MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2013 Møtetid: Torsdag 13. juni kl Møtestad: Avdeling for helse- og sosialfag, Nordnes, Haugeveien 28, Rom 307. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Kristian Helland, Asle Holthe, Edgar Karlsen, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Pernille Våge, Sissel Østberg ingen Dessutan møtte: Prorektor Bjørg Kristin Selvik, Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund. Elles møtte direktørane og dekanar. Representantar frå AHS til sak 52/13: dekan Kristin Ravnanger prodekan forsking Monica W Nortvedt kontorsjef Kathryn Lynn Bousman instituttleiar Knut Simonsen instituttleiar Bjørg Hafslund Instituttleiar Sissel Tollefsen studentrådsleiar Møllendalsveien Thale Garshol Løvaas I tillegg hadde styret eit møte med Riksrevisjonen frå kl Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den og publisert på nett den Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 49/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Representanten Mona Røsvik Strømme ønskte dokumenta utsendt som eitt pdf-dokument Dette blir det arbeidd med. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 49/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 50/13 Møtebok frå møte 4/2013 Sak 51/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 52/13 Styret møter Avdeling for Helse og sosialfag (ref. 13/378) Sak 53/13 Rekneskapsstatus pr. 1. tertial 2013 (Ref. 13/1755) Sak 54/13 Oppnemning av studentrepresentantar til Klagenemnda (ref. 13/32) Sak 55/13 Oppnemning av studentrepresentantar til Skikkethetsnemnda (ref. 13/564) Sak 56/13 Etablering av Master i idrett, kosthold og folkehelsearbeid (jnr. 11/5437) Sak 57/13 Barnehagelærerutdanningen organisering og status for studiet (ref. 12/4941) Sak 58/13 Etikk i forsking Reielegheitsutval for Høgskolen i Bergen (13/2849) Sak 59/13 Forslag til visuell kommunikasjonsplattform for Høgskolen i Bergen (ref.12/52/95) Sak 60/13 Forskrift om studiar og eksamen ved Høgskolen i Bergen (ref. 12/5917) Sak 61/13 Framtidig organisering av administrasjonen ved Høgskolen i Bergen Sak 62/13 Utlysing av åremålsstilling som dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning (ref. 2013/2472). Sak 63/13 Oppnemning av medlemmar i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi (Ref. 13/1361) (u.off.) Sak 64/13 Tilsetting utan utlysning i professorat ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref. 13/2363) (U.off) Sak 65/13 Tilsetjing utan utlysing som professor i maskinfag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref. 2012/2754) (u.off) Sak 66/13 Forlenging av tilsetting som professor II i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdaning, samfunnsfagseksjonen (Ref. 12/2262) (u.off) Sak 67/13 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, seksjonane Idrett og Mat og hels. (Ref. 10/554) (u.off) Sak 68/13 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i dramapedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (Ref. 2012/5774) (u.off) Sak 69/13 Revidert årsregnskap 2012 (ref. 11/6879) (ut.off. jf. RRL 18 (2)) Eventuelt Styret godkjende innkalling til møtet.

3 Sak 50/13 Møtebok frå møte 4/13 Møtebok frå møte 4/13 vart samrøystes godkjend. Sak 51/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Rektors og høgskoledirektørens orientering: Rektor orienterte om: - Tilstanden i høgare utdanning med utgangspunkt i HiB. o Presenterte tall på søkarar, karaktersnitt, studiepoengproduksjon, gjennomføring, kandidatproduksjon, publisering, Internasjonalisering, - Styremøte UH-nett Vest. Det er vedteke å vidareføre samarbeidet i nye fem år. - Omsorgsteknologikonferansen Oppstartsseminar om det 4. doktorgradsprogrammet. Det er eit mål at styret gjer vedtak om det fjerde doktorgradsrogrammet på møtet i desember. Høgskoledirektøren orienterte om: - Internt leiarmøte over 2 dagar med alle leiarane ved høgskolen. - UHR i Sogndal. Rektor Ole-Gunnar Søgnen blei valt inn som styremedlem i styret. - Møte med KD om risiko samfunnssikkerheit og beredskap. Forventing om oppfølging av 22.juli-kommisjonen. HiB må intensivere arbeidet fram mot Kronstad. Særleg med tanke på øvingar. - Møte om utvikling av BergenMediaCity. - Møte med den nye SIB-direktøren. HiB har justert avtalen med SIB. HiB får eit betre tilbod om treningsenter på Fantoft. - Møte med ny fylkesrådmann og ny direktør for regional utvikling i HFK førstkommande fredag. - I samband med Kronstad-utbygginga var det ei uromelding om at ein av kontraktørane gjekk konkurs. Statsbygg har meldt at buet vil tiltre kontrakten og arbeidet vil halde fram utan nemnande tidstap.

