Møtetid: Onsdag 17. september kl Styrerommet, Campus Kronstad

Transkript

1 Høgskolestyret Ref: 14/1794 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 5/2014 Møtetid: Onsdag 17. september kl Møtestad: Tilstade: Forfall: Dessutan møtte: Referent Styrerommet, Campus Kronstad Ole-Gunnar Søgnen, Daniel M. Benjaminsen, Sissel Brenna, Marianne Rødseth Espelid, Ragnar Gjengedal (i sak 63/14), Kristian Helland, Asle Holthe( ikkje i sak 63/14), Beate Lode, Henning Norheim, Mona Strømme, Sissel Østberg. Atle Tidemann Høgskoledirektør Audun Rivedal Prorektor Bjørg Kristin Selvik, viserektor Eva Haukland, Dekanane (og aktuelle prodekanar) i tillegg til direktørane. Ståle Berglund. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.

2 Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Styret etterlyste sak om «styrets tillsettingsorgan». Styret peikte på at sakene kom for seint ut fredag før møtet og at ei sak kom så seint som tysdag. Høgskoledirektøren gjorde greie for prosessane og beklaga at sakene kom seint. Det var ikkje mogleg å få klar sak om «styrets tilsettingsorgan» til dette møtet. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: STYREMØTE: MØTE: 5/2014 SAKSLISTE: Sak 51/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 52/14 Møtebok frå møte 4/2014 Sak 53/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 54/14 Regnskapsstatus per juli 2014 Sak 55/14 Sak 56/14 Revisjon av handlingsplan for innkjøp /statusrapport for anskaffelsesområde Lokale lønnsforhandlingar med verknad frå 1. August 2014 Sak 57/14 Møteplan med aktuelle saker 2015 Sak 58/14 Sak 59/14 Sak 60/14 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og avdelingsråd Etablering av seksjon for arealforvaltning, drift og brukarservice Studentopptaket 2014/15. Sluttrapport og nærare vurderingar Sak 61/14 Samarbeid, konsentrasjon og samanslåing Høgskolen i Bergen sitt innspel til KDs dialogmøte i Stavanger 26. september Sak 62/14 Ekstern bistand ved tilsetting i faglige åremålsstillingar

3 Sak 63/14 Utlysing av åremålsstillingar som dekan Sak 64/14 Utlysing av stilling som høgskoledirektør Sak 65/14 Utlysning av professorstilling i engelsk ved avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) Sak 66/14 Sak Eventuelt Søknad om opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag (Ref 14/3744) Søknad om opprykk til professor i allmenn pedagogikk (ref 14/3785) U.Off U.Off Rektor gjorde greie for sakslista. Direktøren meldte inn ei sak til eventuelt. Styret godkjende innkalling til møtet.

4 Sak 52/14 Møtebok frå møte 4/14 Møtebok frå møte 4/14 blei samrøystes godkjend. Sak 53/14 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktsaker (14/1794) Rektors orientering: Rektor orienterte om sakkyndig vurdering av doktorgradssøknaden frå AHS. Utkast til sakkunnig vurdering er negativ, men det er sendt eit omfattande tilsvar til NOKUT. Endeleg avgjerd er venta om eit par månader. Høgskoledirektørens orientering: - Innflytting og organisasjonsprosjekt, avvikling av gamle bygg, semesterstart, leieavtaler, innkjøp av tenester, tilleggsarealer med videre. Utsendte referatsaker og orienteringssaker: Brev frå KD: Brev til underliggende virksomheter om rapportering av tidsyver Brev frå KD: Krisestøtteverktøy i kunnskapssektoren Brev frå KD: Fri-stasjon og utleie av lokaler til andre aktører enn studentsamskipnadene Brev frå KD: Informasjon om endringer i universitets- og høgskoleloven Brev frå KD: Supplerende tildelingsbrev - revidert nasjonalbudsjett kap 260 post Ny hovedinnstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høgskoler Brev frå KD: Dialogmøter med universiteter og høyskoler september Korrespondanse med KD: Gjennomgang av beredskapsplanverk og vurdering av tiltak Brev frå Språkrådet: Rapport om målbruk i offentleg teneste oppfølging Fullmaktsaker: Oppnemning av medlemmer i sakkyndig komité for vurdering av søknad om opprykk til professor i digital tekstkultur og digital didaktikk (ref: 09/1448) Orienteringssaker lagt ut i møtet: 1. Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå Referat frå møte på verksemdsnivå med einigheitsprotokoll

5 Sak 54/14 Regnskapsstatus per juli 2014 (Ref 2014/1385) 1. St.prp. nr. 1 ( ) 2. Orientering om forslag til statsbudsjettet for 2014 fra KD 3. Statsbudsjett 2014 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen 4. Regnskap for 2013 og delårsrapportering i 2014 brev fra KD Styresak 114/2013 Budsjett 2014 foreløpig fordeling 6. Styresak 5/2014 Endelig budsjettfordeling Styresak 38/2014 Orientering om tilleggskostnader og budsjettkonsekvenser i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet 8. Delårsrapportering 2. tertial 2014, brev fra KD (vedlegg 1) 9. Orientering regnskapsstatus per juli 2014 (vedlegg 2) Innstilling til vedtak 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til neste møte, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på neste møte om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver. Styret drøfta saka. Styret kom fram til at saka skal tilbake til styret i november. Asle Holthe kom med eit forslag til tillegg til punkt to: «Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt skal begrenses.» 1. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per juli 2014 til etterretning. 2. Styret er bekymret over budsjettsituasjonen, særlig på lengre sikt. Kostnader som kan begrense høgskolens handlingsrom på lengre sikt skal begrenses. 3. Styret ber om en nærmere analyse av kostnadsbildet til møtet i november, særlig forholdet mellom faste og midlertidige kostnader og prognoser for konsekvenser for kommende års budsjetter. 4. Styret ber om en redegjørelse fra høgskoledirektøren på møtet i november om hvilke tiltak som planlegges iverksatt for å motvirke økte kostnader og ytterligere reduserte reserver.

6 Sak 55/14 Revisjon av handlingsplan for innkjøp / statusrapport for anskaffelsesområdet (ref 2012/5141) Dokumenter i saken 1. Brev fra KD, Rapport fra oppfølgingsmøte januar 2014 (datert ) 2. Revidert handlingsplan for innkjøp (vedlegg 1) 3. Utkast til svarbrev til KD (vedlegg 2) Styret viser til saksfremlegget og tar revidert handlingsplan til etterretning. vedtak: Styret viser til saksfremlegget og tar revidert handlingsplan til etterretning. Sak 56/14 Lokale lønnsforhandlinger med virkning fra 1. August (Ref 14/2730) 1. Hovedtariffavtalen i staten Lønnspolitiske retningslinjer for Høgskolen i Bergen 3. Styresak 128/11 Lønnspolitikk ved Høgskolen i Bergen 4. Brev av fra Kommunal og moderniseringsdepartementet om lokale forhandlinger pr. 1. august Vedlegg 1 5. Brev fra organisasjonene vedrørende ekstra midler i potten - Vedlegg 2 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene pr. 1. august 2014 i samsvar med sentrale føringer, høgskolens lønnspolitiske retningslinjer og strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2. Styret viser til høgskoledirektørens vurderinger og skyter inn egne midler i forhandlingspotten. 3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i 2014.

7 Direktørens forslag til høgskolens eige tilskott til forhandlingspotten blei fletta inn i forslaget og styret fatta følgande 1. Styret ber høgskoledirektøren gjennomføre lønnsforhandlingene pr. 1. august 2014 i samsvar med sentrale føringer, høgskolens lønnspolitiske retningslinjer og strategisk plan for Høgskolen i Bergen. 2. Styret viser til høgskoledirektørens vurderinger og skyter inn kr ,- i forhandlingspotten. 3. Styret ber om å bli orientert om resultatet av de lokale lønnsforhandlingene i Sak 57/14 Møteplan med aktuelle saker 2015 (ref.14 /1794) Dokument i saka Ingen Styret viser til saksførelegget og vedtar møteplan for Det kom fleire innspel i forhold til dei føreslåtte datoane. Styret ønskte at administrasjonen tar ein ny runde i forhold til å justere datoane, føre inn datoar for styreseminar og fleire faste saker, t.d. strategiarbeidet. Dei endelege datoane kan avklarast pr. e-post. Endeleg møteplanvert lagd fram i neste møte.

8 Sak 58/14 Val av rektor, prorektor, styremedlemmer og Avdelingsråd (ref. 14/3677) Lov om universiteter og høgskoler Likestillingsloven Styresak 44/2014 Styring og leiing HiB Valgreglement for Høgskolen i Bergen, sist endret Styret oppnevner medlemmer i valgstyret i samsvar med innstilling fra høgskoledirektøren. Valgstyret bes om å legge frem en konkret tidsplan for styret. Styret ber om å få sak om oppnevning av nominasjonskomite til styremøtet i oktober. Styret ønskte å få klarlagt fleire sider ved saka blant anna valreglementet og foreslo å utsette saka. Saka blei utsett til møtet i oktober. Sak 59/14 Etablering av seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice - Styresak 10/11 - Styresak 103/11 - Styresak 115/11 - Styresak 38/13 - Styresak 61/13 - Styresak 115/13 1. Styret godkjenner opprettelsen av Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice som beskrevet i saken. 2. Styret ber om å få fremlagt fremdriftsplan for den videre gjennomgang av fellesadministrasjonen.

9 1. Styret godkjenner opprettelsen av Seksjon for arealforvaltning, drift og brukerservice som beskrevet i saken. 2. Styret ber om å få fremlagt fremdriftsplan for den videre gjennomgang av fellesadministrasjonen. Sak 60/14 Studentopptaket 2014/15. Sluttrapport og nærmere vurdering Dokumenter i saka: 1. Lov om universiteter og høyskoler (uhl) 2. Forskrift om opptak til høyere utdanning 3. Sak 103/2013 Egenfinansierte studier i opptaket 2014/15 4. Sak 26/2014 Opptaksrammer og regulering av studier 5. Tabeller Samlet oversikt over antall studier og søknader Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2014/15 til orientering. Styret tar sluttrapporten om opptaket til studieåret 2014/15 til orientering.

10 Sak 61/14 Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskolen i Bergen sitt innspill til KDs dialogmøte i Stavanger 26. september. - brev frå KD Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner: Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren (vedlegg 1) - Brev til avdelingene vedrørende SAKS (vedlegg 2) - Mandat og struktur for sentral arbeidsgruppe (vedlegg 3) - Svarbrev fra avdelingene (vedlegg 4) - Brev til KD innspill til dialogmøte 26. september (vedlegg 5) - Brev til KD fra andre institusjoner på Vestlandet (vedlegg 6) Vil bli endelig utformet etter styreseminaret Styret drøfta saka med utgangspunkt i diskusjonen i styreseminaret. På bakgrunn av styrets diskusjon fremma representanten Sissel Østberg følgande forslag: «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivsrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Vi inviterer andre institusjoner til å være med på å realisere dette målet. Dette nye profesjonsuniversitetet skal styrke samarbeidet med UiB og UIS. Begge disse universitetene vil være det nye profesjonsuniversitetets fremste samarbeidspartnere. Denne visjonen med tre sterke institusjoner vil styrke Vestlandet som utdanning- og forskningsregion i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.» Styret slutta seg til forslaget og fatta følgande «HiB ønsker å videreutvikle sin faglige profil som er profesjons- og arbeidslivsrettet. Vårt langsiktige mål er å bli et profesjonsuniversitet på Vestlandet. Vi inviterer andre institusjoner til å være med på å realisere dette målet. Dette nye profesjonsuniversitetet skal styrke samarbeidet med UiB og UIS. Begge disse universitetene vil være det nye profesjonsuniversitetets fremste samarbeidspartnere. Denne visjonen med tre sterke institusjoner vil styrke Vestlandet som utdanning- og forskningsregion i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.»

11 Sak 62/14 Ekstern bistand ved tilsetting i faglige åremålsstillinger. 1. Lov om universiteter og høgskoler (UHL) 2. Styresak 93/2011: Tilsetting av faglige ledere evaluering av tilsettingsprosessen 3. Styresak 44/14: Styring og ledelse ved HiB Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse ved anskaffelse av rekrutteringsbistand (2014/3281) Styret tar saken til orientering. Styret tar saken til orientering. Sak 63/14 Utlysing av åremålsstillingar som dekan 2. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon Rapport fra arbeidsgruppen. 3. Styresak 44/2014: Styring og ledelse ved HiB Forslag til utlysningstekst (vedlegg 1) 5. Forslag til stillingsomtale (vedlegg 2) 1. Styret godkjenner utlysingstekst og for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: høgskoledirektøren, leder utvalget en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av nåværende dekan ved avdelingen. Dersom nåværende dekan er søker oppnevnes representanten av rektor en ekstern representant med professorkompetanse innen et av avdelingens fagområder, etter forslag fra høgskoledirektør en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering.

12 Det kom innspel om at kompetansekravet i utlysingsteksten blir endra slik at det ønskjelege kjem etter minimumskravet. På bakgrunn av innspel frå styret endrar direktøren punkt 2 til at den faglege representanten frå avdelinga blir oppnemnt av rektor slik at det blei som følger: 1. Styret godkjenner utlysningstekst for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - en ekstern representant med professorkompetanse innen ett av avdelingens fagområder, godkjent av rektor etter forslag fra høgskoledirektør - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering. Det blei foreslått av Henning Norheim at ein av representantane skal være oppnemnt av fagforeiningane. Styret voterte over dette, og forslaget falt med 2 mot 8 stemmer. Styret voterte så over høgskoledirektørens justerte forslag og fatta følgjande 1. Styret godkjenner utlysningstekst for stillinger som dekaner ved Avdeling for helse og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalgene skal ha følgende sammensetning: - høgskoledirektøren, leder utvalget - en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av rektor - en ekstern representant med professorkompetanse innen et av avdelingens fagområder, godkjent av rektor etter forslag fra høgskoledirektør - en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet 3. Styret tar den skisserte fremdriftsplanen til orientering. Vedtatt med 10 mot 1 stemmer fra Beate Lode.

13 Sak 64/14 Utlysing av stilling som høgskoledirektør 1. Lov om universiteter og høgskoler (UHL) 2. Tjenestemannsloven (Tjml) 3. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen Stillingsbeskrivelse for høgskoledirektør (vedlegg) 5. Utlysingstekst for stillingen som høgskoledirektør (vedlegg) Innstilling: 1. Styret vedtar foreliggende stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for stillingen som Høgskoledirektør. 2. Styret ber om at stillingen så raskt som mulig lyses som seksårig åremålsstilling. Høgskoledirektøren deltok ikkje i møtet under handsaminga av saka. Styret drøfta rektors saksframlegg og utlysningsteksten. Styret etterspurde forslag til innstillingsutval i samband med utlysninga av saka. Dette må opp på neste møte. På bakgrunn av drøftingane fatta styret følgande 1. Styret vedtar foreliggende stillingsbeskrivelse og utlysingstekst for stillingen som Høgskoledirektør justert i forhold til de kommentarer som kom frem i styremøtet 3. Styret ber om at forslag til innstillingsutvalg legges frem på neste styremøte.

14 Sak 65/14 Utlysning av professorstilling i engelsk ved Avdeling for lærerutdanning (ref. 2014/3853) 1. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning, datert (vedlegg 1) 2. Forslag til utlysningstekst (vedlegg 2) 1. Det lyses ut stilling som professor i engelsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig kunngjøringstekst. 1. Det lyses ut stilling som professor i engelsk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig kunngjøringstekst. Sak 66/14 Søknad om opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag (Ref 14/3744) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Bodil Ravneberg om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Høgskolen i Stord/Haugesund Vedlegg 2 Førsteamanuensis Bodil Ravneberg tildeles opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Høgskolen i Bergen med virkning fra 1. august Førsteamanuensis Bodil Ravneberg tildeles opprykk til professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Høgskolen i Bergen med virkning fra 1. august 2014.

15 Sak 67/14 Søknad om opprykk til professor i allmenn pedagogikk (ref 14/3785) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad fra førsteamanuensis Herner Sæverot om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad på professorstilling ved Universitetet i Bergen Vedlegg 2 5. Begrunnelse fra Herner Sæverot for betegnelsen «Allmenn pedagogikk» Vedlegg (utsatt off. etter Offl. 5) Med utgangspunkt i behov for nærmare avklaring valde Høgskoledirektøren å trekke saken. Eventuelt: Direktøren bad styret om å drøfte ønsket frå arbeidstakarorganisasjonenes ønske om å møte høgskolestyret på same måte som studentane og avdelingane. Styret kjem tilbake til ei avgjerd i neste møte. Rektor heva møtet kl og takka for oppmøtet. Ole-Gunnar Søgnen Rektor Audun Rivedal høgskolediretør

16