Til stades Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Lise Lund, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Edel Eikeseth

Transkript

1 STYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 8/2008 Møtetid Onsdag 3. desember 2008 kl Møtestad Nygårdsgt 112, sentraladministrasjonen Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Henning Norheim, Eirik Korsnes, Lise Lund, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Edel Eikeseth Beate Lode, Isabel Grindheim, Anna Elisa Tryti, Atle Tidemann, Kjersti Werner, Terje Årsvoll Olsen, Kjell Henriksbø, Alvhild Alette Bjørkum, Sjur Storaas Høgskoledirektør Nils Mæhle, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Ole-Gunnar Søgnen, dekan Kristin Ravnanger, referent Guro Barkve Til orienteringssak om innovasjon / nyskaping, møtte Bjarte Horn. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 93/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Sak 99 vart handsama etter orientering om innovasjon og nyskaping. Følgjande endra sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 94/2008 Møtebok frå møte 7/2008 Sak 95/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 96/2008 Det samla studietilbodet for opptaket (Ref 08/2299) Sak 97/2008 Budsjettforslag 2010 (Ref 08/3669) Sak 98/2008 Intern budsjettfordelingsmodell ei justering (Ref 08/3558) Saka er utsett Sak 99/2008 Fordeling av stipendiatstillingar til strategiske forskingsprogram (Ref 08/3909) Sak 100/2008 Søknad om personleg opprykk til dosent (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/3083) Sak 101/2008 Eventuelt DOC 1

2 Sak 94/2008 Møtebok frå møte 7/2008 Kristen Haugland hadde merknad til møtebok 7/08, Sak 89/08, punkt 3 Styret konstaterer at det de siste 3-4 år er gjort nødvendige og omfattende utbedringer i bygningsmassen, og ber om at det ikke blir gjort nye investeringer før budsjettsituasjonen er under kontroll. Siste setning vert endra til er avklart. Etter denne endringa vart Møtebok frå møte 7/2008 samrøystes godkjend. Sak 95/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Brev frå Tekna, Bergen avdeling. Bergen må få sin sivilingeniørutdanning (Ref 08/4269) Innlegg i Bergens Tidende Høyskolepenger uansett regjering. Pressemelding frå Kunnskapsdepartementet. 160 mill ekstra til universitet og høgskolar. Nyhende i Bergens Tidende. Meir til universitet og høgskolar. Nyhende i På Høyden, Universitetet i Bergen. Julebonus frå regjeringa. Resolusjon frå Studentparlamentet. Gi studentene pusterom. Handlingsplan for FoU/ Nyskaping ved HiB vedteken av styret Fullmaktssak Godkjenning av nytt studium. Kurdisk 30 SP (Ref 06/2832) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a HiB/AL/musikklinja markerte 50 års jubileum. b feira Bergen Uavhengige Sosialrådgjeving (BUS) 10 år. c var det representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet. d Forskingsrådet inviterte til Seminar om FoU-strategi i høgskolane. e UH-nett Vest inviterte til konferanse om lærarutdanninga. Høgskoledirektør orienterte om a møtte rektor og høgskoledirektør statsråden om nybygg. b møtte høgskoledirektør Statsbygg om nybygg. c er det leiarmøte ved høgskolen om risikovurdering. d på neste styremøte presenterer Ernst & Young temaet Risikostyring, med spesielt fokus på styret sitt ansvar. e. Brev til Kunnskapsdepartementet søknad om 10 mill til ombygging vedlagt notat om kva som er gjort. f. Resolusjon frå Studentparlamentet. Gi studentene pusterom. 2. Innovasjon/nyskaping med slike element: - Senter for nyskaping DOC 2

3 - Inkubator - VRI - NCE Subsea 3. Kort orientering om NOKUTs evaluering av ingeniørutdanninga i Noreg 2008, planlagd oppfølging ved Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 06/1257) 4. Notat om økonomisituasjonen per oktober 2008 (Ref 08/1933) 5. Notat om Styringsgruppe - Senter for omsorgsforsking (Ref 08/699) 6. Referat frå styringsdialogmøta med avdelingane - Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/3850), - Avdeling for helse- og sosialfag (Ref 08/3851) og - Avdeling for ingeniørutdanning (Ref 08/3852) 7. Statsbygg - Referat frå kundemøte (HiB) (Ref 06/2310) 8. Brev frå Kunnskapsdepartementet (KD). Invitasjon til konferanse om finansieringssystemet for universitet og høgskolar (Ref 08/2098) 9. Innlegg i Bergens Tidende om nybygg Bløffer om høgskolebygg og Mæland: Burde heie på Høyre 10. Referat frå møte på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssak 1. Søknad om utsett sensurfrist ved eksamen i psykiatri, sjukdomslære og sjukepleie (Ref 08/4122) Til punkt 2 orientering om innovasjon og nyskaping, vedtok styret samrøystes Styret viser til dekan Ole-Gunnar Søgnens orientering om innovasjon/ nyskaping, og meiner at VRI-satsinga i Hordaland bør knytast nærare til den faglege verksemda ved Høgskolen i Bergen. Styret ser det difor som naturleg at høgskolen i 2009 overtek koordinatoransvaret for VRI. Til punkt 5 vedtok styret samrøystes innstilling til vedtak Styret godkjenner forslag til oppnemnd leiar, medlem og varamedlemmer frå Høgskolen i Bergen til styringsgruppe i Senter for omsorgsforsking Vest. Til punkt 7 Referat frå Statsbyggs kundemøte med HiB Punkt 3.2 er ukorrekt og skal strykast. Dette er tatt opp med Statsbygg / referenten. Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 96/2008 Det samlede studietilbudet for opptaket (Ref 08/2299) Dokumenter i saken 1. Forslag til egenfinansierte studietilbud Skolebasert allmennlærerutdanning (med master). Partnerskapsavtale 3. Brev fra høgskoledirektøren til avdelingene , om høgskolens samlede studietilbud , egenfinansierte studier 4. Sak 73/2008 Høgskolens samlede studier 5. Brev fra avdelingene DOC 3

4 6. Styringsdialogmøte med avdelingene oktober Lov om universiteter og høgskoler 8. St.prp. nr (Budsjettproposisjonen) 9. Kunnskapsdepartementet (KD). Orientering om forslag til statsbudsjettet 2009 Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret vedtar følgende egenfinansierte studietilbud for studieåret : Avdeling for helse- og sosialfag Mastergradsstudier 120 sp (deltid over tre år) Kunnskapsbasert praksis i helsefag Klinisk fysioterapi Bachelorgradsstudier 180 sp Ergoterapi, Fysioterapi, Radiografi, Sykepleie (heltid), Sykepleie (deltid og desentralisert), Sosialt arbeid og Vernepleie. Videreutdanninger 120 sp og 90 sp Jordmorutdanning (120 ps), Anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonssykepleie 90 sp (Januar 2010). Videreutdanninger 60 sp Psykisk helsearbeid med to fordypningsmuligheter: psykisk helsearbeid og Rusproblematikk og psykisk helse (heltid), Basic Body Awareness Methodology (deltid). Videreutdanninger 30 sp (deltid) Veiledning, Videreutdanning 15 sp (deltid over to semestre) Pediatrisk radiografi, Mammografi. Andre videreutdanninger (deltid) Veiledning modul 1, 6 sp Avdeling for lærerutdanning: Mastergradsstudier 120 sp Musikkpedagogikk, Dramapedagogikk, Historie med samfunnsfagsdidaktikk, Undervisningsvitenskap. Skolebasert allmennlærerutdanning 300sp (prøveprosjekt) Skolebasert allmennlærerutdanning med master Allmennlærerutdanning 240 sp Allmennlærerutdanning og Allmennlærerutdanning med musikk. Bachelorgradsstudier 180 sp DOC 4

5 Faglærerutdanning i realfag. Førskolelærerutdanning breddemodell, Førskolelærerutdanning breddemodell, deltid, Førskolelærerutdanning med kunstfag, Førskolelærerutdanning med vekt på friluftsliv, fysisk fostring og naturfag, Tegnspråk og tolkning, Folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet, Idrettsfag. Tegnspråk og tolkning 120 sp Opptak til 2. studieår i bachelogradsstudiet. Årsenheter 60 sp Praktisk pedagogisk utdanning (deltid) Påbygging til bachelor i folkehelsearbeid. Årsenheter 60 sp for allmennlærerutdanningen Drama, Engelsk, Idrett, Mat og helse, Musikk, Samfunnsfag globale studier, Samfunnsfag historie, RLE (religion, livssyn og etikk) Halvårsenheter 30 sp for allmennlærerutdanningen Engelsk 1, Engelsk 2 (går sammen med engelsk 60 sp, heltid vår), RLE (E2 Islam og kristendom, 15 sp + E4 Østlig religion og nyreligiøsitet, 15 sp), RLE(E1 Etikk, samfunn og religion, 15 sp + E3 Kristendom og kultur, 15 sp), Matematikk 2, Matematikk 3, Musikk, Norsk E2 Samtidstekster for barn og unge 15 sp + E5 Sammensatte tekster 1, 15 sp (heltid høst), Norsk E1 Norsk som andrespråk 15 sp + E6 Sammensatte tekster 2, 15 sp (heltid vår), Norsk E2 Samtidstekster for barn og unge 15 sp + E6 Sammensatte tekster 2, 15 sp (deltid). Samfunnsfag 1 (del av årsenhet, heltid høst), Uteskole. Halvårsenheter 30 sp i førskolelærerutdanningen Småbarnspedagogikk, Flerkulturell barnehage. Halvårsenhet 30 sp som del av bachelorgrad for tospråklige lærere Pedagogikk 2 (obligatorisk) og Matematikk (valgfag). Avdeling for ingeniørutdanning Bachelorgradsstudier 180 sp Ingeniørutdanning, studieprogram for: Bygg, Data, Kjemi, Automatiseringsteknikk, Elektronikk, Elkraft, Allmenn maskinteknikk, Produksjonsteknikk, Energiteknologi, Undervannsteknologi, Marinteknikk og Kommunikasjon. Andre bachelorgradsstudier180 sp Bioingeniørfag, Informasjonsteknologi, Havbruksteknologi, Økonomiske og administrative fag, Landmåling og eiendomsdesign. 1 årig videreutdanning 60 sp Logistikk og Innovasjonsledelse og entreprenørskap. Andre studietilbud Forkurs for ingeniører (1 årig), Realfagkurs (1/2 årig, våren 2009), Dykkerutdanning (1 årig fagskoleutdanning), Mettingsdykkerutdanning (6 ukers kurs) DOC 5

6 2. Styret vil i sak om regulering av studietilbud våren 2009 komme tilbake til antall studenter som skal tas opp på det enkelte studium. 3. Styret ber om at det arbeides videre med finansieringsordningen til studiet bachelor i idrettsfag. 4. Styret konstaterer at forslaget til studietilbud er svært krevende i forhold til høgskolens økonomi. Styret ønsker derfor 1) å ta et generelt økonomisk atterhald for igangsetting av studietilbud, og 2) våren 2009 å gjennomføre en vurdering av høgskolens egenfinansierte studietilbud med sikte på en reduksjon. Sak 97/2008 Budsjettforslag 2010 (Ref 08/3669) Dokumenter i saken 1. Høgskolens strategiske plan Styresak 111/ Budsjettforslag Styresak 18/2007 Samlet regnskapsoversikt Styresak 05/2008 Årsplan 2008 og fordeling av strategiske midler 5. Styresak 17/2008 Resultatrapport Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Bergen, datert St. prp. nr 1 ( ) for budsjettåret Høgskolens budsjettforslag for 2010 Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sende innspill om satsningsforslag innenfor og utenfor bevilgningsrammen i 2010, basert på denne saken og innspill gitt i styremøtet. 2. Styret viser til den vanskelige byggsituasjonen ved høgskolen, og ber om at det innarbeides i budsjettforslaget en ekstraordinær søknad på 10 mill. kr til finansiering av husleieøkning og større utstyr. Sak 99/2008 Fordeling av stipendiatstillingar til strategiske forskingsprogram (Ref 08/3909) Yngve Lamo sa seg ugild og forlet møtet. Dokument i saka 1. Sak 6/2008 Stipendiatar ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/164) 2. Sak 45/2008 Handlingsplan for Forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/1645) 3. Sak 61/2008 Evaluering av søknader og bevilgning av midler til strategiske forskningsprogram for 2008 (Ref 08/1085) 4. FoU-sak 15/2008 Status for stipendiatstillingar finansierte over statsbudsjettet (Møtebok frå FoU-utvalsmøte , Ref. 2008/164) 5. Sak 87/ pkt 27: Notat Status for utviking av strategiske forskingsprogram ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/3909) 6. Handlingsplanar for programma (unnateke offentleg innsyn) DOC 6

7 Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak, som styret vedtok samrøystes 1. Styret viser til premissane i saka og gir programmet Lærarprofesjonalitet status som strategisk forskingsprogram. 2. Styret tek status for øyremerkte stipendiatstillingar til vitande, viser til premissane i saka og godkjenner forslaget til fordeling av ledige stipendiatstillingar og nye i Sak 100/2008 Søknad om personlig opprykk til dosent (unntatt offentlighet) (Ref 07/3083) Dokumenter i saken 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 3. Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent etter kompetanse, utarbeidet av Universitets- og høgskolerådet 4. Søknad av fra Terje Kristensen om opprykk til dosent 5. Vedtak i styresak 80/2008 Oppnevning av medlemmer av sakkyndig utvalg 6. Vurdering av fra sakkyndig utvalg Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Førstelektor Terje Kristensen gis personlig opprykk til dosent i informatikk med virkning fra 1. januar Sak 101/2008 Eventuelt Ingen saker. Bergen, den 8. desember Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf DOC 7