Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB Valgreglement for Høgskolen i Bergen Styresak 98/14 Endringer i valgreglementet og tidsplan for valgene Forslag til vedtak: Gruppe: Navn: Vitenskapelige AL Førstelektor Åsta Birkeland Vara: Førsteamanuensis Johan Lie Førstelektor Bente Brathetland

10 Vitenskapelige AIØ Professor Yngve Lamo Vara: Professor Talal Rahman Professor Ragnar Gjengedal Vitenskapelige AHS Høgskolelektor Terje Årsvoll Olsen Vara: Førsteamanuensis Silje Mæland Førsteamanuensis Birgitte Graverholt Teknisk administrative Kari Elin Røyrane, Biblioteket Vara: Merete Andersen, AHS Rune Jacobsen, Drift Studenter: Marius Eideim og Britt Marie Andersson Varaer: Fredrick Bødtker Andreas Olsbø Hege Mari Lassemo Støfring Terje Årsvoll Olsen oppnevnes som leder og Kari Elin Røyrane oppnevnes som nestleder. Høgskoledirektøren tilordner nødvendige administrative resurser etter behov. Styret drøftet saka. Det blei peikt på at det foreslåtte utvalet ikkje hadde representasjon frå Møllendalsvein. Ved å bytte om på kandidatane frå AL, Åsta Birkeland og Bente Brathetland,vil ein få til ein slik representasjon. Dette blei støtta av styrerepresentantane og styret fatta følgjande Styret oppnevner følgende representanter og varaer til nominasjonskomiteen: Vitenskapelige AL Førstelektor Bente Brathetland Vara: Førsteamanuensis Johan Lie Førstelektor Åsta Birkeland Vitenskapelige AIØ Professor Yngve Lamo

11 Vara: Professor Talal Rahman Førsteamanuensis Ragnar Gjengedal Vitenskapelige AHS Høgskolelektor Terje Årsvoll Olsen Vara: Førsteamanuensis Silje Mæland Førsteamanuensis Birgitte Graverholt Teknisk administrative Kari Elin Røyrane, Biblioteket Vara: Merete Andersen, AHS Rune Jacobsen, Drift Studenter: Marius Eideim og Britt Marie Andersson Varaer: Fredrick Bødtker Andreas Olsbø Hege Mari Lassemo Støfring Terje Årsvoll Olsen oppnevnes som leder og Kari Elin Røyrane oppnevnes som nestleder. Høgskoledirektøren tilordner nødvendige administrative resurser etter behov.

12 Sak 100/14 Revidert møteplan 2015 (ref.14 /1794)) Styret viser til saksførelegget og vedtar revidert møteplan for Styret diskuterte saka og kom til at Styreseminaret justeres til august. 1. Styret viser til saksførelegget og vedtar revidert møteplan for 2015 med endring i forhold til at dato for styreseminaret settes til august. Sak101/14 Direkte overføring av styremøtene Ingen Ingen saken ble lagt frem til drøfting. Styret drøfta saka og kom fram til at saka utsettast til etter at det nye styret kjem saman hausten 2015.

13 Sak 102/14 Orienteringssak - Oppstart «Prosjekt desentralisert utdanning i undervannsteknologi, Campus Krisitiansund» Notat frå Høgskoledirektøren delt ut i møte Notat frå AIØ v/institutt for maskin- og marinfag Til orientering Styret fekk ein gjennomgang av saka frå høgskoledirektøren og rektor. Styret tok saka til orientering. Sak 103/14 Etablering av referansegruppe for det fjerde doktorgradsområdet (jnr: 13/378) 1. Styresak 118/2013 Utvikling av det fjerde doktorgradsområdet (Ref. 13/378) 2. FoU 13/2014 Status for utvikling av doktorgradsstudium (Ref. 2014/403) 3. FoU 12/2010 Utvikling av doktorgradsområder (Ref. 2010/483) 4. Styresak 49/2010 Utvikling av doktorgradsområde. Mandat for arbeidsgrupper og etablering av referansegrupper for doktorgradsområde (Ref. 09/3688) 5. Forslag til referansegruppe for det 4 doktorgradsområdet (vedlegg 1) 6. Innspill til representant til referansegruppen fra tillitsvalgte på virksomhetsnivå (vedlegg 2) 7. Innspill til studentrepresentant fra studentparlamentet (vedlegg 3) 8. CV eksterne medlemmer Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslåtte sammensetning av referansegruppe for utvikling av det fjerde doktorgradsstudiet med arbeidstittel Innovasjonspraksis i profesjons- og samfunnsperspektiv.

14 Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å godkjenne resterende forslag til kandidat til referansegruppen som vil bli foreslått fra leder for arbeidsgruppen for det fjerde doktorgradsstudiet. Styret viser til premissene i saken og godkjenner foreslåtte sammensetning av referansegruppe for utvikling av det fjerde doktorgradsstudiet med arbeidstittel Innovasjonspraksis i et profesjons- og samfunnsperspektiv. Styret gir høgskoledirektør i samråd med rektor fullmakt til å godkjenne resterende forslag til kandidat til referansegruppen som vil bli foreslått fra leder for arbeidsgruppen for det fjerde doktorgradsstudiet. Sak 104/14 Etablering av nye spesialiseringer innen akkreditert mastergradsstudium i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (ABIO) (j.nr 2014/4976) 1. Følgeskriv fra Avdeling for helse- og sosialfag datert Søknad fra Avdeling for helse- og sosialfag etter NOKUTs søkermal med vedlegg 3. Studieplan 4. Behovsanalyse, finansiering, praksisavtaler mm 5. Brev fra NOKUT datert : Vedtak om akkreditering mastergradsstudium i klinisk sykepleie (120 studiepoeng)

15 Styret godkjenner at det etableres fire nye spesialiseringer innen mastergrad i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie(abio) med første opptak høsten Styret godkjenner at det etableres fire nye spesialiseringer innen mastergrad i klinisk sykepleie: anestesisykepleie, barnesykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie (ABIO) med første opptak høsten Sak 105/14 Styrets tilsettingsutvalg (saksnr. 2014/4625) 1. Universitets- og høgskoleloven 2. Tjenestemannsloven 3. Personalreglement for Høgskolen i Bergen 4. Delegasjonsreglement for Høgskolen i Bergen 5. Sak 44/2014: Styring og ledelse ved HiB Ingen saka blei lagt fram for drøfting i styret utan forslag til vedtak. Styret drøfta saka og kom med innspel til vidare handsaming.

16 Sak 106/14 Oppnevning av innstillingsutvalg for tilsetting av høgskoledirektør i åremålsstilling (ref 14/ 3928) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Tjenestemannsloven 3. Utlysningstekst for åremålsstilling som høgskoledirektør Styret fastsetter følgende innstillingsutvalg for innstilling av kandidater til åremålsstilling som høgskoledirektør ved HiB: - Ole-Gunnar Søgnen (leder) - Atle Tidemann (ekstern styrerepresentant) - Henning Norheim (teknisk/administrativ representant i styret) - Marianne Rødseth Espelid (studentrepresentant i styret) - En person oppnevnt av organisasjonene Personaldirektøren skal være sekretær for innstillingsutvalget. Et samlet utvalg skal delta i intervju og legge fram innstilling. Høgskoledirektøren deltok ikkje i handsaminga av saka. Styret drøfta saka og blei samde om å stryke nest siste avsnitt og fatta følgjande Styret fastsetter følgende innstillingsutvalg for innstilling av kandidater til åremålsstilling som høgskoledirektør ved HiB: - Ole-Gunnar Søgnen (leder) - Atle Tidemann (ekstern styrerepresentant) - Henning Norheim (teknisk/administrativ representant i styret) - Marianne Rødseth Espelid (studentrepresentant i styret) - En person oppnevnt av organisasjonene Et samlet utvalg skal delta i intervju og legge fram innstilling.

17 Sak 107/14 Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere (saksnr. 2014/5169) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 10/2007: Utlysing av åremålstillinger som instituttledere og programansvarlige 3. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 1) 5. Forslag til stillingsomtale for instituttledere og programansvarlige (vedlegg 2) 1. Styret godkjenner stillingsomtale og foreløpig utlysningstekst for stillinger som instituttleder/programansvarlig/senterleder. Høgskoledirektør, i samråd med rektor, får fullmakt til å godkjenne endelig utlysningstekst. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: - høgskoledirektør, leder utvalget (høgskoledirektør kan delegere ledervervet til dekan) - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelleavdeling, oppnevnt av dekan ved avdelingen - en ekstern representant med førstekompetanse innen ett av - avdelingens fagområder, foreslått av dekan og godkjent av høgskoledirektør, i samråd med rektor en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av det aktuelle Studentrådet

18 Styret drøfta saka og på bakgrunn av innspela i debatten fatta styret følgjande 1. Styret godkjenner stillingsomtale og foreløpig utlysningstekst for stillinger som instituttleder/programansvarlig/senterleder. Høgskoledirektør, i samråd med rektor, får fullmakt til å godkjenne endelig utlysningstekst. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: - Dekanen ved gjeldende avdeling leder utvalg. Høgskoledirektør kan inngå for dekanen. En representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av dekan ved avdelingen - prorektor eller viserektor - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av det aktuelle studentråd Sak 108/14 Utlysing av stilling bibliotekdirektør (saksnr. 2014/5248) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 3. Styresak 71/2010 Organisering av biblioteket 4. Styresak 115/2013 Organisasjonsprosjektet 5. Forslag til utlysningstekst for stillingen som bibliotekdirektør (Vedlegg 1) 1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om utlysning av stilling som Bibliotekdirektør 2. Høgskoledirektør får fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst etter drøfting i styret og i samråd med rektor

19 1. Høgskolestyret slutter seg til forslaget om utlysning av stilling som Bibliotekdirektør 2. Høgskoledirektør får fullmakt til å fastsette endelig utlysningstekst etter drøfting i styret og i samråd med rektor. Sak 109/14 Forlenget tilsetting uten utlysning som professor II i modellbasert programvareutvikling ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag (ref 10/2662)) 1. Anmodning fra Avdeling for ingeniør- og økonomifag (vedlegg 1) 2. Styresak 140/2011: Tilsetting uten utlysning som professor II i modellbasert programvareutvikling Gabriele Taentzer tilsettes som professor II (st.kode 1030) i modellbasert programvareutvikling i 20 % stilling ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden , jf. forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6.

20 Gabriele Taentzer tilsettes som professor II (st.kode 1030) i modellbasert programvareutvikling i 20 % stilling ved Avdeling for ingeniør- og økonomifag, Institutt for data- og realfag i perioden , jf. forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 110/14 Tilsetjing i stilling som professor II i fysioterapi ved Bøgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi. 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetting i vitskaplege stillingar 4. Anmodning om tilsetting frå Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) Jan Magnus Bjordal får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Jan Magnus Bjordal får tilbod om midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i fysioterapi ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag i perioden , jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6.

21 Sak 111/14 Tilsetjing utan utlysing som professor i energiteknologi ved Avdeling for ingeniør- og Økonomifag (Ref. 2010/5845) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Lov om statens tenestemenn 3. Forskrift til Lov om statens tenestemenn 4. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 5. Fullmaktsak, Oppnemning av sakkyndig utval, datert Anmodning får Avdeling for ingeniør- og økonomifag om tilsetjing utan utlysing (vedlegg 1) 7. Notat frå Richard Grant (vedlegg 2) 8. Sakkyndig vurdering, mottatt (vedlegg 3) 9. Stillingsomtale (vedlegg 4)) Richard J. Grant vert tilsett utan utlysing i stilling som professor innan energiteknologi (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag, jf. Forskrift til tenestemannslova 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova 6-3, pkt. 4. Richard J. Grant vert tilsett utan utlysing i stilling som professor innan energiteknologi (st.kode 1013) ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniør og økonomifag, Institutt for maskin- og marinfag, jf. Forskrift til tenestemannslova 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova 6-3, pkt. 4.

22 Eventuelt: - Neste møte er Spørsmål frå representanten Mona Strømme om arbeidet med sivilingeniørutdanninga ved HiB Rektor ga ei kort orientering om dette arbeidet. Rektor takka for møtet og ønskte alle ei god jul og eit godt nytt år! Møtet blei heva Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskolediretør