Hege M. L. Støfring (for Riisøen i sak /16), Bjørg Kristin Selvik (for Søgnen i sak 074/16)

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Høgskolen i Bergen Dato: kl Sted: Kronbar Studenthus, Campus Kronstad Arkivsak: 16/00371 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Ole-Gunnar Søgnen, Sonja Irene Dyrkorn, Sissel Johansson Brenna, Ragnar Gjengedal, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe, Sondre Johan H Riisøen, Marianne Rødseth Espelid, Svenn- Åge Dahl, Aina Margrethe Berg, Mona Røsvik Strømme, Kristian Helland Hege M. L. Støfring (for Riisøen i sak /16), Bjørg Kristin Selvik (for Søgnen i sak 074/16) Riisøen varsla forfall til fyrste halvdel av møtet. Dekanar, direktørar, tilhøyrarar Audun Kjørstad 1

2 SAKSKART ssaker 069/16 Innkalling og saksliste 070/16 Protokoll frå styremøte 05/16 071/16 Orienteringar 072/16 Styret møter AHS 073/16 16/ /16 16/ /16 Avtale om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HiSF 074/16 Utlysing av stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet 075/16 16/ Søndagsåpen campus, arealsak 076/16 16/ Effektivisering og avbyråkratisering 077/16 15/ Godkjenning av navneendring og handlingsplan for styrking av forskningsmiljø ved doktorgradsområdet ICT Engineering 078/16 16/ /16 16/ Invitasjon fra KD om å gi innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning Høgskolen i Bergens strategiske utvikling mot universitetsstatus 080/16 16/ Høgskolen i Bergens eierskap 081/16 16/ Prolongering av funksjonsperiode for klagenemnd og skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Bergen 082/16 16/ Regnskapsstatus per 1. tertial 2016 Orienteringssaker 15/ Internkontroll av anskaffelser 4 kv og 1 kv Bergen,

3 Ole-Gunnar Søgnen styreleiar 3

4 069/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styreleiar ynskte velkomen og gjekk gjennom sakslista for dagens møte. Varsla ettersending til sak 083/16 blir munnleg orientering i lukka møte. Innkalling og saksliste vart godkjent. 070/16 Møtebok frå styremøte 05/16 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Møteboka vart sendt ut på rotasjon torsdag med merknadsfrist til onsdag 1. juni. Ingen merknadar. Protokollen vart godkjent. 071/16 Orienteringar 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Avsendar Orienteringar Styresekretariatet Årshjul for faste og større styresaker 2016 Bokmålsforbundet Målform ved høgskulefusjon Kunnskapsdep. Endring av styret si godtgjersle Kunnskapsdep. Etatsstyringsmøte, dagsorden Kunnskapsdep. Etatsstyringsmøte, deltakarliste frå HiB Økonomiseksjonen Internkontroll, anskaffelser: 4. kvartal 2015 og 1. kvartal Studentparlamente Val av studentar til høgskulestyret og andre sentrale verv t Avd. for lærarutd. Styret møter AL ( ) Styret tok sakene til orientering. 072/16 Styret møter AHS 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Dekan Monica N. Wammen orienterte. Studentrådsleiar Tina Tatjana Reichelt orienterte. Dekan med prodekan, visedekan og studentrådsleiar svara på spørsmål. Styret tok presentasjonen til orientering. Strømme ankom styremøtet klokka Styret tok pause frå til

5 Styreleiar orienterte om positivt fusjonsvedtak ved Høgskolen Stord/Haugesund. Styret tok ti minutt lesepause for IDF-referat. 5

6 073/16 Avtale om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HiSF 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret godkjenner avtalen om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HISF og ber om at anmodning om fusjon snarest mulig oversendes Kunnskapsdepartementet. Styreleiar innleia, og gjekk saman med høgskuledirektør gjennom tilbakemeldingane frå førre styremøte, og kva endringar som har vorte gjort i fusjonsavtalen sidan førre handsaming av saka. Styret diskuterte saka. Styret godkjenner avtalen om gjennomføring av fusjon mellom HiB, HSH og HISF og ber om at anmodning om fusjon snarest mulig oversendes Kunnskapsdepartementet. Styret tok lunsj frå til Ved møtestart annonserte styreleiar Søgnen at styret sin nestleiar, Bjørg Kristin Selvik, styrer ordet i sak 074/16. Søgnen forlét møtet. 6

7 074/16 Utlysing av stilling som rektor ved Høgskulen på Vestlandet 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret godkjenner framlegget til utlysingstekst for stillinga som rektor for Høgskulen på Vestlandet. Prorektor og høgskuledirektør innleia. Styret diskuterte saka. Dahl fremja skriftleg endringsforslag: endre «høg vitenskapleg kompetanse» i utlysingsteksten til «høg vitenskapleg kompetanse, fortrinnsvis professorkompetanse» Røysteprotokoll (Dahl): For: Dahl, Gjengedal, Trippestad, Berg. (4) Mot: Brenna, Strømme, Helland, Espedal, Støfring, Ubbe, Selvik (7) Resultat: Forslaget fall. Styreleiar Selvik fremja følgande forslag til vedtak: Styret godkjenner framlegg til utlysingstekst for stillinga som rektor for Høgskulen på Vestlandet. Merknadar som kom fram i møtet vert tekne opp med fusjonspartnarane. Samrøystes Styret godkjenner framlegget til utlysingstekst for stillinga som rektor for Høgskulen på Vestlandet. Merknadar som kom fram i møtet vert tekne opp med fusjonspartnarane. Søgnen kom attende til møtet. Riisøen ankom møtet og avløyste Støfring. 7

8 075/16 Søndagsåpen campus, arealsak 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret tar saken til orientering. Høgskuledirektøren innleia. Styret diskuterte saka. Helland fremja skriftleg forslag til heilskapleg endring av vedtak: «Saken sendes tilbake til administrasjonen for videre utredning.» Styreleiar fremja alternativt forslag til vedtak: «Styret gjev høgskuledirektør fullmakt til å fullføre forhandlingar om leige av lokale i Fabrikkgaten 5. Styret ber høgskuledirektør om å greie ut moglegheita for sundagsopen campus på Kronstad utover det som vert praktisert i dag. Saka kjem attende til styret i sak om justert budsjett for 2016.» Styret gjev høgskuledirektør fullmakt til å fullføre forhandlingar om leige av lokale i Fabrikkgaten 5. Styret ber høgskuledirektør om å greie ut moglegheita for sundagsopen campus på Kronstad utover det som vert praktisert i dag. Saka kjem attende til styret i sak om justert budsjett for 2016.» 8

9 076/16 Effektivisering og avbyråkratisering 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret tar saken til orientering. Rektor fremja forslag om å gjere dette til ei orienteringssak. Styret samtykka til dette. Høgskuledirektør innleia. Styreleiar fremja følgande forslag til vedtak: «Styret ber om å få saka attende på neste styremøte med dei merknadar om sakshistorikk som kom fram i møtet.» Styret ber om å få saka attende på neste styremøte med dei merknadar om sakshistorikk som kom fram i møtet. 9

10 077/16 Godkjenning av navneendring og handlingsplan for styrking av forskningsmiljø ved doktorgradsområdet ICT Engineering 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret viser til premissene i saken og vedtar følgende: - Det omsøkte ph.d.-studiet ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing endrer navn til Computer Science: Software Engineering, Engineering Computing, and Sensor Networks. På norsk blir navnet da Datavitenskap: programvareutvikling, beregningsorientert ingeniørvitenskap og sensornettverk. - Rektor gis fullmakt til å godkjenne andre varianter av studiets navn for å imøtekomme ønsker fra sakkyndig komite. - Handlingsplan for styrking av fagområdene godkjennes som presentert i saken med virkning fra vedtaksdato. Høgskuledirektør og forskingsdirektør innleia. Styret diskuterte saka. Styret viser til premissene i saken og vedtar følgende: - Det omsøkte ph.d.-studiet ICT Engineering: Software Engineering, Communication Systems, and Engineering Computing endrer navn til Computer Science: Software Engineering, Engineering Computing, and Sensor Networks. På norsk blir navnet da Datavitenskap: programvareutvikling, beregningsorientert ingeniørvitenskap og sensornettverk. - Rektor gis fullmakt til å godkjenne andre varianter av studiets navn for å imøtekomme ønsker fra sakkyndig komite. - Handlingsplan for styrking av fagområdene godkjennes som presentert i saken med virkning fra vedtaksdato. 10

11 078/16 Invitasjon fra KD om å gi innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 1. Styret støtter forslaget til innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning med de merknader som kom fram i møtet. 2. Rektor får fullmakt til å ferdigstille dokumentet. Nytt saksframlegg vart delt ut i møtet. Styret tok fem minutt lesepause. Høgskuledirektør og utdanningsdirektør innleia. Styret diskuterte saka. 1. Styret støtter forslaget til innspill til stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning med de merknader som kom fram i møtet. 2. Rektor får fullmakt til å ferdigstille dokumentet. 11

12 079/16 Høgskolen i Bergens strategiske utvikling mot universitetsstatus 1. Styret viser til premissene i saken og ber Høgskolen i Bergen fortsette det systematiske arbeidet mot å oppnå universitetsstatus innen Satsingen innebærer en videre opptrapping av tallet på ph.d.-stipendiater mot minimum 100 innen Styret viser til premissene i saken og vedtar etablering av et universitetsfond. Det anbefales at akkumulert virksomhetskapital benyttes til dette formålet, og at det avsettes 20 mill. kr i fondet. 3. Styret viser til premissene i saken og gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å utarbeide statutter for bruk av fondsmidlene. Saka vert utsett til neste styremøte. Saka vert utsett til neste styremøte. 12

13 080/16 Høgskolen i Bergens eierskap Styret tar saken til orientering. Saka vert utsett til neste styremøte. Samrøystes Saka vert utsett til neste styremøte. 13

14 081/16 Prolongering av funksjonsperiode for klagenemnd og skikkethetsnemnd ved Høgskolen i Bergen 1 Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Forslag til vedtak 1. Funksjonsperioden for klagenemnda ved HiB, oppnevnt for perioden august 2013-august 2016 prolongeres fram til med følgende medlemmer: Leder: tingrettsdommer Beate Blom, vara for leder sorenskriver Håkon Rastum Ansattrepresentanter: Heidi Bjørstad, med personlig vara Anne Kari Skøyen og Per- Arne Rød, med personlig vara Torstein Selvik Studentrepresentanter: Mia Sofie Swang, med personlig vara Katrine Dalane og Torbjørn Tveit, med personlig vara Ida Austgulen 2. Funksjonsperioden for skikkethetsnemnda ved HiB, oppnevnt for perioden august 2013-august 2016 prolongeres fram til med følgende medlemmer: Leder: Monica Wammen Nortvedt Interne medlemmer: Nina Carson, Jan Helge Kallestad og Kjell Henriksbø Eksterne medlemmer: Per Gunnar Hillesøy, Siw Kleiven og Ingrid Johanne Garnes Studentrepresentanter: Kristine Noste Bjørnbet og Ida Hammergren Stensli Høgskuledirektør innleia. Styret diskuterte saka. 1. Funksjonsperioden for klagenemnda ved HiB, oppnevnt for perioden august 2013-august 2016 prolongeres fram til med følgende medlemmer: Leder: tingrettsdommer Beate Blom, vara for leder sorenskriver Håkon Rastum Ansattrepresentanter: Heidi Bjørstad, med personlig vara Anne Kari Skøyen og Per- Arne Rød, med personlig vara Torstein Selvik Studentrepresentanter: Mia Sofie Swang, med personlig vara Katrine Dalane og Torbjørn Tveit, med personlig vara Ida Austgulen 2. Funksjonsperioden for skikkethetsnemnda ved HiB, oppnevnt for perioden august 2013-august 2016 prolongeres fram til med følgende medlemmer: Leder: Monica Wammen Nortvedt Interne medlemmer: Nina Carson, Jan Helge Kallestad og Kjell Henriksbø Eksterne medlemmer: Per Gunnar Hillesøy, Siw Kleiven og Ingrid Johanne Garnes Studentrepresentanter: Kristine Noste Bjørnbet og Ida Hammergren Stensli 14

15 082/16 Regnskapsstatus per 1. tertial Høgskolestyret Høgskolen i Bergen /16 Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2016 til etterretning. Høgskuledirektør innleia. Styret diskuterte saka. Styret bad om at ein i framtidige rekneskapsrapportar får posten for husleige delt opp for å synleggjere kosten av dei einskilde bygga. Styret tar redegjørelsen om regnskapsstatus per 1. tertial 2016 til etterretning. 15