MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014

Transkript

1 Vår ref. MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 2/2014 Møtetid: Torsdag 13. mars kl Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Daniel Benjaminsen (vara for Pernille Marie Våge), Sissel Johansson Brenna, Ingrid Lothe Engholm (vara for Langset), Asle Holthe, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann, Sissel Østberg. Anders Kvernmo Langset, Pernille Marie Våge, Kristian Helland (ikkje vara) Dessutan møtte: Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland Fredriksen, Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund, dekanar og direktørar. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den og publisert på nett Styret fikk ettersendt siste del av vedlegg til saken om rapport og planer onsdag Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 8/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 9/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 10/14 Møtebok frå møte 7/2013 Sak 11/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. - Orientering om vidare prosess på omorganisering (notat ettersendast) - Orientering om årsplan Sak 12/14 Styret møter AL Sak 13/14 Gjennomgang av regnskapet for 2013 Sak 14/14 Sak 15/14 Revisjon av høgskolens kommunikasjonsstrategi Status personalsituasjonen ved Høgskolen i Bergen 2013 Sak 16/14 Rapport og planer Sak 17/14 Sak 18/14 Sak 19/14 Grønn høgskole miljøsertifisering av høgskolen i Bergen Endring av namn på einingar ved HIB Tilsetting i stilling som professor ii ved høgskolen i Bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sosialfag og vernepleie. Styret godkjende innkalling til møtet. Styret gav tilbakemelding om at møtedokumenta ikkje var utsende i samsvar med fristar for utsending. Høgskoledirektøren var samd i dette og hadde alt teke dette opp internt i staben og innskjerpa fristar. Ein heil dags nedetid på IT-systema i dagane før utsending var del av forklaringa. Dersom noko vert forseinka ved utsendinga skal styret få nærare melding om når sakene vert utsende dette omfattar og ettersendingar.

3 Sak 10/14 Møtebok frå møte 1/14 Møtebok frå møte 1/14 vart samrøystes godkjend. Sak 11/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Rektors orienteringar: - UH-nett Vest o Nytt styremøte i juni. - Styremøte UHR o Strukturmelding fra KD våren o Varslar endringer. Dette vil skje i tett dialog med sektoren. o Innstegsstillingar truleg post.doc. i seks år. o Utdanningskonferansen: Læringsmiljøprisen Pris for framifrå undervisning o Styremedlem Anders K. Langset stiller til val som leder for NSO. - Om utvikling av ekstrainntekter til HiB (stipulert) på grunn av nye studieplasser og kategoriheving. Høgskoledirektørens orienteringar: Høgskoledirektøren orienterte om to tidlegare personalsaker som no var endeleg avslutta. Den eine der saka vart avvist av Høgsterett og høgskulen tilkjend saksomkostningar og den andre gjennom forlik. Nest siste Prosjektråd for nybygget er gjennomført, og Statsbygg har lova høgskolen at tidsfrist for overlevering av nøklar til høgskolen 2. mai ligg fast. Det ser ut til at bygget kan overleverast om lag 200 mill under budsjett. Statsbygg arbeider mykje med å halde fristar for den interne framdrifta på elektroleveransen. Høgskolen har bede om at ved eventuelle forseinkingar må undervisnings- og laboratorieareal prioriterast. Det vert utvida leiarsamling mars for å forankre flytting, mottak og avvikling i heile leiinga med klargjering av roller og ansvar gjennom prosjektperioden og fram til studiestart. Det vert samling for heile administrasjonen 23. og 24. april med vekt på arbeidsmiljø og vidareutvikling på nye campusar. Dag to vert sett av for dei tilsette som har vore under direkte omstilling. Høgskoledirektøren gav dessutan en gjennomgang av status for byggeprosjektet, flytteprosjektet og organisasjonsprosjektene (jf. Vedlegg).

