Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 3. september 2012

Transkript

1 Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 3. september 2012 Til stades: Ottar Grepstad (ikkje S 75/12), Sigrun Høgetveit Berg (ikkje S 75/12), Margrethe Kvarenes, Ola T. Lånke, Trond Trosterud, Helene Uri, Åse Wetås og Kamil Øzerk Forfall: Åse Lill Kimestad (og varamedlemmen Bente Christensen) Frå sekretariatet: Arnfinn Muruvik Vonen (direktør) og Eilov Runnestø (rådgjevar) Observatør: Sølvi Helmersen Aalbu, seniorrådgjevar, Kulturdepartementet Møtestad: Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo Møteleiar: Grepstad (unnateke S 75/12) Møteleiar: Ola T. Lånke (S 75/12) Referent: Runnestø Møtetid: Kl Sakliste Konstituering S 61/12 Godkjenning av innkalling og sakliste S 62/12 Protokoll frå styremøtet 13. og 14. juni 2012 Informasjonssaker S 63/12 Orienteringssaker S 64/12 Prioriterte oppgåver og resutatmål for 2012 svar frå KUD S 65/12 Frå fagråda S 66/12 Tilsetjing av rådgjevar for minoritetsspørsmål S 67/12 Oppfølging av 2012-normalen for nynorsk rettskriving Vedtakssaker S 68/12 Rekneskap per 30. juli 2012 S 69/12 Prognose for driftsåret 2012 S 70/12 Ein samla ordbokpolitikk S 71/12 Evaluering av Språkstatus 2012 S 72/12 Strategi for Språkrådet , drøfting av rammedokument S 73/12 Høyringssak frå KUD: Utkast til reglar om fullmakter og S 74/12 Oppnemninga av ny medlem og leiar til språkprisjuryen S 75/12 Planar for Språkåret 2013 Drøftingssaker S 76/12 Oppnemning av fagråd for åra frå 2013 Konstituering S 61/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Sakliste 27. august 2012 I S 75/12 sa styreleiaren og Sigrun Høgetveit Berg seg ugilde, og Grepstad bad Ola T. Lånke vera ordstyrar i den saka. Når det galdt S 70/12, sa direktøren seg lei for at han ikkje hadde fått førebudd noko

2 sakspapir til den saka. Innkallinga og saklista er godkjende. Sak S 70/12 blir omgjord til informasjonssak. S 62/12 Protokoll frå styremøtet 13. og 14. juni 2012 Førebels protokoll frå møtet Styret godkjenner den vedlagde protokollen. Informasjonssaker S 63/12 Orienteringssaker Oversyn over foredrag og annan ekstern representasjon der direktøren i Språkrådet har medverka i tida Direktøren fortalde elles frå det nordiske språkmøtet som Språkrådet var vertskap for dette året. Han informerte frå møte med Riksrevisjonen, frå arbeidet med språket i Grunnlova og om ein del personalsaker. Styret tek informasjonen til orientering. S 64/12 Prioriterte oppgåver/resultatmål for 2012 svar frå KUD Svar frå KUD på forslag frå Språkrådet til prioriterte oppgåver for 2012 Statsbudsjett 2012 tildelingsbrev Årsplan vp-tiltak sortert S 65/12 Frå fagråda Fagråd 1: referat frå møtet 5. juni og sakliste til møte 3. september 2012 Fagråd 2: innkalling og sakliste til møte 7. september 2012 Fagråd 4: innkalling og sakliste til møte 7. mai 2012 Styret tek informasjonen til orientering. S 66/12 Tilsetjing av rådgjevar for minoritetesspråk Ingen Direktøren informerte om at sosialantropolog Verena Schall er tilsett som rådgjevar 2

3 for minoritetsspråk i Språkrådet. S 67/12 Oppfølging av 2012-normalen for nynorsk rettskriving Notat frå sekretariatet 27. august 2012 S 70/12 Ein samla ordbokpolitikk Ingen Styret får på nytt sakspapiret til S 59/12 En samlet ordbokpolitikk. Merknader og framlegg til gjestelista kan dei senda til direktøren seinast den 7. september. Vedtakssaker S 68/12 Rekneskap per 31. juli 2012 Rekneskapsrapport per 31. juli 2012 Notat 23. august 2012 Spesifikasjon av underpost 1262 Styret tek rekneskapen til etterretning. Styret gjev direktøren fullmakt til å omdisponera midlar frå ufullførte prosjekt på budsjettpost 1262 til løns- og prosjektmidlar til vidareutvikling av Nynorskordboka og Bokmålsordboka i samarbeid med Universitetet i Oslo i samsvar med styret si behandling av dette i møtet i juni. S 69/12 Prognose for driftsåret 2012 Notat frå sekretariatet 27. august 2012 Styret tek prognosen for driftsåret 2012 til etterretning. S 71/12 Evaluering av Språkstatus 2012 Notat frå sekretariatet 27. august 2012 Styret tek evalueringa til orientering og bed direktøren leggja til rette for at råda blir 3

4 følgde opp i arbeidet med Språkstatus S 72/12 Strategi for Språkrådet , drøfting av rammedokument Utkast til saksdokument frå styremedlemmene Kimestad, Trosterud og Wetås, delt ut på møtet På grunnlag av drøftinga på møtet sluttfører arbeidsgruppa sitt framlegg innan 10. september. Styret drøftar dette framlegget på telefonmøte 17. september kl før oversending til direktøren. S 73/12 Høyringssak frå KUD: Utkast til reglar om fullmakter og Framleggsnotat om høyring om normeringsfullmakter Høyringsbrev 25. juni 2012 frå Kulturdepartementet Høyingsnotat frå Kulturdepartementet, utkast til reglar om fullmakter og Vedtekter for Språkrådet 25. april 2006 Fråsegn frå fagrådet for normering og språkobservasjon om høyingsnotatet Utkast til brev frå Språkrådet til Kulturdepartementet På grunnlag av drøftinga på møtet sender direktøren ut revidert framlegg til høyringsfråsegn 10. september for handsaming på telefonmøte 17. september kl S 74/12 Språkprisjuryen, ny medlem og leiar Notat frå sekretariatet 23. august 2012 vedlagt retningslinjene for Språkprisen Styret gjekk inn for å spørja ein av dei føreslegne kandidatane, eventuelt ein annan om den første seier nei, om å sitja i juryen. Styret gjekk inn for å spørja ein av dei føreslegne jurymedlemmene, eventuelt ein annan om den første seier nei, om å vera leiar av juryen. Prissummen blir kr som hittil. S 75/12 Planar for Språkåret 2013 Notat frå sekretariatet 27. august 2012 Habilitet: Sigrun Høgetveit Berg og Ottar Grepstad var ugilde og var ikkje med på drøftinga av denne saka. 4

5 Med bakgrunn i synspunkt som kom fram på møtet, bed styret direktøren halda fram med planlegginga av dei nemnde tiltaka i Språkåret Drøftingssaker S 76/12 Oppnemning av fagråd for åra frå 2013 Mandata for fagråd og oversikt over kven som no er medlemmer av fagråda, vart delte ut på møtet. Med utgangspunkt i sakspapira blir styremedlemmene oppmoda om å tenkja over korleis fagråda kan fungera framover og føreslå nye medlemmer for direktøren i samsvar med det. Saka kjem opp på desembermøtet. Godkjenning Protokoll frå møtet 3. september er godkjend på styremøtet 6. desember 2012: Ottar Grepstad Sigrun Høgetveit Berg Margrethe Kvarenes Ola T. Lånke Trond Trosterud Helene Uri Åse Wetås Kamil Øzerk Arnfinn Muruvik Vonen 5