Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. februar 2015

Transkript

1 Til stede: Forfall: Fra fagrådene: Fra sekretariatet: Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 10. februar 2015 Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl Sakliste Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Bodil Aurstad, Sigrun Høgetveit Berg, Bente Christensen (vara), Margrethe Kvarenes, Trond Trosterud, Åse Wetås og Kamil Øzerk Ola T. Lånke Marita Kristiansen, leder av fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning, Aage Tørris Ekker, leder av fagråd for skole og offentlig forvaltning og Gisle Andersen, leder av fagråd for normering og språkobservasjon, alle S 22/15 Roy Petter Kristiansen, direktør (unntatt S 12/15), Daniel Gusfre Ims, seksjonssjef (S 18/15 og S 22/15), Karl Henrik Steinsholt, administrasjonssjef (S 13/15 og S 16/15), Kristin Solbjør, seksjonssjef (S 21/15 og S 22/15), Karine Stjernholm, seksjonssjef (S 22/15) og Eilov Runnestø, rådgiver Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo Grepstad Runnestø Konstituering S 7/15 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet S 8/15 Protokoll fra styremøtet 21. januar 2015 Informasjonssaker S 9/15 Informasjon om direktørstillingen S 10/15 Orienteringssaker S 11/15 Referat fra fagrådene S 12/15 Referat fra etatsstyringsmøtet 8. desember 2014 Vedtakssaker S 13/15 Regnskap for 2014 S 14/15 Årsrapport for 2014 S 15/15 Virksomhetsplan for 2015 S 16/15 Endelig budsjett for 2015 S 17/15 Budsjettsøknad for 2015 S 18/15 Retningslinjer for normering S 19/15 Fellesmøte for fagrådene høsten 2015 S 20/15 Måljamstilling på S 21/15 Språkdagen 2015, dato og skisse for opplegget Drøftingssaker S 22/15 Møte med fagrådslederne 1

2 Konstituering S 7/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Sakspapirer: Saklista 2. februar 2015 Styreleder Grepstad ønsket Roy Petter Kristiansen velkommen til Språkrådet og på styremøtet. Kristiansen, som har vært ekspedisjonssjef i Kulturdepartementet, har tatt over som direktør i Språkrådet etter at Arnfinn Muruvik Vonen sa opp stillingen sin. Kristiansen blir i Språkrådet til det er tilsatt ny direktør. Han fortalte om bakgrunnen sin. Kristiansen meldte samtidig at han var inhabil i S 12/15 Referat fra etatsstyringsmøtet 8. desember Innkallingen og saklista godkjennes. S 8/15 Protokoll fra styremøtet 10. desember 2014 Sakspapirer: Foreløpig protokoll Styret godkjenner den framlagte protokollen. Informasjonssaker S 9/15 Informasjon om direktørstillingen Styret har tidligere drøftet både direktørstillingen og styrets rolle, om det siste er et brev sendt departementet. Styret tar saken til etterretning. 10/15 Orienteringssaker Sakspapirer: Utvalgte mediesaker desember 2014 januar 2015 Oversikt over bruk av digitale tjenester fra Språkrådet, 3. og 4. kvartal 2013 og alle kvartal 2014 Rapport fra Kulturdepartementet 23. januar 2015, gjennomgang av interne rutiner i Språkrådet (ble delt ut på møtet) Styret tar saken til etterretning. 2

3 S 11/15 Referat fra fagrådene Sakspapirer: Fagråd 2: Referat fra møtet 17. november 2014 Referat fra møtet 21. januar 2015 Fagråd 3: Referat fra møtet 19. november 2014 Styret tar saken til orientering. S 12/15 Referat fra etatsstyringsmøtet 8. desember 2014 med Kulturdepartementet Sakspapirer: Referat fra departementet 20. januar 2015 Styret tar informasjonen til orientering. Vedtakssaker S 13/15 Regnskap 2014 Sakspapirer: Regnskap for 2014 med kommentarer vedlagt regnskapsoversikt og prosjektregnskap Styret godkjenner regnskapet for 2014 med de merknadene som kom fram på møtet. S 14/15 Årsrapport for Språkrådet for 2014 Direktøren informerte om at et utkast til årsrapport ville være klart 25. februar og kunne oversendes styret da. Styret behandler utkastet til årsrapport som brevsak med merknadsfrist 5. mars. S 15/15 Virksomhetsplan for 2015 Sakspapirer: Utkast til virksomhetsplan 27. januar 2015 Styret godkjenner de prioriteringene for virksomheten i 2015 som er uttrykt i saksframlegget, med de merknadene som kom fram på møtet. 3

4 S 16/15 Endelig budsjett for 2015 Sakspapirer: Endelig budsjettforslag med kommentarer vedlagt: regneark Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev 19. januar 2015 fra Kulturdepartementet Rundskriv H-6 / 2014 Rundskriv fellesføring i tildelingsbrevene for 2015 Årsrapport for Styret godkjenner budsjettet for 2015 og gir styrelederen fullmakt til å godkjenne eventuelle endringer. 2 Styret tar innholdet i tildelingsbrevet til etterretning. S 17/15 Budsjettsøknad for 2016 Sakspapirer: Saksforelegg fra sekretariatet 28. januar 2016 Styret gir direktøren fullmakt til å ferdigstille budsjettsøknaden for Ferdig søknad sendes styreleder til godkjenning. S 18/15 Retningslinjer for normering Sakspapirer: Saksforelegg fra direktøren Retningslinjer for normering av bokmål og nynorsk Vedlegg 1: Mal for saksbehandling av normeringsspørsmål Styret takket fagådet for normering og språkobservasjon for en solid behandling og god avslutning av en sak som har fulgt med fra Norsk språkråds dager. Styret godkjenner retningslinjene for normering med de merknadene som kom fram på møtet. De gjelder fra 1. mars 2015 og blir kunngjort på bokmål og nynorsk. S 19/15 Fellesmøte for fagrådene høsten 2015 Styret ber direktøren kalle inn fagrådsmedlemmene og styrelederen til et felles møte for fagrådene i oktober S 20/15 Måljamstilling på regjeringa.no Sakspapirer: Saksforelegg fra sekretariatet 27. januar

5 1 Styret ber om at det gjeninnføres faste menyvalg for både bokmål og nynorsk. 2 Styret støtter løsningen med veksling mellom bokmål og nynorsk innenfor disse menyene, og de tiltakene som det ellers er planer om i saken. S 21/15 Språkdagen 2015, dato og skisse for opplegget Sakspapirer: Saksforelegg fra sekretariatet 28. januar 2015 Styret gir sekretariatet fullmakt til å arbeide videre på grunnlag av planene som er skissert i notatet, og merknader som kom fram på møtet. Drøftingssaker S 22/15 Møte med fagrådslederne Sakspapirer: Notat fra styrelederen 2. februar 2015 vedlagt Innledning på fellesmøtet for fagrådene i Oslo 16. oktober 2014 Styret ber direktøren følge opp sakene i samsvar med drøftingen på møtet. Godkjenning Protokoll fra møtet 10. februar 2015 er godkjent 2. juni Ottar Grepstad Åse Lill Kimestad Bodil Aurstad Sigrun Høgetveit Berg Bente Christensen Margrethe Kvarenes Trond Trosterud Åse Wetås Kamil Øzerk Roy Petter Kristiansen 5