HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

Transkript

1 Møtetid kl Møtested Sykehuset Levanger Saksnr. 39/ /2006 Arkivsaksnr 06/208 Møteleder Steinar Aspli Møtende medlemmer Steinar Aspli Laila Roel Bertha Skjelstad Reidar Viken Olav Norberg (fratrådte møtet kl.14.50) Inger Anne Holm Skjalg Ytterstad Peter Himo Jørgen Selmer Forfall Fra administrasjonen møtte Adm. direktør Spesialrådgiver Adm.sjef Medisinskfaglig rådgiver Økonomidir. Kommunikasjonsrådgiver Arne Flaat Kristian Eldnes (referent) Unni Storstad Kristian Hveem Tormod Gilberg Trond Skillingstad Fra brukerutvalget møtte som observatør Ingen møtte Fra samarbeidsutvalget møtte som observatør Karl Audun Fagerli Merknader til møtet Ingen merknader Sakene utsendt pr. e-post Merknader til innkalling og sakliste Møteprotokoll fra styremøte i Helse Midt-Norge RHF av ble utdelt i møtet. For øvrig ingen merknader. Sak 39/2006 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Adm. direktørs forslag til vedtak Møteprotokoll fra styremøte godkjennes uten anmerkninger. Sveinung Aune var tilstede. Berta Skjelstad fremmet forslag under saken om DPS Stjørdal i stedet for Steinar Aspli. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt Side 1 av 6

2 Vedtak Møteprotokoll fra styremøte godkjennes med ovenstående anmerkninger. Sak 40/2006 Orienteringssaker 1. Møteprotokoll Styret i Helse Midt-Norge av Møteprotokoll fra samarbeidsutvalgets møte Møteprotokoll fra brukerutvalgets møte Orientering om rehabilitering, inkludert opptreningsinstitusjonene. Orientering i møtet 5. Orientering om DPS Stjørdal 6. Flytting av psykiatrisk klinikks drift i lokaler på Bjørum, Namsos til sykehusområdet 7. Orientering om ambulansesaken i Helse Midt-Norge 8. Orientering om opplegg for Årlig melding 2006 fra helseforetakene. Vedlagt notat 9. Driftsrapport pr Status budsjett Møteprotokoll Styret i Helse Midt-Norge av (Utdelt i møtet.) Adm. direktørs forslag til vedtak Styret tar sakene til orientering. Protokoll Under punkt 2 orienterte følgende Karl Audun Fagerli orienterte om saker behandlet i samarbeidsutvalget Under punkt 4 orienterte følgende Avd.overlege Dagfinn Thorsvik orienterte om den spesialiserte rehabilitering Helse Nord- Trøndelag HF driver i egen regi og det samarbeid en har med kommunene i fylket og andre institusjoner. Fra Helse Midt-Norge RHF orienterte Rådgiver Reidar Tessem om kjøp av rehabiliterings- og opptreningsinstitusjonenes tjenester og status i prosessen for inngåelse avtaler Han gjennomgikk også avtalene som gjelder for I 2007 skal det ikke innhentes anbud, men det inngås direkte avtaler. Målet er at nye avtaler skal være på plass innen Under punkt 5 orienterte følgende Leder sengeposter Ann Inger Leirtrø orienterte om DPS Stjørdal og hva som er status nå i forhold til ansatte, innlagte pasienter og poliklinikk. Hun orienterte om ny DPS Veileder som er kommet. Under punkt 6 ga Adm.direktør en tilleggsorientering om saken i møtet. Under punkt 7 Side 2 av 6

3 orienterte seksjonsleder for ambulansetjenesten Brit Karlsen om status i ambulansesaken i Helse Nord-Trøndelag og Helse Midt-Norge RHF. Avtalene med nåværende drivere går ut Styresak i Helse Midt-Norge RHF for å inngå nye avtaler fra Under punkt 8 orienterte Kristian Eldnes om opplegget for årlig melding Styret vil bli invitert til å gi signaler ifm plandelen i årlig melding på neste styremøte. I styremøtet vil styret sluttbehandle årlig melding. Under punkt 9 gjennomgikk adm.direktør driftsrapporten ift de 5 fokusområdene pr Under punkt 10 gjennomgikk adm.direktør først Perspektiv og prioritering i budsjettprosessen. Deretter gjennomgikk han fremdriftsplanen. Utfordringene ble repetert. Det må iverksettes tiltak for 80 mill.kr., hvorav 50 mill.kr. skal taes ut i effektiviseringstiltak i mill.kr. må taes ut i aktivitetsreduksjoner. (Dvs 5 % aktivitetsreduksjon) Styreleder Steinar Aspli fremmet følgende forslag i forbindelse med orienteringen om budsjett 2007, orienteringssak 10 Styret viser til referat fra styret i Helse Midt-Norge av og , sak 84/06, Fordeling av inntektsrammer 2007, angående vurdering av differiensiert arbeidsgiveravgift for Helse Nord-Trøndelag HF. Differensiert arbeidsgiveravgift er gjennomført i Norge fra 2007 og har tverrpolitisk aksept som et viktig, svært tjenelig og treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel. ESAdomstolen har avklart hvilke områder og næringer som skal innbefattes av ordningen. Styret i Helse Nord-Trøndelag finner det derfor helt uakseptabelt om Helse Midt- Norge RHF overprøver målsettingen med ordningen ved å frata Helse Nord- Trøndelag HF de fordeler dette medfører for oss. Styret i Helse Nord-Trøndelag vil minne om den kompensasjon Helse Nord-Trøndelag fikk på 30 millioner kroner da differensiert arbeidsgiveravgift ble avskaffet i 2005, noe som tydelig avklarer betingelsen for ordningen i Helse Nord-Trøndelag HF. Nytt punkt 11 Møteprotokoll av og fra styret i Helse Midt-Norge RHF ble utdelt i møtet og kommentert. Den ble tatt med som orienteringssak. Styret for Helse Nord-Trøndelag HF gjorde slikt Vedtak 1. Styret tar sakene til orientering. Side 3 av 6

4 2. Styret viser til referat fra styret i Helse Midt-Norge av og , sak 84/06, Fordeling av inntektsrammer 2007, angående vurdering av differiensiert arbeidsgiveravgift for Helse Nord-Trøndelag HF. Differensiert arbeidsgiveravgift er gjennomført i Norge fra 2007 og har tverrpolitisk aksept som et viktig, svært tjenelig og treffsikkert distriktspolitisk virkemiddel. ESAdomstolen har avklart hvilke områder og næringer som skal innbefattes av ordningen. Styret i Helse Nord-Trøndelag finner det derfor helt uakseptabelt om Helse Midt- Norge RHF overprøver målsettingen med ordningen ved å frata Helse Nord-Trøndelag HF de fordeler dette medfører for oss. Styret i Helse Nord-Trøndelag vil minne om den kompensasjon Helse Nord-Trøndelag fikk på 30 millioner kroner da differensiert arbeidsgiveravgift ble avskaffet i 2005, noe som tydelig avklarer betingelsen for ordningen i Helse Nord-Trøndelag HF. Sak 41/2006 Internrevisjonens gjennomgang av økonomiske tiltak i Helse Nord- Trøndelag Adm. direktørs forslag til vedtak 1. Styret tar internrevisjonens gjennomgang av økonomiske tiltak i Helse Nord- Trøndelag HF til etterretning. 2. Styret merker seg internrevisjonens konklusjoner om ledelsens sterke fokus på det økonomiske balansekravet og på foretakets gode rutiner og system for oppfølging av tiltak. Styret ber foretaket videreutvikle styringen på påpekte områder for å sikre enda bedre effekt av aktuelle tiltak for framtiden. Protokoll Adm.direktør gjennomgikk observasjoner, funn og konklusjoner fra rapporten i møtet. Jørgen Selmer fremmet forslag på nytt punkt 2 Styret forutsetter at Helse Nord-Trøndelag i sitt videre arbeid legger til grunn internrevisjonens rapport og ber adm.direktør følge opp internrevisjonens rapport med særlig fokus på Konkretisering av de tiltak hvor konkretiseringen er mangelfull Erstatte tiltak som ikke har gitt effekt med nye realistiske tiltak Kostnadsreduserende tiltak til erstatning for aktivitets- og inntektsøkende tiltak Klarere reaksjonsmønster og oppfølging ved avvik fra tiltaksplanen Sveinung Aune fremmet forslag på endring av punkt 2 Styret merker seg internrevisjonens konklusjoner om ledelsens sterke fokus på det økonomiske balansekravet og på foretakets gode rutiner og system for oppfølging av tiltak. Styret ber foretaket videreutvikle styringen på påpekte områder for å sikre full effekt av aktuelle tiltak for framtiden. Jørgen Selmer trakk sitt forslag til fordel for Sveinung Aunes forslag. Side 4 av 6

5 Adm.direktør trakk sitt forslag til punkt 2. Styret for Helse Nord-Trøndelag gjorde slikt Vedtak 1. Styret tar internrevisjonens gjennomgang av økonomiske tiltak i Helse Nord- Trøndelag HF til etterretning. 2. Styret merker seg internrevisjonens konklusjoner om ledelsens sterke fokus på det økonomiske balansekravet og på foretakets gode rutiner og system for oppfølging av tiltak. Styret ber foretaket videreutvikle styringen på påpekte områder for å sikre full effekt av aktuelle tiltak for framtiden. Sak 42/2006 Revisjon av satser for godtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, næringsinntekt og reiseutgifter for brukerutvalgets medlemmer. Adm. direktørs forslag til vedtak Styret for Helse Nord-Trøndelag godkjenner fremlagte forslag til revisjon av satser for godtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, næringsinntekt og reiseutgifter for brukerutvalget. Nye satser trer i kraft fra Styret for Helse Nord-Trøndelag gjorde slikt Vedtak Styret for Helse Nord-Trøndelag godkjenner fremlagte forslag til revisjon av satser for godtgjøring, tapt arbeidsfortjeneste, næringsinntekt og reiseutgifter for brukerutvalget. Nye satser trer i kraft fra Sak 43/2006 Avtale mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Lukasstiftelsen om kjøp av behandlingsplasser ved Betania, Sparbu Adm. direktørs forslag til vedtak Styret gir direktøren fullmakt til å si opp avtalen mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Lukasstiftelsen om kjøp av behandlingsplasser ved Betania, Sparbu. Protokoll Adm.direktør orienterte om de avtaler som i dag eksisterer og begrunnet hvorfor saken legges frem for styret nå. Side 5 av 6

6 Styret for Helse Nord-Trøndelag gjorde slikt Vedtak Styret gir direktøren fullmakt til å si opp avtalen mellom Helse Nord-Trøndelag HF og Lukasstiftelsen om kjøp av behandlingsplasser ved Betania, Sparbu. Eventuelt a. Styreleder ba om at det ble fremmet en sak om personalpolitikken i foretaket på et senere styremøte. b. Det ble reist spørsmål fra Jørgen Selmer om når ny styremedlem til styret for Helse Nord-Trøndelag er valgt. Styreleder vil følge opp saken. c. Det ble av Laila Roel bedt om at FoU (Forskning- og utvikling) ble tatt opp som sak på et senere styremøte. d. Aktuelle møtedager for styret i 2007 ble drøftet. Møteplan vil fremlegges på neste møte. e. I forbindelse med neste styremøte vil det bli møte med tillitsvalgte i foretaket og det vil bli arrangert Brukerutvalgets time. f. Styremøtet i desember flyttes til mandag Steinar Aspli Laila Roel Bertha Skjelstad Reidar Viken Olav Norberg Inger Anne Holm Skjalg Ytterstad Peter Himo Jørgen Selmer Sveinung Aune Side 6 av 6