4 Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Rapport klagenemda brev frå riksrevisjonen (u.off) (også sendt ut tidligare) brev frå NOKUT- Vedtak om avslag på søknad om akkreditering av mastergradsstudium i jordmorfag (120) studiepoeng fra Høgskolen i Bergen Brev frå KD - Delårsrapportering 1.tertial Brev til KD - Beretning om forvaltning av statens eierinteresser i NCE Subsea AS (u.off) Brev frå KD - Oversendelse av protokoll - kompensasjon av verv - lønn til valgt rektor referat frå møte på verksemdsnivå Årsrapport lærerprofesjonalitet 2012 tillegg til tidligere styresak Avtale om nettverkssamarbeid for UH-nett Vest Fullmaktsaker: Referatsaker og orienteringssaker på bordet: Møte på verksemdsnivå: - Mandag 10. juni - Tirsdag 11. juni Referat frå FoU-utvalet Styret tok orienteringane til vitande Styret hadde besøk frå Riksrevisjonen mellom klokken og Bakgrunnen for møtet var at Riksrevisjonen ønskte å gjere greie for arbeidet med revisjonen. Riksrevisjonen gav også ein gjennomgang av styret sitt ansvar for å følgje opp eventuelle avvik som kjem fram i revisjonen. Revisjonen viste ingen merknader til årsrekneskapen for 2011 eller til forvaltningsrevisjonen som har vært gjennomført. Revisjonen avdekte likevel til dels alvorlege manglar ved innkjøpsarbeidet. Styret har tidligare behandla og drøfta problemstillingane både i desembermøtet 2012 og i marsmøtet Styret takka Riksrevisjonen for gjennomgangen.

5 Sak 52/13 Styret møter Avdeling for helse- og sosialfag (ref 13/378) Årsplan AHS (vedlegg 1) Styret takker for møtet med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Vedtak: Styret takker for møtet med Avdeling for helse- og sosialfag, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 53/13 Rekneskapsstats per 1.tertial 2013 (Ref 2013/1755) 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2013 fra KD 3. Statsbudsjett 2013 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 brev fra KD Delårsrapportering 1. tertial 2013 brev fra KD (vedlegg 1) 6. Styresak 100/2012 Budsjett 2013 foreløpig fordeling 7. Styresak 04/2013 Endelig budsjettfordeling Styresak 27/2013 Rapport og planer Styresak 16/2013 Godkjenning av avlagt årsregnskap for Ledelseskommentaren til regnskapet per 1. tertial 2013 (vedlegg 2) 11. Regnskapet per 1. tertial 2013 med noter (vedlegg 3) 12. Orientering om intern regnskapsstatus per april (vedlegg 4) Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2013 til etterretning. Vedtak: Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2013 til etterretning.

6 Sak 54/13 Oppnevning av studentrepresentanter til klagenemnda (13/32) 1. Korrespondanse med Studentparlamentet 2. Lov om universiteter og høyskoler Styret oppnevner Rosmari Valdersnes, Avdeling for ingeniørutdanning og Andreas N. Person, Avdeling for ingeniørutdanning som medlemmer i klagenemnda for perioden august 2013 august Styret oppnevner Rosmari Valdersnes, Avdeling for ingeniørutdanning og Andreas N. Person, Avdeling for ingeniørutdanning som medlemmer i klagenemnda for perioden august 2013 august SAK 55/13: Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda (13/564) 1. Brev til Studentparlamentet Brev fra Studentparlamentet Forskrift om Skikkethetsvurdering Forslag til vedtak: Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2013 august 2014: Marie Furulund, Avdeling for lærerutdanning og Marianne Rødseth Espelid, Avdeling for helse- og sosialfag. Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til Skikkethetsnemnda for perioden august 2013 august 2014: Marie Furulund, Avdeling for lærerutdanning og Marianne Rødseth Espelid, Avdeling for helse- og sosialfag.

