Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 10. desember 2014

Transkript

1 Protokoll frå styremøtet i Språkrådet 10. desember 2014 Til stades: Forfall: Frå sekretariatet: Møtestad: Møteleiar: Referent: Møtetid: Kl Ottar Grepstad (ikkje S 100/14), Åse Lill Kimestad, Sigrun Høgetveit Berg, Bente Christensen (vara), Ola T. Lånke, Trond Trosterud, Åse Wetås (ikkje S 101/14) og Kjetil Aasen Bodil Aurstad, Kamil Øzerk Arnfinn Muruvik Vonen (direktør), Sturla Berg-Olsen (S 105/14 og S 106/14), Marit Hovdenak (S 105/14 og S 106/14) og Eilov Runnestø (rådgjevar) Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo Grepstad (bortsett frå S 100/14 Forvaltning av språksamlingar og ordbokressursar) Kimestad (S 100/14 Forvaltning av språksamlingar og ordbokressursar) Runnestø Sakliste: Konstituering S 84/14 Godkjenning av innkalling og sakliste, habilitet S 85/14 Protokoll frå styremøtet 17. september 2014 Informasjonssaker S 86/14 Orienteringssaker S 87/14 Frå fagråda S 88/14 Arbeidet med administrative rutinar i Språkrådet S 89/14 Etatsstyringsmøtet 8. desember 2014 S 90/14 Avløysar for direktøren S 91/14 Strategi for Språkrådet S 92/14 Høyringsfråsegner: Utdanning og forsking i spesialpedagogikk Utkast til ny forskrift om unntak frå konkurranselova for samarbeid ved omsetnad av bøker S 93/14 Forum for norskfaget S 94/14 Handlingsplan for norsk språk og IKT S 95/14 Språkdagen 2014 S 96/14 Arbeidet med ei allmenn språklov S 97/14 Førebels verksemdsplan for 2015 Vedtakssaker S 98/14 Rekneskap per 31. oktober 2014 S 99/14 Meiroffentlegheit S 100/14 Forvaltning av språksamlingar og ordbokressursar S 101/14 Mandat for og medlemmer i fagråda frå 2015 S 102/14 Førebels budsjett for 2015 S 103/14 Oppfølging av arbeidet med risikostyring, rapportering S 104/14 Instruks om økonomi- og verksemdsstyring, ansvar og mynde styre direktør 1

2 S 105/14 Retningslinjer for normering S 106/14 Bøying av nokre grupper av substantiv i bokmål forslag om endringar S 107/14 Språkpolitiske konsekvensar av kommunesamanslåinga? S 108/14 Språkprisen S 109/14 Språkdagen 2015 S 110/14 Høyringsfråsegn: - Endringar i opplæringslova og privatskulelova? Drøftingssaker S 111/14 Årsrapport 2014 S 112/14 Mål og prioritering for arbeidet i Drøfting av budsjettet for 2016 S 113/14 Framtidig tilknyting mellom stadnamntenesta og Språkrådet S 114/14 Møte utanfor Oslo i juni 2015? S 115/14 Evaluering av styrearbeidet Konstituering S 84/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Saklista 1. desember 2014 To informasjonssaker vart gjorde til vedtakssaker, ei vedtakssak vart informasjonssak og rekkjefølgja av sakene på saklista vart endra. Habilitet: Styreleiaren sa seg ugild i sak S 100/14 Forvaltning av språksamlingar og ordbokressursar. Åse Wetås vurderte om ho var ugild i same sak, men kom til at ho ikkje var det. Åse Wetås var ugild i sak S 101/14 Mandat for og medlemmer i fagråda frå Styret godkjenner innkallinga og saklista. S 85/14 Protokoll frå styremøtet 17. september 2014 Protokoll frå møtet med førebels godkjenning Styret godkjenner den framlagde protokollen. 2

3 Informasjonssaker S 86/14 Orienteringssaker Utvalde utetterretta aktivitetar i perioden Utvalde mediesaker sidan førre styremøte Bruk av digitale tenester frå Språkrådet Personalsaker Saker i arbeid med fristar S 87/14 Frå fagråda vedlagt program for fellesmøtet for fagråda 16. oktober 2014 innleiinga på fellesmøtet ved styreleiar Grepstad Fagråd 1: referat frå møtet 15. oktober 2014 Fagråd 2: referat frå møtet 15. oktober 2014 Fagråd 3: referat frå møtet 19. august og 16. oktober 2014 Fagråd 4: referat frå møtet 15. oktober 2014 S 88/14 Administrative rutinar i Språkrådet, oppfølging av det varsla tilsynet frå Kulturdepartementet Vedlegg: e-post 31. oktober frå Henning Henriksen i Kulturdepartementet brev 7. november til Kulturdepartementet S 89/14 Etatsstyringsmøtet 8. desember 2014 Innkalling 5. desember 2014 frå Kulturdepartementet med sakliste til møtet (vart utdelt på styremøtet) 3

4 S 90/14 Avløysar for direktøren vedlagt e-post 24. november frå avdelingsdirektør Karlsen i Kulturdepartementet S 91/14 Strategi for Språkrådet Saksførelegg frå sekretariatet 1.desember 2014 Saka blir teken til orientering. S 92/14 Høyringsfråsegner Saksførelegg frå sekretariatet 9. november 2014 Saksførelegg frå sekretariatet 26. november 2014 Vedlegg: Brev til Kulturdepartementet 31. oktober 2014 om utdanning og forsking i spesialpedagogikk Brev til Nærings- og fiskeridepartementet 4. desember 2014 om utkast til ny forskrift om unntak frå konkurranselova for samarbeid ved omsetnad av bøker S 93/14 Forum for norskfaget Saksførelegg frå sekretariatet 26. november 2014 S 94/14 Handlingsplan for norsk språk og IKT Styret tek informasjonen til orientering. S 95/14 Språkdagen 2014 Referat frå Språkdagen Medieomtale av Språkdagen og Språkprisen 4

5 Styret tek informasjonen til orientering. S 96/14 Arbeidet med ei allmenn språklov Styret tek informasjonen til orientering. S 97/14 Førebels verksemdsplan vedlagt Arbeidsplan med prioriterte arbeidsområder i Språkrådet i 2015 Styret tek informasjonen til orientering. Vedtakssaker S 98/14 Rekneskap per 31. oktober 2014 Rekneskapsrapport per 31. oktober, taloppstilling med perioderapport A, perioderapport B, faglege tiltak og prosjekt Styret tek rekneskapen til etterretning og bed direktøren følgja opp merknadene frå drøftinga. S 99/14 Meiroffentlegheit Styredokument er normalt offentleg tilgjengelege frå og med den dagen dei er sende ut til styret. S 100/14 Forvaltning av språksamlingar og ordbokressursar Saksførelegg frå sekretariatet 26. november 2014 Brev frå Språkrådet til Institutt for lingvistiske og nordiske studium 30. oktober 2014 Fråsegn frå fagrådet for normering og språkobservasjon 19. november

6 Brev om språksamlingane frå Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet til Universitetet i Oslo 30. oktober 2014 Brev om språksamlingane frå Samlaget til kulturministeren og kunnskapsministeren 23. oktober 2014 Eit utval av ulike medieoppslag Brev frå ILN til KUD 28. november 2014 om at styreleiaren i NO2014 trekkjer seg Brev frå Nynorsk kultursentrum til KUD 27. november 2014 om ny driftsorganisasjon for språksamlingane og Norsk Ordbok, vedlagt presentasjon av språksamlingane og Norsk Ordbok og skisse til ny driftsorganisasjon for språksamlingane og Norsk Ordbok Utkast til brev til KUD om løysingsforslag og konsekvensar for dei nasjonale språksamlingane 1 Styret tek informasjonen til orientering. 2 Nestleiaren og direktøren får fullmakt til å fullføra eit brev til Kulturdepartementet og til Kunnskapsdepartementet ut frå signal gjevne i styret. S 101/14 Mandat for og medlemmer i fagråda frå 2015 Utkast til nytt mandat for det nye fagrådet frå noverande fagråd 1 og fagråd 4 1 Det nye fagrådet får namnet fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning / fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høyere utdanning. 2 Det nye fagrådet får eit mandat som føreslått av noverande fagråd for samfunn og høgare utdanning og fagråd for terminologi og fagspråk. 3 Styret oppnemner desse nye medlemmene i fagråda for perioden : Fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning Tove Bjørneset (samrøystes) Jan Erik Fåne (samrøystes) Håvard Hjulstad (samrøystes) Marita Kristiansen (samrøystes) Bente Ailin Svendsen (samrøystes) Mette Henriksen Aas (samrøystes) Styret oppnemner Marita Kristiansen som leiar (samrøystes). Fagråd for skule og offentleg forvaltning Randi Solheim (samrøystes) 6

7 Marte Spets (samrøystes) Øystein Vangsnes (samrøystes) Styret oppnemner Aage Tørris Ekker som leiar (samrøystes). Fagråd for normering og språkobservasjon Stian Hårstad (med 6 mot 1 røyst) Marit Julien (samrøystes) Torodd Kinn (samrøystes) Åse Wetås (samrøystes) Leiv Inge Aa (med 6 mot 1 røyst) Styret oppnemner Gisle Andersen som leiar (samrøystes). Styret oppnemner Åse Wetås som nestleiar (samrøystes). S 102/14 Førebels budsjett for 2015 Foreløpig budsjettforslag med kommentarer Foreløpig tildelingsbrev til Språkrådet 2015 Utkast til styringskalender for Språkrådet 1 Styret godkjenner det førebelse budsjettet for Styret bed direktøren utvikla ein strategi for større, fleirårige tiltak som er særleg viktige i arbeidet med å nå dei fastsette måla. S 103/14 Oppfølging av arbeidet med risikostyring, rapportering Brev til KUD 1. oktober 2014 vedlagt rapporten Aktivitetsgjennomgang og prioritering og Etiske retningslinjer for statstenesta 1 Styret bed om å bli halde oppdatert om den vidare utviklinga av risikostyringa i Språkrådet. 2 Styret sluttar seg til framlegget frå direktøren om framleis å nytta Etiske retningslinjer for statstenesta som det etiske grunnlagsdokumentet for Språkrådet. S 104/14 Instruks om økonomi- og verksemdsstyring, ansvar og mynde styre direktør vedlagt utkast til dokumentet «Arbeidsdeling, ansvar og myndighet mellom styre og direktør» 7

8 Styret fastset «Arbeidsdeling, ansvar og myndighet mellom styre og direktør» i samsvar med saksførelegget. S 105/14 Retningslinjer for normering Saksførelegg frå direktøren Retningslinjer for normering prinsipp for saker som kjem til fagråd 3 1 Styret sluttar seg i hovudsak til retningslinjene for normering og bed direktøren innarbeida nokre presiserande punkt i samråd med fagrådet for normering og språkobservasjon og i samsvar med dei merknadene som kom fram på møtet. 2 Styret sluttbehandlar saka på neste møte. 3 Retningslinjene gjeld frå 1. mars 2015 og blir kunngjorde på bokmål og nynorsk. S 106/14 Bøying av nokre grupper av substantiv i bokmål forslag om endringar Samla saksframlegg Sak F3 51/14 nøytrumssubstantiv på -el, -er og -en i bokmål Sak F3 51/14 nøytrumssubstantiv på -um og -us i bokmål, gjeld òg hankjønnssubstantiv på -ius Undersøking av bruk av ord og former i dei tilfella der fagråd 3 på møtet 19. november 2014 etterlyste fleire data Vedlegg Styret gjer endeleg vedtak på neste møte. S 107/14 Språkpolitiske konsekvensar av kommunesamanslåing Vedlegg: Rapport om kommunereforma frå Askvoll til Åseral 1 Språkrådet tek initiativ til ein debatt om språkpolitiske konsekvensar av ei kommunereform. 2 Direktøren sender brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om dei språkpolitiske spørsmåla. 8

9 S 108/14 Språkprisen Grunngjeving for Språkprisen 2014 frå juryen Orientering om arbeidet frå juryleiar Karianne Skovholt 17. november 2014 Notat frå sekretariatet 19. november 2014 Vedlegg: Retningslinjer for Språkprisen (sist endra 12. desember 2013) 1 Styret tek tildelinga av Språkprisen 2014 til etterretning. 2 Styret tek oppsummeringa til orientering og bed direktøren leggja fram eventuelle framlegg til endring av retningslinjene til neste møte.. 3 Styret tek til orientering positive svar frå nye jurymedlemmer (og ny juryleiar (jf. vedtak i styret 17. september 2014). S 109/14 Språkdagen 2015 Saksopplysningar frå sekretariatet Språkrådet ved seksjon for språk i skule og offentleg forvaltning arrangerer Språkdagen 2015 den 18. november S 110/14 Høyringssak: Endringar i opplæringslova og privatskulelova Vedlegg: Høyringsnotat om forslag til endringar i opplæringslova og privatskulelova Styret sluttar seg til dei synspunkta som er uttrykte i utkastet til høyringsfråsegn, og gjev styreleiaren fullmakt til å godkjenna den endelege høyringsfråsegna når ho ligg føre. Drøftingssaker S 111/14 Årsrapport for 2014 Notat frå sekretariatet 1. desember 2014 Tildelingsbrev 2014 Styret viser til drøfting av andre saker på møtet for oppfølging i årsrapporten. 9

10 S 112/14 Mål og prioritering for arbeidet i Drøfting av budsjettet for 2016 Saksframlegg frå sekretariatet 21. november 2014 Saka blir utsett. S 113/14 Framtidig tilknyting mellom stadnamntenesta og Språkrådet Saksførelegg frå sekretariatet 19. november 2014 Styret bed direktøren følgja opp saka gjennom vidare drøfting med Kulturdepartementet. S 114/14 Styremøte utanfor Oslo i juni 2015? vedlagt utkast til program for Stavanger-tur Saka blir utsett. S 115/14 Evaluering av styrearbeidet Saksførelegg frå styreleiaren 9. desember 2014 (delt ut på møtet) 1 Styret handsamar dokumentet som brevsak med merknadsfrist 17. desember. 2 Den endelege oppsummeringa blir vedlegg til protokollen frå møtet. 10

11 Godkjenning Protokoll frå styremøtet 10. desember 2014 er godkjend av styret som brevsak per 18. desember Ottar Grepstad Åse Lill Kimestad Sigrun Høgetveit Berg Bente Christensen Ola T. Lånke Trond Trosterud Åse Wetås Kjetil Aasen Arnfinn Muruvik Vonen 11

12 Vedlegg til protokoll frå styremøtet 10. desember 2014 Styret : endring og uløyste oppgåver Vedteken som brevsak per Grunnord i styrearbeidet Prosess, involvering, framdrift, kvalitet Planar Strategiplan Strategiplan Prioritering av mål og tiltak Språkpolitikk Utvida arbeidsfelt til fleire språk enn bokmål og nynorsk Norsk ordbokpolitikk Opplæringspolitikk for nynorsk Tiltak for språkleg jamstilling Retningslinjer normering Nynorsknormalen 2012 Minst 20 høyringsfråsegner Følgjer av kommunesamanslåingar Grunnlova på nynorsk og bokmål Innhald og struktur Språkstatus Rutinar og system Omorganisering med nye seksjonar og ny leiarstruktur Mandat og arbeidsform fagråd Arbeidsfordeling styre direktør System for resultatorientert risikostyring Overordna rutinedokument Krav til rekneskap og budsjett Intern økonomiinstruks Strategi ekstern kommunikasjon Klare og involverande interne prosessar Betre saksførelegg til styret Årshjul for arbeidet i styret Samfunnskontakt Arbeidsseminar i Tromsø, Ål, Stavanger, Stockholm og Göteborg Rolleforståing som statleg forvaltningsorgan Språkdagen

13 Oppgåver i arbeid, ikkje løyste Ansvar og mynde mellom Kulturdepartementet og styret Prosess strategiplan Store språkfaglege initiativ over fleire år som kan gi resultat og skape endring Premissleverandør overfor Kulturdepartementet Tydeleg samanheng mellom krav og resultatmål frå departement, styre og leiing Vern om og auka nordisk språkforståing Trygge rammevilkår for nasjonale minoritetsspråk Strategi for styrking av bokmål, nynorsk og nasjonale minoritetsspråk i digitale medium og format Fagleg ansvar for arbeidet med stadnamn Drift av språksamlingane, Norsk Ordbok og handordbøkene Vitskapleg ordbokverk for bokmål Nye typar tiltak som kan styrkje bruken av nynorsk Enklare reglar for teiknsetjing i norsk Strategi for utvikling og oppfølging nyord Tiltak for bokmål under press frå engelsk Strategisk og taktisk bruk av styret eller styreleiar i enkeltsaker Systematisk bruk av massemedium i oppfølging av saker, t.d. høyringsfråsegner Gjennomført resultatorientering med skarpe prioriteringar Revidere Personalreglement for Språkrådet gjennom forhandlingar i 2015 Rutine for styring av prosjekt og prosjektmidlar 13