4 Orienteringar delt ut i møtet: - Referat frå møte på verksemdsnivå Styret tok orienteringane til vitande. Sak 12/14 Styret møter Avdeling for lærerutdanning Saksførelegg frå høgskoledirektøren Forslag til vedtak: Styret takker for møtet med Avdeling for lærarutdanning og gir ros til avdelinga for det arbeidet med nye godkjende utdanningar. Styret ber avdelinga følgje opp dei tilbakemeldingane og relevante forslaga som framkom gjennom dialogen. Styret takker for møtet med Avdeling for lærarutdanning og gir ros til avdelinga for arbeidet med nye godkjende utdanningar. Styret ber avdelinga følgje opp dei tilbakemeldingane og relevante forslaga som framkom gjennom dialogen.

5 Sak 13/14 Gjennomgang av regnskapet for 2013 St.prp. nr. 1 ( ) Brev fra KD: Tildelingsbrev for 2013 (datert ) Brev fra KD: Regnskap for 2012 og delårsrapportering i 2013 (datert ) Brev fra KD: Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 (datert ) Sak 19B/2013: Gjennomgang av regnskapet for 2012 Sak 69/2013: Revidert årsregnskap 2012 Sak 114/2013: Budsjettfordeling 2014 foreløpige rammer Sak 05/2014: Budsjett 2014 endelig fordeling Sak 06/2014: Regnskap 2013 Tilbakemeldinger fra budsjettenheter ang. regnskapet 2013 (vedlegg 1) Justert budsjettramme 2013 (vedlegg 2) Orientering regnskap per (vedlegg 3) Styret tar orienteringen om regnskapet 2013 til etterretning. Styret vedtar følgende overføringer fra 2013 til 2014: (Alle beløp i 1000): Avd. for lærerutdanning Avd. for ingeniørutdanning Avd. for helse- og sosialfag Dykkerutdanningen -678 Mediesenteret Prosjekt Metningsdykkerutdanning Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB Totalt Styret tar orienteringen om regnskapet 2013 til etterretning. Styret vedtar følgende overføringer fra 2013 til 2014: (Alle beløp i 1000): Avd. for lærerutdanning Avd. for ingeniørutdanning Avd. for helse- og sosialfag Dykkerutdanningen -678 Mediesenteret Prosjekt Metningsdykkerutdanning Sentraladministrasjonen 0 Felles HIB Totalt

6 Sak14/14 Revisjon av høgskolens kommunikasjonsstrategi Revidert kommunikasjonsstrategi Retningsliner for mediekontakt Styret tek Revidert kommunikasjonsstrategi og Retningsliner for mediekontakt for Høgskolen i Bergen til etterretning. Etter drøftingane i styret endra høgskoledirektøren si innstilling til vedtak til følgjande: «Saka vert send attende til administrasjonen for ny bearbeiding.» Saka vert send attende til administrasjonen for ny bearbeiding Sak 15/14 Status personalsituasjonen ved Høgskolen i Bergen 2013 Strategisk plan for høgskolen i Bergen Strategi for FoU/N Handlingsplan for likestilling og mangfold Handlingsplan for internasjonalisering Meldinger om personalsituasjonen 2013 Styret tar meldinga om personalsituasjonen 2013 til orientering. Styret tar meldinga om personalsituasjonen 2013 til orientering.

7 Sak 16/14 Rapport og planer Rapport og planer Styret sluttar seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet. Styret sluttar seg til hovudlinene i dokumentet og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføre arbeidet. Sak 17/14: Grønn høgskole miljøsertifisering av Høgskolen i Bergen Ingen Forslag til vedtak: 1. Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering av viktigheten av arbeidet med det ytre miljø, og ber om at arbeidet med sikte på å oppnå miljøfyrtårnsertifisering ved innflytting på Kronstad i august gis nødvendig prioritet. Alle løsninger og regler for drift, infrastruktur og bruk av bygget forutsettes utformet ut fra målet om å være en miljøbevisst institusjon. 2. Styret ønsker fremlagt rapport fra arbeidet høsten 2014, og ber om at det etableres system for årlig rapportering om miljøarbeidet. 3. Styret ber om at det som neste fase legges opp til miljøfyrtårnsertifisering av øvrige studiesteder. Styret drøfta saka. På denne bakgrunnen la høgskoledirektøren inn ei endring i det opphavlege vedtaksforslaget i høve til rapportering. Vedtaket vart som følger: 1. Høgskolestyret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering av viktigheten av arbeidet med det ytre miljø, og ber om at arbeidet med sikte på å oppnå miljøfyrtårnsertifisering ved innflytting på Kronstad i august gis nødvendig prioritet. Alle løsninger og regler for drift, infrastruktur og bruk av bygget forutsettes utformet ut fra målet om å være en miljøbevisst institusjon.

8 2. Styret ønsker fremlagt rapport fra arbeidet høsten 2014, og ber om at rapport om miljøarbeidet inngår i det etablerte system for årlig rapportering. 3. Styret ber om at det som neste fase legges opp til miljøfyrtårnsertifisering av øvrige studiesteder Sak 18/14: Endring av namn på einingar ved HIB Forslag til namneendring frå AI Styret vedtar å endre namnet på Avdeling for ingeniørutdanning til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Styret vedtar å endre namnet på Mediesenteret til Senter for nye medier. Engelske namn vert då slik dei er omtala av saksnotatet Namneendringane vert sett i verk straks. Styret vedtar å endre namnet på Avdeling for ingeniørutdanning til Avdeling for ingeniør- og økonomifag. Styret vedtar å endre namnet på Mediesenteret til Senter for nye medier. Engelske namn vert då slik dei er omtala av saksnotatet Namneendringane vert sett i verk straks

9 Sak 19/14: Tilsetting i stilling som professor II ved høgskolen i Bergen, avdeling for helse- og sosialfag, institutt for sosialfag og vernepleie. 1. Anmodning fra Avdeling for helse- og sosialfag (vedlegg 1) 2. Sakkyndig vurdering, datert (vedlegg 2) 3. CV (vedlegg 3) Kari Dyregrov tilsettes som professor II innen fagområdet psykisk helsearbeid i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag- og vernepleie i ett år fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. På bakgrunn av drøftingane i styret og fråsegn frå dekan ved AHS endra høgskoledirektøren si innstilling til vedtak slik at tilsetjinga vert toårig. Kari Dyregrov tilsettes som professor II innen fagområdet psykisk helsearbeid i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag- og vernepleie i to år fra tiltredelse. Tiltredelse etter avtale, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Eventuelt: Det var meldt inn følgende saker til eventuelt: - Mona Strømme: o korleis blir studentane informert om flyttinga? o Har høgskolen samarbeid med såkalla universitetsskoler? - Høgskoledirektøren: o Presenterte ei kort oppsummering av det han oppfatta som styret sine innspel og bestilling etter styreseminaret i februar om fagleg organisering og styrings- og leiingsmodell. Han skisserte og ein tentativ tidsplan for arbeidet og ville komme attende til styret med ei meir bearbeidd sak i aprilmøtet (jf. Vedlegg) o Namnesetjing av styrerommet. Rektor og høgskoledirektør gav tilbakemelding på spørsmåla frå representanten Strømme. I forhold til samarbeid har høgskolen eit utstrakt samarbeid med svært mange skuler. I høve informasjon til studentane blir dette gjort i heile organisasjonen. I kva grad alle får med seg alle detaljane er usikkert. Studentorgana er orientert jamt i

10 prosessen og informasjonen finnast på nett. Vidare blir det lagt opp til ein meir retta informasjonsrunde fram mot våren. I høve forslag om namnsetjing av styrerommet, kom det fram ulike synspunkt, og styret ynskte difor ikkje å ta stilling til dette som eventueltsak. Rektor takka for frammøte. Møte blei heva Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf