Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Transkript

1 Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen i Hedmark Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Leder Anne Karine Nymoen, Norsk Studentunion Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Direktør Trond Singsaas, NTNU Leder Ina Tandberg, Studentenes Landsforbund Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Referat Møtedato: Møtetid: Kl. 10:00 18:00 Møtested: UHRs lokaler Saksnr.: 09/268 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 046/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 047/09 Godkjenning av referat 048/09 Regnskap første halvår /09 Statsbudsjettet forberedelse til reaksjoner 050/09 Representantskapsmøte november skisse til saker og seminardel 051/09 Aktiviteter på basis av stortingsmeldinger 052/09 Videreføring av Kif-komitéen 053/09 Invitasjon til formannskapskonferanse i Island 23. september /09 Søknad fra NRHS om å utvide antallet eksterne medlemmer 055/09 Orienteringssaker 056/09 Eventuelt

2 046/09: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn to saker til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 047/09: Godkjenning av referat Referat fra møte er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider UHRs styre godkjenner referatet. 048/09: Regnskap første halvår 2009 Regnskapet for første halvår 2009 viser et overskudd på ca ,- UHRs styre tar halvårsregnskapet til orientering. 049/09: Statsbudsjettet forberedelse til reaksjoner Statsbudsjettet for 2010 legges frem 13. oktober kl Da det er valgår er den politiske situasjonen annerledes enn tidligere år. UHRs styre ønsker å få oppnevnt et beregningsutvalg så raskt som mulig. Inntil dette er på plass, vil styret be det midlertidige beregningsutvalget, som består av Marianne Mancini, Torill Erikson og Frank Arntsen, om å være i beredskap. Styret ønsker også at utvalget gjør enkelte beregninger i forkant av budsjettfremlegget. UHRs styre ønsker at det oppnevnes et formelt beregningsutvalg som kan regne på tallene i budsjettet. Det er videre ønskelig at man fokuserer på de elementene som sektoren har spilt inn i budsjettarbeidet: styrking av basis, rekrutteringsstillinger, bygg og RBO samt finansiering av tiltakene i forskningsmeldingen.

3 050/09: Representantskapsmøte november skisse til saker og seminardel Høstens representantskapsmøte holdes ved Høgskolen i Oslo november. Møtet vil være delt opp i en lukket, formell del og en seminardel. Forslag til hovedtema på seminardelen er den forventede økningen i antall studenter og behovet for etterutdanning/kompetanse i forbindelse med omstillingen i næringslivet. Deltemaer under dette kan være samfunnets behov for økt kompetanse, økningen av studenter med ikke etnisk norsk bakgrunn og SAK. Styret vil også oppfordre Kunnskapsdepartementet til å sørge for at statsråden vil være til stede. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med planleggingen av høstens representantskapsmøte i henhold til diskusjonen i møtet. 051/09: Aktiviteter på basis av stortingsmeldinger Våren 2009 ble det lagt fram flere stortingsmeldinger som var aktuelle for UH-sektoren og som ble behandlet i Stortinget. I flere av meldingene henvises det til at UHR vil få oppdrag fra KD eller at KD ønsker å gjennomføre aktiviteter i samarbeid med UHR. UHRs styre ønsker en tettere kontakt med underliggende råd og utvalg i de sakene som angår det aktuelle fagmiljøet/utvalget. Styret påpeker også at enkelte saker bør håndteres på sektorens premisser og ikke på premisser lagt av departementet eller politiske myndigheter. UHR har ikke kapasitet til å påta seg alle de oppgavene som skisseres i meldingene. UHRs styre tar saken til orientering. 052/09: Videreføring av KiF-komiteen UHR ble forespurt i 2003 om å kunne ha Kvinner i Forskning i UHRs sekretariat. Det ble tatt en spesifikk beslutning om at dette var innenfor aktuelt virkefelt for UHR. Når komiteen skulle gå inn i sin andre styreperiode fattet UHRs styre følgende beslutning: UHR er positiv til å videreføre arbeid for mer likestilling i sektoren. Styret ønsker at komiteen fortsetter med samme ansvarsområde og finansiering, men med ny oppnevning. UHRs sekretariat kan fortsatt fungere som komiteens sekretariat. Inneværende prosjektperiode går fram til april Det er ikke kommet noe klart signal fra KD om de vil videreføre KiF-komitéen. Det vil sannsynligvis komme en avklaring statsbudsjettet 2010.