7 Sak 56/13: Etablering av Master i idrett, kosthold og folkehelsearbeid (jnr. 11/5437) 1. Søknad fra avdeling for lærerutdanning mottatt vedlegg 2. Lov om universiteter og høgskoler 3. NOKUT Studietilsynsforskriften 4. Høgskolen i Bergen Bergen kommune Bergen kommune Hordaland fylkesting 13. og 14. desember Sak 88/12 Mastergradsstudier ved HiB 9. Sak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje 10. Strategisk plan 11. Brev fra idrettskretsen av Styret godkjenner at studiet Master i idrett, kosthold og folkehelsearbeid etableres og at søknad om akkreditering sendes til NOKUT. Styret godkjenner at studiet Master i idrett, kosthold og folkehelsearbeid etableres og at søknad om akkreditering sendes til NOKUT.

8 Sak 57/13 Barnehagelærerutdanningen organisering og status for studiet (12/4941) 1. Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning 4. juni Kunnskapsdepartementet, Merknader til forskrift Kunnskapsdepartementet, Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanningen Lov om universiteter og høyskoler 5. Orientering fra Avdeling for lærerutdanning vedlegg Styret tar redegjørelsen om status for etablering av ny barnehagelærerutdanning til etterretning. Styret oppfordrer Avdeling for lærerutdanning å arbeide videre med å profilere de ulike studieretningene slik at de fremstår som tilsvarende attraktive over for nye søkere. Styret ber om en ny oppdatering av studieplanarbeidet sammen med en kort rapport om evaluering og tiltak etter første års søknad i god tid før neste utlysning Etter drøftingane i styret foreslo direktøren endringar i tredje avsnitt. Følgande forslag til vedtak fekk tilslutning i styret: Styret tar redegjørelsen om status for etablering av ny barnehagelærerutdanning til etterretning. Styret oppfordrer Avdeling for lærerutdanning til å arbeide videre med å profilere de ulike studieretningene slik at de fremstår som tilsvarende attraktive over for nye søkere. Styret ber om en ny oppdatering av studieplanarbeidet i form av en rapport om arbeidet med kvalitet, evaluering og tiltak etter første års søknad, i god tid før neste utlysning.

9 Sak 58/13 Etikk i forsking- Reielegheitsutval for Høgskolen i Bergen (13/2849) 1. Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning (forskningsetikkloven) 2. Sak 80/2012 Internkontrollsystem for forskningsprosjekter under helseforskningslova og personopplysningslova 3. Oppfølgingsvedtak på bakgrunn av høgskolestyresak 80/ Høgskolens intranett: Forskningsetikk - Internkontrollsystem for forskning under helseforskningsloven og personopplysningsloven. 5. Utkast til Reglement for Redelighetsutvalget ved Høgskolen i Bergen (vedlegg) 1. Styret viser til premissene i saken og godkjenner utkast til Reglement for redelighetsutvalget ved Høgskolen i Bergen. 2. Styret oppnevner følgende medlemmer til redelighetsutvalget: Viserektor Eva Haukeland Fredriksen (leder) Professor Aslaug Nyrnes, AL Professor Håvard Helstrup, AI Professor Matthias Kaiser (eksternt medlem, Universitetet i Bergen) Forskningsdirektøren delegeres sekretariatsansvar for utvalget. Styret drøfta saka og på denne bakgrunn foreslo direktøren at saka ikkje blei realitetshandsama, men blir utsett til neste møte. Saka blei trekt

10 Sak 59/13 Forslag til visuell kommunikasjonsplattform for Høgskolen i Bergen (ref. 12/5295) Styresak 77/12 Styresak 91/12 Design- brief frå Haltenbanken Logo Styret godkjenner ny visuell kommunikasjonsplattform for Høgskolen i Bergen slik den er presentert i møtet. Styret fekk ein presentasjon frå kommunikasjonsdirektøren og frå designbyrået Haltenbanken ved dagleg leiar Elise Sæle Dahle. Styret godkjenner ny visuell kommunikasjonsplattform for Høgskolen i Bergen slik den er presentert i møtet. Sak 60/13 Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen (12/5917) 1. Forslag til forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen vedlegg 1 2. Oversikt over høringsuttalelser vedlegg 2 3. Kommentarer til forskriften vedlegg 3 4. Brev til avdelingene og Studentparlamentet 5. Høringsuttalelser 6. Lov om universiteter og høyskoler 3-9 og Forvaltningsloven kap. VII Styret godkjenner Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen, i samsvar med vedlegg. Styret kom med innspel på ulike moment i forslaget til forskrift som blei presentert. På denne bakgrunn fremma høgskoledirektøren eit tillegg som styret slutta seg til. Styret godkjenner Forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Bergen i samsvar med vedlegg. Høgskoledirektøren får fullmakt til å justere forskriften i samsvar med innspill som fremkom i møtet.

11 Sak 61/13 Framtidig organisering av administrasjonen ved Høgskolen i Bergen St.meld. nr. 40 ( ) «Fra visjon til virke om høgre utdanning» Lov om universiteter og høgskoler Handlingsromutvalget: «Handlingsrom for kvalitet», 2010 Styresak nr. 76/2010: Prosjektplan for organisasjonsutviklingsprosjektet «Sammen til Kronstad» Styresak 103/2011: Justeringer i omstillings- og samlokaliseringsprosjektet Styresak nr. 115/11: Organisering av samlokaliseringsprosjektet Styresak nr. 38/13: Ny organisering av driftspersonalet og utvikling av en fellesenhet for drift og arealforvaltning ved HiB Rapport fra delprosjekt studieadministrasjon, fase I Rapport fra delprosjekt studieadministrasjon, fase II Høringsuttalelser til rapport, fase II Rapport fra delprosjekt Biblioteket, fase I Prosjektrapport - Delprosjekt Bygningsdrift. Organisering av driftstjenestene ved Høgskolen i Bergen etter samlokalisering 2014 Prosessbeskrivelse for omstilling ved Høgskolen i Bergen Samlokaliseringsprosjektet (under utarbeidelse) 1. Styret gir sin tilslutning til de vurderinger det er gjort rede for når det gjelder organisering av de studieadministrative tjenestene, og ber om at høgskoledirektøren viderefører arbeidet i tråd med følgende prinsipper: Oppgaver/funksjoner som egner seg for standardisering, som gir stordriftsfordeler og som bidrar til nødvendig kvalitetssikring og utvikling, samles i en felles enhet under ledelse av stabsdirektør Fagnære oppgaver/funksjoner løses på avdeling under ledelse av dekan. 2. Styret tar arbeidet med å etablere en helhetlig organisering av driftstjenestene til etterretning, og ber høgskoledirektøren fortsette prosjektarbeidet i henhold til plan. 3. Styret ber om at arbeidet i Delprosjekt Biblioteket fortsettes i henhold til plan. 4. Styret ber om å få saken om fremtidig organisering av administrasjonen tilbake når endelig organisering av de tre delområdene er ferdigstilt, senest innen utgangen av høstsemesteret Høgskoledirektøren gav ein innleiande presentasjon av saka. Styret hadde ei grundig drøfting. På grunnlag av denne la rektor i samråd med høgskoledirektøren fram eit alternativt forslag. Styret samla seg om følgjande

12 1. Styret tar vurderingene i saken til etterretning og ber høgskoledirektøren videreføre arbeidet i tråd med følgende prinsipper: a) Studieadministrasjonen ved HiB skal bestå av både en fellesadministrasjon og avdelingsvise administrasjoner. Det forutsettes at flere oppgaver/funksjoner i dagens administrasjonsordning flyttes til en fellesadministrasjon. b) Oppgaver/funksjoner som ved fellesløsninger bidrar til standardisering, effektivisering, robuste administrasjonsmiljø, kvalitetssikring og utvikling, samles i en felles studieadministrasjon. c) Fagnære studieadministrative oppgaver/funksjoner som avdelingsrelevant utredning og planlegging, fagplaner og eksamensplanlegging, praksiskoordinering og utdanningskvalitet løses i avdelingsvise administrasjoner. 2. Styret tar arbeidet med å etablere en helhetlig organisering av driftstjenestene til etterretning, og ber høgskoledirektøren fortsette prosjektarbeidet i henhold til plan. 3. Styret ber om at arbeidet i Delprosjekt Biblioteket fortsettes i henhold til plan. 4. Styret ber om å få saken om fremtidig organisering av administrasjonen tilbake når endelig organisering av de tre delområdene er ferdigstilt, senest innen utgangen av høstsemesteret Sak62/13 Utlysing av åremålsstilling som dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning (rek 13/2472) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Styresak 101/2006 Utlysing av åremålsstillinger som dekan 3. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 4. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 5. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 1) 6. Forslag til stillingsomtale (vedlegg 2)

13 1. Styret godkjenner utlysningstekst og stillingsomtale for stilling som dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - representant for de tilsatte ved avdelingen, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet Direktøren gjorde greie for saka. 1. Styret godkjenner utlysningstekst og stillingsomtale for stilling som dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - representant for de tilsatte ved avdelingen, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet Sak63/13 Oppnemning av medlemmar i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi (Ref. 13/1361) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 2. Søknad om opprykk til professor, utdrag av søknad Vedlegg 1 3. Forslag fra Avdeling for ingeniørutdanning til sakkyndig komité Vedlegg 2 4. CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig komité Vedlegg 3

14 Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi oppnevnes: professor Aasmund Sudbø, Universitetet i Oslo og Universitetssenteret på Kjeller professor Ari T. Friberg, University of Eastern Finland professor Irina T. Sorokina, NTNU Professor Aasmund Sudbø oppnevnes som leder av komiteen. Som medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i fysikk og teknologi oppnevnes: professor Aasmund Sudbø, Universitetet i Oslo og Universitetssenteret på Kjeller professor Ari T. Friberg, University of Eastern Finland professor Irina T. Sorokina, NTNU Professor Aasmund Sudbø oppnevnes som leder av komiteen. Sak64/13 Tilsetting utan utlysning i professorat ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 13/2363) 1. Anmodning fra Avdeling for ingeniørutdanning (Vedlegg 1) 2. CV og publikasjonsliste fra Per Kåre Sky (Vedlegg 2) 3. Styresak 39/2006 Per Kåre Sky tilsettes uten utlysning i stilling som professor i jordskifte ved Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen fra Rektor får i fullmakt å fastsette endelig stillingsomtale. Per Kåre Sky tilsettes uten utlysning i stilling som professor i jordskifte ved Avdeling for ingeniørutdanning ved Høgskolen i Bergen fra Rektor får i fullmakt å fastsette endelig stillingsomtale.

15 Sak65/13 Tilsetjing utan utlysning som professor i maskinfag ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref. 2012/2754) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Lov om statens tenestemenn 3. Forskrift til Lov om statens tenestemenn 4. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 5. Styresak 57/ Sakkyndig vurdering datert (vedlegg 1) Thomas Impelluso vert tilsett utan utlysing i stilling som professor (st.kode 1013) i maskinfag ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniørutdanning, Institutt for maskin- og marinfag, jf. Forskrift til tenestemannslova 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova 6-3, pkt. 4. Rektor får i fullmakt å fastsetje endeleg stillingsomtale. Thomas Impelluso vert tilsett utan utlysing i stilling som professor (st.kode 1013) i maskinfag ved Høgskolen i Bergen, p.t. Avdeling for ingeniørutdanning, Institutt for maskin- og marinfag, jf. Forskrift til tenestemannslova 2, pkt. 5 og Universitets- og høgskolelova 6-3, pkt. 4. Rektor får i fullmakt å fastsetje endeleg stillingsomtale.

16 Sak66/13 Forlenging av tilsetting i stilling som professor II i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, samfunnsfagseksjonen (Ref 12/2262) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 4. Styresak 96/2012 Tilsetting i stilling som professor i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning 5. Sak 2012/2262 Tilsetting i 20% bistilling som førsteamanuensis 6. Anmodning om forlenging av tilsetjing frå Avdeling for lærarutdanning, vedlegg 1 Kjetil Børhaug får tilbod om forlenga midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden , jf. Forskrift til tenestemannslova 5b og Universitets- og høgskolelova 6-6. Kjetil Børhaug får tilbod om forlenga midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i samfunnsfagdidaktikk ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden , jf. Forskrift til tenestemannslova 5b og Universitetsog høgskolelova 6-6. Sak67/13 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II i Helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning, seksjonane idrett og mat og helse (Ref 10/554) 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillingar ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillingar ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 31/2008 Tilsetjing i vitskaplege stillingar 4. Styresak 35/ Styresak 32/ Anmodning om forlenging av tilsetjing frå Avdeling for lærarutdanning, vedlegg 1

17 Oddrun Samdal får tilbod om forlenga midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden , jf. Forskrift til tenestemannslova 5b og Universitets- og høgskolelova 6-6. Oddrun Samdal får tilbod om forlenga midlertidig tilsetjing som professor II (20 % stilling) i helsefremjande arbeid ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden , jf. Forskrift til tenestemannslova 5b og Universitets- og høgskolelova 6-6. Sak68/13 Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i dramapedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 2012/5774) 1. Styresak 45/ Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/2012 Oppretting og utlysning av professorstillingar til doktorgradsområda 3. Forslag til sakkyndig komite, professor i dramapedagogikk, brev frå Avdeling for lærarutdanning, datert (vedlegg 1) 4. Kunngjeringstekst og utvida søkjarliste (vedlegg 2) 5. CV til dei føreslegne medlemmane til utvalet (vedlegg 3) 6. Epost frå instituttleiar Niels O. Lehmann, Århus universitet, datert (vedlegg 4) Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i dramapedagogikk: Stig A Eriksson, professor, Høgskolen i Bergen (leiar) Anna-Lena Østern, professor, NTNU Janek Szatkowski, lektor, Aarhus Universitet

18 Desse vert oppnemnde som medlemmer til sakkunnig utval for bedømming av søkjarar til stilling som professor i dramapedagogikk: Stig A Eriksson, professor, Høgskolen i Bergen (leiar) Anna-Lena Østern, professor, NTNU Janek Szatkowski, lektor, Aarhus Universitet Sak 69/13 Revidert årsrekneskap 2012 (utsatt offentligheit, jf. Lov om Riksrevisjonen 18 (2) (ref 11/6879) 1. Brev fra KD: Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 (datert ) 2. Styresak 101/2012 Orientering om anskaffelser ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 16/2013 Godkjenning av avlagt regnskap for Styresak 19B/2013 Gjennomgang av regnskapet for Styresak 42/2013 Innkjøpsstrategi ved Høgskolen i Bergen 6. Endelig revisjonsbrev 2012 fra Riksrevisjonen, datert (vedlegg 1) 7. Avlagt årsregnskap 2012 (vedlegg 2) 1. Styret godkjenner høgskolens avlagte årsregnskap for Styret ber om at arbeidet med å sikre at høgskolen etterlever lov og forskrift om offentlige anskaffelser intensiveres. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i dette arbeidet høsten Styret godkjenner høgskolens avlagte årsregnskap for Styret ber om at arbeidet med å sikre at høgskolen etterlever lov og forskrift om offentlige anskaffelser intensiveres. Styret ber om å bli orientert om fremdriften i dette arbeidet høsten 2013.

19 Eventuelt Ingen saker til eventuelt Før møtet blei heva blei Avtroppande studentrpresentant Edgar Karlsen takka av med blomster og ryggsekk og takk for innsatsen! Rektor takka for frammøte og ønskte god sommar! Møte var heva kl Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf