Styreprotokoll. Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Rolf Selfors. Telefon Telefaks

Transkript

1 Styreprotokoll Møtedato: 21. oktober 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Carl I. Hagen Styremedlem Kristin Lande Styremedlem Elisabeth Stenwig Varamedlem Monica Nylund Varamedlem Anders Rasmussen Varamedlem Sonja Iren Sjøli Forfall: Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Rolf Selfors Fra administrasjonen: Fungerende direktør Willy Nesset Avdelingsdirektør KOMP Kari Berget sak 68 Avdelingsdirektør ØKE Jann Ola Berget sak Styresekretær Camilla Barø Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Besøksadresse Dronningensgt. 2 Telefon Telefaks Brukerstøtte Organisasjonsnr E-post dapost@domstol.no

2 Styreprotokoll 21. oktober 2013 Side 2 av 8 Sakliste Saksnr. Arkiv Tittel 13/ Protokoll september /59 Direktøren orienterer: Muntlig orientering om trusselsaken på Hamar Tidligere direktørs etterlønnsavtale Deltakelse Grunnlovsjubileet Ny regjeringsplattform 13/60 Styreleder orienterer: Temaliste for nytt styre Endring av dato for styremøtet 10. november / Valg av nestleder til styret- revisjon av styreinstruks - vedtakssak 13/ Statsbudsjettet orienteringssak 13/ Økonomiplan for domstolene vedtakssak 13/ Domstolenes ressursbehov vedtakssak 13/ Strategisk plan for DA - orienteringssak 13/ Status ny kontoplan og nye regnskapsprinsipper i domstolerorienteringssak 13/ Organisering av arbeidet med forberedelser for ikrafttredelse av ny jordskiftelov - orienteringssak 13/ Innspill til høringsprosessen vedrørende kompetanseløp - drøftingssak 13/69 Eventuelt

3 Styreprotokoll 21. oktober 2013 Side 3 av 8 Protokoll Sak: DA STY13 sak 58 Godkjenning og underskriving av protokollen fra styremøtet september 2013 Protokollen fra styremøtet fra september 2013 er godkjent ved sirkulasjon. Direktøren orienterer Sak: DA STY13 sak 59 Trusselsaken på Hamar Direktøren gav styret en kort orientering om status i trusselsaken på Hamar, samt felles sikkerhetspolitikk for domstolene og DA. Det ble også orientert om planlagte forbedringstiltak ved håndtering av lignende saker. Saken kommer opp til styrebehandling på et senere møte. Tidligere direktørs etterlønnsavtale Direktøren orienterte kort om tidligere direktørs etterlønnsavtale. Deltakelse Grunnlovsjubileet DA har gjort en henvendelse til arrangementet angående deltakelse og avventer svar. Ny regjeringsplattform Styreleder og direktør orienterte om foreløpig statsbudsjett for 2014 samt den foreliggende regjeringsplattform. Vedtak for orienteringssakene: Styreleder orienterer Sak: DA STY13 sak 60 Temaliste for nytt styre Det er satt opp en temaliste som viser historikken til viktige saker som har vært behandlet i styret. Dokumentasjon på de ulike tema er lagt tilgjengelig i styreportalen. Endring av dato for styremøtet 10. november 2014 Dato for styremøtet som tidligere er fastsatt til 10. november 2014, endres til 17. november 2014.

4 Styreprotokoll 21. oktober 2013 Side 4 av 8 Ordinære saker Sak: DA STY13 sak 61 Tittel: Valg av nestleder til styret og revisjon av DAs styreinstruks Type sak: vedtakssak Styreleders sakssammendrag: I samråd med styreleder foreslår Direktøren at funksjonen som nestleder i Domstoladministrasjonens styre formaliseres ved endring av Domstoladministrasjonens styreinstruks 6. Direktøren foreslår at styret velger nestleder for en periode på to år, at nestleder fungerer som styrets leder i styreleders fravær og at styreleders personlige vararepresentant fungerer som alminnelig styremedlem i styreleders fravær. Styreleders innstilling: Domstoladministrasjonens styreinstruks 6 endres til følgende ordlyd: 6 Styremøtene ledes av styrelederen. Styret velger en fast nestleder blant styremedlemmene, med en funksjonstid på to år. Ved styreleders forfall ledes styremøtene av nestlederen. Dersom heller ikke nestlederen er til stede, velger styret en møteleder blant de tilstedeværende styremedlemmene. Styreleders og nestleders personlige varamedlemmer fungerer som alminnelige styremedlemmer når de deltar i styremøtene. Som innstilt hva angår styreinstruksen. Lagdommer Magni Elsheim ble enstemmig valgt som nestleder i DA-styret for de neste to år. Sak: DA STY13 sak 62 Tittel: Statsbudsjettet 2014 Type sak: Orienteringssak Styret er forelagt en orientering om Stoltenberg II's forslag til statsbudsjett for 2014 for budsjettkapittel 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. Kap. 61 Høyesterett er styrket med midler til tre utrederstillinger og sikkerhets- og adgangskontroll i Høyesteretts hus. På kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene foreslås budsjettøkninger til saksbehandlingsløsninger og informasjonssikkerhet, og sikkerhets og adgangskontroll i Oslo tinghus. Forslaget inneholder imidlertid ingen midler til bemanning i en tid hvor saksmengden øker og politiet får store økninger. Det gir grunnlag for ubalanse i straffesakskjeden. Kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene er kun kompensert for lønns- og prisvekst. For jordskiftedomstolene betyr dette at det ikke er avsatt midler til forberedelser til innføring av ny jordskiftelov (restansenedarbeiding, ny rettsmiddelordning og kompetanseutvikling)

5 Styreprotokoll 21. oktober 2013 Side 5 av 8 Sak: DA STY13 sak 63 Tittel: Økonomiplan for domstolene Type sak: Vedtakssak Økonomiplan for domstolene er Domstoladministrasjonens forslag til økonomiske rammer for de alminnelige domstolene og jordskiftedomstolene for 2015, samt fremskriving av budsjettbehov for de tre påfølgende år. Spesielt er dokumentet en viktig premissleverandør for arbeidet med innspillene til statsbudsjettet for Styret ble forelagt forslag til økonomiplan for domstolene Det ble redegjort for de vesentligste endringer i forhold til styrebehandling av dokumentet 3. juni Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan for domstolene , og planen oversendes Stortinget v/justiskomiteen og Justis- og beredskapsdepartementet. Som innstilt, med de innspill til endring av tekst som kom fra styret. Sak: DA STY13 sak 64 Tittel: Domstolenes ressursbehov 2015 Type sak: Vedtakssak I saksfremlegget er det pekt på prioriteringer av følgende budsjettbehov for 2015: 1,2 mill. kr på kap. 61 Høyesterett, 157,5 mill. kr på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, 2,7 mill. kr på kap 411 Domstoladministrasjonen og 15,7 mill. kr på kap. 413 Jordskiftedomstolene. Forslag til mulige tiltak for inntektsøkninger er også påpekt. Styret slutter seg til forslaget til prioriteringer for budsjettåret Domstolenes ressursbehov 2015 oversendes JD.

6 Styreprotokoll 21. oktober 2013 Side 6 av 8 Sak: DA STY13 sak 65 Tittel: Strategisk plan for DA Type sak: Orienteringssak Styret ble orientert om forslaget til ny strategisk plan for DA (planperioden ). Det endelige forslaget til ny strategisk plan for DA vil bli sluttbehandlet av styret i løpet av høsten Sak: DA STY13 sak 66 Tittel: Status ny kontoplan og nye regnskapsprinsipper i domstolene Type sak: Orienteringssak En foreløpig opptelling av DAs og domstolenes eiendeler viser at verdien i åpningsbalansen for materielle og immaterielle eiendeler vil ligge på rundt 350 mill.kr. En justering av verdiene vil gjøres i forbindelse med domstolenes tilbakemelding på eventuelle anskaffelser eller avhending i andre halvår Øvrige eiendeler og gjeld vil også inkluderes i den fullstendige åpningsbalansen pr som vil sendes Styret for godkjenning. I forbindelse med Styrets behandling av åpningsbalansen, og som forberedelse til første økonomirapportering med nye regnskapsprinsipper, vil styrets medlemmer bli invitert til opplæring i periodiserte regnskapsprinsipper i tilknytning til styremøtet i mars Sak: DA STY13 sak 67 Tittel: Organisering av arbeidet med forberedelser for ikrafttredelse av ny jordskiftelov Type sak: Orienteringssak Domstoladministrasjonen forbereder nødvendige tiltak som må på plass før ikrafttreden av ny jordskiftelov Dette er et omfattende arbeid, hvor hovedoppgavene vil være knyttet til utvikling av nytt saksbehandlingssystem, gjennomføre kompetansetiltak, utvikle maler, redusere beholdning, innføre ny ankeordning og utvikle resultatindikatorer for jordskiftedomstolenes arbeid.

7 Styreprotokoll 21. oktober 2013 Side 7 av 8 Sak: DA STY13 sak 68 Tittel: Innspill til høringsprosessen vedrørende kompetanseløpene Type sak: Drøftingssak Direktøren vil sikre at styret har fått anledning til å uttale seg om prosessen frem mot styrebehandling og selve høringsbrevet for kompetanseløpene. Til drøfting. Sak: DA STY13 sak 69 Eventuelt Følgende saker ble drøftet: Styrets honorarsatser Lørdagsvigsler i Oslo rådhus Enkelte konsekvenser av ny struktur i 1. instans domstolene Rekruttering og budsjettsituasjonen for Utmarksdomstolen

8 Styreprotokoll 21. oktober 2013 Side 8 av 8 Protokollen godkjent: Bård Tønder Kim Dobrowen Carl I. Hagen Styreleder Elisabeth Stenwig Kristin Lande Magni Elsheim Monica Nylund Anders Rasmussen Sonja Sjøli SETT: Berit Brørby Rolf Selfors Ove Einar Engen