4 UHRs styre mener at dagens komité har gjort et godt arbeid, selv om situasjonen ved de ulike institusjonene er mer nyansert enn det som fremkommer i komiteens oppsummering. Det ble foreslått at mandatet for utvalget utvides og komiteen endrer betegnelse i Likestilling i høyere utdanning og forskning. Styret ga også uttrykk for et ønske om etablering av en egen komité for fremme av mangfold i forskning (MiF) der vekten legges på fremme av etnisk, språklig og kulturelt mangfold. UHRs styre anbefaler at Komité for integreringstiltak - Kvinner i Forskning videreføres etter april Styret ber Kunnskapsdepartementet om å vurdere å endre komiteens navn og mandat til å gjelde kjønnsbalanse i sektoren generelt. 053/09: Invitasjon til formannskapskonferanse i Island 23. september 2009 Nordisk ministerråd (NMR) og Islands formannskap arrangerer formannskapskonferansen Helhetsorientert utdanningspolitikk læring for barn, unge og voksne i Island 23. september Søkelyset skal settes på hvordan man kan skape fleksible og moderne utdanningssystemer i Norden. Kunnskapsdepartementet har bedt Universitets- og høgskolerådet finne frem til fire deltakere, inkludert én studentrepresentant, som kan inngå i Norges delegasjon. UHRs styre oppnevner rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold og en representant fra UHRs utdanningsutvalg til å representere UHR under konferansen. I tillegg vil enten Anne Karine Nymoen, leder av Norsk Studentunion eller Ina Tandberg, leder av Studentenes Landsforbund delta. Universitetet i Oslo har i etterkant av styremøtet meldt inn at prorektor Doris Jorde kan inngå i delegasjonen. 054/09: Søknad fra NRHS om å utvide antallet eksterne medlemmer Den behandlet UHRs styre sak 056/08 vedrørende utvidelse av antallet eksterne medlemmer. Dette har vist seg å være en beslutning rådet er tilfreds med. Det er nå et ønske om å øke antallet eksterne medlemmer med nok en representant. UHRs styre vedtar å øke antallet eksterne representanter og vararepresentanter i NRHS med én instans.

5 055/09: Orienteringssaker Møtet med statsråden Stipendiatkostnader NVI Norsk vitenskapsindeks Grunnlovsjubileet v/ole Petter Ottersen Kopinor Digitalt tilbud læremidler UHRs seminarer høsten 09 Regionale forskningsfond og VRI India JWG Joint Working group Samarbeid om PhD-utdanning mellom gradsgivende og ikkegradsgivende institusjon. Administrasjonsutvalget UHRs styre ber universitetsdirektør Gunn Elin Bjørneboe om å lede utvalget ut Møteplan høst 2009 og vår oktober kl 1200 i UHRs lokaler 2. november kl 1000 i UHRs lokaler 17. og 18.november representantskapsmøte ved Høgskolen i Oslo 3. februar kl 1000 i UHRs lokaler april Strategimøte utenlands (Sveits, Athen??) 5. mai kl 1000 i UHRs lokaler mai: Representantskapsmøte (sted ikke avklart) Eventuelt et møte i juni Styrets arbeidsform og visjoner Hovedmomenter fra styrets diskusjon er ønske om åpne diskusjoner og bedre bruk av UHRs råd. Styret ønsker også å fokusere på strategi i løpet av våren UHRs styre tar sakene til orientering. 056/09: Eventuelt 1. Tidspunkt for møter i Kunnskapsdepartementet Det er et generelt problem at KD inviterer til møter med sektoren fredag ettermiddag. Dette tidspunktet gjør det svært vanskelig for institusjoner med lang reisevei å delta, noe som fører til skjev deltakelse fra sektoren. Styret ber sekretariatet kontakte KD for å diskutere problemet. 2. Nordlandsutredningen Utredningen kan lastes ned fra følgende nettside: