Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013

Transkript

1 Protokoll fra styremøtet i Språkrådet 21. februar 2013 Til stede: Forfall: Fra sekretariatet: Møtested: Møteleder: Referent: Møtetid: Kl Ottar Grepstad, Åse Lill Kimestad, Sigrun Høgetveit Berg (ikke sakene S 1/13, S 2/13, S 3/13, S 4/13 og S 7/13), Daniel Gusfre Ims, Ola T. Lånke, Trond Trosterud (ikke sakene S 1/13, S 2/13 og S 3/13), Åse Wetås og Kamil Øzerk Helene Uri og varamedlem Bente Christensen Arnfinn Muruvik Vonen (direktør), Karl Henrik Steinsholt (administrasjonssjef) (sakene S 11/13, S 14/13 og S 15/13) og Eilov Runnestø (rådgiver) Språkrådet, Observatoriegata 1 B, Oslo Grepstad Runnestø Sakliste Konstituering S 1/13 Godkjenning av innkalling og sakliste S 2/13 Protokoll fra styremøtet 6. desember 2012 Informasjonssaker S 3/13 Orienteringssaker S 4/13 Nye vedtekter for Språkrådet S 5/13 Om og fra fagrådene S 6/13 Brev om tegnspråk S 7/13 Fellesmøtet for fagrådene 7. februar 2013 S 8/13 Etatsstyringsmøtet 3. desember 2012 S 9/13 Språkåret 2013 S 10/13 Styremøte i juni utenfor Oslo Vedtakssaker S 11/13 Regnskap 2012 S 12/13 Årsrapport 2012 S 13/13 Strategi for Språkrådet S 14/13 Endelig budsjett for 2013 S 15/13 Virksomhetsplan for 2013 S 16/13 Budsjettsøknad for 2014 S 17/13 Nestleder til fagrådet for normering og språkobservasjon S 18/13 Høringssak gjennomgang av læreplaner i Kunnskapsløftet S 19/13 Høringssak nye læreplaner for valgfag S 20/13 Risikostyring i Språkrådet S 21/13 Organisering av Språkrådet S 22/13 En samlet ordbokpolitikk S 23/13 Styrehonorar Drøftingssaker

2 S 24/13 S 25/13 S 26/13 Språkdagen 2013, dato og skisse for opplegget Høringssak innføring av boklov Høringssak forslag til nye krav til årsrapport og årsregneskap for statlige virksomheter Konstituering S 1/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sakspapirer: Saklista 15. februar 2013 Innkallingen og saklista er godkjent. S 2/13 Protokoll fra styremøtet 6. desember 2012 Sakspapirer: Foreløpig protokoll Styret godkjenner den framlagte protokollen. Informasjonssaker S 3/13 Orienteringssaker Sakspapirer: Oversikt over foredrag og annen ekstern representasjon med medvirkning av Språkrådets direktør i perioden S 4/13 Nye vedtekter for Språkrådet Sakspapirer: Brev fra Kulturdepartementet 10. desember 2012 vedlagt nye vedtekter for Språkrådet fastsatte 5. desember 2012 S 5/13 Om og fra fagrådene Sakspapirer: Fagråd 1: rapport fra fagrådets reise desember 2012 med fagrådsmøtet 7. desember, årsrapport for 2012 Fagråd 2: årsrapport for 2012, sakliste til møtet 8. februar 2013 Fagråd 3: årsrapport for 2012, sakliste til møtet 12. november 2012, sakliste til møtet 6. februar 2013 Fagråd 4: årsrapport for Fra direktøren: Sammensetningen av fagrådene fra

3 S 6/13 Brev om tegnspråk Sakspapirer: Brev 23. oktober 2012 fra Døveforbundet til Språkrådet Brev 21. desember 2012 fra Språkrådet til Kunnskapsdepartementet S 7/13 Fellesmøtet for fagrådene 7. februar 2013 Sakspapirer: Programmet for møtet 1 Fagrådlederne inviteres til neste styremøte. 2 Styret drøfter mandat og arbeidsform for fagrådene på neste møte. S 8/13 Etatsstyringsmøtet 3. desember 2012 med Kulturdepartementet Sakspapirer: Referat fra møtet 3. desember 2012 S 9/13 Språkåret 2013 Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 7. februar 2013 S 10/13 Styremøte i juni 2013 utenfor Oslo Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 14. februar 2013 Vedtakssaker S 11/13 Regnskap 2012 Sakspapirer: Regnskap for 2012 med kommentarer Styret godkjenner regnskapet for

4 S 12/13 Årsrapport for Språkrådet for 2012 Sakspapirer: Utkast til årsrapport 7. februar 2013 Styret godkjenner årsrapporten for 2012 med de merknadene som kom fram på møtet. S 13/13 Strategi for Språkrådet Sakspapirer: Saksforelegg fra direktøren Forslag til strategidokument 1 Styret godkjenner «Strategi for Språkrådet » med de merknadene som kom fram på møtet. 2 Styret drøfter på møtet i september innhold og retning i arbeidet med neste revisjon av strategiplanen. S 14/13 Endelig budsjett for 2013 Sakspapirer: Endelig budsjettforslag med kommentarer Vedlegg: Brev 9. januar 2013 fra Kulturdepartementet, statsbudsjettet 2014 Styret godkjenner budsjettet for S 15/13 Virksomhetsplan for 2013 Sakspapirer: Utkast til virksomhetsplan 11. februar Styret godkjenner de prioriteringene for virksomheten i 2013 som er uttrykt i saksframlegget. 2 Det legges til grunn at prioriteringer blir sett i sammenheng med realiseringen av den vedtatte Strategiplanen Styret ber direktøren utarbeide rammeverk for årshjul og budsjettprosess til styremøtet i juni. S 16/13 Budsjettsøknad for 2014 Sakspapirer: Budsjettsøknad for 2014 med kommentarer Vedlagt regneark til Kulturdepartementet 4

5 Styret godkjenner budsjettsøknaden for 2014 med de endringsforslaga som kom fram på møtet. S 17/13 Nestleder for fagrådet for normering og språkobservasjon Sakspapirer: Sakspapir fra sekretariatet 14. februar 2013 Oddrun Grønvik utpekes til nestleder i fagrådet for normering og språkobservasjon. Hun vil da bli fagrådsleder i 2014, mens Helge Dyvik blir nestleder i S 18/13 Høringssak gjennomgang av læreplaner i Kunnskapsløftet Sakspapirer: Utkast til brev til Utdanningsdirektoratet om norskfaget og de grunnleggende ferdighetene 1 Direktøren arbeider videre med høringsuttalelsen på grunnlag av drøftingen i møtet. 2 Nestlederen får fullmakt til å godkjenne den endelige høringsuttalelsen. S 19/13 Høringssak nye valgfag på ungdomstrinnet Sakspapirer: Høringsutkast fra sekretariatet 11. februar 2013 Styret godkjenner høringsutkastet med de endringsforslaga som ble vedtatt på møtet. S 20/13 Risikostyring i Språkrådet Sakspapirer: Saksforelegg 14. februar fra direktøren Notat som ble overlevert KUD på etatsstyringsmøtet 3. desember 2012 Vedlagte dokumenter for virksomhetsstyring: Overordnede retningslinjer for risikostyring i Språkrådet Identifisering av risikofaktorer i Språkrådet 1 Styret fastsetter overordnede retningslinjer for risikostyring i Språkrådet og ber om at de gjøres gjeldende i all relevant planlegging i organisasjonen. 2 Styret slutter seg til de identifiserte risikofaktorene i Språkrådet og ber direktøren arbeide videre med en vurdering av faktorenes alvorlighetsgrad. S 21/13 Organisering av Språkrådet Saken utsettes til et telefonstyremøte som holdes før 10. mars. 5

6 S 22/13 En samlet ordbokpolitikk Saken utsettes til styremøtet 26. april. S 23/13 Styrehonorar Sakspapirer: Innstilling til styret fra styrelederen og nestlederen Brev fra Den norske Forfatterforening 15. november 2011 Brev fra Kulturdepartementet 17. desember 2012 Brev fra Den norske Forfatterforening 17. februar 2013 Saken gjelder hvilket honorar styremedlemmer som livnærer seg som kunstnere, skal ha. 1 Styremedlemmer som er selvstendig næringsdrivende og som dokumenterer tapt arbeidsfortjeneste, får kompensert dette etter gjeldende sats. 2 Styremedlemmer som er selvstendig næringsdrivende, får normalt kompensert for sannsynlig tapt arbeidsfortjeneste etter gjeldende sats, som fra er 691 kroner per dag. 3 Et styremedlem som trekkes i lønn fra sin arbeidsgiver for møtetid i styret, får dekket slik arbeidsfortjeneste etter vanlig dokumentasjon. 4 Er administrasjonen i tvil om hvordan reglene ovenfor skal praktiseres i et gitt tilfelle, avgjøres saken i styret. Punkt 5 er unntatt offentlighet ifølge offl ledd, jf. fvl ledd nr. 2. Drøftingssaker S 24/13 Språkdagen 2013, dato og skisse for opplegget Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 8. februar 2013 Språkdagen i 2013 blir tirsdag 12. november. S 25/13 Høringssak - innføring av boklov Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 15. februar 2013 Styrelederen får fullmakt til å godkjenne den endelige høringsuttalelsen. 6

7 S 26/13 Høringssak nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter Sakspapirer: Notat fra sekretariatet 18. februar 2013 Styrelederen får fullmakt til å godkjenne den endelige høringsuttalelsen. Godkjenning Protokoll godkjent på styremøtet 26. april 2013: Ottar Grepstad Åse Lill Kimestad Sigrun Høgetveit Berg Daniel Gusfre Ims Ola T. Lånke Trond Trosterud Kamil Øzerk Åse Wetås Arnfinn Muruvik Vonen 7