Anna Elisa Tryti, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 7/2008 Møtetid styreseminar Tysdag 4. november 2008 kl Møtetid Onsdag 5. november 2008 kl Møtestad Sandven Hotell, Norheimsund. Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Møtte på seminaret Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Eirik Korsnes, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann, Kristen Haugland Anna Elisa Tryti, Kjersti Werner, Edel Eikeseth, Sjur Storaas Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen (styremøtet), driftsdirektør Steinar Harberg, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Ole- Gunnar Søgnen, dekan Kristin Ravnanger, referent Guro Barkve Adm.dir. Trond Mohn og studentparlamentets leiar Anders Bøhn Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 85/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt eitt spørsmål til Eventuelt. Endra møteplan for desember 08. Følgjande endra sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 86/2008 Møtebok frå møte 6/2008 Sak 87/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 88/2008 Vegen mot universitetsstatus. Styreseminar (Ref 08/49) Sak 89/2008 Økonomistatus per 2. tertial 2008 (Ref 08/1933) Sak 90/2008 Etablering av utdanningsutval (Ref 08/3752) Sak 91/2008 Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høgre utdanning. Høyring (Ref 08/3516) Sak 92/2008 Eventuelt Sak 86/2008 Møtebok frå møte 6/2008 Møtebok frå møte 6/2008 vart samrøystes godkjend DOC 1

2 Sak 87/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Notat frå Universitets- og høgskolerådet (UHR) Notat til Finanskomiteen om Statsbudsjettet St.prp.nr. 1 ( ) og notat Tillegg til notat av spesifikasjon av økonomiske forhold for UH-sektoren 2009 (Ref 07/2626) Brev frå Kunnskapsdepartementet (KD). Ny lærarutdanning. Profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonane (Ref 08/3934) Brev frå KD. Kompetanse for kvalitet vidareutdanning av lærarar (Ref 08/3860) Usignert avtale Grant agreement for an action. Lifelong Learning Programme (Ref 08/3383) Referat frå leiarmøte storbyhøgskolemøte og fellesuttale (Ref 08/3990) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. Styringsdialogmøta med avdelingane, 20., 21. og Referat på møte 8/08. b. Møte i Vestnorsk Nettverk c. Møte i UHRs representantskapsmøte 18. og Høgskoledirektør orienterte om a. Høgskolen hadde store utgifter med ombygging for å huse Vitensenteret som for tre år sidan flytta ut. Munnleg lovnad at høgskolen ikkje skulle lide økonomisk. Bergen kommune har løyvd 2.5 mill og fylkeskommunen 1.1 mill, til saman 3.6 mill. b. Det er etablert samarbeid om musikkterapi mellom AHS og AL i samband med jubileumsmarkeringane ved sjukepleiarutdanninga (100 år) og musikklærarutdanning (50 år). Rieberfondene har løyvd ca kr til arbeidet. c. Alle institusjonar som samarbeider i UH-nett Vest, har motteke brev frå Høgskulen i Volda at høgskolen ynskjer forpliktande samarbeid med UH-nett Vest. d. Dei lokale lønnsforhandlingane hadde siste møte Resultat: Partane er einige om å gå til brot i forhandlingane. 2. Om 2009 budsjettet - KDs St.prp.nr 1 ( ) for budsjettåret 2009, - Orientering om forslag til statsbudsjettet 2009 for universitet og høyskoler - Løyving per institusjon, St. prp. nr.1 ( ), tabell e-brev til Stortingets kyrkje-, utdannings- og forskingskomité. Spørsmål og høyring - e-brev til leiinga. To saker (Ref 07/2626) - Pressemelding frå UHR. Uro etter statsbudsjettet påført to nye kutt DOC 2

3 - Brev til Bergen Næringsråd og NHO Hordaland. Budsjettframlegget Merknader frå Høgskolen i Bergen (Ref 07/2626) 3. Studietur for UH-nett Vest Fagleg program. Referat frå møte Notat Rammer for studieåret (Ref 08/2299) 5. Møtebok frå FoU-utvalsmøte og (Ref 08/164) 6. Resolusjon frå Studentparlamentet. Ein rettferdig utdanningsinstitusjon ikkje berre for studentane (Ref 08/3510) 7. Nyhende i Studvest. Strømmer til guttefagene 8. Pressemelding frå Kunnskapsdepartementet (KD). Norsk ingeniørutdanning held mål. Nyhende i Tar grep for å gje landet gode ingeniørar 9. Brev frå Direktoratet for forvaltning og IKT. Kompetanseutvikling i staten - kartlegging av behov (Ref 08/3518) 10. Brev frå Universitetet i Bergen (UiB). Resultatmidlar. Samarbeid mellom HiB og UiB om masterprogram i programvareutvikling (Ref 06/2390) 11. Brev frå Bergen kommune. Innkalling til eigarmøte (Ref 06/694) 12. Brev frå Bergen kommune. Studentmeldinga: Studenten mot 2020 (Ref 08/3605) 13. Referat frå møte i styringsgruppa mettingsdykkarutdanninga og organisasjonskart, prosjekt mettingsdykkarutdanninga og Brev frå NUI AS. NUI fakturaer om mettingsdykkarutdanninga (Ref 08/3349) 14. Brev frå NOKUT. Utdanningskvalitetsprisen 2009 utlysingsbrev (Ref 08/3648) 15. Brev frå KD. Invitasjon til seminar om nytt reglement for statlege universitet og høgskolars forpliktande samarbeid og erverv av aksjar (Ref 08/3655) 16. Brev til Universitetet i Bergen. Høyringsinnspel til Frå livsverk til karrierestart handlingsplan for forskarutdanning (Ref 08/3352) 17. Om nybygg for Høgskolen i Bergen - Nyhende på Statsråden med ja til Kronstad - Brev til statsråd Tora Aasland. Samlokalisering av Høgskolen i Bergen (Ref 06/992) - Nyhende i Bergens Tidende. Høyre krever bygging nå, Ap vil vente 18. Brev frå Bergen kommune. Invitasjon til Samarbeidsforum for auka rekruttering av innvandrarar (SaRI) (Ref 08/3717) 19. Brev frå KD. Evaluering av finansieringssystemet - uttak av data til analyser (Ref 08/2098) 20. Referat frå samarbeidsmøte mellom høgskolane, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus (Ref 07/2887) 21. Brev til Noregs forskingsråd. Høyring forskingsgrunnlag for arbeid, velferd og migrasjon (Ref 08/3420) 22. Kronikk i Bergens Tidende. Bergen må få sivilingeniørutdanning 23. Brev frå Hordaland fylkeskommune. Velkommen til nyårsmøtet 2009 (Ref 06/2457) 24. Brev til KD. Ekstern finansiert verksemd ved Høgskolen i Bergen Sal av aksjane i Pattern Solutions AS (Ref 07/2948) DOC 3

4 25. Brev frå KD. Invitasjon til samrådsmøte om samarbeid og arbeidsdeling i universitets- og høgskolesektoren (Ref 08/3907) 26. Brev frå KD. Endring av studieplanar i samband med innføring av et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for høgre utdanning (Ref 08/3890) 27. Notat Status for utviking av strategiske forskingsprogram ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/3909) 28. Referat frå avdelingsrådsmøte ved - Avdeling for lærarutdanning og Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 08/3766) - Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 07/1978) 30. Referat frå møte på verksemdsnivå (Ref 06/648) Til punkt 10 Styret sa seg samd i at høgskolen problematiserer brev frå UiB Vidare at høgskolen tek initiativ til å inngå ein avtale med UiB om fagleg samarbeid som inkluderer klar økonomisk avtale. Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 88/2008 Vegen mot universitetsstatus. Styreseminar (Ref 08/49) Dokument i saka 1. Tidlegare styresaker, m.a. sak 54/2008. Rullering av strategisk plan 2. Sak 61/2008. Evaluering av søknader og løyving av midlar til strategiske forskingsprogram for Presentasjon og innlegg på seminaret Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok samrøystes 1. Styret viser til tidlegare styresaker, seminaret , og tek saka til vitande. 2. Styret ber om at kvar avdeling innan fremjar eitt framlegg til doktorgradsprogram. 3. Styret ber om å få saka attende på møtet med framlegg til - mandat for arbeidet - organisering av det vidare arbeidet - samansetjing (endeleg framlegg) av prosjektgruppe og referansegruppe - tidsplan Sak 89/2008 Økonomistatus per 2. tertial 2008 (Ref 08/1933) Dokumenter i saken 1. Styresak 127/2007 Budsjettfordeling Styresak 05/ Årsplan for Fordeling av strategiske midler 3. Styresak 18/ Samla rekneskapsoversyn Styresak 55/2008 Økonomistatus per 1. tertial 5. Tertialrapport per , sendt KD DOC 4

5 6. Kommentarer fra enhetene til regnskapet per Regnskapsoversikt per Kostnadsutvikling 2. tertial Orientering om regnskapsstatus per Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar økonomioversikten per 2. tertial 2008 til etterretning. 2. Samtidig ser styret at det er nødvendig med hastetiltak, slik høgskoledirektøren har lagt opp til. Målet må være at de ulike budsjettenheter er i balanse per , og ber høgskoledirektøren iverksette nødvendige tiltak. 3. Styret konstaterer at det de siste 3-4 år er gjort nødvendige og omfattende utbedringer i bygningsmassen, og ber om at det ikke blir gjort nye investeringer før budsjettsituasjonen er under kontroll. Sak 90/2008 Etablering av utdanningsutvalg (Ref 08/3752) Dokumenter i saken 1. Mandat for høgskolens utdanningsutvalg 2. Studiekvalitetsutvalg (SKU) på avdelingene Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok enstemmig 1. Styret vedtar å etablere et utdanningsutvalg. 2. Styret viser til gjeldende kvalitetsmanifest, og ber om at dette sees i sammenheng med - videreføring av studiekvalitetsutvalgene ved avdelingene - det nye utdanningsutvalget - det videre arbeid med virksomhetsstyring ved Høgskolen i Bergen 3. Styret ber om å få et justert kvalitetsmanifest til orientering Sak 91/2008 Revidert kriteriegrunnlag for evaluering av kvalitetssikringssystem for høgre utdanning. Høyring (Ref 08/3516) Dokument i saka 1. Lov om universitet og høgskoler 1-6. Kvalitetssikring Forskrift frå Kunnskapsdepartementet: Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler Forskrifter, kriterier m.v. frå NOKUT: Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning NOKUT sine kriterier for akkreditering av institusjonar og studietilbod av Dei er utfyllande til KD si forskrift om akkreditering (sjå over). Kriterier for evaluering av universiteters og høgskolers kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten NOKUT sine kriterier om krav til kvalitetssystemer ved universiteter og høgskoler av DOC 5

6 , revidert januar Dei er utfyllande til KD si forskrift om akkreditering osv (sjå over). Krav til kompetanse og oppnevning av sakkyndige ved evalueringer og akkrediteringer utført av NOKUT NOKUT sine krav for oppnevning av sakkunnige av Høyringsbrev og høyringsnotat frå NOKUT dat Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok samrøystes Styret viser til saksgrunnlaget, drøftinga i møtet, og gir rektor fullmakt til å utarbeida endeleg høyringsfråsegn. Sak 92/2008 Eventuelt Høgskoledirektøren melde om endra møteplan for desember 08 Ekstra styremøte Møte 8/2008 onsdag , kl planlagt møteslutt kl Planlagt seminar går ut Møte 9 fredag Møtestart kl planlagt møteslutt innan kl Bergen, den 10. november Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOC 6